共达电声(002655)

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共达电声:共达电声股份有限公司关于公司注册资本变更并修改公司章程部分条款的公告
2024-04-02 23:31
证券代码:002655 证券简称:共达电声 公告编号:2024-018 共达电声股份有限公司 关于公司注册资本变更并修改<公司章程>部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码:002655 证券简称:共达电声 公告编号:2024-018 | 的提议,董事会应当根据法律、行政法规和本章程 | 时股东大会的,应当经过全体独立董事过半数同 | | --- | --- | | 的规定,在收到提议后十日内提出同意或不同意召 | 意。对独立董事要求召开临时股东大会的提议, | | 开临时股东大会的书面反馈意见。…… | 董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规 | | | 定,在收到提议后十日内提出同意或不同意召开 | | | 临时股东大会的书面反馈意见。…… | | 第七十条 在年度股东大会上,董事会、监事 | 第七十条 在年度股东大会上,董事会、监事 | | 会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报 | 会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报 | | 告。每名独立董事也应作出述职报告。 | 告。每名独立董事也应当向年度股东大会提交述 | ...
共达电声:共达电声股份有限公司关于修改募集资金专项管理制度部分条款的公告
2024-04-02 23:31
证券代码:002655 证券简称:共达电声 公告编号:2024-025 共达电声股份有限公司 关于修改募集资金专项管理制度部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 约定保荐人至少每半年对公司募集资金的存放和使 | 年对公司募集资金的存放和使用情况进行一次现场 | | --- | --- | | 用情况进行一次现场调查。 | 调查。每个会计年度结束后,保荐人或者独立财务顾 | | | 问应当对公司年度募集资金存放与使用情况出具专 | | | 项核查报告并披露。 | | | 公司募集资金存放与使用情况被会计师事务所 | | | 出具了"保留结论""否定结论"或者"无法提出结 | | | 论"鉴证结论的,保荐人或者独立财务顾问还应当在 | | | 其核查报告中认真分析会计师事务所提出上述鉴证 | | | 结论的原因,并提出明确的核查意见。 | | | 保荐人或者独立财务顾问发现公司、商业银行未 | | | 按约定履行三方协议的,或者对公司进行现场检查时 | | | 发现公司募集资金管理存在重大违规情形或者重大 | | | 风险等,应当督促公 ...
共达电声:共达电声股份有限公司关于2024年度向银行申请综合授信的公告
2024-04-02 23:31
证券代码:002655 证券简称:共达电声 公告编号:2024-032 共达电声股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 共达电声股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月2日召 开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十四次会议,审 议通过了《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》,同意公 司及子公司向银行申请不超过人民币11亿元的综合授信额度,授信额 度有效期自审议该议案的股东大会决议通过之日起至审议下一年度 授信额度的股东大会决议通过之日止。 为满足公司及子公司日常经营活动的需要,综合考虑公司资金安 排后,公司及其全资子公司、控股子公司拟向银行申请不超过人民币 11 亿元的综合授信额度(最终以银行实际审批的授信额度为准),具 体融资金额视公司运营资金的实际需求来确定。综合授信内容包括但 不限于本外币流动资金贷款、银承承兑汇票及贴现、商业汇票贴现、 贸易融资、保函、进口信用证、国内信用证、出口押汇、进口押汇、 出口保理、国内保理融资、福费廷、出口信用证保险项下押汇、打 ...
共达电声:年度关联方资金占用专项审计报告
2024-04-02 23:31
非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 共达电声股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0068 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所:北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于共达电声股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]518Z0068 号 共达电声股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了共达电声股份有限公司 (以下简称共达电声公司)2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于 2024 年 4 月 2 日出具了容诚审字[2024]518Z0022 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司 ...
