朗姿股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2024-019 一、董事会会议召开情况 朗姿股份有限公司（以下简称"公司"或"朗姿股份"）第五届董事会第十七次 会议通知于 2024 年 4 月 12 日以邮件、专人送达等通知方式发出，经 5 位董事一 致同意，于 2024 年 4 月 22 日以通讯及现场会议方式召开。会议由董事长申东日 先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席 5 人。公司监事会及高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《朗姿股份有限 公司章程》《朗姿股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 董事会认为：公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》符合法 律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《 ...

证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2024-020 朗姿股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 朗姿股份有限公司（以下简称"公司"或"朗姿股份"）第五届监事会第九次会 议通知于 2024 年 4 月 12 日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于 2024 年 4 月 22 日以通讯及现场会议方式召开。会议由监事会主席李婷女士主持，会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书王建优先生列席本次会议。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《朗姿股份有限公司章程》和 《朗姿股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《2023 年度监事会工作报告》 公司《2023年度监事会工作报告》具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的公告。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 2、审议并通过了公司《2023 年年度 ...

业绩总结 - 公司2023年业绩表现优异，预计归母净利润同比增长836%-1070%[1] - 公司2023年收入快速增长，盈利显著改善，受益于疫后消费环境恢复[1] - 公司2023年预计实现归母净利润2.0-2.5亿元，同比增长836%-1070%[1] - 公司2023年经营利润和净利润预计大幅增长，业绩弹性有望持续释放[3] - 公司2023年经营利润率和净资产收益率均有较大提升，市盈率和EV/EBITDA比率呈下降趋势[3] 并购与扩张 - 公司计划收购郑州集美，有望贡献更多业绩增量[1] 业务展望 - 公司女装及童装业务稳健，2024年有望延续较好表现[2] - 公司医美业务内生及外延快速扩张，有望持续贡献业绩增量[1] 财务预测 - 公司2023-2025年EPS预测调整至0.51/0.71/0.91元，目标价下调至21.6元，维持“增持”评级[1] - 朗姿股份2025年预计营业总收入将达到6635百万元，较2021年增长73.2%[4] - 公司2024年预计净利润为403百万元，净利润增长率为27.8%[4] 其他 - 中国证监会核准了本公司的证券投资咨询业务资格[6] - 报告提醒投资者在决策前需谨慎，不应将报告作为唯一参考因素[10] - 报告版权仅为公司所有，未经书面许可不得复制或引用[11] - 通过其他机构发送的报告，投资者需自行联系该机构获取更详细信息[12] - 评级说明中，增持表示相对沪深300指数涨幅15%以上，减持表示相对沪深300指数下跌5%以上[13]

证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2024-018 朗姿股份有限公司 关于公司控股股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 朗姿股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东、实际控制人 申东日先生的函告，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下： 一、股东股份解除质押 | 股 | 是否为控 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股股东或 | 本次解除质 | | | | | | | 东 | | | 占其所持 | 占公司总 | | | | | 名 | 第一大股 | 押股份数量 | 股份比例 | 股本比例 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | | 东及其一 | （股） | | | | | | | 称 | | | | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | 申 | | | | | | | 上海海通 | | | | | | | | | 证券资产 | | 东 | 是 | 3, ...

证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2024-017 朗姿股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保并接受关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、朗姿股份有限公司（以下简称"朗姿股份"或"公司"）第五届董事会第三次 会议和 2022 年度股东大会分别审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度的议 案》，同意 2023 年度公司及其控股子公司的对外担保总额不超过 40.6 亿元（以 下除非特别注明，所称"元"均指"人民币元"），其中对资产负债率未超过 70%的 控股子公司担保额度为 40 亿元，对资产负债率超过 70%的控股子公司担保额度 为 0.6 亿元。截止本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为 78,794 万 元，占公司 2022 年度经审计净资产的 27.37%；其中，对资产负债率超过 70%的 控股子公司担保余额为 2,000 万元。 2、公司及控股子公司未对合并报表范围外的公司提供担保。 3、公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败 诉而应承担损失的情况。 ...

2、公司及控股子公司未对合并报表范围外的公司提供担保。 3、公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败 诉而应承担损失的情况。 敬请投资者充分关注。 一、担保情况概述 证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2024-016 朗姿股份有限公司 关于为全资子公司提供担保并接受关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、朗姿股份有限公司（以下简称"朗姿股份"或"公司"）第五届董事会 第三次会议和 2022 年度股东大会分别审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度 的议案》，同意 2023 年度公司及其控股子公司的对外担保总额不超过 40.6 亿 元（以下除非特别注明，所称"元"均指"人民币元"），其中对资产负债率未 超过 70%的控股子公司担保额度为 40 亿元，对资产负债率超过 70%的控股子公 司担保额度为 0.6 亿元。截止本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额 为 77,794 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 27.03%；其中，实际被担保方 北京莱茵服装有限公司 ...

北京市金杜律师事务所 关于朗姿股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：朗姿股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）受朗姿股份有限公司（以下简称公司）委 托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内， 为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台 湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章及规范性文件和现行有效的《朗姿股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 3 月 26 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东 大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司于 2024 年 3 月 8 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http: ...

证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2024-015 朗姿股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 1、会议的召开情况 （1）召开时间： 现场会议召开时间：2024年3月26日下午14:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年3月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年3月 26日9:15至15:00期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （2）召开地点：北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼（朗姿 大厦）16层会议室 （3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 （4）召集人：公司董事会 （5）主持人：董事长申东日先生 （6）本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等有关规定，合法 ...

证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2024-014 朗姿股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于接受关联方担保的情况概述 为满足日常经营和业务发展资金需要，朗姿股份有限公司（以下简称"公司" 或"朗姿股份"）向兴业银行股份有限公司北京金融街支行（以下简称"兴业银行"） 申请最高授信额度 10,000 万元，公司控股股东、实际控制人申东日先生及其配 偶翁洁女士为公司提供保证担保。 公司控股股东、实际控制人申东日先生及其配偶翁洁女士为公司提供本次保 证担保，该担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。 二、被担保人基本情况 朗姿股份有限公司 法定代表人：申东日 注册资本：442,445,375 元人民币 成立日期：2006 年 11 月 09 日 关于接受关联方担保的公告 3、债权人：兴业银行股份有限公司北京金融街支行 4、担保方式：连带责任保证 5、担保期限：主合同下债务履行期届满之日起三年 注册地址：北京市顺义区马坡镇白马路 63 号 经营范围：生产服装；销售服装、日用品、鞋帽箱包、五金、婴幼儿用品 ...

证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2024-013 特此公告。 朗姿股份有限公司董事会 单位：人民币万元 | 项目 | 2023 | 年年度 | | 2022 | 年年度 | | 增减率 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | | 100,889.08 | | | 91,213.62 | | | 10.61% | | 营业利润 | | 9,358.08 | | | 7,973.13 | | | 17.37% | | 利润总额 | | 9,312.84 | | | 8,075.73 | | | 15.32% | | 净利润 | | 6,870.12 | | | 5,407.94 | | | 27.04% | | | 2023 年 | 12 月 31 | 日 | 2022 年 | 12 月 31 | 日 | 增减率 | | | 资产总额 | | 123,244.83 | | | 116,414.00 | | | 5.87% | | 负债总额 | | 29,748.52 | | | 27,373.3 ...