证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-012 共达电声股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二 十四次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 2 日下午以现场 与网络相结合的方式在公司会议室召开，本次会议已于 2024 年 3 月 23 日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体监事发出了通知。会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席刘新华先 生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合《公司 法》《证券法》和《公司章程》等有关规定。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 2、《2023 年度报告（全文及摘要）》 证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-012 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议，表决并通过了以下议案： 1、《2023 年度监事会工作报告》 具 体 ...

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-007 共达电声股份有限公司 实际控制人变更暨股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024 年 3 月 29 日，共达电声股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公 司"或"共达电声"）控股股东无锡韦感半导体有限公司（以下简称"无锡韦感"） 的股东无锡锐昊半导体器件合伙企业（有限合伙）（以下简称"无锡锐昊"）合伙 人万蔡辛先生、廖勇先生分别与上海韦豪创芯投资管理有限公司（以下简称"韦 豪创芯"）签署《无锡锐昊半导体器件合伙企业（有限合伙）财产份额转让协议》 （以下简称"《财产份额转让协议》"），韦豪创芯拟收购万蔡辛先生、廖勇先生合 计持有的无锡锐昊 82.38%的合伙企业份额，并成为无锡锐昊的执行事务合伙人。 同时，万蔡辛先生、廖勇先生与无锡锐昊签署了《关于解除<一致行动人协议>之 协议》，解除一致行动人关系。 2、在上述合伙企业财产份额转让完成且一致行动人关系解除后，韦豪创芯 将通过其控制的无锡锐昊、天津韦豪泰达海河股权投资合伙企业（有限合伙） ...

关于实际控制人股权结构的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到实际控 制人万蔡辛先生的《告知函》，万蔡辛先生及一致行动人廖勇先生所 持有的无锡锐昊半导体器件合伙企业（有限合伙）（以下简称"无锡 锐昊"）财产份额实际存在代持情形（即万蔡辛先生持有的无锡锐昊 280万元财产份额中的139万元和一致行动人廖勇先生持有无锡锐昊 的520万元财产份额均为代他人持有）。鉴于前述原因，公司对前期 公告文件中涉及实际控制人股权结构内容进行补充说明，具体情况如 下： 2021年9月14日披露的《共达电声股份有限公司详式权益变动报 告书》，"第一节 二、信息披露义务人的控股股东及实际控制人情 况"之 （一）信息披露义务人的股权结构" 证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-007 共达电声股份有限公司 原披露内容如下： （一）信息披露义务人的股权结构 截至本报告书签署日，无锡韦感的股权控制结构如下： 证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-007 现公司补充说明如 ...

第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 公司交易与关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过将关 联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或者 可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占用、为 关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司的关联方包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者 其他组织）： 共达电声股份有限公司关联交易制度 第一章 总则 第一条 为规范共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间的 关联交易行为，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业会计准则第 36 号－－关联方披露》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等 有关法律、法规、规范性文件及《共达电声股份 ...

全资子公司：香港树伟朋电子科技有限公司 无锡感芯科技有限公司 山东感芯半导体有限公司 共达电声股份有限公司2023年度财务决算报告 一、合并报表范围及审计 1、2023年度公司合并报表范围 母公司：共达电声股份有限公司 控股子公司：上海树固电子科技有限公司 共达（浙江）电声股份有限公司 三、财务状况 、经营成果和现金流量分析 共达科技（马来西亚）有限公司 2、2023年度公司合并报表范围变更情况 本报告期内新增子公司： | 序号 | 子公司全称 | 纳入合并范围原因 | | --- | --- | --- | | 1 | 无锡感芯科技有限公司 | 同一控制下企业合并 | | 2 | 共达（浙江）电声股份有限公司 | 设立 | | 3 | 山东感芯半导体有限公司 | 设立 | | 4 | 共达科技（马来西亚）有限公司 | 设立 | 本报告期内减少子公司：无 3、2023年度公司合并报表审计 公司 2023 度会计报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具容诚审字容诚审字 [2024]518Z0022 号标准无保留意见的审计报告。 二、报告期主要财务数据和指标 | | 2023 年 | 2022 年 | ...

共达电声股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 共达电声股份有限公司 现就提名 杨毅 为 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为 共达电声股份有限公司 第 六 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 1 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资 格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 一、被 ...

共达电声股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）有关法律、法规以及《共达电声股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《共达电声股份有限公司监事 会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）等相关规定，本着对全体 股东负责的精神，恪尽职守，认真履行了监督职责，保障企业的规范运作和良 性发展。现将2023年度监事会主要工作报告如下： 一、报告期内监事会召开情况 公司监事会对公司财务状况和现行财务制度进行了认真监督和核查，认为： 公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。财务报告真 实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）出具了标准无保留意见，审计报告客观公正。 3、关联交易情况 报告期内公司监事会共召开9次会议，具体如下： | 会议日期 | 会议名称 | 事项内容 | 表决意见 | | --- | --- | --- | --- | | 2023年2 | 第五届监事会 | ...

[2024]518Z0022 | 1 | 审计报告 | 1 - | 7 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 合并资产负债表 | 8 | | | 3 | 合并利润表 | 9 | | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11 - | 12 | | 6 | 母公司资产负债表 | 13 | | | 7 | 母公司利润表 | 14 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 15 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 16 - | 17 | | 10 | 财务报表附注 | 18 - | 141 | TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]518Z0022 号 共达电声股份有限公司全体股东： 我们审计了共达电声股份有限公司（以下简称共达电声公司）财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现 ...

共达电声股份有限公司 2023年度独立董事（杨毅）述职报告 作为共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年，本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《共达电声股份 有限公司章程》《共达电声股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，本着对公 司和全体股东诚信和勤勉的态度，以关注和维护全体股东，特别是中小股东的合法 权益为宗旨，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事的职责，全面关注公司发展状况， 积极按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东的合法 权益。现将2023年度本人作为独立董事的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 1、基本情况 作为公司独立董事，本人已向公司递交了独立性自查情况表。本人严格遵守法 律法规和《公司章程》等有关规定，均未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构 和人员不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人与公司之间不存在交易关 系、亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二 ...

共达电声股份有限公司 独立董事候选人声明及承诺 声明人 张辉玉 作为 共达电声股份有限公司 第 六 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 共 达电声股份有限公司 提名为共达电声股份有限公司（以下 简称该公司）第 六 届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 共达电声股份有限公司 第 五 届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 ...