募资情况 - 2017年非公开发行A股股票172,117,039股，发行价每股11.62元[2] - 募集资金总额1,999,999,993.18元，净额1,967,572,876.23元[2] - 2017年3月10日募集资金存入专项账户[2] 专户情况 - 在工行、建行宿迁分行开设专户，对应二亿平米光学膜项目[4] - 近日完成专户注销，三方监管协议终止[4] 资金使用 - 2017年定向增发募集资金已全部使用完毕[4]

股东大会情况 - 363名股东及代表参会，代表470,599,575股，占比40.833%[5] - 4人现场出席，代表460,940,209股，占比39.995%[6] - 359人网络投票，代表9,659,366股，占比0.838%[7] 议案表决情况 - 《调整2021年限制性股票激励计划相关议案》，468,844,539股同意，占比99.627%[8] - 《变更公司注册资本及修订章程议案》，468,640,779股同意，占比99.584%[9] 会议时间地点 - 现场会议2024年9月13日14:30召开[4] - 网络投票9月13日9:15 - 15:00[4] - 会议地点为江苏宿迁双星大道8号公司办公楼五楼会议室[5]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会由董事会根据8月27日决议召集[2] - 8月28日公告股东大会通知[3][4] - 9月13日14:30现场会议召开，网络投票时间为当天[4] 出席情况 - 363名股东及代表出席，代表470,599,575股，占比40.833%[6] 议案审议 - 《关于调整2021限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》获99.627%同意[9] - 《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》获99.584%同意[11]

关于 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予股票第三个解锁期解锁 条件未成就及调整回购价格并回购注销 部分限制性股票相关事项的 上海精诚申衡律师事务所 法律意见书 上海精诚申衡律师事务所 致：江苏双星彩塑新材料股份有限公司 上海精诚申衡律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏双星彩塑新材料股 份有限公司（以下简称"双星新材"或"公司"）的委托担任公司实施 2021 年 限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问。本所 律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律 法规及规范性文件和《江苏双星彩塑新材料股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）、《江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称《激励计划》）的规定，为公司 2021 年限制性股票激励 计划首次授予股票第三个解锁期解锁（以下简称"本次解锁"）条件未成就及调 整回购价格并回购注销部分限制性股票 ...

业绩情况 - 公司2023年度业绩未达激励计划第三个解除限售期条件[2] 股份回购 - 公司拟回购注销505.6784万股限制性股票[2] 股本变更 - 回购后总股本由1,152,485,496股变为1,147,428,712股[2] 章程修订 - 《公司章程》注册资本和股份总数修订为1,147,428,712元/股[3]

江苏双星彩塑新材料股份有限公司 《2021 年限制性股票激励计划》的规定。 因此，我们一致同意公司调整2021年限制性股票激励计划限制性股票的回购价格， 并回购注销因第三个限售期业绩考核未达标而未能解除限售的限制性股票合计 505.6784 万股。 一、审议通过了《公司 2024 年半年度募集资金年度使用情况专项报告》 经核查，我们认为：2024 年半年度公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监 会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金 存放与使用违规的情形，不存在变相变更募集资金投向和损害股东特别是中小股东利 益的情况。《公司 2024 年半年度募集资金年度使用情况专项报告》真实、准确、完整 地反映了 2024 年半年度公司募集资金的存放和使用情况。 二、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限 制性股票的议案》 经核查，我们认为：公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度权益分派实施完毕， 公司董事会对 2021 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格进行了调整，调整方法 和调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规 ...

江苏双星彩塑新材料股份有限公司 法定代表人：吴培服 主管会计工作负责人：邹雪梅 会计机构负责人：胡立群 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司 核算的会 计科目 2024 年期 初占用资 金余额 2024年半年度占 用累计发生金额 （不含利息） 2024 年半年度 占用资金的利 息（如有） 2024 年半年 度偿还累计 发生金额 2024 年半年 度期末占用 资金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 小计 - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 小计 - - - 其他关联方及其附 属企业 小计 - - - 总计 - - - 其他关联资金往来 资金往来方名 称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司 核算的会 计科目 2024 年期 初往来资 金余额 2024年半年度往 来累计发生金额 （不含利息） 2024 年半年度 往来资金的利 息（如有） 2024 年半年 度偿还累计 发生金额 2024 年半年 度期末往来 资金余额 往来形成 原因 往来性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 上市公司的子公司 及其附属企业 江西科 ...

