关联方界定 - 持有公司5%以上股份的法人及其一致行动人是关联法人[5] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人是关联自然人[6] 关联交易审议披露 - 与关联自然人成交超30万元交易需董事会审议披露[12] - 与关联法人成交超300万元且占净资产0.5%以上交易需董事会审议披露[12] - 交易超3000万元且占净资产5％以上关联交易需股东会审议[12] - 与关联自然人超30万元、与关联法人超300万元且占净资产0.5％以上关联交易需及时披露[20] 关联担保与资助 - 公司为关联人担保需董事会审议披露并股东会审议[13] - 公司不得为董事等关联人提供财务资助[14] 审议表决规则 - 董事会审议关联交易需过半数非关联董事出席且过半数通过[15] - 股东会审议关联交易关联股东不参与投票表决[15] 监督与追责 - 董事、高管应关注关联交易侵占公司利益问题[22] - 关联人占用资源致损失董事会应追责[22] 报告与责任 - 各部门和子公司关联交易前需上报证券部、财务部[22] - 未按制度报告关联交易将追究人员责任[22] 制度相关 - 本制度由董事会负责解释[24] - 本制度“以上”含本数[24] - 本制度由董事会制订报股东会批准生效及修改[24]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等联合提名，董事会以全体董事过半数选举产生[5] 会议规则 - 定期会议每年至少召开一次，提前五天通知；临时会议提前两天通知[14] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[16] 考评流程 - 对董事和高管考评，先述职自评，再绩效评价，报报酬和奖励方式给董事会[12] 权限与制度 - 有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案[8] - 工作制度自董事会审议通过执行，解释权归董事会[22][23]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[5] - 直接或间接持股5%以上的股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[5] 独立董事提名与任期 - 董事会、单独或合计持股1%以上股东可提独立董事候选人[8] - 独立董事连续任职不得超六年[10] 独立董事补选 - 因不符合规定比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[11] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，履职至新任产生，60日内完成补选[11] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[15] - 连续两次未出席且不委托出席，董事会30日内提议解除职务[16] 专门委员会规定 - 审计委员会中独立董事过半数，会计专业人士任召集人[3] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并任召集人[3] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[22] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[25] - 工作记录及公司提供资料保存至少10年[26] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[28] 会议相关规定 - 公司不迟于规定期限发董事会会议通知并提供资料[30] - 专门委员会会议原则上不迟于召开前三日提供资料，资料保存至少10年[30] - 两名及以上独立董事提延期，董事会应采纳[31] 事项审议流程 - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会[19] - 财务信息等事项经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会[21] 专门委员会职责 - 提名委员会拟定选择标准和程序，向董事会提建议[22] - 薪酬与考核委员会制定考核标准和薪酬政策，向董事会提建议[22] 独立董事保障与责任 - 履职公司人员应配合，不得阻碍[31] - 履职受阻可向董事会说明，仍不能消除可报告证监会和交易所[32] - 涉应披露信息公司不披露，独立董事可申请披露或报告[32] 费用与津贴 - 公司承担聘请专业机构等费用[33] - 公司可建立责任保险制度[33] - 公司给予相适应津贴，标准经董事会方案、股东会审议并披露[33] 制度执行与解释 - 未尽事宜依相关法律法规和公司章程执行[35] - 制度自股东会审议通过之日起施行，修改亦同[37] - 制度由公司董事会负责解释[38]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将 届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 5 月 16 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选 举暨选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨选 举第六届董事会独立董事候选人的议案》。 根据《公司章程》有关规定，公司第六届董事会由 7 名董事组成，独立董事 3 名， 职工董事 1 名。经公司第五届董事会第十三次会议审议，董事会同意选举吴培服先 生、吴迪先生、邹雪梅女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，选举黄力先生、 吕忆农先生、程银春先生为公司第六届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历 附后。 独立董事候选人黄力先生、吕忆农先生、程银春先生已取得独立董事资格证书， 独立董事候选人中，黄力先生、程银春先生为会计专业人士。 上述董事候选人尚需提交公司股东会审议，非独立董 ...

江苏双星彩塑新材料股份有限公司 第五届董事会提名委员会 关于第六届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司第五届董事会提 名委员会对第六届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的任职资格进行了审查，现 发表审查意见如下： 一、关于对第六届董事会非独立董事候选人任职资格的审查意见 经审查，提名委员会认为：公司第六届董事会非独立董事候选人吴培服先生、吴迪先 生、邹雪梅女士具备履行非独立董事职责的任职条件和工作经验，能够胜任该岗位的职责 要求，具备担任公司第六届董事会非独立董事的资格。不存在《公司法》《公司章程》规定 的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形， 也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证 券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在其他违法违规情形。不属于最高人民法院公 布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。 二、关于对第六届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见 经审查，提名委员会认为：黄力先生、吕忆农先生、程银春先生具备履行董事职责 的任职条 ...

| 公司章程修订前 | 公司章程修订后 | | --- | --- | | 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以 | | | 其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部 | 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担 | | 资产对公司的债务承担责任。 | 责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。 | | 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规 | | | 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之 | 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范 | | 间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、 | 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间 | | 股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力 | 权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、 | | 的文件。 | 股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据 | | 股东可以依据公司章程起诉公司；公司可以依 | 本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董 | | 据公司章程起诉股东、董事、监事、经理和其他高 | 事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以 | | 级管理人员；股东可以依据公司章程起诉股东；股 | 起诉股东、董事和高级管 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名程银春为第六届董事会独立董事候选人[2] - 提名人是公司董事会，日期为2025年5月16日[12] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[9] - 被提名人担任独董公司数量、任期符合要求[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[10] - 若被提名人不符资格，提名人将督促其辞职[11]

江苏双星彩塑新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人程银春作为江苏双星彩塑新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人江苏双星彩塑新材料股份有限公司董事会提名为江苏双星彩塑 新材料股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏双星彩塑新材料股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：_________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事 的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：_________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则 规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：______ ...

人事变动 - 2025年5月16日公司召开职工代表大会选举曹薇为职工代表董事[1] - 曹薇任期至第六届董事会届满[1] 人员信息 - 曹薇1968年3月出生，大专学历[5] - 曹薇直接持股60,589股，间接持股[5] - 曹薇符合任职条件，无关联关系等[5]

江苏双星彩塑新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吕忆农作为江苏双星彩塑新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人江苏双星彩塑新材料股份有限公司董事会提名为江苏双星彩塑 新材料股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏双星彩塑新材料股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：_________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事 的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：_________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则 规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：______ ...