股东大会信息 - 股东大会于2024年6月26日15:00召开[3] 股东出席情况 - 出席股东31人，代表股份571,397,587股，占比55.5687%[4] - 中小股东出席29人，代表股份41,889,622股，占比4.0738%[5] 投票情况 - 各议案表决同意股数均为571,166,764股，占比99.9596%[6][7][8][10][11][12][13][14][15] - 各议案中小股东表决同意股数均为41,658,799股，占比99.4490%[6][7][9][10][11][12][13][14][15] 其他 - 见证律师认为股东大会合法有效[16] - 公告含股东大会决议及法律意见书等备查文件[17]

公司治理 - 2024年6月25日召开2024年第一次职工代表大会[1] - 选举冯胜男为公司第六届监事会职工代表监事[1] - 公司第六届监事会中职工代表监事比例不低于三分之一[1] 人员信息 - 冯胜男1984年出生，2007年9月至今在公司任职[3] - 冯胜男2021年9月2日至今担任公司职工代表监事[3]

证券代码：002668 证券简称：TCL 智家 公告编号：2024-043 广东 TCL 智慧家电股份有限公司 关于董事会完成换届选举 暨第六届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东TCL智慧家电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月26日召开 2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议 案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》等提案，选举产生了公司第六届董 事。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、董 事会各专门委员会委员，聘任公司高级管理人员、内审内控部负责人、证券事务 代表等相关议案，现将相关情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，具 体成员如下： 第六届董事会独立董事：卢馨女士、刘宁女士、赵宝全先生，其中卢馨女士 为会计专业人士。 1、审议通过《关于选举胡殿谦先生为公司第六届董事会董事长的议案》 根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，结合本公司实际，董事会同 意选举胡殿 ...

候选人资格 - 未取得独立董事资格证书，承诺参加深交所培训并取得证明[7] - 及直系亲属持股、任职情况符合规定[22][23] - 最近十二个月无相关禁止情形[27] 合规情况 - 最近三十六个月无刑事处罚、行政处罚[30] - 最近三十六个月未受交易所公开谴责或多次通报批评[33] 任职条件 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[36] - 在公司连续任职未超六年[37] - 具备相关知识和五年以上工作经验[18] 审查结果 - 已通过公司资格审查[1]

会议信息 - 公司第五届董事会第三十次会议于2024年6月14日传签召开[2] - 本次会议应到、实到董事均为7人[2] 提案变动 - 撤销文建平独立董事候选人提名，取消部分提案[2] - 提名赵宝全为独立董事候选人，增加临时提案[5] 会议表决 - 两议案表决均7票同意，0反对，0弃权[4][6] 股东大会 - 2024年第二次临时股东大会6月26日召开[5]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于6月26日15:00召开[1][3] - 网络投票时间为6月26日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15至15:00[3][21][23] - 股权登记日为2024年6月19日[6] 选举信息 - 董事会换届选举非独立董事应选4人[8][20][30] - 董事会换届选举独立董事应选3人[8][30] - 监事会换届选举非职工代表监事应选2人[9][30] 会议登记信息 - 会议登记时间为2024年6月21日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[12] - 会议登记地点为广东省中山市南头镇南头大道中59号2楼A1（TCL智家）[12] 联系方式 - 会议联系人是吴鑫、刘癸源，联系电话为（0755）8652 9556[13] - 会议电子邮箱为tclzj_ir@tclsmarthome.com[13] 投票代码及简称 - 本次股东大会网络投票代码为362668，投票简称为TCL投票[19]

本人 赵宝全 尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事 培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司广东 TCL 智慧 家电股份有限公司（002668）将公告本人的上述承诺。 独立董事候选人：赵宝全 广东 TCL 智慧家电股份有限公司独立董事候选人 关于参加最近一次独立董事培训的承诺书 2024 年 6 月 14 日 ...

人事变动 - 2024年6月14日撤销文建平独立董事候选人提名[2] - 2024年6月13日提名赵宝全为独立董事候选人[3] 候选人信息 - 赵宝全生于1989年，2017年获中山大学工学博士学位[10] - 已发表论文20余篇，申请/授权专利8件[10] 流程安排 - 独立董事任期三年，需股东大会累积投票表决[4][5] - 已报送材料，审核无异议后提交审议[4]

监事会换届 - 2024年6月4日召开会议审议通过监事会换届选举非职工代表监事议案[2] - 提名周笑洋、陈明为第六届非职工代表监事候选人[2] - 任期自股东大会通过起三年[2] 候选人情况 - 周笑洋1976年生，2021年起任监事会主席，未持股[7] - 陈明1986年生，2021年起任监事，未持股[8][9] 后续安排 - 候选人需股东大会累积投票表决[3] - 换届前第五届监事继续履职[5] - 将召开职代会选职工代表监事[2]

广东 TCL 智慧家电股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 TCL 家电集团有限公司 现就提名 文建平先生 为广东 TCL 智 慧家电股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为广东 TCL 智慧家电股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东 TCL 智慧家电股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________ ...