证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2023-054 中节能万润股份有限公司 关于控股子公司引入投资者增资扩股暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次江苏三月科技股份有限公司拟引入投资者增资扩股暨关联交易事项 已经公司第六届董事会第二次会议审议通过。本次交易不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。 2、本次江苏三月科技股份有限公司引入投资者增资方案及意向投资人的确 认尚需取得有权国资监管单位的批准。 根据《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国有资产监督管理委员会、 中华人民共和国财政部令第 32 号）以及国务院国有资产监督管理委员会的其他 1 相关规定，三月科技增资项目需要在产权交易所公开挂牌不少于 40 个工作日， 征集符合条件的投资人。三月科技已于 2023 年 8 月 31 日至 2023 年 10 月 31 日 在上海联合产权交易所有限公司（以下简称"上联交所"）完成三月科技增资项 目挂牌公示工作。 二、项目进展情况 2023 年 11 月 1 日，三月科技收到 ...

公司整体经营情况 - 2023年前三季度实现营业收入约31.76亿元，实现归属于上市公司股东的净利润约5.75亿元，与上年同期的差距比例较半年度进一步缩小[3] - 公司作为研发创新驱动的平台型企业，将继续不懈努力推进前沿产品的研发与市场推广，并争取在未来取得更多前沿材料领域的业内领先地位[3] 主要业务板块情况 沸石系列环保材料业务 - 2023年前三季度较去年同期继续保持增长态势，如果后续全球经济形势及下游需求向好的方向发展，或对公司产品下游需求增长有利的行业相关政策推进，则公司沸石系列环保材料业务可能带来相应增长[3] 医药业务 - 2023年前三季度较去年同期继续保持增长，主要原因一方面为下游需求的增长，另一方面为公司"万润工业园一期B02项目"与"药业制剂二车间项目"前期已投入使用[3] OLED材料业务 - 2023年第三季度整体继续保持增长态势，其中三月科技自主知识产权OLED成品材料业务持续发展，希望全年可以继续保持较好增长；九目化学主要从事OLED升华前材料业务，随着新产能前期投入使用，2023年第三季度继续保持业内领先地位[4] 半导体材料业务 - "年产65吨光刻胶树脂系列产品项目"已投入使用，可根据客户需求提供半导体用光刻胶树脂材料[4] - 公司半导体材料业务整体发展良好，目标是成为全球半导体制造材料产业的坚实后盾[4] 钙钛矿太阳能电池材料业务 - 2023年第三季度公司持续推进钙钛矿太阳能电池材料业务的下游客户开发和产品开发，虽然现阶段下游多数企业仍处于小试或中试开发阶段，但公司期待钙钛矿太阳能电池未来的蓬勃发展[5] 其他信息 - 三月科技本次增资争取在年内完成，拟引入显示面板制造领域或显示面板直接应用领域相关的产业资本[3] - 万润蓬莱新材料一期建设项目计划总投资18亿元，辅助设施已开始建设，生产主体车间已开始建设，力争两年内完成建设[5]

