资产拍卖 - 2025年5月28 - 29日在京东拍卖低效资产[2] - 拍卖标的含多家公司股权[2] - 民盛租赁70%股权拍出，成交价52937640.87元[3] 影响与披露 - 处置利于改善资产结构和质量[5] - 财务影响以最终完成情况为准[5] - 指定《中国证券报》等为信息披露媒体[5]

证券代码：002647 证券简称：*ST仁东 公告编号：2025-063 仁东控股股份有限公司 2024年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 2、通过现场和网络投票的股东429人，代表股份400,756,676股，占公司有 表决权股份总数的35.4560％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份 186,926,258股，占公司有表决权股份总数的16.5379％。通过网络投票的股东424 人，代表股份213,830,418股，占公司有表决权股份总数的18.9182％。通过现场 和网络投票的中小股东426人，代表股份215,375,718股，占公司有表决权股份总 数的19.0549％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份1,545,300股， 占公司有表决权股份总数的0.1367％。通过网络投票的中小股东424人，代表股 份21 ...

股东大会安排 - 2025年4月25日董事会会议通过召开2024年度股东大会的议案，4月29日公告，5月22日召开[8] - 股东大会采取现场与网络投票结合方式，现场会议于5月22日14:30在北京市朝阳区光华路召开，由董事长主持[9] - 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行，时间为5月22日9:15 - 15:00[9] 股东出席情况 - 出席股东大会的股东及股东代理人共429人，代表股份400,756,676股，占公司有表决权股份总数的35.4560%[12] - 出席现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股份186,926,258股，占公司有表决权股份总数的16.5379％[12] - 通过网络投票的股东共424人，代表股份213,830,418股，占公司有表决权股份总数的18.9182%[12] 议案表决结果 - 《2024 年度董事会工作报告》总表决同意 398,014,641 股，占比 99.3158%；中小股东同意 212,633,683 股，占比 98.7269%[18] - 《2024 年度监事会工作报告》总表决同意 398,011,041 股，占比 99.3149%；中小股东同意 212,630,083 股，占比 98.7252%[20] - 《2024 年年度报告及摘要》总表决同意 397,816,941 股，占比 99.2665%；中小股东同意 212,435,983 股，占比 98.6351%[22] - 《2024 年度财务决算报告》总表决同意 398,056,741 股，占比 99.3263%；中小股东同意 212,675,783 股，占比 98.7464%[25] - 《2024 年度利润分配预案》总表决同意 398,165,341 股，占比 99.3534%；中小股东同意 212,784,383 股，占比 98.7968%[27] - 《关于董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》总表决同意 397,970,741 股，占比 99.3048%；中小股东同意 212,589,783 股，占比 98.7065%[29] - 《关于向银行等相关机构申请 2025 年综合授信额度的议案》总表决同意 398,352,741 股，占比 99.4002%；中小股东同意 212,971,783 股，占比 98.8838%[32] - 《关于 2025 年对外担保额度预计的议案》总表决同意 398,282,876 股，占比 99.3827%；中小股东同意 212,901,918 股，占比 98.8514%[34] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》总表决同意 398,195,576 股，占比 99.3609%；中小股东同意 212,814,618 股，占比 98.8109%[37] - 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》总表决同意 398,456,076 股，占比 99.4259%；中小股东同意 213,075,118 股，占比 98.9318%[39] 会议合规情况 - 本次股东大会审议事项与通知中列明事项一致，未修改议案，未审议未列明事项[41] - 本次股东大会表决方式、程序符合规定，表决结果合法有效[41] - 公司2024年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序及结果均符合相关规定[42] - 本次股东大会通过的决议合法有效[42]

拍卖背景与依据 - 公司根据广州市中级人民法院批准的《重整计划》经营方案对低效资产进行处置剥离，旨在改善资产结构并提升持续经营能力 [2][5] - 重整程序时间线：2024年5月24日法院同意预重整，2024年12月30日裁定受理重整，2025年2月18日法院批准《重整计划》并终止重整程序 [3][4] 拍卖标的详情 - 标的包括四部分股权：北京海淀科技金融资本控股集团3.0236%股权、民盛租赁70%股权、上海蔚洁信息科技12.2298%股权、天津民盛国际融资租赁25%股权，均单独拍卖 [6][7] - 起拍价与保证金： - 北京海淀股权起拍价41,809,253.86元，保证金8,361,850.77元 [9] - 民盛租赁股权起拍价52,937,640.87元，保证金10,587,528.17元 [10] - 上海蔚洁股权起拍价66,000,000元，保证金13,200,000元 [11] - 天津民盛股权起拍价12,560,350元，保证金2,512,070元 [12] 拍卖流程安排 - 拍卖时间定于2025年5月28日至29日通过京东拍卖破产强清平台进行 [8] - 增价幅度统一为10,000元及其整倍数 [9][10][11][12] - 咨询时间为工作日特定时段，标的为无形资产不设实地看样 [13][14] 拍卖对公司的影响 - 若顺利完成将优化公司资产质量，集中资源聚焦主业发展，但当前无法准确评估对财务状况的具体影响 [15]

