会议与议案 - 2023年召开10次董事会、3次股东会，独立董事出席董事会10次，列席股东会3次[5] - 独立董事2023年参加战略委员会会议2次，审议通过3项议案[6] - 独立董事2023年组织薪酬委员会会议1次，审议通过5项议案[8] 关联交易 - 2023年3月28日审议通过与关联方共同投资暨关联交易议案[11] - 2023年4月25日审议通过子公司关联交易《合同能源管理协议》议案[11] - 2023年8月21日审议通过子公司关联交易《温室气体自愿减排量开发和买卖服务协议》议案[11] 报告与审计 - 2023年按时编制并披露多份报告[12] - 2023年4月10日审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》[12] - 2023年4月10日续聘致同会计师事务所为2023年度审计机构[13] 未来展望 - 2024年独立董事将强化专业知识学习，为公司发展提供参考建议[15]

（一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任。 （二）保荐机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行 的任何质询和调查。 2021 年度非公开发行股票持续督导保荐总结报告书 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为茂硕 电源科技股份有限公司（以下简称"茂硕电源"、"公司"）2021 年度非公开发行 股票的保荐机构，持续督导期限截至 2023 年 12 月 31 日。中泰证券根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 中泰证券股份有限公司 关于茂硕电源科技股份有限公司 | 保荐机构名称 | 中泰证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 山东省济南市经七路 8 ...

外汇交易业务 - 公司及子公司开展外汇衍生品交易业务以套期保值为目的[2] - 预计十二个月内外汇衍生品交易业务额度累计不超12000万美元（或等值外币）[3] 风险情况 - 出口业务面临汇率或利率波动风险[4] - 外汇衍生品交易存在市场、流动性等风险[7] 风险管控 - 禁止外汇衍生品交易的风险投机行为[8] - 制定管理制度，加强培训，建立异常报告制度[10]

会议与决策 - 2023年召开10次董事会、3次股东大会[5] - 2023年3月28日审议通过与关联方共同投资暨关联交易议案[11] - 2023年4月25日审议通过子公司签署合同能源管理协议暨关联交易议案[11] - 2023年8月21日审议通过子公司签署温室气体自愿减排量开发和买卖服务协议暨关联交易议案[11] - 2023年4月10日审议通过2022年度内部控制自我评价报告[13] - 2023年4月10日审议通过续聘致同会计师事务所为2023年度审计机构[13] - 2023年4月10日审议通过2023年度董事等薪酬方案议案[14] 独立董事履职 - 2023年独立董事李巍出席董事会现场1次、通讯表决9次，列席股东会3次[5] - 2023年李巍参加审计委员会会议6次[6] - 2023年李巍与内部审计及会计师事务所沟通[8] - 李巍在业绩说明会和股东大会与中小股东交流[9] - 2023年李巍了解公司日常经营提建议[9] 报告披露 - 2023年按时编制披露2022年年度等多份报告[12] 未来展望 - 2024年独立董事强化学习为公司决策提建议[15] - 2024年独立董事维护公司利益保障中小股东权益[16]

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 茂硕电源科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和茂硕电源科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作条例》等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）的前身是北京会 计师事务所，该所成立于 1981 年，是北京市财政局为了服务外商投资企业而设 立的。北京会计师事务所是北京市第一家会计师事务所，也是全国最早的会计师 事务所之一。1992 年，北京市财政局又设立了京都会计师事务所，开始服务于北 京市国有企业年 ...

会议情况 - 2023年董事会召开10次会议[2] - 2023年召集并组织3次股东大会[4] 未来展望 - 2024年围绕“专注电源、聚焦主业”深耕业务[9] - 2024年强化国资与民企融合拓展产业布局[9] - 2024年持续强化全球化布局完善体系[9] - 未来应用科技创新成果到产业[9] - 未来探索产品应用于新质生产力领域[9] 董事会工作 - 2024年发挥公司治理核心作用完善结构[9] - 2024年落实执行股东大会议案和授权事项[10]

业绩总结 - 2023年度拟计提各类资产减值准备1329.91万元[2] - 计提减值准备使利润总额减1329.91万元，净利润和所有者权益减1052.85万元[4] 数据详情 - 应收票据等多项坏账准备及跌价、减值准备有相应发生额[3] 其他事项 - 董事会审计委员会同意计提减值准备事项[10] - 公告日期为2024年3月27日[12]

茂硕电源科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-016 一、闲置自有资金理财的审批情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月10日召开的第 五届董事会2023年第1次定期会议及第五届监事会2023年第1次定期会议审议通 过，并提交2023年5月8日召开的2022年年度股东大会审议批准《关于使用闲置自 有资金购买短期银行产品的议案》，同意： 公司使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的短期银行产品，期限 为自公司2022年年度股东大会通过之日起十二个月内发生额累计不超过人民币 60,000万元，在上述额度内可循环、滚动使用，但任一时点购买理财产品余额不 得超出上述额度。 二、本次使用闲置自有资金进行现金管理概况 1、现金管理目的： 公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，目的是为了更好地实现公司 自有资金的保值增值，提高资金使用效率。本次现金管理不影响正常生产经营。 2、资金来源： 本次使用闲置自有资 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-015 茂硕电源科技股份有限公司 关于部分理财产品到期赎回的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，公司使用暂时闲置自有资金进行理财未到期余额为人民币 29,157.18万元，未超过公司股东大会对使用闲置自有资金进行现金管理的授权额度。 四、备查文件 1、理财产品到期赎回的凭证。 一、闲置自有资金理财的审批情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月10日召开的第五届董事 会2023年第1次定期会议及第五届监事会2023年第1次定期会议审议通过，并提交2023年5 月8日召开的2022年年度股东大会审议批准《关于使用闲置自有资金购买短期银行产品的 议案》，同意： 公司使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的短期银行产品，期限为自公司 2022年年度股东大会通过之日起十二个月内发生额累计不超过人民币60,000万元，在上述 额度内可循环、滚动使用，但任一时点购买理财产品余额不得超出上述额度。 二、前期使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回情 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-012 茂硕电源科技股份有限公司 第六届董事会 2024 年第 1 次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 同意选举张欣女士为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会一致。 （表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 2、审议通过《关于设立董事会科技委员会的议案》 （表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 3、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》相关规定和公司实际情况，公司第六届董事会设立战 略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，增设科技委员会共计 五个专门委员会，各委员会委员如下，委员任期与本届董事会一致。 战略委员会：由张欣（召集人）、傅亮、高峰、顾永德、楚长征组成。 一、董事会会议召开情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 ...