FANGDA PARTNERS 上海 Shanghai·北京 Beijing·深圳 Shenzhen·广州 Guangzhou·香港 Hong Kong http://www.fangdalaw.com 对出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所依 赖政府有关部门、公司或者其他有关机构出具的证明文件出具法律意见。 中国北京市朝阳区光华路 1 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 北京嘉里中心北楼 27 层 电 话 Tel.: 86-10-5769-5600 邮政编码：100020 传 真 Fax: 86-10-5769-5788 27/F, North Tower, Beijing Kerry Centre 1 Guanghua Road, Chaoyang District Beijing 100020, PRC 上海市方达（北京）律师事务所 关于中节能万润股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件成就相关事项的法律意见书 致：中节能万润股份有限公司 上海市方达（北京）律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国 （ ...

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2023-056 中节能万润股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）全体监事 一致同意，公司第六届监事会第六次会议于 2023 年 11 月 9 日以现场与通讯表决 相结合的方式于公司本部三楼会议室召开，本次会议由监事会主席莫夏泉先生召 集并主持。会议通知于 2023 年 11 月 6 日以电子邮件方式发送至全体监事，会议 应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，其中，以通讯表决方式出席会议的监事为 莫夏泉先生、胡天晓先生，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。经表决，会议通过了如下决议： 公司监事会发表了《万润股份：监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计 划第一个解除限售期解除限售相关事项的核查意见》，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn ...

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2023-058 中节能万润股份有限公司 关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）拟开展远期 结售汇业务，重要内容提示如下： 1、目的：套期保值，降低汇率波动对公司造成的不利影响。 2、交易对手：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有远期结售汇业 务经营资格的金融机构。 3、交易金额：远期结售汇业务的总规模为不超过4,500万美元（含等值外 币）。 4、资金来源：自有资金，不包括募集资金和银行信贷资金。 5、履行程序：该事项已经公司董事会审计委员会及公司于2023年11月9日召 开的第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议审议通过。该事项属于 公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议，不构成关联交易。 6、风险提示：公司将风险控制放在首位，对开展远期结售汇业务严格把关， 但受宏观经济的影响，该项投资可能受到市场波动风险、内部控制风险、履约风 险等影响，敬请广大投资者注 ...

监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售相关事项的核查意见 中节能万润股份有限公司 中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》以及《万 润股份：2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）、《万润股份：2021 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核管理办法》"）等相关规定，对公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）第一个解除限售期解除限售相关事 项进行审核并发表意见如下： 1、公司符合《激励计划》规定的实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主 体资格，符合《激励计划》《考核管理办法》中对第一个解除限售期解除限售条件的要求，未 发生不得解除限售的情形。 2、本次拟解除限售的 605 名激励对象均符合《激励计划》等规定的激励对象条件，不存 在下列不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最 ...

中节能万润股份有限公司 远期结售汇内控管理制度 第一章 总则 第一条 为规避汇率波动给公司生产、经营带来的负面影响，控制经营风险， 提高公司的竞争力，同时规范中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"）远 期结售汇行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、规 范性文件及《公司章程》，结合公司具体实际制定本制度。 第二条 本制度所称远期结售汇是指与具有远期结售汇业务经营资格的金融 机构签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和 期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、 金额、汇率办理的结汇或售汇业务。 第七条 公司进行远期结售汇交易必须基于公司外币收（付）款的谨慎预测， 远期结售汇合约的外币金额不得超过外币收（付）款的谨慎预测量，远期结售汇 业务的交割期间需与公司预测的外币收（付）款时间相匹配。 第八条 公司必须以其自身名义设立远期结售汇交易账户，不得使用他人账 户进行远期结售汇业务，不得使用募集资金进行远期结售汇交易。 第三章 远期结售汇业务的审批权限 第九条 公司董 ...

