股东大会时间 - 2024年度股东大会现场会议于2025年5月19日下午2:30召开[2] - 网络投票时间为2025年5月19日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月14日[4] - 会议登记时间为2025年5月15日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[8] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月19日上午9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和下午13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月19日9:15 - 15:00[16] 股东大会地点 - 会议地点为福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司办公楼二楼会议室[4] 议案情况 - 议案8需出席股东大会股东所持有效表决权的2/3以上同意方可通过[6] - 除议案3外，其余议案于2025年4月24日经公司第六届董事会第十次会议审议通过[6] - 议案3于2025年4月24日经公司第六届监事第十次会议审议通过[6] 投票信息 - 深交所交易系统投票代码为362674，投票简称为"兴业投票"[14] 表决意见 - 对除累积投票提案外的所有提案表决意见为同意[21] - 对2024年度报告全文及其摘要等多项议案表决意见为同意[21][22]

会议情况 - 监事会会议于2025年4月24日召开，3名监事全部出席[2] - 各项议案均以3票赞成通过[3][4][5][6] 报告审计 - 2024年年度报告和2025年一季度报告编制合规[3][6] - 同意续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构[5] 资金使用 - 公司及子公司可用不超5亿闲置资金买不超12个月理财产品[7]

会议信息 - 公司第六届董事会第十次会议于2025年4月24日召开[2] - 会议在福建省晋江市安海第二工业区公司办公楼二楼会议室召开[2] - 会议通知于2025年4月14日发出[2] 议案表决 - 《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》等多项议案7票赞成通过[3][4][5][6][7][8][9] - 《关于公司高级管理人员2025年度薪酬计划的议案》6票赞成通过，孙辉永回避[6] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》等5票赞成通过，吴华春、孙辉永回避[7][8]

业绩总结 - 2024年母公司净利润57,645,686.76元[1] - 2024年归属上市公司股东净利润141,644,045.92元[4] 利润分配 - 拟每10股派1.5元，预计派现44,285,568.60元[2] - 2024年现金分红占净利润31.27%[4] - 最近三年累计现金分红是近三年平均净利润229.04%[4] 审议情况 - 2025年4月24日董事会、监事会通过利润分配预案[6]

财务审计 - 致同会计师事务所审计2024年财报并出具无保留意见报告[5] 资金情况 - 2024年初资金占用和往来余额总计23532.46万元[11] - 累计发生金额42579.67万元，累计偿还35471.52万元[11] - 年末资金余额27458.50万元，资金利息143.73万元[11] 公司事项 - 编制2024年度非经营性资金占用汇总表[5] - 汇总表于2025年4月24日获董事会批准[11]

财务数据 - 2024年末存货余额142,842.51万元，存货跌价准备11,819.54万元[9] - 2024年度营业收入295,108.52万元，牛皮革销售收入约占99.26%[11] - 2024年末流动资产31.29亿元，较上年末增长4.7%[25] - 2024年末非流动资产13.59亿元，较上年末增长19.9%[25][26] - 2024年末资产总计44.88亿元，较上年末增长9.1%[26] - 2024年末流动负债18.06亿元，较上年末增长20.5%[27][28] - 2024年末非流动负债1.47亿元，较上年末下降70.8%[28] - 2024年末负债合计19.53亿元，较上年末增长28.1%[28] - 2024年末归属于母公司股东权益24.05亿元，较上年末增长0.2%[28] - 2024年末少数股东权益2.77亿元，较上年末增长30.6%[28] - 2024年末股东权益合计26.82亿元，较上年末增长2.6%[28] - 2024年度合并营业收入29.51亿元，上期为26.99亿元[30] - 2024年度合并营业成本23.19亿元，上期为21.21亿元[30] - 2024年度合并营业利润2.42亿元，上期为2.65亿元[30] - 2024年度合并净利润2.07亿元，上期为2.31亿元[30] - 2024年度归属于母公司股东的净利润1.42亿元，上期为1.86亿元[31] - 2024年度少数股东损益0.65亿元，上期为0.45亿元[31] - 2024年度其他综合收益的税后净额0.85亿元，上期为 - 0.32亿元[31] - 2024年度综合收益总额2.15亿元，上期为2.28亿元[31] - 2024年度基本每股收益0.4846，上期为0.6383；稀释每股收益0.4819，上期为0.6182[31] - 2024年度经营活动销售商品、提供劳务收到的现金合并为29.25亿元，上期为24.65亿元[33] - 经营活动现金流量净额为3.0958753184亿美元[34] - 投资活动现金流量净额为 - 1.0981980065亿美元[34] - 筹资活动现金流量净额为0.1220005235亿美元[35] - 现金及现金等价物净增加额为2.0238992351亿美元[35] 股本变动 - 公司初始注册资本18000万元，2012年首次公开发行后股本变为24000万元[49] - 向91名自然人发行290万股限制性股票后，股本变更为24290万元[50] - 2014 - 2016年多次回购注销及授予预留限制性股票，股本变更为24165.75万元[51] - 2016年非公开发行后，股本变更为30316.7662万元[52] - 2017 - 2018年回购注销限制性股票，股本变更为302082162元[53] - 2019 - 2020年回购注销后，总股本变更为291862944股[54] - 截至2024年12月31日，激励对象行权后，总股本变更为294566174股[54] 业务相关 - 公司主要从事皮革加工业务，将原皮、蓝湿皮加工为牛头层皮革[9] - 公司经营范围包括原皮等新技术加工、皮革研发等，主要产品有鞋面用皮革等[55] 会计政策与税务 - 公司会计期间为公历年度，营业周期为12个月，以人民币为记账本位币[59] - 企业合并分为同一控制和非同一控制，有不同的会计处理方式[62] - 公司对金融资产、金融负债有不同分类和会计处理[75][77][82] - 公司存货按成本与可变现净值孰低计量并按组合计提跌价准备[108] - 长期股权投资根据不同情况有不同核算方法[111] - 公司固定资产折旧率：房屋及建筑物年折旧率4.5%，机器设备年折旧率9%等[122] - 无形资产中计算机软件和专利权使用寿命为5年，采用直线法摊销[135] - 公司在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入[148] - 增值税法定税率为3%、6%、9%、11%、13%，2024年联华皮革工业有限公司应税货物增值税率为11%[197][198] - 公司及子公司宏兴汽车皮革企业所得税按15%优惠税率征收[198] - 自2023年1月1日至2027年12月31日，公司和宏兴汽车皮革可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[199]

