北京市金杜（深圳）律师事务所 关于山东龙泉管业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的 法律意见书 致：山东龙泉管业股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称"金杜"或"本所"）接受山东龙 泉管业股份有限公司（以下简称"龙泉股份"或"上市公司"或"公司"）的委托， 作为上市公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本计划"或"本激励计划"） 的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称《股权激励办法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、部门 规章及规范性文件（以下合称"法律法规"）以及上市公司《2020 年限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称《限制性股票激励计划》）、《山东龙泉管业股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，就本计划回购注销部分已授予但尚 未解除限售限制性股票（以下称为"本次回购注销"）事宜，出具本法律意见书。 金杜及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师 ...

山东龙泉管业股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律法规的规定和《山东龙泉管业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速 ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-079 山东龙泉管业股份有限公司 关于项目中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）收到招标人某发展 投资有限公司及某路桥集团有限公司签发的《中标通知书》，确定公司为"某地 下水补给工程（骨干输水工程）混凝土保护层预应力钢筒混凝土管（PCCPD-C） 及钢制配件管采购 2 标"的中标单位，中标价为人民币 287,394,504.00 元（含税）。 具体情况如下： 一、中标项目基本情况 1、招标人：某发展投资有限公司、某路桥集团有限公司 根据《中标通知书》提示，公司须在接到《中标通知书》后的 30 日内到招 标人指定地点，与招标人签订合同协议书，在此之前须按照招标文件相关条款向 招标人提交履约担保。 截至本公告披露日，公司尚未与交易对方正式签订合同，合同条款尚存在不 确定性，项目总金额、具体实施内容等均以最终签订的合同为准。公司将根据后 续进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 2、项目名称：某地下水补给 ...

会议时间 - 2024年10月8日下午14:30现场召开股东大会，网络投票时间为当天上午9:15至下午3:00[5] 参会情况 - 出席会议股东249名，代表股份244,995,231股，占比43.3953%[7] 议案表决 - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》同意243,597,928股，占比99.4297%[9] - 《关于全资子公司为公司提供担保的议案》同意243,412,878股，占比99.3541%[12]

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-078 山东龙泉管业股份有限公司 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 10 月 8 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间 为：2024 年 10 月 8 日 9:15 至 2024 年 10 月 8 日 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：江苏省常州市新北区沿江东路 533 号龙泉股份会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以 在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会 ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-077 3、中标价：人民币 564,838,000.63 元（含税） 4、供货期：2025 年 3 月 20 日前满足供货需求，2025 年 4 月 20 日前向土建 承包人开始供货，计划供管结束时间为 2026 年 5 月 20 日。 山东龙泉管业股份有限公司 关于项目中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）收到招标人某建设 开发有限公司签发的《中标通知书》，确定公司为"某供水二期工程预应力钢筒 混凝土管（PCCP）采购 III 标"的中标单位，中标价为人民币 564,838,000.63 元 （含税）。具体情况如下： 一、中标项目基本情况 1、招标人：某建设开发有限公司 2、项目名称：某供水二期工程预应力钢筒混凝土管（PCCP）采购 III 标 5、公司与该交易对方不存在任何关联关系。 二、中标事项对公司业绩的影响 公司已从资金、人员、技术等方面为此项目进行了充分的准备，具备履约能 力 。 本 次 中 标 价 为 人民币 伍 ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-076 2、项目名称：CS 和 CW 项目 NI 管件标段二 3、项目内容：CS 和 CW 项目 LOT140Cf NI 管件 4、计划交货期： 山东龙泉管业股份有限公司 关于全资子公司项目中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司无锡 市新峰管业有限公司（以下简称"新峰管业"）收到中广核工程有限公司签发的 《中标通知书》，确定新峰管业为"CS 和 CW 项目 NI 管件标段二"项目的中标 单位，中标金额为人民币 58,791,626.00 元（含税）。针对此次中标事项，公司已 于 2024 年 7 月 30 日在指定的信息披露媒体发布了《关于全资子公司项目中标公 示的提示性公告》（公告编号：2024-064）。 一、中标项目基本情况 1、招标人：中广核工程有限公司 法定代表人：宁小平 成立日期：1997 年 11 月 11 日 经营范围：软件和信息技术、工程建设技术、质检技术的服务、咨询；经济 信息咨询；招标代理；经 ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-074 山东龙泉管业股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项概述 （一）担保情况概述 为满足经营发展需要，山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）拟 向中国银行股份有限公司中山分行申请人民币 3 亿元的综合授信额度，并由全资 子公司无锡市新峰管业有限公司（以下简称"新峰管业"）提供连带保证责任担 保，具体内容以实际签订的保证合同为准。 （二）担保审议情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关规定，本次事项已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过， 尚需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况。 注册资本：56456.6759 万人民币 成立日期：2000 年 08 月 22 日 经营范围：一般项目：水泥制品制造；水泥制品销售；钢压延加工；建筑材 料销售；金属结构制造；金属结构销售；塑料制品制造；塑料制品销售；劳务服 务（不含劳务派遣）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 ...

股东大会信息 - 公司2024年10月8日召开第三次临时股东大会[1] - 现场会议时间为10月8日下午14:30[1] - 网络投票时间为10月8日9:15 - 15:00[1] 时间节点 - 股权登记日为2024年9月25日[2] - 会议登记时间为9月26日9:00 - 12:00、14:30 - 17:30[5] 其他信息 - 会议登记地点为江苏省常州市新北区沿江东路533号公司董事会办公室[5] - 投票代码为362671，投票简称为“龙泉投票”[11] - 议案需经出席会议股东所持表决权股份总数的二分之一以上同意[4]

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-073 山东龙泉管业股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次 会议于 2024 年 9 月 15 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 9 月 18 日上午 11 时在公司四楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 本次会议由公司董事长付波先生主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关 规定。 经与会董事审议，表决通过了以下议案： 1、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于全资子公 司为公司提供担保的议案》； 为满足公司经营发展需要，董事会同意公司向中国银行股份有限公司中山分 行申请人民币 3 亿元的综合授信额度，并由全资子公司无锡市新峰管业有限公司 提供连带保证责任担保，具体内容以实际签订的保证合同为准。 《关于全资子公司为公司 ...