会议召开情况 - 2024年召开10次董事会、5次股东会[3] - 2024年召开董事会审计委员会11次等[4] - 2024年独立董事专门会议召开2次[7] 独立董事情况 - 2024年任期自2020年6月28日至2024年9月30日[1] - 2024年8月30日申请辞职，9月30日生效[3] - 现场工作时间达13天[9] 投资与并购 - 全资子公司收购江苏骏伟精密部件科技股份有限公司75%股权[7] - 子公司投资设立产业投资基金合伙企业，规模9668万元，出资2000万元，占比20.69%[12][13] 其他决策 - 续聘众华会计师事务所为2024年度审计机构[14][15] - 副总裁易雨代行总裁职务[15] - 补选独立董事黄浩[15] - 副总裁范瑞强调薪[15] - 确定2023年度董事及高级管理人员薪酬并购买责任保险[16] - 原总裁罗华离职补偿[16] - 确定2024年1 - 5月高管绩效考核方案等[16]

会议召开情况 - 2024年召开10次董事会和5次股东会[3] - 2024年召开董事会审计委员会11次、薪酬与考核委员会5次、提名委员会3次及战略委员会4次[4] - 2024年独立董事专门会议召开2次，审议通过4项议案[7] 独立董事履职 - 独立董事应参加董事会10次，现场出席2次，通讯参加8次，出席股东会5次[4] - 独立董事应参加薪酬与考核委员会5次，实际出席5次；应参加审计委员会11次，实际出席11次[4] - 2024年独立董事现场工作时间达15天[9] - 独立董事对各委员会及专门会议议案均投同意票[4,5,7] - 2024年与内部审计部门和会计师事务所积极沟通[8] - 持续关注公司信息披露工作，监督制度执行保护中小股东权益[11] 市场扩张和并购 - 全资子公司收购江苏骏伟精密部件科技股份有限公司75%股权[7] - 全资子公司参与设立9668万元基金，出资2000万元占比20.69%[12] 报告披露与机构聘任 - 按时披露《2023年年度报告》等报告及《2023年度内部控制自我评价报告》[13] - 2024年续聘众华会计师事务所为财务报告及内部控制审计机构[14] 人事变动与薪酬 - 2024年5月副总裁易雨代行总裁职务[14] - 2024年8月提名黄浩为第六届董事会独立董事候选人并获通过[15] - 2024年3月副总裁范瑞强调薪议案通过[15] - 2024年4月审议通过2023年度董事及高级管理人员薪酬议案并披露[15] - 2024年5月同意原总裁罗华离职补偿[15] - 2024年6月审议通过1 - 5月高管绩效考核及原副总裁庞利彬2023年度绩效考核结果议案[16] - 2024年11月审议通过6 - 10月高管绩效考核方案、考核结果及绩效奖金发放议案[16]

套期保值业务概况 - 开展聚丙烯和聚氯乙烯套期保值业务规避原材料波动风险[1] - 审批有效期内最高合约价值不超10000万元，预计动用保证金不超1000万元[2] - 额度期限自董事会审批通过起12个月内有效[2] 业务操作相关 - 资金来源为自有资金，董事会授权经营层决策[3] - 配备专业人员开展业务，按实际采购量操作[3][6] 风险与处理 - 业务存在价格波动等风险，按准则核算处理[5][9] 业务评估 - 开展套期保值业务具备必要性和可行性[10]

经核查公司独立董事黄浩、王猛、曾燕、余鹏翼的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》对独立董事独立性的相关要求。 广东顺威精密塑料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 14 日 广东顺威精密塑料股份有限公司 董事会关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 公司《独立董事制度》相关要求，广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就 2024 年度公司独立董事黄浩、王猛、曾燕、余鹏翼（2024 年 9 月 30 日离任）的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2025-009 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 拟续聘会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开了第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议 案》，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华所"）为 公司 2025 年度审计机构，该事项尚须提交公司股东会审议。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 众华所是具备证券、期货相关业务资格的审计机构，有着丰富的行业经验， 工作严谨、客观、公允、独立，有着良好的职业规范和操守，能够独立对公司财 务及内控状况进行审计，满 ...

