内部控制审计与评价 - 聘请政旦志远（深圳）会计师事务所对内部控制有效性进行独立审计[2] - 截至2024年12月31日对内部控制设计与运行有效性进行评价[3] 公司治理结构 - 董事会设立四个专门委员会[4] - 审计部设审计负责人一名，由审计委员会提名，董事会聘任[6] 人才管理与文化 - 应用多元绩效评价机制优化人才评价体系[7] - 对关键及专精特人才实施股权激励[7] - 制定《员工行为守则》加强企业文化建设[8] 制度建设 - 明确重大业务审批权限和流程[9] - 建立并实施全面预算管理制度[10] - 制定多项涵盖主要经营方面的内部控制制度[11][12][14] - 建立重大内部信息报告制度[14] - 建立内部控制监督制度[15] 结果与展望 - 2024年度未发现重大、重要内部控制缺陷[16][17] - 拟强化内部监督职能，完善公司治理机构[16] - 认为现行内部控制制度有效，将继续完善[17][18]

授信与担保 - 2025年公司拟申请不超650,000万元综合授信额度[3] - 2025年拟为子公司提供不超131,000万元银行授信担保[3] - 拟向关联方中信银行申请不超30,000万元综合授信额度[3] 财务数据 - 2024年末信戈制冷总资产34,730.27万元，净资产9,219.13万元[11][12] - 2024年信戈制冷营业收入36,964.94万元，净利润625.46万元[12] - 截止披露日公司及子公司实际对外担保93,959.95万元，占比27.64%[16]

会计师事务所变更 - 公司拟聘任容诚为2025年度财务报告和内控审计机构，原为政旦志远[3][4] - 2025年4月16日董事会、监事会通过变更议案，聘期1年[20][21] - 聘任事项需提交2024年度股东大会审议生效[22] 容诚会计师事务所情况 - 截至2024年12月31日，有合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务审计报告[6] - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[7] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48,840.19万元，同行业客户282家[7] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[8] - 近三年受监管措施、处分多次，63名从业人员也受相关处罚[11] 前任会计师情况 - 前任已为公司提供审计服务1年，上年度审计意见为标准无保留意见[14]

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2025-030 信质集团股份有限公司 关于全资子公司为母公司向银行申请综合授信提供担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、信质集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度拟为子公司提供合计 不超过 131,000 万元人民币的银行授信担保，其中拟为信质电机(长沙)有限公司（以 下简称"信质长沙"）提供担保额度为 7,000 万元，为成都信质科技有限公司（以下 简称"成都信质"）提供担保额度为 10,000 万元。 2、为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，公司(含纳入公司合并报 表范围的下属子公司)2025 年拟向银行申请不超过 650,000 万元的综合授信额度，其 中公司拟向国家开发银行浙江省分行申请合计不超过 30,000 万元的综合授信额度。 信质长沙、成都信质为其提供反担保。 二、担保方基本情况 1、信质电机(长沙)有限公司 统一社会信用代码：9143018105583490X9 注册地址：湖南浏阳高新技术产业开发区永泰路20号 法定代表 ...

业务计划 - 公司拟开展远期结汇业务，防范汇率风险和外币保值[2][9] - 投资金额不超3000万美元和2000万欧元，期限一年[3][4][5] - 资金来源为公司自有资金[6] 审批情况 - 2025年4月16日董事会审议通过相关议案[7] - 连续十二个月内累计金额满足条件由董事会批准[7] 其他信息 - 公司营业收入约10%为外销[4] - 备查文件为第五届董事会二十一次会议决议[10]

