证券代码：002677 证券简称：浙江美大 公告编号：2025-007 浙江美大实业股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 3、审议通过《2024 年度财务决算报告》 一、监事会会议召开情况 浙江美大实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议 （以下简称"会议"）通知于 2025 年 4 月 14 日以专人送达方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日在浙江省海宁市浙江美大实业股份有限公司会议室召开。会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 2 人，分别为祝佳丹、郭娈，李利霞委托祝佳丹出席并 投表决票。会议由监事会主席祝佳丹先生主持。本次会议的召集、通知、召开以 及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、 法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本报告尚须提交公司 2024 年度 股东大会审议。具体内容详见公 ...

利润分配 - 2024年度以646,051,647股为基数，每10股派现3元，共派193,815,494.10元[6] 资金管理 - 同意公司用不超5亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[12] 会议情况 - 第五届董事会十一次会议2025年4月24日召开，9董事全出席[1] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案9票同意待股东大会审议[2][4][5][6][8][9][10][12] - 《2024年年度报告及其摘要》等议案通过审计委员会2025年第一次会议审议[4][5][6][8][9][10][12] - 《2024年度利润分配预案》等议案通过董事会2025年第一次独立董事专门会议审议[6][8][10][12] 审计相关 - 同意续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[10] 薪酬方案 - 《关于公司董监高2024年度薪酬确认及2025年薪酬方案的议案》待股东大会审议[12][13] 股东大会 - 公司2025年5月16日召开2024年度股东大会[14] 报告审议 - 《2025年第一季度报告》审议通过，9票同意[15][16] 公告日期 - 公告日期为2025年4月26日[20]

证券代码：002677 证券简称：浙江美大 公告编号：2025-010 浙江美大实业股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美大实业股份有限公司（ 以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《2024 年度 利润分配预案》。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属于上市公 司股东的净利润 110,448,098.43 元，母公司实现净利润 176,899,851.21 元。依 据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提取法定盈余公积后，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表的期末未分配利润为 675,772,174.71 元，母公司的期末 未分配利润为 649,898,556.76 元。 为积极回报投资者，根据《公司章程》和《公司未来三年（2023-2026）股东 分红回报规划》的有关规定，在综合考虑本公司的盈利水平、财务状况、正常经营 ...

文章核心观点 文章展示公司2024年年报主要会计数据和财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案 [1][2] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.17元，较2023年的0.72元减少76.39% [1] - 2024年每股净资产为0，较2023年的3.14元减少100% [1] - 2024年每股公积金0.16元，与2023年持平 [1] - 2024年每股未分配利润1.05元，较2023年的1.63元减少35.58% [1] - 2024年营业收入8.77亿元，较2023年的16.73亿元减少47.58% [1] - 2024年净利润1.1亿元，较2023年的4.64亿元减少76.29% [1] - 2024年净资产收益率6.14%，较2023年的23.64%减少74.03% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有32024.35万股，占流通股比60.5%，较上期减少5878.78万股 [1] - 夏志生持有13698.05万股，占总股本25.88%，持股不变 [2] - 夏鼎持有13561.60万股，占总股本25.62%，持股不变 [2] - 夏兰持有1650.00万股，占总股本3.12%，较上期减少4950.00万股 [2] - 王培飞持有896.50万股，占总股本1.69%，持股不变 [2] - 徐建龙持有604.56万股，占总股本1.14%，持股不变 [2] - 香港中央结算有限公司持有458.20万股，占总股本0.87%，较上期减少645.31万股 [2] - 杭州纯阳资产管理有限公司 - 纯阳十号私募证券投资基金持有370.42万股，占总股本0.70%，持股不变 [2] - 四川发展证券投资基金管理有限公司 - 四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业(有限合伙)持有339.86万股，占总股本0.64%，持股不变 [2] - 基本养老保险基金一零零三组合持有284.61万股，占总股本0.54%，较上期增加110.62万股 [2] - 方军财持有160.55万股，占总股本0.30%，为新进股东 [2] - 钟传良上期持有554.64万股，占总股本0.95%，退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派3元(含税)的分红送配方案 [2]

浙江美大实业股份有限公司 2024 年年度报告全文 证券代码：002677 证券简称：浙江美大 公告编号：2025-009 浙江美大实业股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 26 日 1 浙江美大实业股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人王培飞、主管会计工作负责人王培飞及会计机构负责人（会 计主管人员）杨晓婷声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展和前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司 对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司未来经营中可能存在的风险及应对措施详见本报告第三节"管理层 讨论与分析"中的第十一小节"公司面临的风险和应对措施"敬请投资者关 注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 2024 年度末总股 本 646,051,647 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 ...

浙江美大实业股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002677 证券简称：浙江美大 公告编号：2025-015 浙江美大实业股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | | 非流动性资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分） | 7,453.57 | | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和 支出 | 43,866.69 | | | | 减：所得税影响额 | 6,533.05 | | | | 少数股东权益影响额（税后） | 658.96 | | | | 合计 ...

审计信息 - 审计报告编号为天健审〔2025〕7533号[4] - 审计对象为浙江美大公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 审计报告日期为2025年4月24日[10] 内控情况 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8][9] - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有一定风险[7]

审计信息 - 审计报告编号为天健审〔2025〕7533号[4] - 审计对象为浙江美大公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 审计报告日期为2025年4月24日[10] 内控情况 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8][9] - 内部控制存在固有局限性，推测未来有效性有一定风险[7]

审计相关 - 审计浙江美大2024年度财务报表及关联资金往来汇总表[1] - 审计根据中国注册会计师执业准则进行[6] - 认为汇总表如实反映2024年关联资金往来情况[7] - 审计报告日期为2025年4月24日[8] 备案相关 - 天健会计师事务所备案工作完备[13] - 黄元喜、能计伟是中国注册会计师[14][16]

管理层减持相关 - 本次减持是股东个人资金需求，管理层对公司未来发展充满信心 [2] 经营策略调整相关 - 受房地产市场及消费降级等因素影响，集成灶行业市场发展整体放缓，公司积极应对市场变化，调整经营策略，布局产品新矩阵和宣传新策略，深化渠道变革、强化精益化管理以提升盈利能力 [2] 克服品类依赖相关 - 公司通过加快技术创新和新品研发，扩大产品矩阵，延伸产业链，以场景化、集成化、智能化为核心，布局全场景智慧生活，提升经营效益 [3] AI智能烹饪相关 - 公司已研发推出应用AI技术的产品，实现AI智慧烹饪，获市场认可，未来将持续扩大和深化AI技术在产品上的应用 [3] 新品类渗透率提升相关 - 公司以场景化、集成化、智能化为核心，布局产业链，构建多元化产品矩阵，通过深化品牌宣传、深耕全渠道市场、提升消费体验感等举措提升新品渗透率 [3] 天牛品牌相关 - 天牛品牌是公司第二品牌，近几年受累于房地产市场、消费降级等因素，发展有所放缓 [3]