股票简称：金达威 股票代码：002626 厦门金达威集团股份有限公司 （住所：福建省厦门市海沧新阳工业区） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 二〇二三年十二月 厦门金达威集团股份有限公司 募集说明书 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 厦门金达威集团股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大事 项并仔细阅读本募集说明书中有关风险因素的章节。 一、重大风险因素 报告期各期，公司主营业务毛利率分别为 52.27%、49.35%、40.50%和 37.03%，主营业务毛利率呈下降趋势 ...

关于 厦门金达威集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 行 广发证券股份有限公司 GF SECURITIES CO.,LTD. 二零二三年十二月 厦门金达威集团股份有限公司 发行保荐书 声 明 广发证券股份有限公司 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实 守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出 具本发行保荐书，并保证本发行保荐书及其附件的真实、准确和完整。 如无特别说明，本发行保荐书中所有简称和释义，均与《厦门金达威集团 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-1-1 厦门金达威集团股份有限公司 发行保荐书 目 录 | 声 明 | | --- | | 日 求 | | 第一节 本次证券发行基本情况 | | 一、本次证券发行的保荐机构. | | 二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况… | | 三、发行人基本情况. | | 四、本次证券发行的保荐机构与发行人的关联 ...

广发证券股份有限公司 关于 厦门金达威集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 (元 广发证券股份有限公司 GF SECURITIES CO.,LTD. 二零二三年十二月 厦门金达威集团股份有限公司 上市保荐书 声 明 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐人"或"保荐机 构"）及具体负责本次证券发行上市项目的保荐代表人已根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和中国证监会及深圳证券 交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行 业自律规范出具本上市保荐书，并保证本上市保荐书的真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中所有简称和释义，均与《厦门金达威集团 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-3-1 厦门金达威集团股份有限公司 上市保荐书 目 录 | 声 明. | | --- | | 日 求… | | 第一节 本次证券发行基本情况 . | | 一、发行人基本情况… | | 二、本次证券发行的基本情况 | | 三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况………………………………………………… ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2023-080 类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）为优化资源配置、降低 管理成本，决定注销控股子公司厦门佰盛特生物科技有限公司（以下简称"佰盛 特"）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本 次注销事项构成关联交易，已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，独立董 事就本次关联交易发表了同意的事前认可和独立意见。具体内容见 2023 年 10 月 31 日刊载于巨潮资讯网《关于注销控股子公司暨关联交易的公告》。 上述事项已办理完毕，公司近日收到厦门市市场监督管理局出具的《准予注 销登记通知书》，准予佰盛特注销登记。 二、 注销主体基本情况 名称：厦门佰盛特生物科技有限公司 统一社会信用代码：913502000728377901 厦门金达威集团股份有限公司 关于控股子公司完成工商注销登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 概述 法定代表人：林木荣 注册资本：2,100 万元人民币 近一年一期主要财务指 ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2023-079 南京桦冠生物技术有限公司 内蒙古金达威药业有限公司 专利权期限：二十年 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司内蒙古金达 威药业有限公司、孙公司金达威生物技术（江苏）有限公司近日收到国家知识产 权局颁发的 1 件发明专利证书，具体情况如下： 发明名称：一种稠合二环脯氨酸甲酯盐酸盐的制备方法 专利号：ZL 2022 1 0523681.4 专利申请日：2022 年 5 月 13 日 专利权人：金达威生物技术（江苏）有限公司 厦门金达威集团股份有限公司 关于全资子公司及孙公司取得发明专利证书的公告 证书号：第 6547021 号 授权公告日：2023 年 12 月 8 日 本发明提供一种稠合二环脯氨酸甲酯盐酸盐的制备方法。本发明的制备方法 生产成本更低，产物收率高，后处理简单，更环保。 南京桦冠生物技术有限公司为公司持有 4.32%股权的北京桦冠生物技术有 限公司全资子公司。 上述专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于 ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2023-078 注：表格中细分数据相加之和与合计数存在尾数差异，系计算时四舍五入所致。 本次减持价格区间：17.81 元/股～19.69 元/股。 厦门金达威集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东提前终止减持计划的公告 股东中牧实业股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"金达威"或"公司"）于 2023 年 7 月 29 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2023- 056），持有公司 5%以上股份的股东中牧实业股份有限公司（以下简称"中牧股 份"）计划以集中竞价交易和大宗交易方式减持公司股份不超过 1,200 万股，即 不超过公司总股本的 1.97%，其中通过集中竞价交易方式减持的，实施期限为自 减持计划披露之日起十五个交易日后的 6 个月内；通过大宗交易方式减持的，实 施期限为自减持计划披露之日起的 6 个月内。 公司于近日收到中牧股份出具的《关于减持金达威股 ...