重整进程 - 2024年5月24日收到广州中院同意预重整通知书[3] - 2024年12月30日广州中院裁定受理重整并指定管理人[3] - 2025年2月13日第一次债权人会议审议通过重整计划草案等[4] - 2025年2月18日广州中院裁定批准《重整计划》并终止重整程序[4] 股权拍卖 - 2025年5月28 - 29日拍卖多公司股权，平台为京东拍卖破产强清平台[7] - 多公司股权起拍价、保证金及增价幅度明确[7]

股权交易 - 广东合利100%股权评估值156,148.33万元，90%股权作价140,000万元[6] - 2016年10月31日，广东合利90%股权完成工商变更登记[7] 款项支付 - 2016年10月13日，公司支付第一期股权转让款10,000万元[8] - 截至2016年10月25日，支付第二期895,111,504.16元[8] - 2018 - 2022年支付10,787.24万元[10] 欠款抵偿 - 2025年3月，张军红获股和现金抵偿欠款[6] - 公司欠付尾款及利息抵偿付清[11]

公司财务数据 - 2025年第一季度报告未经审计 [2][8] - 公司不存在非经常性损益项目界定为经常性损益的情形 [2] - 公司对2025年第一季度报告中非经常性损益内容进行更正，更正仅涉及非经常性损益的填报及计算问题，不影响资产负债表、利润表和现金流量表项目 [9][10] 公司股东及股权结构 - 公司因执行重整计划变更为无控股股东、无实际控制人，战略投资人中信资本（中国）投资有限公司指定的实施主体深圳嘉强荟萃投资合伙企业（有限合伙）成为公司第一大股东 [4] - 公司前10名股东及前10名无限售流通股股东未因转融通出借/归还原因导致持股变化 [4] 公司重整及债务解决 - 公司于2024年12月30日被广东省广州市中级人民法院裁定受理重整，截至报告期末重整计划已执行完毕，历史遗留债务问题得到妥善解决 [4] - 公司通过执行重整计划以现金清偿及以股抵债方式完成对2016年重大资产购买重组事项的偿付，涉及金额14亿元 [5] 子公司调整及增资 - 公司完成对6家子公司的减资程序，减资后注册资本分别变更为15,005万元、1万元、937万元、800万元、1,442万元、0.14万元 [5] - 公司向全资子公司广州合利科技服务有限公司增资2亿元，增资完成后其注册资本变更为31,111.11万元 [6] - 公司成立新子公司深圳市仁东商务服务有限公司，注册资本100万元 [5] 诉讼事项 - 报告期内公司涉及与控股子公司民盛租赁有限公司的出资纠纷，相关诉讼事项已通过公告披露 [6][7]