共达电声:共达电声股份有限公司会计师事务所选聘制度
2024-04-02 23:31
共达电声股份有限公司会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范共达电声股份有限公司(以下简称"公司")选聘 (含续聘、改聘,下同)会计师事务所的行为,切实维护股东利益,提高审计 工作和财务信息的质量,根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《共 达电声股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,制定 本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求,聘任会计师事务所对财务会计报告、 内部控制等发表审计意见、出具审计报告的行为,应当遵照本制度,履行选聘 程序。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的,可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所,应当由董事会审计委员会(以下简 称"审计委员会")审议同意后,提交董事会审议,并由股东大会决定。 (一)具有独立的法人资格,具备国家行业主管部门和中国证监会规定的 开展证券期货相关业务所需的执业资格和条件; (二)具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制 度; (三)熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策; ...
共达电声:共达电声股份有限公司独立董事提名人声明与承诺(张辉玉)
2024-04-02 23:31
共达电声股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 共达电声股份有限公司 现就提名 张辉玉 为 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为 共达电声股份有限公司 第 六 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺 如下事项: 一、被提名人已经通过 共达电声股份有限公司 第五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 如否,请详细说明:______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 1 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资 格和条件。 √ 是 □ 否 ...
共达电声:共达电声股份有限公司董事会议事规则
2024-04-02 23:31
共达电声股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确共达电声股份有限公司(以下简称"公司")董事会的职责 权限,规范董事会的组织和行为,确保董事会的工作效率和科学决策,根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》(以下简称"《自律监 管指引第 1 号》")和《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上 市规则》")等相关法律、法规、规范性文件以及《共达电声股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的规定,制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构,对股东大会负责并报告工作,执行股东 会决议,维护公司和全体股东的利益,负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 董事会下设董事会办公室,董事会秘书兼任负责人,处理董事会日常事务等 相关事宜。 第二章 董事任职资格及行为规范 第三条 董事由自然人担任。董事候选人存在下列情形之一的,不得被提名 担任公司的董事: (一)根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高 级 ...
共达电声:共达电声股份有限公司关于实际控制人股权结构的更正公告
2024-04-02 23:31
关于实际控制人股权结构的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 共达电声股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到实际控 制人万蔡辛先生的《告知函》,万蔡辛先生及一致行动人廖勇先生所 持有的无锡锐昊半导体器件合伙企业(有限合伙)(以下简称"无锡 锐昊")财产份额实际存在代持情形(即万蔡辛先生持有的无锡锐昊 280万元财产份额中的139万元和一致行动人廖勇先生持有无锡锐昊 的520万元财产份额均为代他人持有)。鉴于前述原因,公司对前期 公告文件中涉及实际控制人股权结构内容进行补充说明,具体情况如 下: 2021年9月14日披露的《共达电声股份有限公司详式权益变动报 告书》,"第一节 二、信息披露义务人的控股股东及实际控制人情 况"之 (一)信息披露义务人的股权结构" 证券代码:002655 证券简称:共达电声 公告编号:2024-007 共达电声股份有限公司 原披露内容如下: (一)信息披露义务人的股权结构 截至本报告书签署日,无锡韦感的股权控制结构如下: 证券代码:002655 证券简称:共达电声 公告编号:2024-007 现公司补充说明如 ...
共达电声:共达电声股份有限公司独立董事专门会议议事规则
2024-04-02 23:31
共达电声股份有限公司独立董事专门会议议事规则 第一条 为了进一步促进共达电声股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司")规范运作,保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害,根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》(以下简称"《管理办法》")等有关法律、法规以及《共达电 声股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"),制定本议事规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务,并与本公司及 本公司的主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照相关的法律、行政法规、《管理办法》、中国证券监督 管理委员会(以下简称"中国证监会")规定,深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》的要求,认真履行职责,在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用,维护公司整体利益,保护中小股东的合法权益。 第四条 独立董事专门会议成员包含全体独立董事,公司应当定期 ...
共达电声:共达电声股份有限公司独立董事候选人声明与承诺(李云泽)
2024-04-02 23:31
共达电声股份有限公司 独立董事候选人声明及承诺 声明人 李云泽 作为 共达电声 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人 共达电声股份有限公司 提名为共达电声股份有限公司 (以下简称该公司)第 六 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过 共达电声 股份有限公司第 五 届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √ 是 □ 否 如否,请详细说明:_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 1 件。 √ ...