业绩总结 - 2023年营业总收入16.73亿元，较上年减8.80%[2] - 2023年利润总额5.44亿元，较上年增3.61%[2] - 2023年净利润4.64亿元，较上年增2.68%[2] 财务状况 - 2023年末资产总额23.33亿元，同比增2.25%[3] - 2023年末所有者权益20.29亿元，同比增3.15%[3] 现金流情况 - 2023年经营现金流净额5.83亿元，同比增57.77%[3] - 2023年投资现金流净额466.35万元，同比减99.09%[3] - 2023年筹资现金流净额 -4.02亿元，同比减6.04%[3] 其他数据 - 2023年报告期投资额4500万元[8] - 2023年度董事会召开5次会议[9] 未来展望 - 未来秉承“创百亿收入、做百年企业”愿景[17] - 围绕战略深化智能厨电和家居领域[17] - 扩大集成灶行业优势，奠定厨电领先地位[17] - 保持主业发展，寻找新机遇关注协同项目[17]

审计情况 - 审计浙江美大公司2023年度财务报表及汇总表[4] - 审计根据中国注册会计师执业准则进行[9] - 认为汇总表如实反映2023年度情况[10] - 审计报告日期为2024年4月17日[11] 相关责任 - 公司管理层负责提供资料并编制汇总表[6] - 注册会计师对汇总表发表专项审计意见[7] 其他信息 - 编制汇总表单位为人民币万元[13] - 文件复印件用于2023年年度报告披露[18][19][20]

证券代码：002677 证券简称：浙江美大 编号：2024-012 浙江美大实业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美大实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意 公司根据证监会《上市公司章程指引（2023 年修订）》、《上市公司独立董事管理 办法》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，对《公司章 程》部分条款进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十四条 公司不得收购本公司的 | 第二十四条 公司不得收购本公司的 | | 股份。但是，有下列情形之一的除外： | 股份。但是，有下列情形之一的除外： | | （一）减少公司注册资本； | （一）减少公司注册资本； | | （二）与持有本公司股票的其他公 | （二）与持有本公司股票的其他公 | | 司合并； | 司合并； | | （三）将股份用于员工持股计划或 | （三）将股份用于员工 ...

财报披露 - 公司2023年度报告及摘要于2024年4月19日披露于巨潮资讯网[1] 业绩说明会安排 - 2024年5月17日15:00 - 17:00举行2023年年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网或公司路演厅参与[1] 参会人员 - 董事长、财务负责人王培飞，总经理徐建龙，董事会秘书徐红，独立董事张美华出席[1] 问题征集 - 投资者可于2023年5月13日16:00前访问指定页面或扫码进入问题征集专题页面[1]

公司名称：浙江美大网络销售有限公司 证券代码：002677 证券简称：浙江美大 编号：2024-005 浙江美大实业股份有限公司 关于控股子公司完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 概述 浙江美大实业股份有限公司（以下简称"公司"）基于战略规划及未来经营 发展需要，于 2024 年 2 月 4 日与浙江鑫集品牌管理有限公司签订了《关于设立 浙江美大电子商务有限公司之合资合同》,共同投资设立浙江美大电子商务有限 公司（暂定名），注册资本人民币 1000 万元。具体内容详见公司刊载于《证券时 报》及巨潮资讯网的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2024- 004）。 2024 年 2 月 8 日，该控股子公司已办理完成相关工商登记注册手续，并取 得了海宁市市场监督管理局颁发的《营业执照》。 二、 注册登记情况 汽车装饰用品销售;卫生洁具销售;电子产品销售;电子元器件与机电组件设备销 售;机械设备销售;环境保护专用设备销售;阀门和旋塞销售;泵及真空设备销售; 家具销售;家居用品销售;家用电器安装服务;住宅水电安装维护 ...