及回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2 024-022 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格 江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第五 届董事会第十次会议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格及回购注 销部分限制性股票的议案》，因公司层面 2023 年相关业绩考核指标未达到《2021 年限制性 股票激励计划》中规定的第三个解除限售期的业绩条件，公司决定回购注销未达到解除限 售条件的限制性股票 505.6784 万股。现将有关事项说明如下： 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序及实施情况 1、2021 年 5 月 25 日，江苏双星彩塑新材料股份有限公司第四届董事会第十四次会议、 第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于<江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2021 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<江苏双星彩塑 ...

江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2024 年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》及相关格式指引等规定，江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称"本公司"）编制 的 2024 年半年度的募集资金年度存放与使用情况的专项报告如下： 一． 募集资金基本情况 （一）首次发行实际募集资金金额、资金到位时间 根据本公司 2010 年 8 月 8 日召开的 2010 年度第三次临时股东大会审议，并经中国证券监督管理 委员会《关于核准江苏双星彩塑新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2011］ 713 号）的核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票 5,200 万股，每股面值壹元（CNY 1.00）， 每股发行价为人民币伍拾伍元（CNY 55.00），可募集资金总额为人民币贰拾捌亿陆仟万元整（CNY 2,860,000,000.00），扣除公司公开发行股票发生的费用 153,390,342.00 元，此次公开发行股票 ...

