文章核心观点 茂硕电源发布2025年第一季度报告相关公告，第六届董事会和监事会会议审议通过多项议案，包括季度报告、董事候选人提名、高级管理人员聘任等，还决定召开2025年第1次临时股东大会 [3][8][18][27] 分组1：第一季度报告相关 - 董事会、监事会及相关人员保证季度报告真实、准确、完整，公司负责人等保证财务信息真实准确完整 [2] - 第一季度报告未经审计，不存在需追溯调整或重述以前年度会计数据情况，无其他符合非经常性损益定义的损益项目及相关界定情形 [3] - 主要会计数据和财务指标发生变动情况及原因适用披露 [4] 分组2：股东信息相关 - 披露普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表等，无持股5%以上股东等参与转融通业务出借股份及相关变化情况 [5] - 披露公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 [5] 分组3：董事会会议相关 - 第六届董事会2025年第3次临时会议于4月16日召开，9名董事全部参加表决，会议召开符合规定 [8] - 审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》，全体董事和高级管理人员保证报告内容真实准确完整 [9] - 审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》，提名艾静女士为非独立董事候选人，需提交股东大会审议 [10][12] - 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任艾静女士为财务总监、副总经理，楚长征先生为副总经理 [13] - 审议通过《关于召开2025年第1次临时股东大会的议案》 [13] 分组4：监事会会议相关 - 第六届监事会2025年第2次临时会议于4月16日召开，3名监事全部参加表决，会议召开符合规定 [19] - 审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》，全体监事保证报告内容真实准确完整 [20] 分组5：高级管理人员换届相关 - 公司于4月16日完成高级管理人员换届聘任，艾静女士任财务总监、副总经理，楚长征先生任副总经理 [24] - 介绍艾静女士和楚长征先生履历及任职资格情况 [15][16] 分组6：临时股东大会相关 - 决定召开2025年第1次临时股东大会，采用现场与网络投票相结合方式，股权登记日为5月8日 [27][29][31] - 会议审议事项已由第六届董事会2025年第3次临时会议审议通过 [33] - 说明会议登记方式、时间、地点、联系人等信息，参加会议人员食宿及交通费用自理 [33][34] - 提供网络投票具体操作流程，包括投票代码、时间、身份认证等 [35]

公司融资与收购 - 歌尔股份于2025年4月10日通过回购方案，拟回购5亿 - 10亿元用于员工持股或股权激励，4月16日获建行潍坊分行8.6亿元股票回购贷款承诺书，期限36个月 [1] - 中国中铁取得工行北京分行不超16亿元且不高于实际执行回购计划90%的公司股票回购专项贷款承诺函，用于回购A股，期限不超3年 [2] - 光韵达拟以不超6.5亿元现金收购亿联无限100%股份，交易预计不构成关联或重大资产重组 [3] - 九联科技筹划收购能通科技51%股份，预计构成重大资产重组，将切入军工领域 [4] - 紫金矿业完成收购加纳Akyem金矿100%权益交割，该矿2023年销售收入5.74亿美元，净利润1.28亿美元 [6] 公司经营风险与变更 - *ST鹏博股价低于1元，可能因连续20个交易日收盘价低于1元被上交所终止上市，且2023年财报被出具无法表示意见审计报告 [5] - *ST汉马自2025年4月18日起撤销退市及其他风险警示，股票简称变更为汉马科技，涨跌幅限制变为10% [7] - 贝因美及相关人员、控股股东因收入确认、资金占用、财务资助披露问题收到浙江证监局警示函 [9] 公司股价异动 - 乐山电力发布异动公告，主营业务及生产经营未变，基本面无重大变化 [10] - 东方材料股票交易异常波动，2024年算力业务营收和毛利占比均不超7%，控股股东部分股份存在被动减持和司法拍卖情况 [11] - 泰慕士股票交易异常波动，近期经营及环境未变，无应披露未披露重大事项 [12] - 麦趣尔股票交易异常波动，经营正常，无应披露未披露重大事项 [13] 公司经营业绩 - 晓程科技2024年营收3.5亿元，同比增47.71%，净利润4655.48万元，上年同期亏损 [14] - 宗申动力预计2025年一季度净利润2.04亿 - 2.4亿元，同比增70% - 100% [15] - 茂硕电源2025年一季度营收3.02亿元，同比增14.70%，净利润59.8万元，同比降95% [16] 公司回购股份 - 亚普股份拟以1亿 - 2亿元回购股份，用于注销减资，回购价不超24.36元/股 [18] - 永冠新材拟以3000万 - 5000万元回购股份，用于股权激励或员工持股，回购价不超20.50元/股 [19] 公司签大单 - 宏景科技签署2.35亿元算力组网集成服务合同，对算力业务有积极影响 [19] - 中超控股子公司中标国家电网相关项目，中标金额25490.02万元，占2024年营收4.64% [20] - 江河集团控股子公司中标1.44亿元工程装修项目，占2024年营收0.64% [21] - 城地香江全资子公司中标珑腾凉山州AI数据中心项目一期，中标金额59540.96万元 [22]

