中节能万润股份有限公司 章 程 （2012 年 2 月 8 日 2012 年第一次临时股东大会修订） （2012 年 8 月 9 日 2012 年第二次临时股东大会修订） （经 2013 年 3 月 26 日 2012 年度股东大会审议批准，公司 以 2013 年 4 月 25 日为股权登记日实施公积金转增股本） （2014 年 7 月 15 日 2014 年第一次临时股东大会修订） （经 2014 年第一次临时股东大会授权于 2015 年 3 月 13 日 公司非公开发行股票上市后修订） （2015 年 5 月 6 日 2015 年第一次临时股东大会修订） （2016 年 2 月 25 日 2015 年度股东大会修订） （经 2015 年第二次临时股东大会授权于 2016 年 8 月公司非 公开发行股票上市后修订） （2017 年 3 月 28 日 2016 年度股东大会审议修订） （经 2017 年 3 月 28 日 2016 年度股东大会审议批准，公司 以 2017 年 5 月 12 日为股权登记日实施公积金转增股本） （2017 年 5 月 23 日 2017 年第一次临时股东大会修订） （2017 ...

中节能万润股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《中节能 万润股份有限公司章程》《独立董事制度》等相关规定，我们作为中节能万润股 份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）的独立董事，现对以下事项发 表独立意见： 一、关于续聘公司2023年度审计机构的独立意见 经审核，我们认为：公司本次续聘2023年度审计机构的程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、 期货及相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满 足公司2023年度审计工作的要求，能够独立对公司财务状况及内部控制进行审计， 不会损害公司及股东的合法权益，我们一致同意续聘中天运会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意将该事项提交公司2023年第二次临 时股东大会审议。 二、关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的独立意见 经审核，我们认为：公司本次调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制 性股票相关事项，符合《上 ...

中节能万润股份有限公司 监事会关于调整限制性股票回购价格并回购注销 部分限制性股票的审核意见 中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）监事会依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理 办法》《公司章程》以及《万润股份：2021 年限制性股票激励计划》（以下简称 "《激励计划》"）等相关规定，对公司调整 2021 年限制性股票激励计划（以 下简称"激励计划"）的限制性股票回购价格并回购注销部分已授予但尚未解除 限售的限制性股票事项进行审核并发表意见如下： 1、鉴于公司已于 2023 年 6 月 9 日实施 2022 年度权益分派方案，即以 0.295 元/股（含税）向全体股东派发现金股利，根据《激励计划》中关于派息等事项 的相关规定，公司对激励计划的限制性股票回购价格由调整前价格 9.525 元/股调 整为 9.23 元/股。 2、本次激励计划 1 名激励对象退休，不再具备激励资格；2 名激励对象 2022 年度个人层面绩效考核结果为 C（基本称职），对应解除限售比例为 0.8。根据《上 市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》等相关规定，公司对上述激励对 象 ...

中节能万润股份有限公司 独立董事： 崔志娟 邱洪生 独立董事关于续聘 2023 年度审计机构的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《中节能 万润股份有限公司章程》《独立董事制度》等相关规定，我们作为中节能万润股 份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）的独立董事，本着认真负责的 态度和独立判断的原则，对公司拟提交第六届董事会第四次会议审议的《万润股 份：关于续聘公司2023年度审计机构的议案》发表如下事前认可意见： 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货及相关业务审计资格， 并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2023年度审计要求， 因而同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构， 同意将上述事项提交给董事会审议。 （本页以下无正文） 1 （此页无正文，为《中节能万润股份有限公司独立董事关于续聘 2023 年度 审计机构的事前认可意见》签署页） 郭 颖 2023 年 9 月 27 日 ...

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2023-043 中节能万润股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）全体董事 一致同意，公司第六届董事会第四次会议于 2023 年 9 月 27 日以现场与通讯表决 相结合的方式于公司本部办公楼三楼会议室召开。本次董事会会议由公司董事长 黄以武先生召集并主持，会议通知于 2023 年 9 月 22 日以电子邮件方式发送至全 体董事，会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，其中，以通讯表决 方式出席会议的董事有：唐猛先生、吕韶阳先生、杨晓玥女士、崔志娟女士、邱 洪生先生、郭颖女士，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议 符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定。经表决，会议通过了如下决议： 一、审议并通过了《万润股份：关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》； 表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票 ...

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2023-046 中节能万润股份有限公司 关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、因公司已完成 2022 年度权益分派，公司 2021 年限制性股票激励计划授 予的限制性股票的回购价格由 9.525 元/股调整为 9.23 元/股。 2、本次回购注销 2021 年限制性股票激励计划的限制性股票数量为 24,060 股，占公司当前总股本 930,130,215 股的 0.0026%；占公司 2021 年限制性股票激 励计划当前股份总数 20,997,000 股的 0.1146%。 3、本次调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票事项尚需提交 公司股东大会审议。 中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）于 2023 年 9 月 27 日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过 了《万润股份：关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》。 现将相关事项公告如下： 一、2021 ...

中节能万润股份有限公司 证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2023-044 《万润股份：关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-045） 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》《证券时报》。 公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本议案应提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、审议并通过了《万润股份：关于调整限制性股票回购价格并回购注销 部分限制性股票的议案》； 表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。 《万润股份：关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）全体监事 一致同意，公司第六届监事会第四次会议于 2023 年 9 月 27 日以现场与通讯表决 相结合的方式于公司本部三楼会议室召开，本次会议由监事会召集并经半数 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"万润股份"） 第六届董事会第四次会议审议通过了《万润股份：关于续聘公司 2023 年度审计 机构的议案》，同意继续聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中天运"）为公司 2023 年度的审计机构。中天运为公司 2022 年度的审计机构， 2022 年为公司出具了标准的无保留意见的审计报告。相关情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2023-045 中节能万润股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 （一）机构信息 1、基本信息 中天运始建于 1994 年 3 月，2013 年 12 月完成转制，取得《北京市财政局 关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可 [2013]0079 号）。 组织形式：特殊普通合伙。 注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704。 首席合伙人：刘红卫先生。 2022 年末，合伙人 68 人 ...

截至本公告披露日，鲁银投资减持计划实施期限届满。根据《上市公司股东、 董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》以及鲁银投资于 2023年8月29日出具的《鲁银投资集团股份有限公司减持情况告知函》，现将鲁 银投资减持公司股份计划的实施情况公告如下： 一、股东减持情况 | 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 | 减持股数 | 减持比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （元/股） | （股） | （%） | | 鲁银投资 | 集中竞价交易 | 2023.04.13-2023.08.29 | / | 0 | 0.00% | | | | 合计 | | 0 | 0.00% | 1、股东减持股份情况 证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2023-042 中节能万润股份有限公司 关于持股 5%以上的股东减持计划期限届满未减持公司股份的公告 持股5%以上的股东鲁银投资集团股 ...

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2023-041 2023 年 8 月 23 日 1 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年8月21日收到 公司董事刘范利先生提交的书面辞职报告。刘范利先生因个人原因申请辞去公司 第六届董事会董事职务及董事会提名委员会委员职务。辞职后，刘范利先生将不 在公司担任任何职务。 根据有关法律法规及《公司章程》的规定，刘范利先生的辞职未导致公司董 事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达 董事会之日起生效。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成董 事的补选工作。截止本公告披露日，刘范利先生未持有公司股份。 公司董事会对刘范利先生在任职董事期间为公司和董事会所做的工作表示 衷心感谢！ 特此公告。 中节能万润股份有限公司 董事会 中节能万润股份有限公司 ...