公司财务整体情况 - 报告期内公司营业收入28.27亿元，同比增长10.35%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为 -1.66亿元，同比下降679.44%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为 -1.29亿元，同比下降180.02%[10] - 基本每股收益为 -0.145元/股，同比下降680.00%[10] - 加权平均净资产收益率为 -1.81%，同比下降2.10%[10] - 报告期末总资产130.04亿元，较上年度末下降2.96%[10] - 归属于上市公司股东的净资产91.14亿元，较上年度末下降2.15%[10] - 2024年上半年公司实现营业收入282,698.52万元，同比增加10.35%，光学材料板块销售收入128,818.9万元，同比增加13.85%[37] - 报告期内公司营业收入28.27亿元，同比增长10.35%，主要因产品销量增加[45] - 营业成本28.07亿元，同比增长19.67%，系销量增加成本增加所致[45] - 光学材料膜营收12.88亿元，占比45.57%，同比增长13.85%[46] - 能源材料膜营收2.37亿元，占比8.39%，同比下降52.79%[46] - 聚酯功能膜营收9.14亿元，占比32.32%，同比增长63.41%[46] - 国内营收22.75亿元，占比80.48%，同比增长5.27%；国外营收5.52亿元，占比19.52%，同比增长37.73%[46] - 制造业毛利率0.70%，同比下降7.74%[47] - 光学材料膜毛利率3.77%，同比下降4.58%[47] - 新能源材料膜毛利率 -4.30%，同比下降16.99%[47] - 国内市场毛利率 -2.71%，同比下降8.69%；国外市场毛利率14.77%，同比下降6.93%[47] - 货币资金期末金额489,540,467.86元，占总资产3.76%，较上年末下降3.24%，因本期经营支付增加[48] - 存货期末金额2,326,500,204.15元，占总资产17.89%，较上年末增加2.20%，因后道差异化产品增多[48] - 在建工程期末金额1,991,002,630.92元，占总资产15.31%，较上年末增加3.38%，因新建项目投资增加[48] - 短期借款期末金额157,039,000.00元，占总资产1.21%，较上年末增加0.63%，因流动借款增加[48] - 长期借款期末金额375,726,701.82元，占总资产2.89%，较上年末增加1.86%，因本期银行借款增加[48] - 2024年半年度末，银行承兑汇票保证金余额1118.7万元，设备信用证保证金余额4848.7万元[50] - 2024年上半年营业总收入28.27亿元，2023年上半年为25.62亿元，同比增长10.34%[105] - 2024年上半年营业总成本30.33亿元，2023年上半年为25.53亿元，同比增长18.8%[105] - 2024年上半年营业利润亏损2.06亿元，2023年上半年盈利1805.38万元[105] - 2024年上半年净利润亏损1.66亿元，2023年上半年盈利2865.07万元[106] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.145元，2023年上半年均为0.025元[106] - 2024年上半年流动负债合计33.46亿元，2023年为37.90亿元，同比减少11.59%[103] - 2024年上半年非流动负债合计4.64亿元，2023年为2.24亿元，同比增长107.48%[103] - 2024年上半年负债合计38.10亿元，2023年为40.14亿元，同比减少5.06%[103] - 2024年上半年所有者权益合计91.11亿元，2023年为93.13亿元，同比减少2.17%[103] - 2024年上半年负债和所有者权益总计129.21亿元，2023年为133.26亿元，同比减少3.04%[103] - 2024年上半年营业收入27.88亿元，2023年上半年为25.28亿元[108] - 2024年上半年营业利润亏损2.08亿元，2023年上半年盈利1511万元[108] - 2024年上半年净利润亏损1.68亿元，2023年上半年盈利2571万元[108] - 2024年上半年经营活动现金流量净额为 - 1.29亿元，2023年上半年为1.62亿元[110] - 2024年上半年投资活动现金流量净额为 - 4.77亿元，2023年上半年为 - 5.45亿元[111] - 2024年上半年筹资活动现金流量净额为2.72亿元，2023年上半年为3.46亿元[111] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到现金31.79亿元，2023年上半年为26.59亿元[110] - 2024年上半年购买商品、接受劳务支付现金32.32亿元，2023年上半年为24.81亿元[110] - 2024年上半年取得借款收到现金3.39亿元，2023年上半年为5.86亿元[111] - 2024年上半年分配股利、利润或偿付利息支付现金4551万元，2023年上半年为2.40亿元[111] - 2024年上半年经营活动现金流入小计32.90亿元，2023年同期为28.62亿元；经营活动现金流出小计34.17亿元，2023年同期为27.15亿元；经营活动产生的现金流量净额为-1.28亿元，2023年同期为1.47亿元[112] - 2024年上半年投资活动现金流入小计3994.54万元，2023年同期为527.05万元；投资活动现金流出小计5.17亿元，2023年同期为5.42亿元；投资活动产生的现金流量净额为-4766.97万元，2023年同期为-5364.27万元[113] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计3.39亿元，2023年同期为5.86亿元；筹资活动现金流出小计6711.40万元，2023年同期为2.40亿元；筹资活动产生的现金流量净额为2722.54万元，2023年同期为3457.29万元[113] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为301.17万元，2023年同期为1526.58万元；现金及现金等价物净增加额为-3289.84万元，2023年同期为-285.34万元[113] - 