共达电声股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （李云泽） 本人是共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）的现任独立董事李云泽。在 2024年度任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，忠实履行职责， 积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项进行事前审核，切实 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职 情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 李云泽，注册会计师、高级会计师、山东省高端会计人才、工商管理硕士。历 任浪潮集团有限公司子公司财务总监、力诺集团股份有限公司财务管理中心总经理、 山东威达机械股份有限公司副总会计师，现任山东和信税务师事务所有限责任公司 董事长、山科华智(山东)机器人智能科技有限责任公司董事兼副总经理、山东泰华 会计师事务所（普通合伙）执行事务合伙人等职务。2024 年 4 月起至今担任公司独 立董事。 本人符合相关法律法规关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已通过深 圳证券交易所备案审查。 （二）不存在影响独立性的情况 ...

| 非经营性资金占用 | | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的 | 2024 年初占 | 年度占用 2024 | 年度占 2024 | 2024 年度偿还 | 2024 年末占 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 关联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | 累计发生金额 (不含利息) | 用资金的利息 (如有) | 累计发生金额 | 用资金余额 | 因 | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | ...

担保额度 - 2025年度预计为子公司担保不超7.2亿元，占净资产107.34%[2] - 为上海树固担保不超7000万元，为浙江共达担保不超6.5亿元[2] 子公司情况 - 浙江共达注册资本1.14583334亿元，持股87.27%，资产负债率61.61%[7] - 上海树固注册资本666万元，持股54.95%，资产负债率89.62%[7] 财务数据 - 上海树固2024年总资产2.487006亿元，总负债2.228913亿元[13] - 上海树固2024年营收1.406497亿元，净利润1353.32万元[13] 其他 - 预计担保额度有效期自股东大会通过至下年度相关大会召开，可循环使用[6] - 公司为子公司提供连带责任保证担保[14]

共达电声股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称"企业内部控制规范体系")，结合共达电声股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司截止报告基准日2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 公司董事会的责任之一是按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有 效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督，管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。但由于 内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 情况的变化可能会导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 ...

公司治理 - 2025年4月2日召开第六届董事会第十次会议，审议通过修改《公司章程》部分条款议案[1] - 公司法定代表人由总经理变更为执行事务董事，董事长为执行事务董事[1] 业务调整 - 公司经营范围调整，新增电子元器件批发、零售等业务[1] 后续安排 - 议案需提交2024年度股东大会审议[3] - 备查文件含第六届董事会第十次会议决议和修订后的《公司章程》[4]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性法规要求[1] 报告信息 - 报告日期为二〇二五年四月二日[2]

共达电声股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2025-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步规范共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事及高 级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励和约束董事、监事及高级管理人员勤勉 尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据《公司法》《上市公司治理 准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，综合考虑公司的实际情况及行 业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，公司于2025年4月2日召开第六届董事会 第十次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于董事、监事及高级管 理人员薪酬方案的议案》，制定的董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下： 一、适用对象 公司董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 自公司 2024 年度股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案审议通过后 自动失效。 三、薪酬标准 1、董事薪酬方案 （1）非独立董事薪酬 证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2025-020 位薪酬水平， ...

共达电声股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）有关法律、法规以及《共达电声股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《共达电声股份有限公司监事 会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）等相关规定，本着对全体 股东负责的精神，恪尽职守，认真履行了监督职责，保障企业的规范运作和良 性发展。现将2024年度监事会主要工作报告如下： 一、报告期内监事会召开情况 报告期内公司监事会共召开9次会议，具体如下： | 会议日期 | 会议名称 | 事项内容 | | --- | --- | --- | | | | 2023年度监事会工作报告 | | | | 2023年度报告（全文及摘要） | | | | 关于2023年度计提资产减值准备的议案 | | | | 2023年度财务决算报告 | | | | 关于2023年度利润分配预案的议案 | | 2024年4 | 第五届监事会第 | 2023年度内部控制自我评价报告 | | 月2日 | 二十 ...

财报与会议信息 - 公司于2025年4月3日披露《2024年度报告（全文及摘要）》[3] - 2025年4月8日15:00 - 16:30举办2024年度业绩说明会[3][4][6] 会议相关安排 - 业绩说明会在价值在线（www.ir - online.cn）以网络互动方式召开[4] - 投资者可会前访问https://eseb.cn/1mTXRvRzTNK或扫小程序码提问[4][6] - 参加人员有董事长梁龙等（可能调整）[5] 后续查看方式 - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[7]

共达电声股份有限公司2024年度财务决算报告 一、合并报表范围及审计 1、2024年度公司合并报表范围 母公司：共达电声股份有限公司 控股子公司：上海树固电子科技有限公司 共达（浙江）电声股份有限公司 共达（深圳）电声有限公司 全资子公司：香港树伟朋电子科技有限公司 无锡感芯科技有限公司 山东感芯半导体有限公司 | 序号 | 子公司全称 | 纳入合并范围原因 | | --- | --- | --- | | 1 | 共达（深圳）电声有限公司 | 设立 | 本报告期内减少子公司：无 3、2024年度公司合并报表审计 公司 2024 年度会计报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具容诚审字 [2025]518Z0057 号标准无保留意见的审计报告。 二、报告期主要财务数据和指标 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,207,684,020.8 | 997,600,140.39 | 21.06% | 1,002,886,650.71 | | 归属于上市公司股东的净利润 （元 ...