会议情况 - 公司于2024年8月16日召开第五届监事会第十二次会议[2] - 应出席3名监事，实际出席3名，2人通讯出席[2] 议案表决 - 会议一致通过《2024年半年度报告及摘要》等4项议案，均3票赞成[3][5][7][8] 资金管理 - 监事会同意公司及子公司用不超2.16亿元闲置募集资金现金管理[7] 报告查询 - 《2024年半年度报告》等详见巨潮资讯网等指定媒体[4][6][7][8]

资金募集 - 非公开发行股票22,562,974股，募集资金总额411,999,905.24元，净额404,971,004.16元[1] 资金使用与余额 - 截至2024年6月30日，累计使用募集资金193,728,941.01元，余额223,351,714.08元[3] - 青海银行账户余额168,185,749.14元用于技改项目[5] - 民生银行账户余额19,369,263.73元用于信息化建设项目[5] - 中信银行账户余额35,796,701.21元用于营销网络建设项目[5] 现金管理 - 拟用不超2.16亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[1][6][12][13][14] - 现金管理投资有市场波动等风险[9] - 有选择金融机构等控制风险措施[9] 决策审批 - 独立董事同意现金管理议案提交董事会审议[11][12] - 董事会、监事会、保荐机构均同意现金管理[13][14][15] 会议与公告 - 召开第五届监事会第十二次会议（定期）[17] - 发布现金管理核查意见[17] - 公告于2024年8月16日发布[18]

募集资金情况 - 公司非公开发行股票22,562,974股，募集资金总额411,999,905.24元，净额404,971,004.16元[2] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金172,965,729.28元，期末余额242,481,797.23元[3] - 本报告期使用募集资金20,763,211.73元，收到净额1,633,128.58元[3] - 截至2024年6月30日，累计使用募集资金193,728,941.01元，期末余额223,351,714.08元[4] - 公司变更部分募集资金用途，将3,539.9万元永久补充流动资金[8][20] - 累计变更用途的募集资金总额为3539.90万元，比例为8.59%[25] 账户余额情况 - 截至2024年6月30日，青海银行城西支行账户余额168,185,749.14元[10] - 截至2024年6月30日，民生银行拉萨分行617778808账户余额19,369,263.73元[10] - 截至2024年6月30日，中信银行西宁五四西路支行8112801012200067499账户余额35,796,701.21元[11] 募投项目情况 - 1.73万吨优质青稞原酒陈化老熟技改项目累计投入5038.18万元，投资进度23.99%[25] - 营销网络建设项目累计投入2628.09万元，投资进度43.80%[25] - 青稞酒研发及检测中心建设项目累计投入388.82万元，投资进度9.93%，已终止[25] - 青稞酒信息化建设项目累计投入1688.44万元，投资进度47.97%[25] - 青稞种植基地建设项目累计投入3088.35万元，投资进度100.86%，已使用完成[25] 其他情况 - 公司于2021年用募集资金置换预先投入及已支付费用共25,996,777.86元[12] - 报告期内，公司无变更项目实施地点、方式及闲置资金补流情况[11][13] - 2021 - 2022年公司拟使用不超3亿元闲置募集资金现金管理，2023年拟使用不超2.86亿元[14][15] - 报告期内募集资金专户现金管理净收益为1633128.58元[16] - 1.73万吨优质青稞原酒陈化老熟技改项目等受经济形势影响进度放缓[26] - 营销网络建设项目的直营新店及加盟旗舰店建设进度放缓[26] - 青稞酒信息化建设项目整体布局及设备采购工作进展缓慢[26] - 公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户[26] - 公司已及时、准确披露募集资金使用信息，无违规情形[26]

募集资金情况 - 公司非公开发行股票22,562,974股，募资411,999,905.24元，净额404,971,004.16元[2] - 2021年7月29日，剩余认购款项405,574,070.09元划转至指定账户[3] - 截至2024年6月30日，累计使用募资193,728,941.01元，余额223,351,714.08元[4] 资金账户用途 - 青海银行城西支行账户余额168,185,749.14元用于技改项目[6] - 中国民生银行拉萨分行账户余额19,369,263.73元用于信息化建设项目[6] - 中信银行西宁五四西路支行账户余额35,796,701.21元用于营销网络建设项目[6] 资金管理 - 公司及子公司拟用不超2.16亿元闲置募资现金管理，有效期12个月[8] - 董事会、监事会、保荐机构均同意该现金管理事项[16][17][19]

资金占用情况 - 2024年1 - 6月大股东控制企业非经营性资金占用及偿还累计均为99.06万元[1] - 2024年所有关联方非经营性资金占用期初余额69689.68万元，6月末余额69399.77万元[2] 子公司资金情况 - 西藏阿拉嘉宝酒业6月末占用资金余额1250.61万元[2] - 西藏纳曲青稞酒业6月末占用资金余额2.89万元[2] - 青海互助青稞酒销售6月末占用资金余额976.45万元[2] - 甘肃天佑德青稞酒销售6月末占用资金余额4206.02万元[2] - 北京互助天佑德青稞酒销售6月末占用资金余额12908.06万元[2] 其他 - 美国公司2024年1 - 6月往来及利息无发生额，数据变动受美元汇率影响[2]

股东大会时间 - 现场会议8月19日14:00召开[2] - 网络投票8月19日进行[2] - 股权登记日为8月13日[3] - 登记时间8月18日9:00 - 12:00、14:30 - 17:30 [8] 投票信息 - 投票代码为"362646"，简称为"天佑投票"[14] - 1股同意，2股反对，3股弃权[14] - 深交所交易系统8月19日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00投票[15] - 深交所互联网投票系统8月19日9:15至15:00投票[16] 其他信息 - 会议召集人为公司董事会[2] - 会议地点为青海省互助土族自治县威远镇西大街6号公司七楼会议室[4] - 会议审议《关于补选独立董事的议案》[5]

人员变动 - 2024年6月24日独立董事邢铭强辞职，不在公司及子分公司任职[2] - 提名方文彬补选独立董事，将提交股东大会选举[3] - 方文彬若当选任期至2026年3月16日，接替邢铭强[3][4]

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-031 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会现就提名方文彬为青海 互助天佑德青稞酒股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为青海互助天佑德青稞酒股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 一、被提名人已经通过青海互助天佑德青稞酒股份有限公司第五届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 ...

会议信息 - 公司于2024年8月2日下午17:00召开第五届董事会第十二次会议（临时）[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] - 以通讯方式出席会议的董事有6人[2] 议案表决 - 《关于补选独立董事的议案》表决赞成9票，无反对弃权票[3] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》表决赞成9票，无反对弃权票[4]

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-030 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人方文彬作为青海互助天佑德青稞酒股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董 事会提名为青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过青海互助天佑德青稞酒股份有限公司第五届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...