董事会 2024 年 4 月 26 日 证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2024-013 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足 2024 年度经营发展需要，江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于 向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。 根据生产经营目标及项目建设对资金的需求状况，在与银行充分协商的基础上， 公司拟向银行申请不超过人民币 107 亿元授信额度，授信期限自公司 2023 年年度股 东大会审议批准之日起至 2024 年年度股东大会召开日有效，授信额度在授信期限内 可循环使用。最终以各家银行实际审批的授信额度为准，各银行预授信额见附件《公 司拟向银行申请授信额度明细表》，综合授信业务内容包括但不限于贷款、贸易融资、 银行承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务。在总授信额度及 有效期内，公司可根据实际情况增加授信银行或调整银 ...

2023年，全球经济复苏疲软、世界经济波动下行,国内经济下行压力进一步加大, 市场多方不确定性因素增多，导致市场信心不足，市场份额的竞争愈发激烈，聚酯膜 行业俨然进入深度调整期,整体行业总体呈现"供给强于需求、价格同比下降、利润明 显下滑、企业亏损面扩大"的运行态势。市场需求减弱亦是面临难题之一，受到全球 经济放缓、消费者信心不足、终端需求被抑制以及行业产能持续释放等因素的影响， 市场需求呈现出明显的减弱趋势。再者由于受到产能与终端需求矛盾的持续冲击，产 品价格明显下滑并出现历时五年最低位水平，高性能差异化产品价格也被迫带跌，降 低成本及优化产品结构等措施短期内又难以立即见效，因此在产品价格持续下滑的情 况下，公司盈利状况难以得到有效改善。 虽然高性能、功能性产品价格暂时受到一定影响，但市场需求的增长趋势并未改 变。2023年行业设计产能达到683.2万吨，实际有效产能约为532.9万吨，年设计产能 增长率为22.4%，需求增长率为5.28%。随着科技的不断进步和产业的升级转型，新的 应用领域和市场需求不断涌现，环保、节能、智能化等趋势也将为行业带来更多的发 展机遇。尽管当前市场出现一些波动，但长期向好发展的 ...

公司治理 - 2024年4月26日召开第五届董事会第九次会议[1] - 审议通过改选审计委员会委员议案[1] - 吴培服等不再担任审计委员会委员[1] - 推举曹薇为审计委员会委员[1] - 审计委员会由曹薇、黄力、陈强组成[1]

江苏双星彩塑新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职 期间，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及公司制定的《公司章程》、《独立 董事制度》等相关法律、法规、制度的要求，本着独立、客观、公正的原则，勤勉、尽 责、忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各 项议案，切实维护了公司和全体股东，尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履行 独立董事职责情况报告如下： 黄力，男， 1963 年 2 月出生，中国国籍，硕士学位，高级会计师。曾任南京大学财 务处处长。 （二）独立性情况说明 2023 年本人对独立性情况进行了自查，确认满足适用的各项监管规定中对出任独立 董事本人所应具备的独立性要求；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能 影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，独立履行职责，符合相关规定中对独 立董事独立性的要求。 二、2023 年度履职概况 （一）出席董事会会议情况 1、出席董事 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履 行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 17 日分别召开第五届董事会第五次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《公司关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续 聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。 1 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公 司 2023 年年报工作安排，众华会计师事务 ...

第一条 为强化江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，持续完善公司内控体系建设，确保董事会对经理层的有效监督管理，不断完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《江苏双星彩塑新材料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计 委员会，并制定本工作细则。 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第四条 审计委员会成员原则上须独立于公司的日常经营管理事务。审计委员会中独立 董事委员应当占审计委员会成员总数的 1/2 以上。 第五条 审计委员会设召集人一名,由独立董事担任,负责主持委员会工作。审计委员会 召集人须具备会计或财务管理相关的专业经验。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员 不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条的规定补 足委员人数。 第三章 审计委员会的职责 第七条 公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构 ...

营业收入及利润 - 公司第三季度营业收入为13.52亿元，同比增长1.98%[5] - 公司归属于上市公司股东的净利润为1711.63万元，同比下降68.42%[5] - 公司基本每股收益为0.015元，同比下降68.09%[5] - 公司营业总收入为3,914,410,573.33元，较上期下降18.5%[17] - 公司营业总成本为3,953,095,690.34元，较上期增长约1%[17] - 公司营业利润为35,207,448.48元，较上期大幅下降96%[18] - 公司净利润为45,767,052.25元，较上期减少约94%[18] 资产情况 - 公司总资产为129.38亿元，同比增长5.63%[5] - 公司应收票据期末数较年初数增长32.8%[8] - 公司报告期末应收账款为1,018,863,961.48元，较上一报告期增长[15] - 公司非流动资产合计为7,722,013,677.17元，较上一报告期有所增长[16] - 2023年第三季度，江苏双星彩塑新材料股份有限公司负债合计为3,401,676,530.59元，较上期增长约34.5%[17] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额为0元[5] - 公司现金及现金等价物净增加额同比增长108.21%[11] - 公司经营活动产生的现金流量净额为687,618,977.39元，较上期增长约3.5%[20] - 投资活动现金流入小计为30118845.52元，较上期806990776.33元有所下降[21] - 投资活动现金流出小计为981434893.46元，较上期1762695767.83元有所下降[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-951316047.94元，较上期-955704991.50元有所增加[21] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为88,614股，前十名股东持股情况中，吴培服持股26.07%，持股数量为301,388,029股[12]

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于《公司 2023年第三季度报告》的议案 监事会认为：公司2023年第三季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会 及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。 证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2023-031 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次 会议于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件、书面、微信形式送达公司全体监事，会议 于 2023 年 10 月 27 在公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国 ...

会议由董事长吴培服先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式表决， 作出如下决议： 一、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 《公司2023年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情 况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。 特此公告 证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2023-030 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议通知于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件、电话、书面、微信等形式送达公司全 体董事，会议于 2023 年 10 月 27 日上午在公司四楼会议室以现场会议方式召开。 本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 ...

证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2023-029 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 关于完成部分限制性股票回购注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销的限制性股 票数量为 3,792,589 股，占回购注销前公司股本总额的 0.33%。本次回购注销限制性股票 涉及激励对象共 251 人，回购价格为 6.48 元/股，回购的资金总额为 24,575,976.72 元。 2、近日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。 本次回购注销完成后，公司总股本由 1,156,278,085 股变更为 1,152,485,496 股。 本次回购注销符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 权激励管理办法》以及《江苏双星彩塑新材料股份有限公司章程》《江苏双星彩塑新材料股 份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。 一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 5 ...