业绩说明会安排 - 公司定于2024年5月20日15：00 - 17：00举办2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] 出席人员 - 董事长兼总经理吴相君、财务负责人李晨光等出席[1] 问题征集 - 投资者可于2024年5月20日12：00前访问指定网址或扫码进入问题征集页面[1] 会议内容 - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[1]

会议召开情况 - 2023年召开10次董事会，独立董事应出席10次，实际出席10次[7] - 2023年召开3次股东大会，独立董事委托他人出席2次[8] - 2023年独立董事召集并参加提名委员会会议1次，参加战略与规划等委员会会议各1次[9] 制度与议案审议 - 《独立董事制度》于2023年12月4日经2024年第一次股东大会审议通过[11] - 2023年4月25日审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》[17] - 2023年4月25日审议通过《2022年度内部控制评价报告》[21] 人员聘任与提名 - 2023年2月27日聘任吴相君为总经理等高级管理人员[24] - 2023年4月审核通过公司董监高2022年度薪酬审核意见议案[26] 审计相关 - 2023年聘任中勤万信会计师事务所为年度财务及内控审计机构，聘期一年[22][23] 报告披露 - 报告期内披露《2022年年度报告》等多份报告[21]

会议情况 - 2024年4月26日召开第八届董事会第一次独立董事专门会议，2人应到实到[1] 关联交易 - 审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，将提交第八届董事会第九次会议[1][2] - 2023年度关联交易实际发生总额未超预计，定价公允合理[1] 股东回报 - 审议通过《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》[4] - 该规划利于保障利润分配政策连续性和稳定性，保护投资者权益[4][5]

报告表决 - 《2023年度监事会工作报告》表决全票通过[2] - 《2023年年度报告》及摘要表决全票通过[5][6] - 《2023年度财务决算报告》表决全票通过[7] - 《2023年度利润分配预案》表决全票通过[8] - 《2023年度内部控制评价报告》表决全票通过[9][11] - 《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》表决全票通过[12][13] - 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》表决全票通过[14][15] - 《2024年第一季度报告》表决全票通过[16][17] - 《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》表决全票通过[18]

公司治理变动 - 公司独立董事韩志国于2024年4月24日因病逝世[2] - 韩志国逝世后董事会成员由9名变为8名[2] - 韩志国逝世后独立董事人数低于董事会成员总人数三分之一[2]

股权质押 - 2024年3月4日实际控制人吴相君456万股股份办理质押展期，占其所持1.31%，占总股本0.27%，展期后2025年3月4日到期[1] 股东持股 - 以岭医药科技有限公司持股526,775,963股，比例31.53%[3] - 吴相君持股347,728,119股，比例20.81%，累计质押占其所持3.27%，占总股本0.68%[3] - 吴瑞持股39,096,008股，比例2.34%，累计质押占其所持18.57%，占总股本0.43%[3] - 股东及其一致行动人合计持股913,600,090股，比例54.68%，累计质押占其所持2.04%，占总股本1.11%[3] 风险评估 - 吴相君资信好，质押风险可控，展期不影响公司控制权、生产经营和治理[3]

股权质押 - 吴瑞本次质押260万股，占所持6.65%，总股本0.16%[1] - 吴瑞本次质押466万股，占所持11.92%，总股本0.28%[1] - 吴瑞本次解除质押710万股，占所持18.16%，总股本0.42%[2] 股东持股 - 以岭医药科技持股526775963股，比例31.53%[3] - 吴相君持股347728119股，比例20.81%[3] - 吴瑞持股39096008股，比例2.34%[3] 综合情况 - 合计持股913600090股，比例54.68%[3] - 吴瑞已质押限售和冻结4660000股，占已质押64.19%[3] - 吴相君未质押限售和冻结260796089股，占未质押77.53%[3] - 吴瑞未质押限售和冻结24662006股，占未质押77.47%[3]

证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2023-071 石家庄以岭药业股份有限公司 关于中药新药"连花清咳颗粒"药物临床试验注册申请 获得批准的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日收到 国家药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批准通知书》，现将相关情况公 告如下： 一、临床试验申请及批准通知书主要内容 药物名称：连花清咳颗粒 注册分类：中药新药 2.2 类 适 应 症：儿童急性气管-支气管炎痰热壅肺证 剂 型：颗粒剂 申请事项：新药临床试验 受 理 号：CXZL2300062 申 请 人：石家庄以岭药业股份有限公司 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2023 年 9 月 19 日受理的连花清咳颗粒符合药品注册的有关要求，在进一步完善临床 试验方案的基础上，同意开展用于儿童急性气管-支气管炎痰热壅肺证的临床试 验。 二、连花清咳颗粒相关情况 连花清咳颗粒是基于中药创新药"连花清咳片"改剂型为颗粒剂、用于 4～ 12 岁儿 ...

证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2023-070 石家庄以岭药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 4 日下午 14:50 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 4 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 4 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下 午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 4 日 9:15 至 15:00 的任意时间 2、会议地点：石家庄高新区天山大街 238 号以岭健康城会议室 3、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合 4、会议召集人和主持人：公司董事会。董事长吴相君先生主持会议。 本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于石家庄以岭药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：石家庄以岭药业股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》、《律师事 务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务 所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法 律、行政法规、规章、规范性文件及《石家庄以岭药业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员 资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： ...