会议时间 - 2024年10月8日下午14:30现场召开股东大会，网络投票时间为当天上午9:15至下午3:00[5] 参会情况 - 出席会议股东249名，代表股份244,995,231股，占比43.3953%[7] 议案表决 - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》同意243,597,928股，占比99.4297%[9] - 《关于全资子公司为公司提供担保的议案》同意243,412,878股，占比99.3541%[12]

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-078 山东龙泉管业股份有限公司 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 10 月 8 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间 为：2024 年 10 月 8 日 9:15 至 2024 年 10 月 8 日 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：江苏省常州市新北区沿江东路 533 号龙泉股份会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以 在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会 ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-077 3、中标价：人民币 564,838,000.63 元（含税） 4、供货期：2025 年 3 月 20 日前满足供货需求，2025 年 4 月 20 日前向土建 承包人开始供货，计划供管结束时间为 2026 年 5 月 20 日。 山东龙泉管业股份有限公司 关于项目中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）收到招标人某建设 开发有限公司签发的《中标通知书》，确定公司为"某供水二期工程预应力钢筒 混凝土管（PCCP）采购 III 标"的中标单位，中标价为人民币 564,838,000.63 元 （含税）。具体情况如下： 一、中标项目基本情况 1、招标人：某建设开发有限公司 2、项目名称：某供水二期工程预应力钢筒混凝土管（PCCP）采购 III 标 5、公司与该交易对方不存在任何关联关系。 二、中标事项对公司业绩的影响 公司已从资金、人员、技术等方面为此项目进行了充分的准备，具备履约能 力 。 本 次 中 标 价 为 人民币 伍 ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-076 2、项目名称：CS 和 CW 项目 NI 管件标段二 3、项目内容：CS 和 CW 项目 LOT140Cf NI 管件 4、计划交货期： 山东龙泉管业股份有限公司 关于全资子公司项目中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司无锡 市新峰管业有限公司（以下简称"新峰管业"）收到中广核工程有限公司签发的 《中标通知书》，确定新峰管业为"CS 和 CW 项目 NI 管件标段二"项目的中标 单位，中标金额为人民币 58,791,626.00 元（含税）。针对此次中标事项，公司已 于 2024 年 7 月 30 日在指定的信息披露媒体发布了《关于全资子公司项目中标公 示的提示性公告》（公告编号：2024-064）。 一、中标项目基本情况 1、招标人：中广核工程有限公司 法定代表人：宁小平 成立日期：1997 年 11 月 11 日 经营范围：软件和信息技术、工程建设技术、质检技术的服务、咨询；经济 信息咨询；招标代理；经 ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-074 山东龙泉管业股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项概述 （一）担保情况概述 为满足经营发展需要，山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）拟 向中国银行股份有限公司中山分行申请人民币 3 亿元的综合授信额度，并由全资 子公司无锡市新峰管业有限公司（以下简称"新峰管业"）提供连带保证责任担 保，具体内容以实际签订的保证合同为准。 （二）担保审议情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关规定，本次事项已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过， 尚需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况。 注册资本：56456.6759 万人民币 成立日期：2000 年 08 月 22 日 经营范围：一般项目：水泥制品制造；水泥制品销售；钢压延加工；建筑材 料销售；金属结构制造；金属结构销售；塑料制品制造；塑料制品销售；劳务服 务（不含劳务派遣）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 ...

股东大会信息 - 公司2024年10月8日召开第三次临时股东大会[1] - 现场会议时间为10月8日下午14:30[1] - 网络投票时间为10月8日9:15 - 15:00[1] 时间节点 - 股权登记日为2024年9月25日[2] - 会议登记时间为9月26日9:00 - 12:00、14:30 - 17:30[5] 其他信息 - 会议登记地点为江苏省常州市新北区沿江东路533号公司董事会办公室[5] - 投票代码为362671，投票简称为“龙泉投票”[11] - 议案需经出席会议股东所持表决权股份总数的二分之一以上同意[4]

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-073 山东龙泉管业股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次 会议于 2024 年 9 月 15 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 9 月 18 日上午 11 时在公司四楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 本次会议由公司董事长付波先生主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关 规定。 经与会董事审议，表决通过了以下议案： 1、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于全资子公 司为公司提供担保的议案》； 为满足公司经营发展需要，董事会同意公司向中国银行股份有限公司中山分 行申请人民币 3 亿元的综合授信额度，并由全资子公司无锡市新峰管业有限公司 提供连带保证责任担保，具体内容以实际签订的保证合同为准。 《关于全资子公司为公司 ...

