业绩数据 - 2024年公司海外市场收入达134.95亿元，同比增速达32%，自有品牌业务海外收入同比增长51%[19] - 截至2024年12月31日，公司营业收入1499.8亿，净利润46.8亿，总资产1370亿，净资产236亿[10] 关联交易 - 2025年度拟与关联方开展的日常关联交易总额不超过546,386.59万元[2] - 销售商品预计金额495,952.44万元，已发生24,790.68万元，2024年实际发生333,150.11万元[5] - 向关联方提供劳务预计金额591.00万元，已发生46.58万元，2024年实际发生401.14万元[5] - 采购商品、原材料预计金额28,320.85万元，已发生554.20万元，2024年实际发生11,744.19万元[5] - 采购服务预计金额21,522.30万元，已发生1,006.05万元，2024年实际发生16,706.99万元[5] - 2024年向关联人销售产品、提供劳务实际发生333,552.00万元，预计不超过574,224.17万元，实际占比18.17%，差异41.91%[8] - 2024年向关联人购买产品及服务实际发生28,556.42万元，预计不超过186,357.49万元，实际占比1.78%，差异84.68%[8] - 2024年关联交易预计与实际存在差异主要因市场因素致业务减少[8] 公司架构 - 公司注册资本322500万人民币[10] - 惠州酷友网络科技有限公司注册资本50000万人民币[10] - TCL智能科技（宁波）有限公司注册资本6250万人民币[10] - 深圳TCL智能家庭科技有限公司注册资本13567万人民币[11] - TTE Technology Inc.已发行股本为129433108美元[11] - TCL ELECTRONICS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V已发行股本为18405020墨西哥比索[11] - TCL Global Marketing Company Limited已发行股本为100,000港元[12] - 惠州高盛达金属有限公司注册资本为15,000万元人民币[12] - TCL华瑞照明科技（惠州）有限公司注册资本为20,007.7377万人民币[12] - 深圳聚采供应链科技有限公司注册资本为3,000万人民币[12] - 深圳TCL新技术有限公司注册资本为1,000万港币[13] - 深圳TCL数字技术有限公司注册资本为10,000万元人民币[13] - 速必达希杰（宁波）供应链管理服务有限公司注册资本为2500万人民币，速必达希杰（合肥）供应链管理服务有限公司注册资本为10388万元人民币[14] - TCL实业100%控股公司控股股东TCL家电集团有限公司，交易对手方均为公司关联法人[15] 决策流程 - 2025年3月5日，独立董事专门会议以3票同意通过关联交易预计议案[2] - 2025年3月6日，董事会以3票同意通过关联交易预计议案，关联董事回避表决[2] - 2025年3月5日，公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[24] 交易原则 - 公司与TCL实业及其子公司的关联交易遵循公允、公平、公正原则，关联销售参照同类产品与无关联第三方交易价格结合成本加成法确定，关联采购通过招投标等程序确认交易对象[17] - 公司有权自主选择关联方以外的第三方合作，采购按公司管理制度履行必要程序确定合作对象[17][21] - 关联交易价格及结算方式按公平、公开、公允原则，参照与无关联第三方交易条款协商确定[22] 交易影响 - 本次增加日常关联交易预计基于公司及子公司生产经营需要，交易价格依据市场公允价格确定，不损害公司及股东利益[23] - 关联交易占公司同类型业务比例较低，不会对公司独立性产生影响，不会导致业务对关联方依赖[23] - 监事会认为日常关联交易是公司及子公司正常经营行为，遵循“公平、公正、公允”原则，未损害公司及其他股东利益并同意该事项[25] 备查文件 - 备查文件包含公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议[26] - 公告提及公司第六届董事会第六次会议决议[28] - 公告提及公司第六届监事会第四次会议决议[28] 公告信息 - 广东TCL智慧家电股份有限公司董事会于2025年3月8日发布此公告[30]

理财安排 - 公司及子公司拟用闲置自有资金买理财，余额最高不超55亿人民币或等值外币[2][3][4] - 投资有效期自2024年年度股东大会批准至2025年年度股东大会召开日[3][4] - 投资品种为安全、低风险、高流动性产品，不买PR3级及以上产品[4] 决策授权 - 管理层确定投资期限，财务总监等选金融机构[4][6] - 管理层签署额度内理财法律文件，审批需股东大会审议[7][8] 风险控制 - 公司制订《委托理财内控制度》控制风险，监事会同意理财安排[10][13]

事务所人员与业绩数据 - 截至2024年12月31日，容诚合伙人212人，注册会计师1552人，签过证券审计报告的781人[1] - 2023年业务总收入287224.60万元，审计收入274873.42万元，证券业务收入149856.80万元[1][2] - 2023年上市公司审计客户394家，年报审计收费48840.19万元，同行业上市公司审计客户282家[2][3] 审计相关决策与沟通 - 2024年10 - 11月通过变更容诚为2024年度会计师事务所[4][6] - 2024 - 2025年审计委员会与审计人员沟通预审、审计结论等情况[6][7] 审计评价 - 审计委员会认为容诚2024年年报审计表现良好[8]

