董事会换届选举 - 选举江斌为第九届董事会董事长、顾卫华为副董事长，任期至本届董事会届满 [1] - 董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，分别由江斌、宗耕、王大宏、王肖健担任主任 [2] - 董事会成员中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一 [3] 高级管理人员任命 - 聘任洪航为董事、副总经理兼财务总监，并代行董事会秘书职责 [3][4] - 聘任林胜华为内部审计负责人，林洁为证券事务代表，均持有相关资质 [5][8][9] - 所有高管均符合任职条件，无违法违规记录 [7][8][9] 公司治理结构 - 实际控制人江斌通过金达威投资持股34.71%，个人直接持股0.016% [5] - 高管团队中洪航、詹光煌等分别兼任子公司董事职务，如Doctor's Best Inc、Zipfizz Corporation等 [7][8] - 新任证券事务代表林洁具备深交所董事会秘书培训资质 [9]

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2025-042 厦门金达威集团股份有限公司 特此公告。 关于指定董事、副总经理兼财务总监代行董事会秘书职责的公告 厦门金达威集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 鉴于厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书洪彦女 士任期已满，为保证公司各项工作的正常开展，公司董事会指定公司董事、副总 经理兼财务总监洪航先生自公告之日起代行董事会秘书职责。 洪航先生的联系方式如下： 电话：0592-3781761、0592-3781765 邮箱：honghang@kingdomway.com 地址：福建省厦门市海沧新阳工业区阳光西路 299 号 二〇二五年五月十五日 ...

公司治理 - 2025年5月15日召开两会选举第九届董事会，任期三年[1] - 第九届董事会有非独5名、独董3名、职工代表董事1名[1] - 独董占比不低于三分之一[1] 组织架构 - 第九届董事会下设四个专门委员会[2] 人事任免 - 聘任江斌为总经理[4] - 聘任陈佳良为常务副总经理[5] - 聘任詹光煌、洪航为副总经理，洪航兼财务总监[6] - 聘任林胜华为内审部负责人[7] - 高管及内审部负责人任期与董事会一致[8] 股份情况 - 离任副总经理洪彦持股10000股[9]

人事变动 - 公司2025年5月15日同意聘任林洁为证券事务代表[1] 人员信息 - 林洁1997年12月出生，本科学历，2022年6月起就职于公司证券事务部[4] - 林洁已取得深交所《上市公司董事会秘书培训证明》[1][4] - 林洁未持股，与公司其他关键人员无关联，不在股东等单位任职，非“失信被执行人”[4] 联系方式 - 林洁电话0592 - 3781888[2] - 林洁邮箱jie.lin@kingdomway.com[2] - 林洁地址为福建省厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号[2]

会议信息 - 公司第八届董事会第二十三次会议于2025年4月29日决议召开本次会议，4月30日刊登通知[6] - 本次会议现场于5月15日召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6] 股东出席情况 - 出席会议股东（或代理人）167人，代表股份331,465,031股，占比54.3443%[9] - 出席现场会议股东1人，代表股份183,212,732股，占比30.0381%[9] - 参加网络投票股东166人，代表股份148,252,299股，占比24.3063%[9] 选举与议案表决 - 江斌获选非独立董事，表决权330,110,015股，占比99.5912%[11] - 王大宏获选独立董事，表决权330,110,010股，占比99.5912%[12] - 《关于修改<公司章程>的议案》同意330,867,231股，占比99.8196%[13] - 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》同意326,806,988股，占比98.5947%[13] - 《关于调整独立董事津贴的议案》同意330,852,731股，占比99.8153%[15]