公司活动信息 - 活动类别为2024年半年度网上业绩说明会，线上参与 [1] - 参与人员有公司董事长兼总裁付波、独立董事钟宇、董事会秘书李文波、财务总监方林擎等 [1] - 时间为2024年9月6日15:00 - 17:00，地点在同花顺路演平台 [1] 业务与订单情况 - 截至2024年6月末，公司及子公司已执行未履行完毕及已签订待执行订单金额约19.55亿元 [1] - 公司产品主要面向水利输调水、市政供排水、核电石化等领域，无管桩相关业务 [2] - 地下管网业务主要集中于水利输调水、市政供排水领域，建立了管道全生命周期业务布局体系 [4] 营收与利润情况 - 上半年营收较去年同期下降14.45%，因一季度受气候影响大项目无法正常施工 [2] - 上半年净利润增加，因大项目订单稳定交付、毛利率较去年同期增加2.53%，且开展“严精细活、提质增效”行动，盘活闲置资产，费用下降 [2][3] 应对策略与发展机遇 - 应对原材料价格上涨，继续执行集中采购管理模式，与业主单位沟通建立价格调整机制 [1] - 国家水网建设、核电项目、一带一路等带来新发展机遇 [1][2] - 坚持“管道制造与技术综合服务商”战略定位，夯实主业，寻求业务转型 [1][2] 新业务拓展情况 - 通过产品技术创新开发差异化PCCP产品，拓展钢管、智慧管网等业务，目前营收占比低但已形成业绩贡献 [2] - 围绕工业流体控制相关产业领域，寻求有限多元发展 [3] 竞争优势与股东回报 - 竞争优势在于品牌、管理、技术、质量控制等，详情见《公司2024年半年度报告》 [3] - 将在稳固主营业务基础上，积极寻求多元发展，提升经营质量和盈利能力，通过现金分红等回报投资者 [3][4] 海外业务布局 - 设立国际业务部，通过“直接出口”和“借船出海”开展业务，已向越南等国家项目提供产品，目前海外业务收入占比小，未来将加大拓展力度 [4][5] ESG相关情况 - 高度重视ESG工作，有全面建立和导入ESG体系的规划，积极承担社会责任 [5] 行业与基建问题看法 - 行业虽竞争激烈，但下游领域对公司产品仍有较大需求，公司将围绕产业链延伸产品、拓展监测检测服务领域 [4][5] - 公司产品业务与水利、核电等基础设施密切相关，相关领域基建一直在持续投资，若投资加大对公司承接项目有积极影响 [5][6] - 水利、市政以及核电等相关基建领域仍存在较大市场空间 [6]

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-069 山东龙泉管业股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 和信会计师事务所是已备案从事证券服务业务的会计师事务所，具备足够的 独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。该所在为公司提供 2023 年度审计服 务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，圆满地完成了公司委托 的相关审计工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。 为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘和信会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，聘期为一年。经双方协商，拟定 2024 年度审计费用为人民币 110 万元（含税），其中年度财务报告审计费用为人民币 90 万元（含税），内控审计 费用为人民币 20 万元（含税），审计收费的定价原则主要依据审计工作量确定。 董事会提请股东大会授权公司管理层与之签署相关服务协议。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 201 ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-070 山东龙泉管业股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为优化公司组织结构，提升运营效率，山东龙泉管业股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开公司第五届董事会第二十次会议，审议通 过了《关于注销全资子公司的议案》，决定注销全资子公司河南龙泉管业有限公 司（以下简称"河南龙泉"），并授权公司管理层办理注销相关事宜。 法定代表人：王宇 成立日期：2021 年 7 月 7 日 经营范围：许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目,经相关部门批准 后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般 项目：水泥制品制造；砼结构构件制造；水泥制品销售；砼结构构件销售；金属 本次注销河南龙泉事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。根据《公 司章程》等有关规定，本次注销全资子公司事项在公司董事会审批权限范围内， 无需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、拟注销子公司的基本情况 1、基本情况 名称：河南龙泉管 ...