证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2023-069 烟台东诚药业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件并制定、修订、废止 部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 施细则》 | 累积投票制实施细则》同时废止 | | --- | --- | --- | | 7 | 《审计委员会实施细则》 | 重大修订，经董事会审议通过后生效，原《审计委员会 | | | | 实施细则》同时废止 | | 8 | 《提名委员会实施细则》 | 重大修订，经董事会审议通过后生效，原《提名委员会 | | | | 实施细则》同时废止 | | 9 | 《薪酬与考核委员会工作 | 修订，经董事会审议通过后生效 | | | 细则》 | | | 10 | 《战略委员会实施细则》 | 重大修订，经董事会审议通过后生效，原《战略委员会 | | | | 实施细则》同时废止 | | 11 | 《规范关联方资金往来管 | 修订，经董事会审议通过后生效 | | | 理制度》 | | | 12 | 《内部审计制度》 | 修订，经董事会审议通过后生效 | ...

第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 烟台东诚药业集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范烟台东诚药业集团股份有限公司董事和高级管理人员的产 生，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《烟 台东诚药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 公司设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提 出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，主任委员负责主持 委员会工作。主任委员在委员内选举，并报董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可以连任。期 间如有委员不再任董事职务，自动失去委员资格，由委员会根据上述第三至第五 条规定补足委员人数。 第七条 提名委员会日常工作联络及会议组织工作责成相关部门负责。 ...

第三条 股东大会是公司的权力机构，应当在《公司法》等相关法律、法规、规 范性文件以及《公司章程》规定的范围内依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； 第一章 总则 第一条 为维护烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称公司）股东合法权益， 明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《烟台东诚药 业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按 时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使 职权。 烟台东诚药业集团股份有限公司 股东大会议事规则 （十）修改《公司章程》； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十二）审议批准《公司章程》规定的担保事项； （二 ...

烟台东诚药业集团股份有限公司 股东大会累积投票制实施细则 第一条 为了进一步完善烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称公司） 法人治理结构，保证股东充分行使权利，根据《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《烟台东 诚药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定 本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东大会选举董事或监事时，每 一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的投票权数等于其 所持有的股份数与该次股东大会应选董事或监事人数的乘积。股东既可以将其 拥有的投票权集中投向一位董事或监事候选人，也可以分散投向多位董事或监 事候选人，董事或监事按应选人数由得票数较多者依次当选。 第三条 本细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。本细则中所称 "监事"特指由股东大会选举的股东代表监事。由职工代表担任的监事由公司 职工民主选举产生或更换，不适用于本细则的相关规定。 （一） 选举独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权数等于其所持有的 股份总数乘以该次股东大会应选独立董事人数之积，该部分投票权只能投向该 次股东大会的独立 ...

烟台东诚药业集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称公司）法 人治理结构，充分发挥独立董事的作用，规范公司运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。 第六条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司（含本公司）担任独立董 事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 1 第七条 独立董事必须保持独立性，下列人员不得担任公司独立董事： 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律 ...

烟台东诚药业集团股份有限公司 烟台东诚药业集团股份有限公司提名委员会 1 第五届董事会提名委员会 关于第六届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》等相关规定，烟台东诚药业集团 股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会提名委员会查阅了第六届董事 会董事候选人相关资料并对其任职资格进行了审核，发表审查意见如下： 1、经审阅由守谊先生、罗志刚先生、刘晓杰先生的个人履历等相关资料， 未发现其存在《公司法》规定禁止任职的情形，其任职资格符合《公司法》、《公 司章程》中关于非独立董事任职的有关规定。 2、经审阅李方先生和赵大勇先生的个人履历等相关资料，未发现其存在《公 司法》规定禁止任职的情形。上述独立董事候选人符合《公司法》、《上市公司 独立董事管理办法》等相关规定所要求的独立性，具备担任上市公司独立董事的 任职条件和资格。李方先生和赵大勇先生均已取得独立董事资格证书。 综上，公司董事会提名委员会同意提名由守谊先生、罗志刚 ...

民生证券股份有限公司 关于烟台东诚药业集团股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为烟台 东诚药业集团股份有限公司（以下简称"东诚药业"或"公司"）2021 年度非 公开发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等有关规定，对东诚药业相关人员进行了持续督导培训，本次培训情 况如下： 一、培训概况 （一）保荐机构：民生证券股份有限公司 （二）授课人员：贾石健、张皓 （三）培训时间：2023 年 12 月 20 日 （四）培训对象：实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他人员 贾石健 阙雯磊 民生证券股份有限公司 2023 年 12 月 28 日 （以下无正文） （本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于烟台东诚药业集团股份有限 公司 2023 年度持续督导培训情况报告》之签章页） 保荐代表人： （五）培训内容：围绕《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等主要法律法 ...

烟台东诚药业集团股份有限公司 年报工作制度 第二章 年报信息披露的基本准则 第二条 公司的董事、监事及高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证 年报披露信息的真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关涉密人员在年度报告编 制期间，负有保密义务，并在年度报告披露前30日内（因特殊原因推迟公告日期的， 自原预约公告日前30日起算）和年度业绩预告或业绩快报披露前10日内不得买卖公 司股票。 （二）主要会计数据和财务指标； （三）公司股票、债券发行及变动情况，报告期末股票、债券总额、股东总数， 公司前十大股东持股情况； 第一章 总则 第一条 为完善公司治理机制，加强内部控制建设，进一步夯实信息披露编制 工作的基础，充分发挥独立董事、审计委员会在信息披露方面的监督作用，维护审 计的独立性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《烟台 东诚药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 制定 本制度。 第四条 年度报告公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏 年度报告的内容，包括但不限于业绩座谈会、 ...

烟台东诚药业集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 烟台东诚药业集团股份有限公司董事会 现就提名 赵大勇 为 烟台 东诚药业集团股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为 烟台东诚药业集团股份有限公司第 六 届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过烟台东诚药业集团股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ ...

烟台东诚药业集团股份有限公司 关联交易制度 第一章 总则 第一条 为保证烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称公司）与关联人之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非 关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）及《烟台东诚药业集团股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织，下同）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任董事 （不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法 人； （四）持有公司 5%以上股份的法人及其一致行动人； （五）中国证监会、 ...