兴业皮革科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，全体监事本着对全体股 东负责的精神、认真履行职权，列席和出席了召开的董事会和股东大会，积极有 效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履职情况的监督 工作，维护公司全体股东的合法权益。监事会 2023 年度主要工作如下： 一、2023 年度监事会会议的召开情况 公司监事会在报告期内共召开 5 次监事会会议，会议的召集、召开程序符合 《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，具体情况如下： | 会议时间 | 会议名称 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | | | 1、审议《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》； | | | | 2、审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》； | | | | 3、审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》； | | | | 4、审议《关于公司 ...

证券代码：002674 证券简称： 兴业科技 公告编号：2024-022 兴业皮革科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议的 通知于 2024 年 4 月 10 日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达公 司全体监事。会议于 2024 年 4 月 20 日下午 2:00 在公司办公楼二楼会议室以现 场的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，由监事苏建忠先 生主持，符合召开监事会会议的法定人数，公司的高管人员列席了本次会议。本 次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定， 会议的召集、召开、表决程序以及决议事项合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2023 年 年度报告全文及其摘要的议案》。 本议案还需提交年度股东大会审 ...

证券代码： 002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2024-017 兴业皮革科技股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置自有资金 购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用率，合理利用自有资金，兴业皮革科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"兴业科技"）于 2024 年 4 月 20 日召开的第六届董事会第七次 会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》， 同意公司及子公司使用不超过 6 亿元的闲置自有资金购买安全性高的短期理财 产品（不超过 12 个月），本次使用闲置自有资金购买理财产品的有效期为自公司 股东会审议通过之日起 12 个月内，并提请股东会授权董事长在上述额度内行使 相关决策权并签署有关法律文件。本议案还需提交股东大会审议通过，具体内容 公告如下： 一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 （一）投资目的 公司及子公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的有效期为自公司股东 会审议通过之日起 12 个月内。 （五）实施方式 董事会提请股东会授权董事长在上述额度范围内行使相关 ...

兴业皮革科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司2023年财务报表已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了 标准无保留意见的审计报告。审计意见认为：公司财务报表在所有重大方面按照 企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2023年12月31日的合并及公司财务状 况以及2023年度的合并及公司的经营成果和现金流量。现将公司2023年度财务决 算情况汇报如下： | | | | | | 单位：元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产 | 2023 | 年 12 月 31 日 | 2022 | 年 12 月 | 31 日 | 本年末比上 | | | | | | | | 年末增减 | | 流动资产： | | 2,979,529,990.89 | | 2,796,624,242.82 | | 6.54% | | 其中：货币资金 | | 547,652,022.57 | | 823,312,621.14 | | -33.48% | | 交易性金融资产 | | 380,600,415.04 | | 285,176,402.56 | | 33 ...

经核查独立董事苏超英先生、戴仲川先生、陈守德先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 兴业皮革科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规 则》等要求，兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就在任 独立董事苏超英先生、戴仲川先生、陈守德先生的独立性情况进行评估并出具专 项意见如下： 兴业皮革科技股份有限公司 ...

会议信息 - 公司第六届董事会第七次会议于2024年4月20日召开[2] - 会议通知于2024年4月10日发出[2] - 会议在福建省晋江市召开，由董事长吴华春主持[2] 议案表决 - 多项议案以7票赞成通过，含2023年年度报告等[3][4][5][6] - 高级管理人员2024年度薪酬计划议案6票赞成通过[6] - 2024年度日常关联交易预计等议案5票赞成通过[7][8] 其他事项 - 公司向福建省慈善总会捐款380万元[8] - 多项议案需提交年度股东大会审议[3][4][6][7][8]

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2024-019 兴业皮革科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"兴业科技"或"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交 易预计的议案》，关联董事吴华春先生、孙辉永先生回避表决。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次 2024 年度日常关 联交易预计事项需提交股东大会审议。 现将 2024 年度日常关联交易预计情况公告如下： 一、日常关联交易的基本情况 1、关联交易概述 公司及子公司根据生产经营需要，对 2024 年度的日常关联交易总金额进行 了合理预计，具体如下： 单位：万元 关联交易类 别 关联人 关联交易内容 关联交易 定价原则 预计金额 截至 2024 年 3 月 31 日已 发生金额 上度发生金额 接 受 关 联 方 提供的服务 福建兴业东江 环保科技有限 公司 委托处置危险 废物 市场价格 1,139 20 ...