业绩数据 - 2024年营业收入26.97亿元，同比上升18.98%[2][13][14] - 2024年利润总额7381.97万元，同比增长87.90%[2] - 2024年净利润5415.51万元，同比上升53.79%[2][13][14] 资产数据 - 2024年末总资产37.34亿元，较2023年末增长46.02%[4] - 2024年末净资产12.38亿元，较2023年末增长4.80%[4] 资金变动 - 2024年货币资金增加18959.02万元，增幅83.29%[7] - 2024年应收账款增加26905.07万元，增幅32.06%[7] 借款情况 - 2024年短期借款增加39390.70万元，增幅85.45%[9] - 2024年长借款增加32695.27万元，增幅252.06%[9] 其他变动 - 2024年商誉增加15844.48万元，因收购骏伟科技形成[7] - 2024年营业成本21.87亿元，同比增长17.63%[13] - 2024年主营毛利率18.87%，同比增加0.18%[13] - 2024年销售费用7231.55万元，同比下降13.81%[13] - 2024年管理费用2.35亿元，同比增长37.13%[13] - 2024年研发费用7600.05万元，同比增长0.58%[13] - 2024年财务费用3181.51万元，同比增长48.37%[13] - 2024年信用减值损失 -738.07万元，同比增长52.64%[13] - 2024年资产减值损失 -1232.29万元，同比增长134.89%[13]

市场扩张和并购 - 公司子公司48750万元分期收购骏伟科技75%股权[2] 业绩总结 - 骏伟科技2024年扣非后归母净利润4287.21万元，完成率107.18%[7] 未来展望 - 骏伟科技原股东承诺2024 - 2026年净利润分别不低于4000万、5000万、6000万元[4] - 未达承诺95%需支付业绩补偿，累计未达按公式计算补偿[4][5] - 转让方将24.9%股权质押作业绩承诺担保[6]

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2025-010 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于 2025 年度公司向子公司提供不超过 等值人民币 10.9 亿元担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 因被担保对象之一公司下属子公司广东顺威智能科技有限公司的资产负债 率超过70%，以及公司拟提供担保总金额（含以前年度仍生效担保金额累计）超 过公司最近一期经审计净资产50%，敬请广大投资者充分关注担保风险。 2 / 15 子公司名称 2025 年担保 额度（万元） 本公司 持股比 例（%） 资产负债 率（截至 2024 年 12 月 31 日） 担保额度占 公司最近一 期经审计净 资产比例 广州顺威新能源汽车有限公司 35,000 100 62.38% 28.27% 广东广开顺新材料有限公司 20,000 100 38.82% 16.16% 广东顺威赛特工程塑料开发有限公司 16,000 100 66.11% 12.93% 昆山顺威电器有限公司 10,000 100 21.52% 8.08% 青岛顺威精密塑料有限公司 1 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《广东顺威精密塑料股份 有限公司章程》等规定和要求，2024 年，广东顺威精密塑料股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会认真履行忠实和勤勉义务，恪尽职守，审慎 履行对会计师事务所的监督职责，具体情况如下： 广东顺威精密塑料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 | 会计师事务所名称 | | | | 众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华所"） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 日 9 1 | 1985 | 组织形式 | | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 上海市嘉定区工业区叶城路 | | 1630 | | 号 5 幢 | 1088 室 | | | 首席合伙人 | | 陆士敏 | 上年末合伙人数量 | | | 68 | 人 | | 上年末执业人员数量 | ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2025-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁发的《关于印发<企业会计准则解释第17号> 的通知》（财会〔2023〕21号，以下简称"《企业准则解释第17号》"）以及《关 于印发<企业会计准则解释第18号>的通知》（财会〔2024〕24号，以下简称"《企 业准则解释第18号》"）的相关要求变更会计政策。本次会计政策变更事项是公 司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，符合《企业会计准则》 及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情形，根据《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关规定，本次会计政策变更事项无需提交公司董事会 和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体 情况如下： 一、本次会计政策变更概述 本次会计政策变更前，公司采用财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、 ...