财报披露 - 公司于2025年3月8日披露《2024年年度报告》及其摘要[1] 业绩说明会 - 2025年3月20日15:00 - 16:00举办2024年度业绩说明会[1][2][3] - 召开地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[1][2] - 召开方式为网络互动方式[2] - 参加人员有独立董事刘宁等，可能调整[2] 投资者参与 - 可于2025年3月20日通过网址或小程序参与交流[3] - 可于2025年3月20日前会前提问[3]

会计政策变更 - 公司依据财政部规定变更会计政策，调整报表列报项目[2] - 自2024年1月1日起执行变更[2] - 变更无需提交董事会和股东大会审议批准[5] - 变更不会对财务状况等产生重大影响[2][6]

审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[2] - 2025年3月5日独立董事专门会议3票同意续聘议案[15] - 2025年3月6日董事会会议所有董事一致通过续聘议案，尚需股东大会审议[16] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[5] - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[6] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48,840.19万元，同行业审计客户282家[6] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[7] 审计机构风险 - 2023年9月21日判决容诚在1%范围内与乐视网承担连带赔偿责任，案件二审中[8] - 近三年受监督管理措施14次、自律监管措施6次等[9] - 61名从业人员近三年受行政处罚3次等[9]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性法规要求[1] 意见日期 - 董事会出具专项意见日期为2025年3月8日[2]

外汇套期保值业务 - 奥马冰箱2025年外汇套期保值业务美元累计金额不超20亿、欧元不超8亿，任一交易日最高合约价值美元不超10亿、欧元不超4亿，保证金不超9.8亿人民币[2][6] - 合肥家电2025年外汇套期保值业务累计金额不超11亿美元（或其他等值外币），委托关联方开展无需缴纳保证金[2][6] - 外汇套期保值业务额度有效期自2024年年度股东大会批准至2025年年度股东大会召开，额度内资金可循环使用[6] - 2025年3月5日，第六届董事会独立董事专门会议通过开展外汇套期保值业务议案[9] - 2025年3月6日，第六届董事会第六次会议通过开展外汇套期保值业务公告，关联董事回避表决[9] - 议案需提交2024年年度股东大会审议，关联股东需回避表决[9] 业绩总结 - TCL实业注册资本322,500万人民币，截至2024年12月31日，营收1499.8亿、净利润46.8亿、总资产1370亿、净资产236亿[11] - 截至2025年1月31日，公司及子公司与TCL实业及其关联人实际发生关联交易总金额26,397.51万元[16] 业务关联 - TCL实业100%控股公司控股股东TCL家电集团，为公司关联法人[12] - 合肥家电委托关联方开展业务无需支付费用、不占授信额度、无需保证金[8][13][15] 风险与应对 - 公司子公司开展外汇套期保值业务可能面临汇率波动、内部控制、客户违约、回款预测和经济等风险[17] - 汇率巨幅波动时公司及子公司会与客户协商调整价格[18] - 公司制定《远期结售汇套期保值业务内部控制制度》规范业务[18] - 子公司财务管理部负责套期保值业务计划制订等工作并按月核算财务结果[18] - 发现交割风险时公司及子公司会报告并制订紧急应对方案[18] - 内审内控部定期审查外汇套期保值业务情况并报告[18] - 公司及子公司关注应收账款变动以控制客户支付违约风险[19] - 子公司远期结售汇套期保值交易与外币收（付）款预测相匹配[19] 决策情况 - 2025年3月5日独立董事专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过相关议案[22] - 董事会授权公司及子公司管理层负责外汇套期保值业务运作和管理[21]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100.00%[8] 制度建设 - 2023年聘请第三方修订完善40项内部控制制度[12] - 制定多项规则规范三会运作及保障监事会监督权[13][14][16] - 制定多项制度管理业务、规范行为及明确决策程序[19][24][25][27] 管理方法 - 采用审批程序和以销定产维持库存合理水平[28] - 对重大和日常经营分别采用特别授权和一般授权[35] - 分离交易业务授权审批与经办人员[36] 监督检查 - 以审计委员会为主导监督检查并纠正内部控制缺陷[46] 缺陷标准 - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷定量标准[49][55] - 界定财务报告内部控制重大和重要缺陷情形[50][52] 缺陷情况 - 报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大或重要缺陷[56][57]

授信额度 - 公司拟于2025年申请不超181.00亿元或等值外币综合授信额度[2] - 兴业银行中山分行授信220,000.00万元[2] - 交通银行中山南圃支行授信220,000.00万元[2] - 多家银行分别给予不同额度授信[2]