2024年上半年期初现金及现金等价物余额为7.52亿元，期末为4.23亿元；2023年上半年期初为5.31亿元，期末为5.03亿元[113] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益较期初减少2.00亿元，主要因综合收益总额减少1.66亿元和利润分配减少3439.14万元[115] - 2024年上半年综合收益总额为-1.66亿元[115] - 2024年上半年利润分配中提取盈余公积和对所有者（或股东）的分配共减少3439.14万元[115] - 2024年上半年末所有者权益合计为91.14亿元，较期初的93.14亿元减少2.00亿元[115][116] - 2024年上半年末未分配利润为24.35亿元，较期初的26.35亿元减少2.00亿元[115][116] - 公司2024年期初归属于母公司所有者权益为97.2008090613亿元，期末为95.1869725331亿元，减少2.01383652亿元[118][119] - 2024年上半年综合收益总额为8.2286507441亿元[118] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为2.30034397亿元[118] - 母公司2024年期初所有者权益合计为93.1260119265亿元，期末为91.1070492577亿元，减少2.0189626688亿元[120][122] - 母公司2024年上半年综合收益总额为 - 1.67504885亿元[121] - 母公司2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为0.3439138188亿元[121] - 公司股本2024年期初为11.56278085亿元，期末仍为11.56278085亿元[118][119] - 母公司股本2024年期初为11.52485496亿元，期末仍为11.52485496亿元[120][122] - 公司资本公积2024年期初为52.2963572654亿元，期末仍为52.2963572654亿元[118][119] - 母公司资本公积2024年期初为51.9539046693亿元，期末仍为51.9539046693亿元[120][122] - 公司2024年上半年所有者权益合计期初余额为97.1606081497亿元，期末余额为95.1173224807亿元，减少2.043285669亿元[123][124] - 公司2024年上半年综合收益总额为2570.58301万元[123] - 公司2024年上半年利润分配金额为2.30034397亿元，均为对所有者（或股东）的分配[124] 公司利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[67] 行业市场情况 - 截至2024年6月底，BOPET行业总产能预计增至647.06万吨，较2023年底增加38万吨，增幅6.24%[16] - 2024年上半年，BOPET预计产量达219.10万吨，同比增加24.42万吨，平均开工负荷率63.29%，较2023年上半年下滑5.34个百分点[16] - 2024上半年全球TV面板出货量124.4百万平，同比增长1%；出货面积90.7百万平方米，同比增长7%[19] - 2024年第二季度TV面板出货65.2百万平，同比增长1%，环比增长10%；出货面积48.1百万平方米，同比环比分别增长6%、13%[19] - 2024年1 - 6月，国内市场手机出货量1.47亿部，同比增长13.2%，其中5G手机1.24亿部，同比增长21.5%，占同期手机出货量的84.4%[19] - 2022年中国功能性膜材料市场产品结构中，光学功能膜占比39.46%[18] - 2022年中国光学膜市场为464亿元，预计2027年将达769亿元，2022 - 2027年复合增速达10.6%[19] - 2021年全球MLCC市场达1148亿元，同比增长12.9%，预计2025年达1490亿元，五年复合增长率7.9%[21] - 预计2025年全球MLCC离型膜市场规模达311.5亿元，需求达167.7亿平方米[21] - 2018年欧美等发达国家建筑贴膜普及率超90%，国内尚不足10%[23] - 2020年中国窗膜行业市场规模达1163.9亿元，预计2025年达1908.8亿元[23] - 2024年1 - 6月中国光伏发电新增装机102.48GW，同比增长30.7%，其中集中式光伏电站新增装机49.60GW、分布式光伏新增装机52.88GW[24] - 2024年上半年光伏组件产量约271GW，同比增长约32.2%，光伏用聚酯薄膜市场需求受冲击，利润空间被压缩，公司积极调整策略优化产品结构[25] - 2024年上半年新能源汽车产销量分别为492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%，动力电池市场稳步提升[25] - 全球热转印色带市场规模预计2024年达127.2亿元，国内占比超10%，2026年达140亿元，国内占比约12%，公司与知名企业合作提升份额[28] - 2022年中国PETG收缩膜市场规模1.56亿美元，占全球39%，预计2029年达3.11亿美元，占全球42%，公司推动国产化并优化布局[30] - 2022年全球包装膜市场规模约1392.52亿美元，BOPET薄膜占12.54%，预计2029年市场规模达1962.50亿美元，BOPET薄膜占14.37%[31] 公司业务布局与发展模式 - 公司采用“规模化、一体化、差异化”发展思路，构建“原料 - 基材 - 膜片”全产业链纵深一体化发展模式[17] - 公司布局光学材料、新能源材料等五大板块业务，转型升级成新材料平台型企业[17] - 公司业务涵盖新能源材料、节能窗膜材料、信息材料、热收缩材料等板块[34] 公司产品情况 - 公司产品涵盖光学基材等，应用于液晶显示、智能手机等多个市场[32] - 公司产品涵盖可变信息材料，包括TTR碳带膜、高端TTR膜等，应用于打印色带等领域[28] - 公司产品涵盖热收缩材料，包括PETG收缩膜、PVC收缩膜等，应用