特别提示： 1、中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）2021 年 限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"激励计划"）第一个解 除限售期解除限售条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象共 605 名，可 解除限售的限制性股票数量 6,925,050 股，占公司目前总股本 930,130,215 股的 0.7445%。 2、本次限制性股票解除限售事项尚需办理完毕相关手续后方可解除限售， 届时公司将另行公告，敬请投资者关注。 公司于 2023 年 11 月 9 日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六 次会议，审议通过了《万润股份：关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除 限售期解除限售条件成就的议案》。现将相关事项公告如下： 一、本次激励计划概述 证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2023-057 中节能万润股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为完善公司激励机制，进一步提高员工的积极性、创造性，促进公 ...

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2023-055 中节能万润股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）全体董事 一致同意，公司第六届董事会第六次会议于 2023 年 11 月 9 日以现场与通讯表决 相结合的方式于公司本部办公楼三楼会议室召开。本次董事会会议由公司董事长 黄以武先生召集并主持，会议通知于 2023 年 11 月 6 日以电子邮件方式发送至全 体董事，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，其中，以通讯表决 方式出席会议的董事有：唐猛先生、朱彩飞先生、吕韶阳先生、杨晓玥女士、崔 志娟女士、邱洪生先生、郭颖女士，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会 议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他 有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。经表决，会议通过了 如下决议： 公司聘请的上海市方达（北京）律师事务所对公司 2021 年限制性股票激励 计划第一个解除限售期解除限售 ...

中节能万润股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告 一、公司开展远期结售汇业务的背景 因公司业务特点，外汇回款占比较高，为有效规避和防范外汇市场的风险， 降低汇率大幅波动对公司造成不良影响，合理降低财务费用，公司拟开展以套期 保值为目的的远期结售汇业务，以加强外汇风险管理。 二、公司拟开展的远期结售汇业务概述 3、资金来源：自有资金，不包括募集资金和银行信贷资金。 三、公司开展远期结售汇业务的必要性和可行性 公司及子公司产品需要出口海外市场，日常经营中涉及外币业务。受国际政 治、经济等不确定因素影响，近年来外汇市场波动较大。为有效规避外汇市场风 险，结合公司日常经营需要，开展远期结售汇业务。 公司拟开展的远期结售汇业务是基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业 务实际情况开展的，与公司实际业务紧密相关，不以盈利为目的。公司拟开展的 远期结售汇业务资金使用安排合理，不会影响公司主营业务发展，能进一步提高 公司应对外汇市场风险的能力，增强公司财务稳健性。 公司拟开展的远期结售汇业务规模与实际业务规模相匹配，且公司已制定了 《远期结售汇内控管理制度》，对决策程序、报告制度和风险监控措施等进行了 规定，内部 ...

中节能万润股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》以及《万润股份：2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）、《万润股份：2021 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法》等相关规定，我们作为中节能万润股份有限公司（以下简称"公 司"或"万润股份"）的独立董事，现对以下事项发表独立意见： 一、关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售相关事项的独立意 见 经审核，我们认为：公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）授 予限制性股票解除限售相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的相关规 定。公司本次激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，605 名激励对象可解除限售 的限制性股票数量与其在考核年度内个人绩效结果相符，激励对象主体资格合法、有效。公司 董事会审议通过了《万润股份：关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售 条件成就的议案》。在审议该议案时，关联董事 ...

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2023-054 中节能万润股份有限公司 关于控股子公司引入投资者增资扩股暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次江苏三月科技股份有限公司拟引入投资者增资扩股暨关联交易事项 已经公司第六届董事会第二次会议审议通过。本次交易不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。 2、本次江苏三月科技股份有限公司引入投资者增资方案及意向投资人的确 认尚需取得有权国资监管单位的批准。 根据《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国有资产监督管理委员会、 中华人民共和国财政部令第 32 号）以及国务院国有资产监督管理委员会的其他 1 相关规定，三月科技增资项目需要在产权交易所公开挂牌不少于 40 个工作日， 征集符合条件的投资人。三月科技已于 2023 年 8 月 31 日至 2023 年 10 月 31 日 在上海联合产权交易所有限公司（以下简称"上联交所"）完成三月科技增资项 目挂牌公示工作。 二、项目进展情况 2023 年 11 月 1 日，三月科技收到 ...