关联交易预计 - 2025年度预计与关联方发生日常关联交易金额不超过92,005万元[2] 各项费用及业务情况 - 向三电投资支付咨询服务费预计5万元，已发生0万元，上一年度实际发生4.95万元，占同类业务0.84%，与预计金额差异 -1.00%[4][5][6] - 向中信银行支付银行手续费预计150万元，已发生0.17万元，上一年度实际发生8.4万元，占同类业务2.92%，与预计金额差异 -91.60%[4][5][6] - 向台州恒质销售水电预计500万元，已发生46.08万元，上一年度实际发生173.96万元，占同类业务94.96%，与预计金额差异 -65.21%[4][5][6] - 向台州恒质房屋租赁预计300万元，已发生142.86万元，上一年度实际发生142.86万元，占同类业务100%，与预计金额差异 -52.38%[4][5][6] - 向鑫可传动销售产品预计90,000万元，已发生6,197.11万元，上一年度实际发生23,355.96万元，占同类业务3.95%，与预计金额差异 -74.05%[4][5][6] - 向鑫可传动提供劳务预计600万元，已发生0万元，上一年度实际发生298.11万元，占同类业务100.00%，与预计金额差异 -50.32%[4][5][6] - 向中信银行收取利息预计450万元，已发生13.99万元，上一年度实际发生15.29万元，占同类业务0.21%，与预计金额差异 -96.18%[4][5][6] 关联方财务数据 - 截止2024年12月31日，台州恒质总资产13,303.67万元，净资产2,418.63万元，营业收入9,593.51万元，净利润243.43万元[8] - 截止2024年12月31日，鑫可传动总资产117,366.93万元，净资产18,611.06万元，营业收入98,528.50万元，净利润2,029.26万元[10] - 截止2024年12月31日，三电投资总资产225.09万元，净资产74.3万元，营业收入109.06万元，净利润6.11万元[13] - 截止2024年12月31日，中信银行总资产95327.22亿元，净资产8073.65亿元，营业收入2136.46亿元，归母净利润685.76亿元[17] 其他信息 - 三电(北京)投资管理有限公司注册资本100万人民币，马前程持有其80%股权[13][14] - 中信银行成立于1987年4月20日，法定代表人为方合英[16][17] - 中信银行系相关信托受益人持有公司104005200股股份，两笔交易均构成关联交易[14][18] - 关联交易价格依据市场公允价格确定，协议根据实际业务情况签署[20][21] - 关联交易符合公司经营发展需要，不损害公司和股东利益，不影响公司独立性[22][23] - 独立董事同意公司2025年度日常关联交易预计事项并提交董事会审议[24] - 审计委员会同意关联交易议案并提交董事会，关联董事需回避表决[25] - 监事会认为关联交易定价公正，程序合规，同意本次关联交易[26]

公司变更 - 拟修订《公司章程》部分条款[2] - 注册资本将从40662.35万元增至40820.00万元[2] - 股份总数将从40662.35万股增至40820.00万股[2] 审议安排 - 修订内容需提交公司股东大会特别决议审议[3]

股东大会信息 - 公司决定于2025年5月16日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2025年5月16日14:30，网络投票时间为2025年5月16日[3] - 股权登记日为2025年5月9日[5] 提案表决规则 - 提案9.00、提案13.00需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过[8] - 本次股东大会议案需对中小投资者表决单独计票[9] 登记信息 - 登记时间为2025年5月10日9:00 - 16:30[10] - 登记可用信函或传真方式，以公司收到为准[29] 投票信息 - 普通股投票代码为"362664"，投票简称为"信质投票"[19] - 通过深交所交易系统投票时间为2025年5月16日的9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年5月16日上午9:15 - 15:00[23] 议案内容 - 议案包括2024年度财务决算报告、利润分配预案等[25] - 涉及2025年度向银行申请综合授信额度等议案[25] - 有关于公司为子公司提供担保等议案[25] - 包含预计公司2025年度日常关联交易等议案[25] 其他 - 需填写2024年年度股东大会股东参会登记表[28] - 授权委托书有效期限至本次股东大会结束[25]

业绩数据 - 2024年全年合并归母净利润2107.56万元，未分配利润22.43亿元[7] - 2024年母公司净利润3677.43万元，未分配利润21.86亿元[7] 利润分配 - 2024年度拟不派现、不送股、不转增股本[7] 资金安排 - 2025年拟申请不超65亿元综合授信额度[24] - 2025年为子公司提供不超13.1亿元银行授信担保[28] - 使用不超10亿元自有闲置资金买理财产品[31] 外汇管理 - 2025年预计远期结汇额度不超3000万美元和2000万欧元[37][38] 审计机构 - 变更容诚会计师事务所为2025年度审计机构[15][16] 期权注销 - 注销2022年股票期权激励计划相关到期未行权期权[15][47] - 注销2024年股票期权激励计划部分未行权期权[49] 担保事项 - 全资子公司为母公司申请综合授信提供担保[51][52]

业绩数据 - 2024年全年合并归母净利润21,075,583.87元，未分配利润2,243,317,662.17元[1] - 2024年母公司净利润36,774,261.00元，未分配利润2,185,572,123.84元[1] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[1] 议案审议 - 《2024年度内部控制自我评价报告的议案》获通过[3] 机构变更 - 拟变更容诚为2025年度财务和内控审计机构[5] 交易事项 - 同意2025年度日常关联交易及子公司反担保关联交易[7][9]