授信与担保 - 全资子公司瑞森皮革向中行漳州分行申请12000万元综合授信，授信期一年[2][6] - 董事长吴华春为该笔授信提供个人连带责任担保[2][6] 决策情况 - 董事会表决以5票同意通过子公司申请授信并由关联方担保议案[2] 交易说明 - 2024年初至披露日公司及子公司与吴华春关联交易总金额为零元[7] - 此次担保不影响公司业绩[7]

利润分配流程 - 董事会制定利润分配提案需全体董事1/2以上表决通过[2] - 独立董事同意提案需全体独立董事1/2以上表决通过[2] - 监事会同意提案需全体监事1/2以上表决通过并形成决议[2] - 利润分配方案需出席股东大会股东（含代理人）所持表决权1/2以上表决通过[3][4] - 股东大会决议后董事会2个月内完成股利（或股份）派发[2] 现金分红比例 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[3][5] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[3][5] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[3][5] - 每年现金分红不少于当年可分配利润30%[6] 现金分配条件 - 当年每股累计可供分配利润不低于0.1元[4][5] 重大投资界定 - 未来十二个月内支出超最近一期经审计净资产50%且超5000万元[6] - 未来十二个月内支出超最近一期经审计总资产30%[6] 利润分配政策修订 - 董事会提案需全体董事会过半数通过且2/3以上独立董事通过[7] - 监事会审议需半数监事通过并形成决议[7] - 股东大会需出席股东（含代理人）所持表决权2/3以上通过[7] - 股东大会表决应安排网络投票方式[7] 其他 - 最近三年现金累计分配利润低于年均可分配利润30%需披露原因[6] - 留存未分配利润用于补充流动资金等[6][7] - 满足条件可发放股票股利，比例由董事会审议后提交股东大会决定[7]

会议决策 - 全体独立董事同意2024年度日常关联交易预计事项议案，提交第六届董事会第七次会议审议[1] - 全体独立董事同意全资子公司向银行申请授信并由关联方提供担保事项议案，提交第六届董事会第七次会议审议[2] 事项说明 - 公司及子公司与关联方交易遵循平等自愿原则，定价公允[1] - 全资子公司因经营需要申请授信，关联方担保无需公司付费或提供反担保[2]

审计机构续聘 - 公司拟续聘致同所为2024年度审计机构，聘期一年，费用75万元[2] - 2024年4月20日董事会、监事会会议均全票通过续聘议案[7] 审计机构情况 - 致同所从业人员超五千人，合伙人225名，2023年末有1364名注册会计师[4] - 2022年度业务收入26.49亿元，审计业务收入19.56亿元，证券业务收入5.74亿元[4] - 2022年度审计客户家数240家，收费总额3.02亿元[4] - 已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元[4] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次等[4] - 项目合伙人近三年签署上市公司审计报告5家[5]

激励计划时间线 - 2023年4月22日审议通过激励计划相关议案[13] - 2023年5月16日批准实施激励计划[14] - 2024年4月18日审议通过授予预留股票期权议案[16] 激励计划数据 - 行权价格由8.19元/份调整为7.69元/份[19] - 首次实际授予1330万份，245人[19] - 预留本次授予85万份，30人[21] 行权条件 - 2024 - 2025年度净利润增长率≥40%，公司层面行权比例100%[23] - 个人绩效考核合格，行权比例100%[25]

2023 年股票期权激励计划 预留授予相关事项的法律意见书 国枫律证字[2023]AN051-4号 北京国枫律师事务所 关于兴业皮革科技股份有限公司 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 北京国枫律师事务所 关于兴业皮革科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 预留授予相关事项的法律意见书 国枫律证字[2023]AN051-4 号 致：兴业皮革科技股份有限公司（以下称"兴业科技"或"公司"） 根据本所与兴业科技签署的《律师服务协议书》，本所接受兴业科技的委托， 担任兴业科技本次股票期权激励计划（以下称"本激励计划"）的专项法律顾问， 就公司本激励计划授予预留股票期权相关事宜出具本法律意见书。为出具本法律 意见书，本所律师审阅了《激励计划（草案）》、相关董事会会议决议、监事会 会议决议、独立董事意见及本所律师认为需要审查的其他文件。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1. 本所律师仅针对本法律意见书出 ...

兴业皮革科技股份有限公司监事会 关于 2023 年股票期权激励计划预留授予激励对象名单 （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 的核查意见（预留授予日） 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》 "）等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《兴业皮革科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2023 年股票期权激励计划（以 下简称"本激励计划"）预留授予激励对象名单（预留授予日）进行审核，发表核 查意见如下： 1、列入本激励计划预留授予激励对象名单的人员具备《公司法》《管理办法》 等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《激励计划》 规定的激励对象条件。 2、本激励计划预留授予激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成 为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所 ...

3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 兴业皮革科技股份有限公司 2023年股票期权激励计划预留授予部分激励对象名单 （预留授予日） 一、本激励计划股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示： | | 获授的股票期 | 占本次预留授 | 占预留授予时 | | --- | --- | --- | --- | | 职务 | | 予股票期权总 | | | | 权数量（万份） | 数的比例 | 总股本的比例 | | 中层管理人员及核心骨干人员（30 人） | 85 | 100.00% | 0.29% | | 预留合计（30 人） | 85 | 100.00% | 0.29% | 注：1、公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%。上述任 何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股本总额的 1%。 2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及 其配偶、父母、子女。 兴业皮革科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 2 二、中层管理人员、核心骨干人员名 ...

兴业皮革科技股份有限公司 证券代码：002674 证券简称： 兴业科技 公告编号：2024-010 第六届监事会第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次临时会 议的通知于 2024 年 4 月 13 日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送 达公司全体监事。会议于 2024 年 4 月 18 日下午 2:00 在公司办公楼二楼会议室 以现场的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，由监事苏建 忠先生主持，符合召开监事会会议的法定人数，公司的高管人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定， 会议的召集、召开、表决程序以及决议事项合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于向 2023 年股 票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》。 监 ...

兴业皮革科技股份有限公司 关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象 授予预留股票期权的公告 证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2024-009 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.股票期权预留授予日：2024 年 4 月 18 日 2.股票期权预留授予数量：85 万份 3.股票期权预留授予人数：30 人 4.股票期权行权价格：7.69 元/份 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"兴业科技"或"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第六届董事会第四次临时会议、第六届监事会第一次临时会议，审 议通过了《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象预留授予股票期权的议案》， 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《兴业皮革 科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"激励计划"、 "本激励计划"）相关规定及公司 2022 年度股东大会授权，董事会认为公司 2023 年股票期权激励计划的预留授予条件已经成就，同意将本激励计划预留授予日确 定为 2024 年 ...