财务表现 - 公司2025年第一季度营业收入为3.02亿元，同比增长14.70% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为59.8万元，同比下降95.00% [1] 运营情况 - 公司营业收入实现双位数增长，显示业务规模持续扩大 [1] - 净利润大幅下滑，需关注成本控制或非经常性损益因素 [1]

人事变动 - 2025年4月16日完成高级管理人员换届聘任[1] - 聘任艾静为财务总监、副总经理[1] - 聘任楚长征为副总经理[1] 人员履历 - 艾静曾在瑞华等公司任职[3] - 楚长征曾在山东工程机械等公司任职[5]

股东大会信息 - 公司决定召开2025年第1次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2025年5月14日下午14:30[2] - 会议股权登记日为2025年5月8日[4] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月14日多个时段[2][15][17] - 投票代码为362660，投票简称为“茂硕投票”[14] 登记信息 - 登记时间为2025年5月9日至12日特定时段[9] - 登记地点为深圳市南山区西丽茂硕科技园[9] 其他信息 - 会议联系人朱瑶瑶及联系方式[9] - 授权委托书有效期限至会议结束[21]

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-030 茂硕电源科技股份有限公司 第六届监事会2025年第2次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会2025年第2次 临时会议通知及会议资料已于2025年4月11日以电子邮件等方式送达各位监事。 会议于2025年4月16日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决监事 3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席蔡科辛先生主持，会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》 公司全体监事对 2025 年第一季度报告做出了保证报告内容真实、准确、完 整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。 详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科 技股份有限公司 2025 年第一季度报告》。 2025 年 4 月 16 日 （表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-029 茂硕电源科技股份有限公司 第六届董事会2025年第3次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2025年第3次 临时会议通知及会议资料已于2025年4月11日以电子邮件等方式送达各位董事。 会议于2025年4月16日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事 9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长张欣女士主持，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》 公司全体董事和高级管理人员对 2025 年第一季度报告做出了保证报告内容 真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认 意见。 详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科 技股份有限公司 2025 年第一季度报告》。 （表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入301,663,691.85元，较上年同期增长14.70%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润597,963.07元，较上年同期下降95.00%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3,354,759.55元，较上年同期增长166.73%[5] - 本报告期末总资产1,988,068,363.41元，较上年度末增长1.38%[5] - 本期营业总收入301663691.85元，上期为263001416.18元，增长约14.7%[15] - 本期营业总成本309345890.27元，上期为257172477.69元，增长约20.29%[15] - 本期投资收益为1567183.72元，上期为 - 87509.82元，扭亏为盈[15] - 公司本期公允价值变动收益为545,967.00元，上期为 - 1,070,041.30元[16] - 本期信用减值损失为 - 709,971.02元，上期为 - 430,098.98元[16] - 本期营业利润为 - 5,791,099.21元，上期为8,099,479.99元[16] - 本期净利润为 - 2,516,781.93元，上期为9,069,523.10元[16] - 本期基本每股收益为0.0017，上期为0.0335[17] - 本期经营活动现金流入小计为280,075,053.21元，上期为247,604,612.14元[17] - 本期经营活动产生的现金流量净额为3,354,759.55元，上期为 - 5,027,589.80元[17] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 32,779,754.25元，上期为 - 171,053,894.74元[18] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 3,616,614.38元，上期为46,422,818.60元[18] - 本期现金及现金等价物净增加额为 - 36,126,813.16元，上期为 - 129,574,201.08元[18] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计2,836,327.69元，其中政府补助1,813,708.42元[6] 资产负债项目关键指标变化 - 在建工程期末余额102.09万元，较期初增长100.00%，因海宁电站子项目升级改造[8] - 交易性金融负债期末余额15.29万元，较期初下降78.12%，因远期锁汇公允价值变动[8] - 应付票据期末余额13,563.90万元，较期初增长38.13%，因应付票据增加[8] - 期末流动资产合计1500790661.46元，期初为1481564053.94元，增长约1.3%[12] - 期末非流动资产合计487277701.95元，期初为479475419.35元，增长约1.63%[13] - 期末资产总计1988068363.41元，期初为1961039473.29元，增长约1.38%[13] - 期末流动负债合计658066270.26元，期初为625560688.32元，增长约5.2%[13] - 期末非流动负债合计29458804.02元，期初为31544263.70元，下降约6.61%[13] - 期末负债合计687525074.28元，期初为657104952.02元，增长约4.63%[13] - 期末所有者权益合计1300543289.13元，期初为1303934521.27元，下降约0.26%[14] 其他收益及收支关键指标变化 - 投资收益156.72万元，较上年同期增长1891.09%，因已到期的大额存单及远期锁汇收益增加[8] - 营业外收入8.63万元，较上年同期增长1188.06%，因处置固定资产收益增加[8] - 收到的税费返还为1364.50，较之前增加1095.59，增幅407.42%，因收回出口退税款增加[9] - 支付的各项税费为380.01，较之前减少468.88，降幅55.23%，因支付的增值税减少[9] - 支付其他与经营活动有关的现金为2140.84，较之前增加716.85，增幅50.34%，因付现费用及保证金等增加[9] - 收回投资收到的现金为11570.78，较之前增加11570.78，增幅100.00%，因收回到期的大额存单等理财产品[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为36623，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 济南产发科技集团有限公司持股127562383股，持股比例35.77%，质押63781100股[10] - 济南市能源投资有限责任公司持股27432771股，持股比例7.69%[10] - 顾永德持股18185746股，持股比例5.10%[10] - 济南产发科技集团有限公司与济南市能源投资有限责任公司合计持有公司43.46%的股份[10] - 李刚通过普通证券账户持有309200股，通过信用证券账户持有700000股，合计持有1009200股[10]

闲置自有资金理财审批情况 - 公司于2024年3月28日通过董事会及监事会审议，并于2024年4月23日经股东大会批准，可使用闲置自有资金购买短期银行理财产品，累计额度不超过人民币60,000万元，期限为12个月，额度内可循环滚动使用 [1] - 任一时点理财产品余额不得超过授权额度人民币60,000万元 [1] 前期理财产品到期赎回情况 - 公司于2024年10月10日使用闲置自有资金5,000万元购买青岛银行理财产品，2025年4月9日到期赎回，收回本金5,000万元并获得理财收益63.72万元 [1] 当前理财产品未到期余额 - 截至公告披露日，公司使用闲置自有资金进行理财的未到期余额为人民币22,834.57万元，未超过股东大会授权额度 [2] 备查文件 - 理财产品到期赎回凭证作为公告备查文件 [3]

理财决策 - 2024年公司同意用闲置自有资金买短期银行产品，12个月内累计不超6亿元[2] 理财操作 - 2024年10月10日公司用5000万元买青岛银行理财产品，2025年4月9日赎回，收益63.72万元[3] 理财现状 - 截至公告披露日，公司理财未到期余额22834.57万元，未超授权额度[4]