一、监事会会议召开情况 证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-014 茂硕电源科技股份有限公司 第六届监事会 2024 年第 1 次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会2024年第1次 临时会议通知及会议资料已于2024年2月29日以电子邮件等方式送达各位监事。 鉴于本次审议事项紧急，经全体监事确认，一致同意于2024年2月29日以现场及 通讯表决方式召开。本次会议应当出席监事3名，实际出席监事3名。经全体监事 共同推举，本次会议由蔡科辛先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 同意选举蔡科辛先生为公司第六届监事会主席，简历详见附件，任期自股 东大会选举通过之日起三年。 （表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 特此公告。 茂硕电源科技股份有限公司 监事会 2024年2月29日 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会由第五届董事会2月5日决议召开，2月6日公告[7] - 2月29日14:30现场会议在深圳召开，董事长主持[8] - 2月29日9:15 - 15:00网络投票[8] 出席情况 - 出席股东及代表9人，代表股份178,286,412股，占比49.9925%[11] - 现场出席7人，代表股份178,002,812股，占比49.9130%[11] - 网络投票2人，代表股份283,600股，占比0.0795%[11] - 中小股东6人，代表股份300,900股，占比0.0844%[11] 议案审议 - 换届选举非独立董事议案同意178,002,813股，占比99.8409%[15] - 换届选举独立董事议案同意178,002,813股，占比99.8409%[16] - 监事会换届选举非职工代表监事议案总表决同意178,066,412股，占比99.8766%[18] 其他 - 本次股东大会所有议案均获通过[21] - 律师认为大会召集、召开、表决程序合法，决议有效[22]

茂硕电源科技股份有限公司 科技委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为了建立科学、高效、务实的研发决策体系，进一步提高公司研发 创新相关重大关键事项决策效率，充分发挥公司科技委员会专业能力，增强公司 核心竞争力，特制定茂硕电源科技股份有限公司科技委员会工作条例（简称"本 制度"）。 第二条 科技委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，并向董事 会报告工作，主要负责公司科技战略和发展规划、研发预算审核及重大研发项目 审议等工作，促进公司统一高效研发体系的建立。 第三条 本制度所称"公司"即为茂硕电源科技股份有限公司及所属子公司； 所称"总部"即为茂硕电源科技股份有限公司。 第二章 职责权限 第四条 科技委员会的职责权限如下： （一）推动建立公司统一、高效研发创新与管理体系，实现公司研发部门、 研发创新活动以及研发投入等事项的统筹； （二）审议、拟定研发创新战略、发展规划以及研发创新相关基本制度； （三）审议、拟定重大研发创新项目方案、研发创新相关重大对外投资或合 作方案以及高价值固定资产建设或采购方案等； （四）审议、拟定研发创新体系架构以及相关主体或项目的研发创新活动评 估方案； （五）审议、拟定公司年 ...

特别提示： 1、本次临时股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次临时股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-011 茂硕电源科技股份有限公司 2024年第1次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 2 月 29 日下午 14:30 6、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开 本次会议符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 29 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、股权登记日：2024 年 2 月 23 日（星期五） 3、现场会议地点：深圳 ...

证券代码：002660 证券名称：茂硕电源 公告编号：2024-013 茂硕电源科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会届满， 为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于2024 年2月29日在公司会议室召开了职工代表大会2024年第1次会议，讨论选举公司 第六届监事会职工代表监事人选。 监事会 2024 年 2 月 29 日 1 证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-013 附件 经全体与会职工代表审议，以记名投票表决的方式，一致同意选举施梅女士、 张智慧女士出任公司第六届监事会职工代表监事（简历见附件），将与公司2024 年第1次临时股东大会选举产生的另外一名非职工代表监事蔡科辛先生共同组成 公司第六届监事会，任期与股东大会选举产生的非职工代表监事任期一致。 公司第六届监事会成员中，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员 的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司 ...

茂硕电源科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 李巍 作为茂硕电源科技股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人茂硕 电源科技股份有限公司董事会 提名为茂硕电源科技股份 有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过茂硕电源科技股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √是 ...

茂硕电源科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人茂硕电源科技股份有限公司董事会现就提名 施伟力为茂硕电源科技股份有限公司第 六 届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为茂硕 电源科技股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 茂硕电源科技股份有限公司第 五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、 ...

股东大会信息 - 2024年第1次临时股东大会现场会议时间为2月29日14:30[2] - 网络投票时间为2月29日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2月23日[4] 董事会选举 - 第六届董事会非独立董事应选5人，独立董事应选4人[5][7] - 议案1、2采用累积投票制，议案3采用非累积投票制[27][28] 登记信息 - 登记时间为2月26 - 27日8:30 - 11:30，13:30 - 17:00[9] - 登记地点为深圳南山区西丽茂硕科技园[10] 投票信息 - 网络投票代码为362660，简称为“茂硕投票”[15] - 深交所交易系统投票时间为2月29日9:15—9:25等时段[19] - 互联网投票系统投票需身份认证[21] 授权委托 - 可授权委托他人出席股东大会并代为行使表决权[25] - 授权委托书剪报等均有效，单位委托须盖章[28]

茂硕电源科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人茂硕电源科技股份有限公司董事会现就提名 高峰为茂硕电源科技股份有限公司第 六 届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为茂硕电 源科技股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 茂硕电源科技股份有限公司第 五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名李巍为第六届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人通过第五届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[9] - 被提名人最近三十六个月未受相关谴责批评[13] - 被提名人担任独立董事公司数量等符合要求[13]