浙江美大实业股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 浙江美大实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日与浙江 鑫集品牌管理有限公司（以下简称"鑫集公司"）在浙江省海宁市签订了《关于 设立浙江美大电子商务有限公司之合资合同》（以下简称"合资合同"）,由公司 与鑫集公司共同投资设立浙江美大电子商务有限公司（以下简称"合资公司"或 "美大电子商务公司"，最终名称以工商登记为准），注册资本人民币 1000 万元， 其中公司出资 600 万元，持有合资公司 60%股权；鑫集公司出资 400 万元，持有 合资公司 40%股权。美大电子商务公司成立后，成为公司合并报表范围内的控股 子公司。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司投资管理制度》 等有关规定，本次对外投资事项在董事长审批权限内，无需提交董事会和股东大 会审议。本资投资事项不涉及关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 证券代码：002677 证券简称：浙江美大 编 ...

证券代码：002677 证券简称：浙江美大 编号：2024-003 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次注销事 项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易， 也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、拟注销全资子公司的基本情况 1、基本情况 公司名称：江苏美大电器有限公司 统一社会信用代码：91320118790438655C 企业类型：有限责任公司 浙江美大实业股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次注销事项概述 浙江美大实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开第 五届董事会第五次会议审议通过了《关于注销全资子公司江苏美大电器有限公司的 议案》。董事会同意注销全资子公司江苏美大电器有限公司（以下简称"江苏美大公 司"），并授权公司管理层办理相关注销事宜。 住所：南京市高淳经济开发区紫荆大道 9 号 2、股权结构 公司持有江苏美大100%股权。 3、近一年及一期主要财务数据 三、本次注销全资子 ...

证券代码：002677 证券简称：浙江美大 编号：2024-002 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 浙江美大实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会 议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 1 月 15 日以专人送达方式发出，会议于 2024 年 1 月 26 日在浙江省海宁市公司会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。会议由董事长王培飞先生主持，公司监事、高管人员列席本次会 议。本次会议的召集、通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国 公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，表决通过了以下议案： 以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于注销全资子公司 江苏美大电器有限公司的议案》 基于公司的整体发展规划，为优化公司结构，提高生产经营效率，同意注销 公司全资子公司江苏美大电器有限公司，并授权公司管理层办理相关注销事宜。 具体内容详见公司于2024年1月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 和《证券时报》披露的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2024-003）。 浙江 ...

特此公告。 证券代码：002677 证券简称：浙江美大 编号：2024-001 浙江美大实业股份有限公司 关于通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美大实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日收到浙 江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的《高新 技术企业证书》，证书编号：GR202333003220，发证时间为：2023 年 12 月 8 日， 有效期为三年。 公司本次通过高新技术企业认定，系在原认定证书有效期满前的重新认定。 根据《中华人民共和国企业所得税法》、《高新技术企业认定管理办法》等相关规 定，公司自本次通过高新技术企业重新认定后连续三年内（2023、2024、2025 年 度）将继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按 15%的税率缴 纳企业所得税。 2023年公司已按15%的税率进行纳税申报及预缴，本次取得高新技术企业证 书不影响公司2023 年度的相关财务数据。 浙江美大实业股份有限公司 董 事 会 2024 年 1 月 12 日 ...

投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位及人员为广发证券曾婵、符超然 [2] - 时间为2023年11月2日10:00 - 11:00 [2] - 地点为上海办公室 [2] - 上市公司接待人员为姚梅 [2] 毛利率情况 - 2023年单Q3毛利率48.33%，同比提升5.02%，原因是集成灶产品结构调整及原材料采购价格下降 [2] 经销商和终端网点数量 - 截至2023年6月底，公司拥有一级经销商2000多家，终端网点4700多个 [2] 产品结构 - 公司产品主要包括集成灶、集成水槽、集成水槽洗碗机、橱柜等，集成灶占90%，其他产品占10% [2] 渠道营收构成 - 公司有线下经销商渠道、电商、工程和KA渠道，截至2023年前三季度，经销商渠道占88%，其他渠道占12% [2]