公司活动信息 - 活动类别为业绩说明会 - 广东辖区 2024 年投资者网上集体接待日活动，形式为线上文字互动问答 [1] - 活动时间为 2024 年 9 月 12 日 15:30 - 16:30，地点在全景网“投资者关系互动平台” [1] - 参与人员有公司董事长刘长勇、总经理卢奇茂、董事会秘书杨凯、财务总监刘丹丹及线上投资者 [1] 公司业务与发展战略 - 积极推进预重整及重整，优化资产负债结构，降低经营风险，整合资源加大对优势业务投入，重点支持第三方支付业务 [1] - 未来发挥合利宝支付优势，深耕第三方支付行业，聚焦主营业务，加强技术研发，提升创新能力，合规运营，加强风控，引入优质资产，优化商业模式 [2] - 合利宝助力线下实体数字化转型，降低中小企业数字化门槛，服务涉及多个领域，以“支付 + 科技”为 B 端企业和商户提供数据服务 [2] 子公司合利宝情况 - 拥有中国人民银行核发的《支付业务许可证》及跨境人民币支付业务备案许可，业务类型为储值账户运营Ⅰ类、支付交易处理Ⅰ类 [1] - 重视技术创新，有独立研发的支付结算系统，获高新技术企业认证等多项认证和荣誉 [1] 公司风险应对 - 采取加强内控管理、拓展业务、完善系统建设、招募优秀管理团队等措施提升合利宝业绩，应对商誉减值风险 [2] - 聚焦核心支付业务，做好债务风险化解，加强与债权人沟通，完善债务解决方案，筹措资金解决债务问题 [3] 公司牌照与重整进展 - 2024 年 7 月 9 日合利宝支付业务许可证到期，有效期过渡至 2025 年 7 月 9 日，将积极开展续展工作 [3] - 2024 年 5 月 7 日被债权人申请重整和预重整，5 月 24 日广州中院同意预重整，8 月 19 日同意延长预重整期间至 2024 年 11 月 24 日，正配合推进相关工作 [3] 其他问题回复 - 如有股份回购事项将按规定披露信息 [2] - 严格遵守监管规定，加强内控治理，提升经营业绩，做好风险化解，整合资源支持优势业务，提升盈利能力以提升股价和投资者信心 [3] - 关于投资人公布时间、重整报名家数、下一步重整公告发布时间等问题，需关注法定信披媒体进展公告 [2][3]

公司概况 - 公司名称为仁东控股股份有限公司[2] - 公司证券代码为002647,证券简称为仁东控股[1] 投资者关系活动 - 公司将参加由广东证监局和广东上市公司协会联合举办的"2024广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日"[2] - 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站参与互动交流[2] - 活动时间为2024年9月12日(周四)15:30-16:30[2] - 公司高管将在线就2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等与投资者进行沟通交流[2] 公告目的 - 进一步加强公司与投资者的互动交流[2] - 欢迎广大投资者踊跃参与[2]

第五届监事会第十七次会议决议公告 证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2024-056 仁东控股股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、审议通过《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》 鉴于公司第五届监事会任期已经届满，为保证监事会的正常运作，根据《公 司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监 事会提名李晓娴女士、覃文艳女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人， 与职工代表监事李凌云先生共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会成员 任期为三年，自公司股东大会选举通过之日起生效。为确保监事会的正常运作， 一、监事会会议召开情况 仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会议通 知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件、直接送达等方式发出，会议于 2024 年 8 月 29 日 15:00 在公司会议室以现场结合通讯、记名投票表决的方式召开。会议应 到监事3人，实到监事3人，本次会议由公司监事会主席李凌云先生召集并主持， 公司部分高管列席本次会议。本 ...

仁东控股股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人仁东控股股份有限公司董事会现就提名冯端斌为仁东控股股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 仁东控股股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过仁东控股股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2024-055 仁东控股股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会议 通知于2024年8月16日以电子邮件、直接送达等方式发出，会议于2024年8月29日 14:30在公司会议室以现场结合通讯、记名投票表决的方式召开。会议应到董事 9人，实到董事9人，本次会议由董事长刘长勇先生召集并主持，公司监事及高级 管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024年半年度报告及摘要》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 公司2024年半年度报告及摘要的编制程序、内容及格式符合相关文件的规定， 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》《 ...

证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2024-059 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期已经届满， 为保证监事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2024 年8月29日在北京办公区会议室召开职工代表会议，选举李凌云先生为公司第六 届监事会职工代表监事。李凌云先生将与公司2024年第三次临时股东大会选举产 生的两名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会。职工代表监事的任期与第 六届监事会任期一致。 李凌云先生符合《公司法》《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。第 六届监事会组成后，公司职工代表监事的比例不低于三分之一，最近二年内担任 过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。 李凌云先生简历详见附件。 仁东控股股份有限公司 关于选举公司职工代表监事的公告 仁东控股股份有限公司 监 事 会 二〇二四年八月三十日 附件：李凌云先生简历 李凌云，1985年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国赫尔大学金 融财务管理专业 ...

仁东控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人鲍禄，作为仁东控股股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人仁东控股股份有限公司董事会提名为仁东控股股 份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过仁东控股股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合 ...

仁东控股股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人仁东控股股份有限公司董事会现就提名陈晋蓉为仁东控股股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 仁东控股股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过仁东控股股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所 ...

证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2024-054 仁东控股股份有限公司 关于重大资产购买重组事项的实施进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2016年9月13日、2016年9月29 日分别召开了第三届董事会第二十一次会议、2016年第五次临时股东大会，审议 通过了公司重大资产购买重组事项相关的议案，公司与交易对手方张军红签署 《支付现金购买资产协议》，以现金140,000万元的价格购买其持有的广州合利科 技服务有限公司（原广东合利金融科技服务有限公司，以下简称"合利科技"）90% 股权（以下简称"本次交易"）。 2020年6月8日，公司与张军红签署《协议书》，约定剩余尾款支付及撤销仲 裁事宜。具体内容详见公司于2020年6月10日发布的《关于重大资产重组事项暨 相关仲裁进展的公告》（公告编号：2020-055）、2020年7月1日发布的《关于收 到中国国际经济贸易仲裁委员会撤案决定的公告》（公告编号：2020-063）。 2020年6月9日，公司根据上述双方签署的《协议书》已向 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 声明人冯端斌，作为仁东控股股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人仁东控股股份有限公司董事会提名为仁东控股股 份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过仁东控股股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 仁东控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 三、本人符合中国证监 ...