共达电声股份有限公司 独立董事候选人声明及承诺 声明人 张辉玉 作为 共达电声股份有限公司 第 六 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 共 达电声股份有限公司 提名为共达电声股份有限公司（以下 简称该公司）第 六 届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 共达电声股份有限公司 第 五 届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 ...

共达电声股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：共达电声股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：共达电声 股票代码：002655 信息披露义务人：上海韦豪创芯投资管理有限公司 注册住址：上海市崇明区城桥镇乔松路 492 号（上海城桥经济开发区） 通讯地址：上海市浦东新区国展路 1529 号天安金融大厦 7 楼 股份变动性质：权益增加（控股上市公司控股股东） 签署日期：2024 年 4 月 信息披露义务人声明 释 义 3 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关法律、法规和规范性文件的有 关规定编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人及其一致行动人所持有、控制的在共达电声 ...

共达电声股份有限公司 2023年度独立董事（杨毅）述职报告 作为共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年，本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《共达电声股份 有限公司章程》《共达电声股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，本着对公 司和全体股东诚信和勤勉的态度，以关注和维护全体股东，特别是中小股东的合法 权益为宗旨，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事的职责，全面关注公司发展状况， 积极按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东的合法 权益。现将2023年度本人作为独立董事的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 1、基本情况 作为公司独立董事，本人已向公司递交了独立性自查情况表。本人严格遵守法 律法规和《公司章程》等有关规定，均未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构 和人员不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人与公司之间不存在交易关 系、亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二 ...

共达电声股份有限公司 2023年度独立董事（杨步湘）述职报告 作为共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年，本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《共达电声股份 有限公司章程》《共达电声股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，本着对公 司和全体股东诚信和勤勉的态度，以关注和维护全体股东，特别是中小股东的合法 权益为宗旨，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事的职责，全面关注公司发展状况， 积极按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东的合法 权益。现将2023年度本人作为独立董事的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 1、基本情况 杨步湘，男，1975 年出生，1996 年毕业于湖南财经学院，2004 年获得上海财 经大学国际金融硕士学位。拥有中国注册会计师、中国注册税务师、中国资产评估 师、律师职称。2018 年 4 月起担任公司独立董事。 2、独立性情况说明 作为公司独立董事，本人已向公司递交了独立性自查情况表。本人严格遵守法 律法规和《公司章程》等有关规定， ...

共达电声股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）股东合法权益， 明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）和《共达电声股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及国家的 相关法律、法规及规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、《公司章程》及本规则的相关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，应当在《公司法》等相关法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》规定的范围内依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损 ...

第一条 为适应共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策民主性 和科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《共达电声股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，公司特 设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 董事会专门委员会工作制度 第二条 董事会战略委员会(以下简称"委员会")是董事会按照股东大会决 议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议。 第二章 人员组成 共达电声股份有限公司董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第三条 战略委员会由五名成员组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略委员会设主任委员一名，在委员内选举并报 ...

共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五 次会议于 2024 年 4 月 2 日召开，会议审议通过了《关于修改董事会议事 规则部分条款的议案》，现将相关情况公告如下： 一、修订内容的具体情况 | 第一条 为明确共达电声股份有限公司（以下简 | 第一条 明确共达电声股份有限公司（以下简 | | --- | --- | | 称"公司"）董事会的职责权限，规范董事会的组织 | 称"公司"）董事会的职责权限，规范董事会的组 | | 和行为，确保董事会的工作效率和科学决策，根据 | 织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策，根 | | 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 | | 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》 | 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 | | 和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、 | 准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 | | 法规、规范性文件以及《共达电声股份有限公司章 | 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 | | 程》（以下简称"《公司章程》"）的 ...

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-017 共达电声股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次会议 于2024年4月2日召开，审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。 根据相关规定，将具体情况公告如下： 一、资产计提资产减值概述 根据《企业会计准则第8号——资产减值》及公司相关会计政策的规定，为 了更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果，公司对截至2023年末的各类资 产进行了全面清查及减值测试，基于谨慎性原则，对存在减值迹象的相关资产计 提相应的减值准备。 公司对2023年度财务报表合并范围内相关资产计提资产减值准备，具体情况 如下： | 单位：人民币/元（下同） | | --- | | 项目 | 2022 年 12 月 | 本年计提 | 本年转回/转 | 其他变动 | 2023 年 12 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 31 日 ...

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-011 共达电声股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 共达电声股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十 五次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，定于 2024 年 4 月 24 日（星期三）下午 14:00 以现场与网络相结合的方式 召开公司 2023 年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如 下: 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 4 月 24 日（星期三）下午 14:00 开始 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 4 月 24 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年 证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-011 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司 ...

共达电声股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称"企业内部控制规范体系")，结合共达电声股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司截止2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效 性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。但由于 内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 情况的变化可能会导致内部控制变得不恰当，或对控制政 ...