内部控制评价 - 致同会计师事务所认为公司2024年12月31日财务报告内控有效[7] - 董事会认为基准日不存在财务与非财务报告内控重大缺陷[11][12] - 纳入评价范围单位资产与营收占比均为100%[13] 制度与标准 - 公司以“绿色皮革，百年兴业”为使命发展[15] - 建立“三会一层”结构与多项管理制度及系统[17][19][20] - 明确财务与非财务报告内控缺陷定量标准[28][29][30] 报告期情况 - 报告期内无财务与非财务报告内控重大或重要缺陷[31][32] - 无其他内控相关重大事项说明[34]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为0.4846元，较2023年0.6383元下降24.08% [1] - 每股净资产2024年为0元，较2023年8.23元下降100%，2022年为8.05元 [1] - 每股公积金2024年为4.44元，较2023年4.39元增长1.14%，2022年为4.34元 [1] - 每股未分配利润2024年为2.15元，较2023年2.29元下降6.11%，与2022年持平 [1] - 营业收入2024年为29.51亿元，较2023年27亿元增长9.3%，2022年为19.88亿元 [1] - 净利润2024年为1.42亿元，较2023年1.86亿元下降23.66%，2022年为1.51亿元 [1] - 净资产收益率2023年为7.90%，2022年为6.50%，2024年数据缺失 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有19183.33万股，占流通股比例66.41%，较上期减少898.98万股 [1] - 石河子万兴股权投资合伙企业持股8474.40万股，占比29.34%，持股未变动 [2] - 吴国仕持股3966.69万股，占比13.73%，持股未变动 [2] - 石河子恒大股权投资合伙企业持股3146.40万股，占比10.89%，持股未变动 [2] - 荣通国际有限公司持股1434.98万股，占比4.97%，持股未变动 [2] - 华佳发展有限公司持股887.50万股，占比3.07%，持股未变动 [2] - 施海渤持股874.00万股，占比3.03%，持股未变动 [2] - 华夏基金社保基金16021组合持股399.36万股，占比1.38%，减持0.10万股 [2] - 基本养老保险基金一零零三组合、万荣和、华夏安阳6个月持有期混合A退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为每10股派发现金红利1.5元（含税） [2]

会议审议 - 2024年召开7次董事会，戴仲川全勤[5] - 2024年召开5次独立董事专门会议，戴仲川全勤[7] - 2024年多次会议审议授信担保、关联交易等议案[9][11][12][13] 审计相关 - 2024年续聘致同会计师事务所为审计机构[14] 独立董事意见 - 认为关联担保和日常关联交易未损害公司利益[13] - 2024年度勤勉尽责维护公司和股东利益[16]

兴业皮革科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职情况报告 各位股东及股东代表： 作为兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，主动了解公司经营情 况，积极出席公司相关会议，充分发挥自身的专业优势，认真审议董事会的各项 议案，切实维护公司和广大股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报 如下： 一、基本情况 1、独立董事基本情况 苏超英先生，中国国籍，1959 年 1 月出生，毕业于西北轻工业学院（现陕 西科技大学）皮革工程专业。1993 年至今，就职于中国皮革协会，先后担任副 秘书长、秘书长、副理事长兼秘书长、常务副理事长兼秘书长、理事长、名誉理 事长。1986 年参与主持的国家"六五"科技攻关项目"毛皮染整加工技术的研究" 获国家"六五"科技攻关项目科技进步二等奖；1992 年参与主持的"轻工业 ...