浙江美大实业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 浙江美大实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年度严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等法律法规的要求，以及《浙江美大实业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《股东大会议事规则》《董事会议事规 则》等公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予的 董事会职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极推进各项决议的实施，推动 公司持续健康稳定发展，有效地维护和保障了公司和全体股东的利益。现将 2024 年度主要工作报告如下： 一、2024 年度公司总体经营情况 2024 年，面对严峻的外部环境和大市场经济形势，公司在董事会、管理层和 全体员工的共同努力下，紧紧围绕公司发展战略及年度经营目标，积极应对市场 变化，及时调整经营策略，布局产品新矩阵和宣传新策略，同时持续深化渠道变 革、强化精益化管理等各项措施，提升公司新质生产力，促进销售平稳业绩。 2、2024 年 4 月 17 日，召开第五届董事会第六次会议，审议通过：（1）《2023 年度 ...

证券代码：002677 证券简称：浙江美大 公告编号：2025-014 浙江美大实业股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年5月21日（星期 三）下午15:00-17:00在全景网举行2024年年度网上业绩说明会，本次说明会将采 用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会或者直接进入浙江美大实业股份有限 公司路演厅（https://ir.p5w.net/c/002677.shtml）参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、财务负责人王培飞先生，总经理 徐建龙先生，独立董事张美华女士，董事会秘书徐红女士。（如有特殊情况，参与 人员相应调整） 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月16日 （星期五）16:00前访问（https://ir.p5w.net/zj/），或扫描下方二维码，进入 问题征集专题页面。公司将在2024年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进 行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网 ...

业绩总结 - 监事会认为公司2024年财务状况良好，内控制度健全[4] - 2024年关联交易定价公允，程序合规[5] - 2024年披露信息真实、准确、及时和完整[6] 会议情况 - 2024年监事会召开3次会议，审议多项报告及议案[2] 未来展望 - 2025年监事会将加强监督，防范风险，维护公司和股东利益[8]

浙江美大实业股份有限公司 关于审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况及 评估情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，现将会 计师事务所 2024 年度履职情况和评估情况报告如下： 具体工作量及市场价格水平与天健会计师事务所(特殊普通合伙) 协商确定相关审计 费用，最终确定聘请费用为 90 万元。 三、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范， 结合公司 2024 年年报工作安排，天健对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方 占用资金情况等事项进行核查并出具了专项报告。 经审计，天健认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合 并 ...

证券代码：002677 证券简称：浙江美大 公告编号：2025-012 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 24 日，浙江美大实业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议 案》，同意公司在确保资金安全和不影响公司正常经营的情况下，使用不超过人民 币 5 亿元的闲置自有资金以购买金融机构发行的理财产品等方式进行现金管理，使 用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内， 资金可循环滚动使用。同时授权公司管理层具体实施上述事项，包括但不限于投资 标的选择、实际投资金额确定、协议的签署等。 一、投资概况 1、投资目的 提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司和股东收益。 2、投资额度 资金使用额度不超过人民币 5 亿元。在上述额度内，资金可以循环使用，实际 现金管理金额将根据公司资金实际情况增减。若预计投资额度超出该授权权限，公 司董事会将重新履行审批程序，并及时履行信息披露义 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美大实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第八次会议审议通过了《关于续聘会 计师事务所的议案》，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并同意提交 2024 年度股东大会审议。现将具体事项公告如 下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券相关业务审计资格的会 计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公 司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完 成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。 由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘 期为一年。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | ...

浙江美大实业股份有限公 2024 年度内部控制自我评价报告 浙江美大实业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 浙江美大实业股份有限公司全体董事： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部 控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 1 浙江美大实业股份有限公 2024 年度内部控制自我评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不 ...

2024年度独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等要求，公司独立董事张美华、龚刚敏、朱加宁分 别向公司董事会提交了《2024 年度独立董事独立性自查情况报告》(以下简称 "自查报告")，浙江美大实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 对三位独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 浙江美大实业股份有限公司董事会对独立董事 经对独立董事张美华、龚刚敏、朱加宁的任职情况、自查报告及2024年度 的工作情况进行核查，公司董事会认为，独立董事张美华、龚刚敏、朱加宁未 在公司担任除董事外的其他职务，也未在公司主要股东担任职务，与公司及公 司的主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，也不存在其他可能 影响其进行独立客观判断关系的情况。在 2024年度的履职过程中，前述独立董 事独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影 响，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运 ...

证券代码：002677 证券简称：浙江美大 公告编号：2025-013 浙江美大实业股份有限公司 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:00； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日（星期五），其中通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00— 15:00；深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江美大实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议审 议通过了《关于提请召开 2024年度股东大会的议案》，决定于20 ...

证券代码：002677 证券简称：浙江美大 公告编号：2025-007 浙江美大实业股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 3、审议通过《2024 年度财务决算报告》 一、监事会会议召开情况 浙江美大实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议 （以下简称"会议"）通知于 2025 年 4 月 14 日以专人送达方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日在浙江省海宁市浙江美大实业股份有限公司会议室召开。会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 2 人，分别为祝佳丹、郭娈，李利霞委托祝佳丹出席并 投表决票。会议由监事会主席祝佳丹先生主持。本次会议的召集、通知、召开以 及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、 法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本报告尚须提交公司 2024 年度 股东大会审议。具体内容详见公 ...