业绩总结 - 2024年公司归母净利润78,890,485.23元，母公司净利润91,827,060.07元[1] - 2024年提取法定公积金9,182,706.01元，分配现金股利10,800,000.00元[1] 利润分配 - 2024年利润分配预案每10股派0.3元，拟派现10,800,000.00元，占比13.69%[2] - 2022 - 2024年派现合计36,000,000.00元，满足相关规定[5] 决策进展 - 第六届董事会第十次会议通过预案并提交股东大会审议[7] - 监事会认为预案合规且符合股东利益[7] - 预案尚需股东大会审议通过方可实施[8]

股价情况 - 公司股票2025年3月19 - 20日收盘价涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 未发现影响股价的未公开重大信息[4] - 无违反公平信息披露规定情形[4] 经营情况 - 公司生产经营正常，内外部环境无重大变化[4] 股东情况 - 控股股东和实控人无应披露未披露重大事项[4] - 异常波动期间未买卖公司股票[4] 报告披露 - 预计2025年4月3日披露《2024年年度报告》[7] - 无强制披露业绩预告情况[7]

股东大会信息 - 2025年3月11日14:00 - 16:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 288人投票，代表50,066,915股，占比13.9075％[4] 议案表决情况 - 《补选非独立董事议案》同意49,414,515股，占比98.6969％[6] - 中小股东同意2,434,600股，占比78.8662％[8] 选举结果 - 邱士嘉当选第六届董事会非独立董事[8]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会由第六届董事会第九次会议决议召集，董事长主持[3] - 2025年2月21日公告召开通知，3月11日14:00在潍坊公司会议室召开[3][4] 股东投票情况 - 现场4人代表46,979,915股，占比13.05%；网络284人代表3,087,000股，占比0.8575%[5][6] - 合计代表50,066,915股，占比13.9075%[6] 议案表决结果 - 《补选非独立董事议案》同意49,414,515股，占比98.6969%[8] - 反对566,900股，占比1.1323%；弃权85,500股，占比0.1708%[8] 选举结果 - 邱士嘉当选第六届董事会非独立董事[9]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度，分重大和一般舆情[2] - 董事长任舆情工作组组长，总经理等任副组长[3] - 舆情信息采集设在董事会办公室，涵盖多种互联网载体[5] 舆情处理 - 一般舆情由组长等灵活处置，重大舆情工作组决策部署[9] - 公司应建立舆情信息管理档案并及时更新整理[9] 制度生效 - 制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[15]

董事会决策 - 2025年2月20日召开第六届董事会第九次会议，通过补选非独立董事议案[1] - 董事会同意提名邱士嘉担任第六届董事会非独立董事[1] - 补选事项需提交2025年第一次临时股东大会审议[1] 股东信息 - 潍坊爱声声学科技有限公司持有公司4.99%股份[1] 被提名人情况 - 邱士嘉1975年出生，有二十多年电声经验，在多家公司任职[4] - 邱士嘉未持股，符合任职条件[5] - 任期自临时股东大会通过起至第六届董事会届满[1]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会定于3月11日14:00现场与网络结合召开[1] - 现场会议14:00开始，网络投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15至15:00（互联网投票系统）[2][3] - 股权登记日为2025年3月6日[5] 会议相关 - 会议地点为潍坊市坊子区凤山路68号公司会议室[7] - 审议《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》[7] 登记信息 - 登记时间为2025年3月7日9:00～11:30、14:00～16:30[12] - 登记地点为山东省潍坊市坊子区凤山路68号董事会办公室[11] 其他 - 联系方式为0536 - 2283009，传真0536 - 2283006[12] - 投票代码为"362655"，简称为"共达投票"[16] - 不接受会议当天现场登记[13]

会议安排 - 公司第六届董事会第九次会议于2025年2月20日召开[2] - 公司定于2025年3月11日下午14:00召开2025年第一次临时股东大会[6] 人事提名 - 股东潍坊爱声声学科技提名邱士嘉担任非独立董事，待股东大会审议[4] 制度制定 - 同意制定《舆情管理制度》[5] 委员会调整 - 对董事会战略、提名及薪酬与考核委员会进行补选及调整[3]

投资与增资 - 公司拟以2000万元自有资金参与投资成立产业基金[3] - 龙山基金拟对共达浙江增资3500万元，部分计入注册资本和公积金[5] - 共达浙江增资后公司持股87.27%，龙山基金持股12.73%[5] 会议与议案 - 第六届董事会第八次会议于2024年12月25日召开，8位董事出席[2] - 《关于参与投资成立产业基金暨关联交易的议案》6票同意通过[4] - 《关于全资子公司增资扩股引入战略投资者的议案》8票同意通过[5]

会议情况 - 公司第六届监事会第八次会议于2024年12月25日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《关于参与投资成立产业基金暨关联交易的议案》全票通过[3][4] - 《关于全资子公司增资扩股引入战略投资者的议案》全票通过[5][7]