非流动资产处置与政府补助损益情况 - 非流动资产处置损益本报告期金额为220,556.13元，年初至报告期期末金额为 - 510,100.54元[4] - 计入当期损益的政府补助本报告期金额为4,535,662.29元，年初至报告期期末金额为11,174,409.96元[4] 主要股东持股情况 - 中国节能环保集团有限公司持股比例为26.12%，持股数量为242,972,343股[14] - 鲁银投资集团股份有限公司持股比例为6.36%，持股数量为59,181,537股[14] 资产负债关键指标变化（按时间对比） - 2023年9月30日货币资金为1,385,134,354.14元，1月1日为980,930,919.45元[16] - 2023年9月30日交易性金融资产为30,000,000.00元，1月1日为206,042,385.03元[16] - 2023年9月30日应收票据为13,899,963.04元，1月1日为220,000.00元[16] - 2023年9月30日应收账款为658,105,317.58元，1月1日为455,595,427.31元[16] - 一年内到期的非流动负债本报告期为4.11亿元，上年度为3.17亿元[31] - 长期借款本报告期为8.33亿元，上年度为3.45亿元[31] - 归属于母公司所有者权益合计本报告期为66.86亿元，上年度为62.86亿元[31] 公司公告事项 - 2023年8月30日，公司披露持股5%以上股东减持计划期限届满未减持公告[15] - 2023年9月28日，公司披露续聘审计机构、调整限制性股票回购价格及部分董监辞职补选公告[15] 营收与利润关键指标变化 - 本报告期营业收入11.02亿元，同比下降12.34%；年初至报告期末营业收入31.76亿元，同比下降17.39%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.86亿元，同比增长21.68%；年初至报告期末为5.75亿元，同比下降10.62%[23] - 本报告期基本每股收益0.2048元/股，同比增长20.47%；年初至报告期末为0.6330元/股，同比下降10.62%[23] - 本报告期末总资产100.55亿元，较上年度末增长8.59%；归属于上市公司股东的所有者权益66.86亿元，较上年度末增长6.35%[23] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额8.34亿元，同比下降6.09%[23] - 年初到报告期末营业总收入31.76亿元，上期为38.44亿元[26] - 年初到报告期末营业总成本24.80亿元，上期为29.21亿元[26] 资产关键指标变化（按期末对比上年度末） - 货币资金本报告期末为13.85亿元，较上年度末增长41.21%，主要系经营积累、新增借款及理财产品到期收回[46] - 交易性金融资产本报告期末为3000万元，较上年度末下降85.44%，主要系理财产品到期收回转入货币资金[46] - 在建工程本报告期末为10.71亿元，较上年度末增长39.10%，主要系多个项目持续投入[40] - 长期借款本报告期末为8.33亿元，较上年度末增长141.35%，系公司根据资金需求新增[40] 费用与收益关键指标变化 - 税金及附加年初至报告期末为3397.26万元，较上年同期增长73.15%，主要系免抵额增加[40] - 财务费用年初至报告期末为 - 1218.95万元，较上年同期下降82.71%，主要系汇兑收益同比减少[40] - 投资收益年初至报告期末为116.84万元，较上年同期下降79.73%，主要系理财产品及联营企业投资收益减少[40] 现金流量关键指标变化 - 经营活动现金流出小计年初至报告期末为25.06亿元，较上年同期下降31.49%，主要系采购业务减少[40] - 投资活动现金流入小计年初至报告期末为4.12亿元，较上年同期下降51.19%，主要系理财产品到期金额减少[40] - 筹资活动现金流入小计年初至报告期末为10.34亿元，较上年同期增长58.01%，主要系新增长、短期借款[40] 综合收益与每股收益情况（美元数据） - 综合收益总额本期为6.8071333460亿美元，上期为8.5119568812亿美元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为6.0805382452亿美元，上期为7.8848276923亿美元；归属于少数股东的综合收益总额本期为7265.951008万美元，上期为6271.291889万美元[54] - 基本每股收益本期为0.6330，上期为0.7082；稀释每股收益本期为0.6267，上期为0.7028[54] 资产负债情况（美元数据） - 其他应收款本期为1937.004940万美元，上期为1878.091746万美元；应收股利为517.687655万美元[59] - 存货本期为20.3191830225亿美元，上期为19.6746798630亿美元[59] - 流动资产合计本期为42.5706561350亿美元，上期为37.8060864513亿美元；非流动资产合计本期为57.9807690846亿美元，上期为54.8925138265亿美元；资产总计本期为100.5514252196亿美元，上期为92.6986002778亿美元[59] - 短期借款本期为1.4758953699亿美元，上期为1.4013047222亿美元；应付票据本期为5230.000000万美元，上期为7287.416690万美元[59] - 应付账款本期为6.1809637929亿美元，上期为8.6422762607亿美元；应付职工薪酬本期为2.6369868076亿美元，上期为1.8739288308亿美元[59] 现金流量情况（美元数据） - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为30.8796725681亿美元，上期为42.6689188577亿美元[62] - 收到的税费返还本期为2.0933535071亿美元，上期为2.4727847780亿美元[62] - 经营活动现金流入小计本期为33.3980427769亿美元，上期为45.4561080627亿美元；购买商品、接受劳务支付的现金本期为14.6752502414亿美元，上期为25.2070083581亿美元[62] - 经营活动现金流出小计为25.06亿美元，上年同期为36.58亿美元[63] - 经营活动产生的现金流量净额为8.34亿美元，上年同期为8.88亿美元[63] - 投资活动现金流入小计为4.12亿美元，上年同期为8.45亿美元[63] - 投资活动现金流出小计为11.35亿美元，上年同期为13.97亿美元[63] - 投资活动产生的现金流量净额为 -7222.77万美元，上年同期为 -5515.89万美元[63] - 筹资活动现金流入小计为10.34亿美元，上年同期为6.54亿美元[63] - 筹资活动现金流出小计为7.66亿美元，上年同期为5.41亿美元[63] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.68亿美元，上年同期为1.13亿美元[63] - 现金及现金等价物净增加额为4.00亿美元，上年同期为5.25亿美元[63] - 期末现金及现金等价物余额为13.74亿美元，上年同期为12.96亿美元[63]

