独立董事签署： 王大宏 王肖健 宗耕 关于注销控股子公司暨关联交易的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规 定，我们作为厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 独立董事，对公司第八届董事会第九次会议审议的《关于注销控股子公司暨关联 交易的议案》发表如下独立意见： 本次注销控股子公司暨关联交易事项符合公司发展需求，关联交易发生的理 由合理、充分，相关审议程序合法合规，遵循了公平、公正以及诚实守信等原则， 本次关联交易不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司董 事会在审议此关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法、有效，且 符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。综上所述，我们同意本次注销控 股子公司暨关联交易的议案。 （本页无正文，为《厦门金达威集团股份有限公司独立董事关于注销控股子公司 暨关联交易的独立意见》的签字页） 厦门金达威集团股份有限公司独立董事 二〇二三年十月三十日 ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2023-073 厦门金达威集团股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议 于 2023 年 10 月 30 日在厦门市海沧区公司五层会议室以现场结合通讯表决的方 式召开。本次董事会会议通知已于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式发出，并获全 体董事确认。本次会议由公司董事长江斌先生主持，公司董事会成员应到九人， 实际参加表决人数九人。公司监事、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管 理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和公司章程的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下 议案： 一、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司 2023 年第三季度报 告》。 二、 会议以 8 票同意 ...

厦门金达威集团股份有限公司独立董事 关于注销控股子公司暨关联交易的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 规定，作为厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，已 事前获知公司第八届董事会第九次会议拟审议的《关于注销控股子公司暨关联交 易的议案》。经认真审核后，独立董事对公司拟注销控股子公司暨关联交易发表 事前认可意见如下： 本次注销控股子公司暨关联交易事项，是公司基于自身发展和经营管理角度 考虑做出的决策，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次 关联交易不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会 表决时关联董事应进行回避。我们同意公司将《关于注销控股子公司暨关联交易 的议案》提交第八届董事会第九次会议审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《厦门金达威集团股份有限公司独立董事关于注销控股子 公司暨关联交易的事前认可意见》的签字页） 独立董事签署： 王大宏 王肖健 宗耕 ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2023-075 厦门金达威集团股份有限公司 关于注销控股子公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易概述 1. 为了优化资源配置、降低管理成本，厦门金达威集团股份有限公司（以下 简称"公司"）拟注销控股子公司厦门佰盛特生物科技有限公司（以下简称"佰 盛特"）。 2. 佰盛特由公司与实际控制人、董事长兼总经理江斌先生共同投资设立。根 据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。 3. 2023 年 10 月 30 日，公司召开第八届董事会第九次会议，以赞成票 8 票， 反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于注销控股子公司暨关联交易的议案》， 关联董事江斌先生回避表决。独立董事就本次关联交易发表了同意的事前认可和 独立意见。 4. 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次关联交易金额为佰盛特注册资本 2100 万元，在公司董事会审批权限范围内， 无需提交公司股东大会审议。 二、 关联方基本情况 江斌先生,身份 ...

厦门金达威集团股份有限公司 关于公司及全资子公司取得美国发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司内蒙古金 达威药业有限公司近日收到美国专利商标局颁发的一项发明专利证书，具体情况 如下： 发明名称：Systems and methods for producing coenzyme Q10（用于生产辅酶 Q10 的系统和方法） 专利号：US11,773,043 B2 专利申请日：2018 年 8 月 6 日 专利权人：内蒙古金达威药业有限公司 厦门金达威集团股份有限公司 证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2023-072 授权公告日：2023 年 10 月 3 日 本发明提供了用于纯化辅酶 Q10 的系统和方法。本发明具有更高的产率、 更低的生产成本和更好的去除杂质的效率。 上述专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司的技术创 新，充分发挥自主知识产权优势，进一步完善知识产权保护体系，增强公司的核 心竞争力。 有效期（保护期）：二十年（自申请之日 ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2023-071 厦门金达威集团股份有限公司 关于公司及全资子公司、控股孙公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）及公司全资子公司内蒙 古金达威药业有限公司、控股孙公司金达威生物技术（江苏）有限公司近日收到 国家知识产权局颁发的 1 件发明专利证书，具体情况如下： 发明名称：抗衰老药物组合及其用途 金达威生物技术（江苏）有限公司 专利权期限：二十年 证书号：第 6394706 号 授权公告日：2023 年 10 月 13 日 本发明属于营养和药物领域，涉及一种抗衰老药物组合及其用途。本发明的 药物组合具有良好的抗氧化或抗衰老效果。 上述专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司的技术创 新，充分发挥自主知识产权优势，进一步完善知识产权保护体系，增强公司的核 心竞争力。 特此公告。 专利号：ZL 2021 1 1003974.1 专利申请日：2021 年 8 月 30 日 专利权人：厦门金达威集团股份有限公司 内蒙古金 ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 182,375.38 万元（含本数），本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于以下项目： 本次募集资金到位前，公司可以根据项目实际情况通过自筹资金先行投入， 并在募集资金到位后予以置换。项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部 分由公司自筹解决；若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投 入的募集资金总额，不足部分由公司自筹解决。 在不改变本次募集资金拟投资项目的前提下，董事会或董事会授权人士可 根据股东大会的授权，按照项目的轻重缓急等情况，对上述项目的募集资金投 入顺序和金额进行适当调整。 二、募集资金投资项目具体情况 （一）辅酶 Q10 改扩建项目 厦门金达威集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二〇二三年十月 一、本次募集资金的使用计划 1、项目概况 本项目实施主体为内蒙古金达威药业有限公司，建设地点为内蒙古呼和浩 特市托克托工业园区内蒙古金达威药业有限公司原厂区。 凭借高纯度、高含量、高质量的产品优势，以及公司品牌影响力和客户资 源的持续累积 ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2023-068 厦门金达威集团股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况， 公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告进行了修订，具体 内容详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《厦门金达威集 团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告（修订稿）》。 四、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司 对本次向不特定对象发行可转换公司债券的方案进行了修订，具体内容详见公司 刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《厦门金达威集团股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿）》。 二 ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2023-070 厦门金达威集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （修订稿） 二〇二三年十月 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投 资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公 司债券相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次向不特定对象发行 可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的审核注册。 1 | 释 义 4 | | --- | | 一、本次发行符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的说明 5 | | 二、本次发行概况 5 ...

经与会董事认真审议，本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下 议案： 一、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订 公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司 对本次向不特定对象发行可转换公司债券的方案进行了修订，具体内容详见公司 刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《厦门金达威集团股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿）》。 证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2023-067 厦门金达威集团股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会 议于 2023 年 10 月 10 日在厦门市海沧区公司五层会议室以现场结合通讯表决的 方式召开。本次董事会会议通知已于 2023 年 10 月 7 日以通讯方式 ...