股东大会出席情况 - 出席股东167人，代表股份331,465,031股，占比54.3443％[5][6] - 现场投票股东1人，代表股份183,212,732股，占比30.0381％[6] - 网络投票股东166人，代表股份148,252,299股，占比24.3063％[6] - 中小股东164人，代表股份5,820,606股，占比0.9543％[7] 选举情况 - 江斌当选非独立董事，得票330,110,015票，占比99.5912% [8] - 王大宏当选独立董事，得票330,110,010票，占比99.5912% [20] 议案表决情况 - 修改《公司章程》议案，同意330,867,231股，占比99.8196％[26] - 修改《股东大会议事规则》议案，同意326,806,988股，占比98.5947％[29] - 修改《董事会议事规则》议案，同意326,806,988股，占比98.5947％[30] - 调整独立董事津贴议案，同意330,852,731股，占比99.8153％[31] - 调整独立董事津贴议案，反对365,200股，占比0.1102％[31] - 调整独立董事津贴议案，弃权247,100股，占比0.0745％[31] 中小股东表决情况 - 修改《公司章程》议案，中小股东同意5,226,906股，占比89.8000％[28] - 调整独立董事津贴议案，中小股东同意5,212,406股，占比89.5509％[31] - 调整独立董事津贴议案，中小股东反对361,100股，占比6.2038％[31] - 调整独立董事津贴议案，中小股东弃权247,100股，占比4.2453％[31] 会议合规情况 - 律师认为会议召集、召开等程序合规，表决有效[32]

董事会会议 - 厦门金达威集团第九届董事会第一次会议于2025年5月15日召开，成员应到9人实到9人[1] - 选举江斌为董事长，顾卫华为副董事长[1] - 通过选举第九届董事会专门委员会成员议案，下设四个委员会[3] 人员聘任 - 聘任江斌为总经理，陈佳良为常务副总经理，詹光煌、洪航为副总经理，洪航兼任财务总监[6][7][8] - 指定洪航代行董事会秘书职责[9] - 聘任林胜华为内部审计负责人[11] - 聘任林洁为证券事务代表[12] 股权结构 - 金达威投资持有公司34.71%股份，为第一大股东，江斌为实际控制人[15] - 江斌直接持有公司股份100,000股，占公司总股本的0.016%[15] - 陈佳良持有金达威投资5%股份，未直接持有公司股份[15] 人员情况 - 詹光煌、林胜华、林洁未持股，无关联关系，非失信被执行人[17][18][19] - 詹光煌、林胜华、林洁符合任职条件[17]

大消费概念市场表现 - 大消费概念持续走强，日化、保健品、宠物经济等新消费方向领涨 [1] - 华业香料、百洋股份午后涨停，金达威、西王食品、交大昂立、若羽臣此前涨停 [1] - 青松股份、中草香料、仙乐健康、丸美生物等涨幅靠前 [1] 新消费行业趋势 - 国内新消费企业增长强劲，审美和精神满足需求持续升级 [1] - 以潮玩、IP文化、宠物为主的"情感"消费和"体验"消费景气度持续上升 [1]

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2025-039 厦门金达威集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）近日收到公司控股股东厦 门金达威投资有限公司（以下简称金达威投资）将其所持有的本公司部分股票 解除质押的通知，现将有关事项公告如下： 一、 股东股份解除质押的基本情况 1. 本次解除质押基本情况 | | 是否为 控股股 东或第 | 本次解除 | 占其所 | 占公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 一大股 | 质押股份 | 持股份 | 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | 称 | 东及其 | 数量 | 比例 | 比例 | | | | | | 一致行 | （股） | | | | | | | | 动人 | | | | | | | | | | | | | | | 广发证 | | 金达威 | 是 | 16,143,850 | 7.63% ...

股东股票质押情况 - 控股股东金达威投资质押1686万股 占其所持股份比例796% 占公司总股本比例276% [1] - 质押用途为置换到期负债合约 不涉及重大资产重组等业绩补偿义务 [1][2] - 质押起始日为2025年5月8日 质权人为广发证券股份有限公司 [1] 控股股东累计质押数据 - 截至公告日 控股股东累计质押股份数量占其所持股份比例5415% [2] - 未来半年内到期质押股份5480万股 占其所持股份比例2588% 占公司总股本比例898% 对应融资余额28152万元 [2] - 未来一年内到期质押股份9549万股 占其所持股份比例4510% 占公司总股本比例1566% 对应融资余额50952万元 [2] 质押影响说明 - 本次质押事项不影响公司生产经营和治理结构 包括购销业务 融资授信 股权稳定等 [3] - 控股股东不存在非经营性资金占用 违规担保等侵害公司利益的情形 [3] - 控股股东资信良好 具备偿付能力 还款来源为自筹资金 [2][3] 其他事项 - 控股股东已于2025年5月9日提交解除质押1614385万股的申请 [2] - 公司将持续关注质押风险并及时履行信息披露义务 [3]