证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2024-002 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议通 知于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件、电话、书面、微信等形式送达公司全体董事，会议于 2024 年 4 月 26 日上午在公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事 7 人， 实到董事 7 人，公司监事列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 会议由董事长吴培服先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项表决， 作出如下决议： 一、审议通过关于《公司 2023 年度总经理工作报告》的议案 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 四、审议通过 ...

江苏双星彩塑新材料股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为完善江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，规范公司的关联交易行为，依据中国证监会的有关规范性文件及《江苏双星彩塑 新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本制度。 第二条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公允性， 保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐 瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第二章 关联人与关联交易的认定 第五条 具有以下情形之一的自然人,为公司的关联自然人: (一)直接或间接持有公司5%以上股份的自然人； (二)公司董事、监事和高级管理人员； 1 第三条 公司关联人包括关联法人、关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： (一)直接或者间接控制公司的法人； (二)由上述第(一)项法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人； (三)由本制度第六条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的,或者由关联自然 人担任董事、高级管理人员的除公司及其控股子公司以外的法 ...

独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）治理机 制，加强内部控制制度建设，明确独立董事的职责，提高年报信息披露质量，充分发挥独 立董事在年报信息披露工作中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号－－主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件 及公司章程等有关规定，特制订本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务， 勤勉尽责。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证 监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 每个会计年度结束后，公司管理层应尽快向独立董事全面汇报公司本年度的 经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司安排独立董事进行实地考察。上述事项应有 书面记录，必要的文件应有当事人签字。 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 第十二条 本制度由董事会负责制定、修订和解释。 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2024 ...

证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：202 4-0 0 6 （1）现场会议时间：2024年5月28日（星期二）下午15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 28 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 审议通过了《公司关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 28 日 15:00 时召开 2023 年年度股东大会（以下简称"股东大会" 或"会议"），现将本次会议相 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公 ...

江苏双星彩塑新材料股份有限公司 章 程 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 二〇二四年四月 目 录 1 第一章 总则 第二节 解散和清算 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第 ...

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规则，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行 修订，具体对照如下： | | 公司章程修订前 | 公司章程修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | | 第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行： | 第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者 | | | （一） | 证券交易所集中竞价交易方式； | | 法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式进行。 | | （二） | 要约方式； | | 公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六） | | （三） | 中国证监会认可的其他方式。 | | 项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。 | | | 第四十六条 股东大会是公司的最高权力机构，依法行使下列职权: | | 第四十六条 股东大会是公司的最高权力机构，依法行使下列职权: | | （一） | 决定公司的经营方针 ...

营业收入及利润 - 公司第三季度营业收入为13.52亿元，同比增长1.98%[5] - 公司归属于上市公司股东的净利润为1711.63万元，同比下降68.42%[5] - 公司基本每股收益为0.015元，同比下降68.09%[5] - 公司营业总收入为3,914,410,573.33元，较上期下降18.5%[17] - 公司营业总成本为3,953,095,690.34元，较上期增长约1%[17] - 公司营业利润为35,207,448.48元，较上期大幅下降96%[18] - 公司净利润为45,767,052.25元，较上期减少约94%[18] 资产情况 - 公司总资产为129.38亿元，同比增长5.63%[5] - 公司应收票据期末数较年初数增长32.8%[8] - 公司报告期末应收账款为1,018,863,961.48元，较上一报告期增长[15] - 公司非流动资产合计为7,722,013,677.17元，较上一报告期有所增长[16] - 2023年第三季度，江苏双星彩塑新材料股份有限公司负债合计为3,401,676,530.59元，较上期增长约34.5%[17] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额为0元[5] - 公司现金及现金等价物净增加额同比增长108.21%[11] - 公司经营活动产生的现金流量净额为687,618,977.39元，较上期增长约3.5%[20] - 投资活动现金流入小计为30118845.52元，较上期806990776.33元有所下降[21] - 投资活动现金流出小计为981434893.46元，较上期1762695767.83元有所下降[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-951316047.94元，较上期-955704991.50元有所增加[21] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为88,614股，前十名股东持股情况中，吴培服持股26.07%，持股数量为301,388,029股[12]

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于《公司 2023年第三季度报告》的议案 监事会认为：公司2023年第三季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会 及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。 证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2023-031 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次 会议于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件、书面、微信形式送达公司全体监事，会议 于 2023 年 10 月 27 在公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国 ...

会议由董事长吴培服先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式表决， 作出如下决议： 一、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 《公司2023年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情 况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。 特此公告 证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2023-030 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议通知于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件、电话、书面、微信等形式送达公司全 体董事，会议于 2023 年 10 月 27 日上午在公司四楼会议室以现场会议方式召开。 本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 ...

证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2023-029 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 关于完成部分限制性股票回购注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销的限制性股 票数量为 3,792,589 股，占回购注销前公司股本总额的 0.33%。本次回购注销限制性股票 涉及激励对象共 251 人，回购价格为 6.48 元/股，回购的资金总额为 24,575,976.72 元。 2、近日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。 本次回购注销完成后，公司总股本由 1,156,278,085 股变更为 1,152,485,496 股。 本次回购注销符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 权激励管理办法》以及《江苏双星彩塑新材料股份有限公司章程》《江苏双星彩塑新材料股 份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。 一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 5 ...