财务表现 - 2024年第一季度，兴业皮革科技股份有限公司营业收入达到5.97亿，同比增长28.61%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为3,462.81万，同比增长22.03%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为4,473.67万，同比增长119.62%[3] - 总资产为41.45亿，较上年度末增长0.79%[4] - 非经常性损益项目中，政府补助金额为1,258.87万，金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为2,312.87万[4] 投资情况 - 长期股权投资增加至2.23亿，增长率为44.35%[7] - 在建工程投入增加至8.31亿，增长率为32.44%[8] 成本与费用 - 应付职工薪酬减少至3,124.70万，减少率为45.93%[13] - 销售费用增加至7,383.15万，增长率为42.83%[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额增加至4,473.67万，增长率为119.62%[24] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为44,736,732.33元，较上期-228,012,216.39元有显著改善[42] 资产负债情况 - 公司2024年第一季度财报显示，流动资产合计为2,893,012,149.05元，较上期略有下降[35] - 公司持有的存货金额为1,262,410,259.70元，占流动资产的比例较高[35] - 公司非流动资产合计为1,251,512,855.80元，其中固定资产占比较大[36] - 公司负债合计为1,488,271,915.97元，流动负债占比较大[37] - 公司股本为291,862,944.00元，占所有者权益的一部分[37] 利润情况 - 2024年第一季度，兴业皮革科技股份有限公司营业总收入为596,897,058.73元，较上期464,129,650.50元增长28.1%[38] - 2024年第一季度，兴业皮革科技股份有限公司净利润为44,534,234.64元，较上期32,618,296.36元增长36.5%[41] - 2024年第一季度，兴业皮革科技股份有限公司综合收益总额为42,831,978.19元，较上期32,270,216.58元增长33.0%[41] - 2024年第一季度，兴业皮革科技股份有限公司基本每股收益为0.1186元，较上期0.0972元增长22.0%[41] - 2024年第一季度，兴业皮革科技股份有限公司稀释每股收益为0.1173元，与上期持平[41] 现金流量情况 - 2024年第一季度，兴业皮革科技股份有限公司投资活动现金流入小计为120,928,256.35元，较上期141,205,642.64元略有下降[42] - 2024年第一季度，兴业皮革科技公司投资活动现金流出小计为300,456,800.18，较去年同期236,169,340.47有所增加[43] - 公司筹资活动现金流入小计为292,320,000.00，较去年同期147,324,850.00有所增加[43] - 公司现金及现金等价物净增加额为-86,349,044.85，较去年同期-181,651,351.79有所减少[43]

| 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 7-9 | | 合并及公司利润表 | 10-11 | | 合并及公司现金流量表 | 12-13 | | 合并及公司股东权益变动表 | 14-21 | | 财务报表附注 | 22-128 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | 致同审字（2024）第 351A012575 号 兴业皮革科技股份有限公司全体股东： 兴业皮革科技股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 一、审计意见 我们审计了兴业皮革科技股份有限公司（以下简称兴业科技公司）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公 ...

证券代码： 002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2024-021 兴业皮革科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：2024 年 4 月 20 日召开的第六届董事会第 七次会议审议通过了《关于召开兴业皮革科技股份有限公司 2023 年度股东大会 的议案》。公司董事会召集本次股东大会会议的程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 2:30。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 15 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为 2024 年 5 月 15 ...