会议信息 - 2025年6月27日送达董事会议通知及资料[2] - 2025年6月30日以现场及通讯表决召开会议[2] - 应参加董事8名，实际参加8名[2] 议案审议 - 审议通过调整董事会专门委员会委员议案[3] - 审议通过聘任公司证券事务代表议案[4] 其他 - 两议案无需提交股东大会审议[3][4] - 公告于2025年6月30日发布[8]

资金使用 - 公司拟用不超6亿元闲置资金买12个月短期银行产品[2] - 本次用3000万元闲置资金进行现金管理[3] - 本次买青岛银行90天结构性存款，2025年6月24日起计息[4] 理财情况 - 截至公告日，公司理财未到期余额19280.96万元[6] 风险管控 - 公司理财面临常见风险，完善制度开展低风险业务[8] - 财务人员分析跟踪产品，多部门监督资金使用[8] - 公司将依规及时披露信息[8]

股东减持计划 - 公司持股5%以上股东兼董事顾永德计划减持不超过4,546,436股，占公司总股本比例1.2748% [1] - 减持股份数量不超过其持股总数25%，当前持股数为18,185,746股（占总股本5.0994%） [1] - 减持方式包括集中竞价与大宗交易，其中集中竞价在90日内减持不超过总股本1%，大宗交易在90日内减持不超过总股本2% [1] 减持时间安排 - 减持期间为公告披露后15个交易日起的三个月内 [1] - 若遇送股或资本公积金转增股本等事项，减持股份数量将相应调整 [1][2] - 明确排除法律法规禁止减持期间（2025年7月15日至2025年10月14日） [2] 股东承诺履行情况 - 股东顾永德严格遵守首次公开发行时承诺：任职期间每年转让股份不超过所持股份总数25% [2] - 若离任，离任后6个月内不转让所持股份 [2] - 截至公告披露日未出现违反承诺的情形 [2] 减持合规性说明 - 减持计划将依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号》等规范性文件执行 [2] - 公司将按规定履行信息披露义务 [3] - 减持计划实施进度将视市场情况决定 [3]

股东情况 - 顾永德持有公司股份18185746股，占总股本5.0994%[2][3] 减持计划 - 计划减持不超4546436股，占总股本1.2748%，不超持股25%[2][4] - 2025年7月15日至10月14日减持，价格依市场定[5] - 集中竞价90日内不超总股本1%，大宗交易不超2%[4] 其他说明 - 减持因个人资金需求，来源协议转让[4] - 减持不影响控制权和经营，实施有不确定性[7]

股东大会召开情况 - 现场会议时间定于2025年6月17日下午14:30 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行，时间为2025年6月17日9:15至15:00 [1] - 会议地点为公司会议室 [1] - 会议程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法规及《公司章程》规定 [1][2] 股东出席情况 - 通过现场和网络投票的股东共228人，代表股份174,584,000股，占公司有表决权股份总数的48.9544% [1] - 其中现场投票股东5人，代表股份未披露具体数量 [1] - 中小股东参与人数225人，代表股份1,403,100股，占比0.3934% [1] - 中小股东现场投票2人，代表股份1,395,400股，占比0.3913% [1] 议案表决结果 - 第六届董事会非独立董事议案获得同意票174,199,500股，占有效表决权股份总数的99.7798% [2] - 反对票44,000股，占比0.0252% [2] - 中小股东同意票1,018,600股，占中小股东有效表决权的72.5924% [2] - 中小股东反对票341,500股，占比24.2677% [2] - 中小股东弃权44,000股（含默认弃权0股），占比3.1359% [2] 会议合法性确认 - 浙江天册（深圳）律师事务所出具法律意见书确认会议程序合法有效 [2][3] - 会议召集召开程序符合《公司法》《深交所股票上市规则》等法规要求 [2] - 表决结果被认定为合法有效 [2]

资金使用决策 - 2024年4月23日股东大会批准公司12个月内用闲置资金买短期银行产品，累计不超6亿[2] - 2025年4月18日股东大会批准公司12个月内用闲置资金买短期银行产品，累计不超6亿[3] 理财操作 - 2025年3月21日海宁茂硕用600万买民生银行理财产品[4] - 2025年6月20日赎回该产品，本金600万，收益2.71万[4] 理财现状 - 截至公告披露日，公司理财未到期余额16280.96万元，未超授权额度[6]

会议信息 - 2025年5月29日召开第六届董事会2025年第5次临时会议[1] - 2025年6月17日召开2025年第2次临时股东大会[1] 人事变动 - 会议选举焦振芳为公司第六届董事会非独立董事[1] 人员履历 - 焦振芳有青岛啤酒、青岛银盛泰集团等多企业任职经历[3] - 焦振芳未持有公司股票，与其他5%以上股份股东等无关联关系[4]

股东大会信息 - 2025年6月17日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年6月11日[3] 股东出席情况 - 228人出席，代表174,584,000股，占48.9544％[4] 议案表决结果 - 《关于提名公司董事候选人的议案》同意174,199,500股，占99.7798％[6] 合规情况 - 律师事务所认为股东大会合法有效[7][8]

会议信息 - 股东大会通知于2025年5月30日公告[5] - 现场会议于2025年6月17日14:30召开[5][6] - 交易系统网络投票时间为2025年6月17日9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 现场参会股东及代理人5名，代表股份173,188,600股，占比48.5631%[7] - 网络投票股东223名，代表股份1,395,400股，占比0.3913%[7] - 现场和网络参会共228名，代表股份174,584,000股，占比48.9544%[8] 议案投票 - 《关于提名公司董事候选人的议案》同意174,199,500股，占比99.7798%[10] - 中小投资者同意1,018,600股，占比72.5964%[10]

股东大会召集与召开程序 - 公司2025年第二次临时股东大会由董事会提议并召集，会议通知于2025年5月30日在指定媒体及深圳证券交易所网站公告 [2] - 股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2025年6月17日14:30在深圳市南山区西丽茂硕科技园5楼会议室召开，实际时间地点与通知一致 [2] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行，时间为2025年6月17日9:15-15:00 [3] 股东大会出席情况 - 现场会议出席股东及代理人共5名，代表股份173,188,600股，占公司有表决权股份总数的48.5631% [4] - 网络投票股东223名，代表股份1,395,400股，占公司有表决权股份总数的0.3913% [4] - 合计出席股东228名，代表股份174,584,000股，占公司有表决权股份总数的48.9544% [4] 股东大会表决结果 - 审议议案表决结果为：同意174,199,500股（占有效表决权股份总数99.7798%），反对340,500股（0.1950%），弃权44,000股（0.0252%） [5] - 中小投资者表决情况：同意1,018,600股（72.5964%），反对340,500股（24.2677%），弃权44,000股（3.1359%） [5] - 议案获得股东大会审议通过，未对通知外事项进行表决 [5] 法律意见结论 - 股东大会召集与召开程序、出席人员资格、表决程序均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定，表决结果合法有效 [6]