公司概况 - 公司是营养健康全产业链龙头企业，覆盖营养保健食品全产业链 [2] - 营养保健原料产品主要包括辅酶Q10、DHA、ARA、维生素K、维生素A和维生素D3等，辅酶Q10是最主要原料产品 [2] - 在营养保健食品终端领域，主要拥有Doctor's Best、Zipfizz两大品牌，自有生产工厂VB提供生产加工服务 [2][3] 产品拓展 - 依托合成生物技术体系等，在营养原料业务内丰富和扩展产品，已推出和即将推出NMN、玻尿酸、PQQ、纳豆激酶、虾青素等产品 [3] 品牌建设与营销 - 以Doctor's Best为品牌建设重点，开发新媒体渠道价值，开拓销售渠道 [3] - 加大Zipfizz品牌广告推广投入，开展线下门店促销活动，提高线上营销力度 [3] 行业趋势 - 随着生活水平提高和健康意识增强，全球营养保健食品行业发展迅速，市场规模逐年增长 [3] - 中国营养保健食品行业将迎来新一轮长期增长机会，行业供给能力和水平大幅提升 [3] 未来规划 - 加码投资生物酶及合成生物技术、智慧型工厂，布局研发人才梯队，开发新产品 [3] - 抓住新媒体等机会，加强旗下营养保健食品终端产品的品牌建设、营销和渠道建设，成为全球营养健康全产业链引领者 [3]

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2023-077 厦门金达威集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动超过 1%的公告 股东中牧实业股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.基本情况 信息披露义务人 中牧实业股份有限公司 住所 北京市丰台区南四环西路 188 号八区 16-19 号楼 权益变动时间 2023 年 2 月 15 日至 2023 年 11 月 22 日 股票简称 金达威 股票代码 002626 变动类型 （可多选） 增加□ 减少√ 一致行动人 有□ 无√ 是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否√ 2.本次权益变动情况 股份种类（A 股、B 股 等） 减持股数（股） 减持比例(%) A 股 6,099,400 1.00 合 计 6,099,400 1.00 本次权益变动方式（可 多选） 通过证券交易所的集中交易 √ 通过证券交易所的大宗交易 □ 其他 □（请注明） 本次增持股份的资金来 源（可多选） 自有资金 □ 银行贷款 □ 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □ 其他 □（请注明） 不涉及资金来源 □ 3. 本次变 ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2023-076 厦门金达威集团股份有限公司 关于控股子公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 专利权人：江苏诚信药业有限公司 专利权期限：二十年 证书号：第 6475024 号 授权公告日：2023 年 11 月 10 日 本发明涉及一种丙谷二肽生产中的脱盐工艺。通过对丙谷二肽制备原料及工 艺参数的合理配置，本发明实现了丙谷二肽高效绿色的制备。 上述专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司的技术创 新，充分发挥自主知识产权优势，进一步完善知识产权保护体系，增强公司的核 心竞争力。 特此公告。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司江苏诚信药 业有限公司近日收到国家知识产权局颁发的 1 件发明专利证书，具体情况如下： 发明名称：一种丙谷二肽生产中的脱盐工艺 专利号：ZL 2019 1 1383093.X 专利申请日：2019 年 12 月 27 日 厦门金达威集团股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十一月十三日 ...

财务数据 - 2023年第三季度公司营业收入为740,469,478.51元，同比增长3.85%[3] - 2023年第三季度公司归属于上市公司股东的净利润为74,398,580.75元，同比下降20.05%[3] - 公司本报告期计入当期损益的政府补助金额为4,189,021.97元，较年初至报告期期末金额10,731,576.94元有所增加[4] - 公司持有的华泰瑞合基金、众为基金、大额存单的公允价值变动及转让大额存单的收益为1,868,337.27元，较前期-9,777.31元有所增加[4] - 公司第三季度负债合计为1,480,922,270.47元，较年初下降了279,796,045.78元[12] 资产情况 - 2023年第三季度，厦门金达威集团股份有限公司非流动资产处置损益为-6,757,006.78元，较年初至报告期期末金额-11,156,783.63元有所减少[4] - 2023年第三季度，厦门金达威集团股份有限公司其他非流动资产增加至17,453,749.05，增长134.46%[6] - 公司第三季度流动资产总额为1,947,226,349.22元，较年初下降了159,168,826.46元[11] - 非流动资产总额为3,417,665,514.33元，较年初增加了98,717,563.33元[12] 经营情况 - 2023年第三季度，厦门金达威集团股份有限公司交易性金融资产增加至217,110,861.13，增长117.79%[6] - 公司2023年第三季度营业总收入为23.21亿元，较上期增长0.69%[13] - 公司2023年第三季度净利润为29.80亿元，较上期增长15.07%[13] - 公司2023年第三季度营业利润为309,256,566.41元，较上一季度下降了103,474,059.92元[14] - 公司2023年第三季度经营活动现金流入小计为2,426,720,024.30元，较上期略有下降[16]