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2023-051 中节能万润股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）全体董事 一致同意，公司第六届董事会第五次会议于 2023 年 10 月 26 日以现场与通讯表 决相结合的方式于公司本部办公楼三楼会议室召开。本次董事会会议由公司董事 长黄以武先生召集并主持，会议通知于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件方式发送 至全体董事，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，其中，以通讯 表决方式出席会议的董事有：唐猛先生、朱彩飞先生、吕韶阳先生、杨晓玥女士、 崔志娟女士、邱洪生先生、郭颖女士，公司部分监事及高级管理人员列席了本次 会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其 他有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。经表决，会议通过 了如下决议： 一、审议并通过了《万润股份：2023 年第三季度报告》； 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票 ...

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2023-052 中节能万润股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《万润股份：2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-053）详见巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《证券时报》。 二、审议并通过了《万润股份：关于选举公司第六届监事会主席的议案》； 表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 选举莫夏泉先生担任公司第六届监事会主席，任期与本届监事会一致。（简 1 历详见附件） 备查文件：第六届监事会第五次会议决议 经中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）全体监事 一致同意，公司第六届监事会第五次会议于 2023 年 10 月 26 日以 ...

FANGDA PARTNERS 上海 Shanghai·北京 Beijing·深圳 Shenzhen·广州 Guangzhou·香港 Hong Kong http://www.fangdalaw.com | 中国北京市朝阳区光华路 1 号 | 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com | | | | --- | --- | --- | --- | | 北京嘉里中心北楼 27 层 | 电 话 | Tel.: | 86-10-5769-5600 | | 邮政编码：100020 | 传 真 | Fax: | 86-10-5769-5788 | 27/F, North Tower, Beijing Kerry Centre 1 Guanghua Road, Chaoyang District Beijing 100020, PRC 上海市方达（北京）律师事务所 关于中节能万润股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：中节能万润股份有限公司 上海市方达（北京）律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国 法律执业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席 ...

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2023-049 中节能万润股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案的情形。 4、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对中节能万润股份有限公司(以 下简称"公司"或"万润股份")股东大会的参与度，本次股东大会对中小投资 者单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间为：2023 年 10 月 17 日（星期二）下午 2:00 2、网络投票时间为：2023 年 10 月 17 日（星期二） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投 ...

中节能万润股份有限公司 证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2023-048 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 2、会议的召集人：公司董事会 公司第六届董事会第四次会议审议通过了《万润股份：关于召开 2023 年第 二次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 17 日（星期二）14:00 （2）网络投票时间：2023 年 10 月 17 日（星期二） 中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）于 2023 年 9 月 27 日召开第六届董事会第四次会议，决定于 2023 年 10 月 17 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，现就会议有关事项公告如下： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 17 日 9:15—9:25， ...

FANGDA PARTNERS 上海 Shanghai·北京 Beijing·深圳 Shenzhen·广州 Guangzhou·香港 Hong Kong http://www.fangdalaw.com 本所依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及适用的其他中国境内已公开颁布 并生效实施的规章、规范性文件（以下合称"中国法律"，仅为本法律意见书说明之 | 中国北京市朝阳区光华路 1 号 | 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com | | --- | --- | | 北京嘉里中心北楼 27 层 | 电 话 Tel.: 86-10-5769-5600 | | 邮政编码：100020 | 传 真 Fax: 86-10-5769-5788 | 27/F, North Tower, Beijing Kerry Centre 1 Guanghua Road, ...

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2023-047 中节能万润股份有限公司 关于部分董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司部分董事、监事辞职的情况 （一）董事辞职情况 1、中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）董事会 于近日收到公司董事杨耀武先生提交的书面辞职报告。杨耀武先生因工作原因申 请辞去公司第六届董事会董事职务。辞职后，杨耀武先生将不在公司及公司控股 子公司担任任何职务。根据有关法律法规及《公司章程》的规定，杨耀武先生的 辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作， 其辞职报告自送达董事会之日起生效。截止本公告披露日，杨耀武先生未持有公 司股份。 二、补选董事和监事情况 2、公司原董事刘范利先生已于2023年8月21日向董事会提交书面辞职报告， 其辞职报告自送达董事会之日起生效。具体内容详见公司于2023年8月23日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《万润股份：关于公司董事辞职的 公告 ...