业绩数据 - 本报告期营业收入201,713,286.51元，同比减少45.86%[2][3] - 本报告期净利润484,905,871.20元，同比增长1,766.26%[2][3] - 扣非净利润7,059,797.50元，同比增长124.61%[3] - 经营现金流净额7,202,364.11元，同比减少75.77%[2][4] - 基本每股收益0.4290元/股，同比增长925.00%[2][4] - 加权平均净资产收益率561.37%，同比增长624.74%[2][4] 资产数据 - 本报告期末总资产5,004,568,287.26元，同比增长9.19%[2][4] - 期末所有者权益877,600,886.97元，同比增长224.51%[2][4] 非经常性损益 - 更正后债务重组损益477,789,199.92元[7] - 更正前非经常性损益合计56,873.78元[6]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降45.86%至2.017亿元，主要由于第三方支付业务营收减少[4][12] - 归属于上市公司股东的净利润同比大幅增长1,766.26%至4.849亿元，主要由于债务重组收益4.778亿元[4][6][12] - 营业总收入本期发生额为2.02亿元，较上期下降45.85%[23] - 营业利润为490,964,039.64元，同比下降20,286,832.81元[24] - 净利润为486,045,554.19元，同比下降27,808,281.70元[24] - 归属于母公司所有者的净利润为484,905,871.20元，同比下降29,101,524.60元[24] - 基本每股收益为0.4290元，同比下降0.0520元[25] - 基本每股收益从-0.052元增至0.429元，增幅925%[4] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期发生额为2.15亿元，较上期下降45.62%[23] - 财务费用同比下降101.47%至-59万元，主要由于债务清偿后利息费用大减[12] - 资产减值损失为-3,115,047.84元，同比大幅扩大（上期为-1.54元）[24] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额同比下降75.77%至720万元，主要由于主营业务收入减少[4][14] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善97.99%至-66万元，主要因固定资产支出减少[14] - 筹资活动产生的现金流量净额同比激增2188.06%至2.085亿元，主要来自重整投资人投资款[14] - 经营活动产生的现金流量净额为7,202,364.11元，同比下降75.8%（上期为29,722,928.09元）[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-666,202.74元，同比改善98%（上期为-33,151,530.19元）[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为208,484,522.13元，同比大幅改善（上期为-9,984,618.40元）[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金为210,168,910.71元，同比下降52%（上期为438,261,365.66元）[26] - 期末现金及现金等价物余额为237,385,977.37元，同比增长1497%（上期为14,867,199.83元）[27] 资产和负债变化 - 总资产同比增长9.19%至50.046亿元，所有者权益从-7.048亿元增至8.776亿元，增幅224.51%[4] - 短期借款和一年内到期的非流动负债分别减少100%和99.01%，主要由于公司重整计划完成债务清偿[9] - 货币资金期末余额为35.91亿元，较期初增长16.67%[20] - 应收账款期末余额为7766.91万元，较期初下降14.29%[20] - 其他应收款期末余额为6387.17万元，较期初下降49.26%[20] - 流动资产合计期末余额为38.09亿元，较期初增长12.57%[20] - 商誉期末余额为8.94亿元，与期初持平[21] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为8.78亿元，较期初扭亏为盈[22] - 负债合计期末余额为40.70亿元，较期初下降22.22%[21] 股东结构和股权变化 - 深圳嘉强荟萃投资合伙企业（有限合伙）为公司第一大股东，持股比例为10.17%，持股数量为115,000,000股[16] - 仁东控股股份有限公司破产企业财产处置专用账户持股比例为5.82%，持股数量为65,824,079股[16] - 北京仁东信息技术有限公司持股比例为5.26%，持股数量为59,500,000股，全部质押[16] - 天津和柚技术有限公司持股比例为4.27%，持股数量为48,312,117股，全部质押和冻结[16] - 公司因执行重整计划变更为无控股股东、无实际控制人[17] 子公司和投资活动 - 公司完成对子公司广州合利科技服务有限公司增资2亿元，增资后注册资本变更为31,111.11万元[19] - 公司通过重整计划以现金清偿及以股抵债方式完成对广州合利科技服务有限公司90%股权的偿付，原交易价格为140,000万元[18] - 公司子公司天津仁东信息技术有限公司等六家子公司完成减资，注册资本分别变更至15,005万元、1万元、937万元、800万元、1,442万元、0.14万元[18] - 公司成立新子公司深圳市仁东商务服务有限公司，注册资本100万元[18] 其他重要事项 - 资本公积同比增长116.67%至9.789亿元，主要由于重整投资人投资款确认[10] - 投资收益本期发生额为5.07亿元，上期无此项收入[23] - 公司涉及与控股子公司民盛租赁有限公司的出资纠纷，相关诉讼进展已披露[19]

公司章程修订 - 公司章程中"监事"、"监事会"职责文本替换为"审计委员会"，"股东大会"说法替换为"股东会"，部分"或"表述替换为"或者" [1] - 章程修订事项需提交股东大会审议，作为特别决议事项需经出席股东所持表决权三分之二以上通过 [2] - 修订后授权管理层办理变更注册资本及章程修订相关登记备案手续 [2] 股东大会安排 - 2024年度股东大会将于2025年5月22日召开，采取现场投票和网络投票相结合方式 [5][7] - 网络投票时间为2025年5月22日9:15-15:00，现场会议召开时间为14:30 [7] - 股权登记日为2025年5月16日，登记时间为5月19日-20日 [8][10] - 会议将审议所有议案并对中小投资者表决进行单独计票 [9] 退市风险警示变更 - 公司因重整计划执行完毕，自2025年4月29日起撤销因重整实施的退市风险警示 [27] - 因2024年期末经审计净资产为负值，自2025年4月29日起被实施财务类退市风险警示 [28] - 重整计划已于2025年3月执行完毕，管理人出具监督报告确认执行情况 [30] 财务状况与重整影响 - 2025年一季度确认重整收益5.07亿元，资本公积10.97亿元，归母净资产转正至8.78亿元 [32][67] - 重整解决外部债务本息145.54亿元，剩余留债5630.58万元分三年支付 [66] - 2024年经营活动现金净流入0.55亿元，日常经营现金流可覆盖支出 [68] 公司治理结构 - 权益变动后第一大股东持股10.17%，无单一股东可支配30%以上表决权 [80] - 董事会成员9名，各重整投资人不取得控制权，公司变更为无控股股东状态 [83] - 取消监事会，修订公司章程，董事会成员将进行改选 [85] 债权处理进展 - 收到法院《结案通知书》，兴业银行3.5亿元借款相关强制执行已执行完毕 [44] - 2024年6月债权转让至中信金融资产深圳分公司，重整计划执行完毕获得清偿 [45][46] - 暂缓确认债权预留45,168,267股抵债股票及530.22万元现金偿债资源 [54]