证券代码：002677 证券简称：浙江美大 公告编号：2025-030 浙江美大实业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江美大实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议审 议通过了《关于提请召开 2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年9月16 日（星期二）召开公司2025年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）14:00； （2）网络投票时间：2025 年 9 月 16 日（星期二），其中通过深圳证券交易所交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2025 年 9 月 16 日 9:15—9:25 ...

证券代码：002677 证券简称：浙江美大 公告编号：2025-026 浙江美大实业股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江美大实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 （以下简称"会议"）通知于 2025 年 8 月 18 日以专人送达方式发出，会议于 2025 年 8 月 28 日在浙江省海宁市浙江美大实业股份有限公司会议室召开。会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席祝佳丹先生主持。本次会议的 召集、通知、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》等有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 1、审议通过《2025 年半年度报告全文及其摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《浙江美大实业股份有限公司 2025 年半年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任 ...

证券代码：002677 证券简称：浙江美大 公告编号：2025-025 浙江美大实业股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议的公告 经全体董事逐项认真审议，并经记名投票表决的方式通过了如下议案： 1、审议通过《2025 年半年度报告全文及其摘要》 公司董事会认为：公司 2025 年半年度报告的编制符合法律、行政法规等相关 规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信 息真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度经营的实际情况，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。具体内容详 见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告全文》和 《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-027、2025-028）。 2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江美大实业股份有限公司（以下简称"公司 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入2.12亿元，同比下降53.76%[19] - 归属于上市公司股东的净利润1228.21万元，同比下降87.41%[19] - 扣除非经常性损益的净利润1068.57万元，同比下降89.00%[19] - 基本每股收益0.02元/股，同比下降86.67%[19] - 加权平均净资产收益率0.76%，同比下降3.94个百分点[19] - 公司报告期营业总收入为212,284,260.60元，同比下降53.76%[87] - 归属于上市公司股东的净利润为12,282,133.65元[82] - 营业收入同比下降53.76%至2.12亿元，上年同期为4.59亿元[89] - 净利润同比下降88.0%至1150.78万元（2024年同期9616.31万元）[175] - 归属于母公司股东的净利润同比下降87.4%至1228.21万元（2024年同期9756.22万元）[176] - 基本每股收益同比下降86.7%至0.02元（2024年同期0.15元）[177] - 综合收益总额同比下降89.2%至1015.38万元（2024年同期9409.05万元）[176] - 公司本期综合收益总额为-135.40亿元，同比大幅下降[185] - 公司本期综合收益总额为-2,072,577.81元[188] - 公司本期综合收益总额为-183,226,634.31元[192] - 公司综合收益总额为164,450,903.03元[195] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为131,346,090.25元，同比下降48.62%[87] - 销售费用为24,495,086.56元，同比下降55.04%[87] - 研发投入为9,763,957.24元，同比下降42.48%[87] - 财务费用为-5,814,677.80元，同比上升68.01%，主要因银行利息收入减少[87] - 所得税费用为1,840,914.82元，同比下降88.77%[87] - 营业成本同比下降48.6%至1.31亿元（2024年同期2.56亿元）[175] - 销售费用同比下降55.0%至2449.51万元（2024年同期5448.01万元）[175] - 研发费用同比下降42.5%至976.40万元（2024年同期1697.37万元）[175] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2888.15万元，同比下降365.03%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-28,881,535.21元，同比下降365.03%[87] - 投资活动产生的现金流量净额为-103,701,246.12元，主要因对外投资汽车智驾项目[87] - 现金及现金等价物净增加额为-327,297,151.43元[87] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降53.5%至2.358亿元[179] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从1089.75万元变为-2888.15万元[180] - 投资活动现金流出大幅增加至1.039亿元，主要由于1.008亿元投资支付[180] - 筹资活动现金流出1.947亿元，其中股利支付达1.938亿元[180] - 期末现金及现金等价物余额同比下降29.6%至5.787亿元[180] - 母公司投资活动现金流入1.165亿元，含处置子公司收回0.915亿元[182] - 母公司投资支付的现金同比增加158%至1.008亿元[182] - 支付的各项税费同比下降61%至3187.6万元[180] - 支付给职工的现金同比下降32%至4503.18万元[180] - 收到的税费返还完全消失，去年同期为493.35万元[179] 资产和负债变化 - 总资产16.11亿元，较上年度末下降14.38%[19] - 归属于上市公司股东的净资产14.69亿元，较上年度末下降11.07%[19] - 货币资金同比下降37.1%至5.79亿元，占总资产比例下降13个百分点至35.91%[92] - 其他权益工具投资同比增长1061%至1.09亿元，主要因投资汽车智驾项目[92] - 合同负债同比下降55.4%至3969万元[92] - 存货规模保持稳定为4989万元，同比增长-0.1%[92] - 长期股权投资规模为1.01亿元，较上年末基本持平[92] - 应收账款同比下降13.2%至1074万元[92] - 货币资金期末余额为5.787亿元，较期初9.205亿元下降37.1%[167] - 应收账款期末余额为1073.66万元，较期初1237.54万元下降13.2%[167] - 存货期末余额为4988.94万元，与期初4994.06万元基本持平[167] - 流动资产合计期末余额6.574亿元，较期初10.002亿元下降34.3%[167] - 预付款项期末余额1269.67万元，较期初1116.59万元增长13.7%[167] - 公司总资产从188.19亿元下降至161.14亿元，降幅14.4%[168][169] - 货币资金从8.08亿元减少至5.06亿元，下降37.4%[171] - 合同负债从8906.25万元减少至3968.77万元，下降55.4%[168] - 未分配利润从6.76亿元减少至4.94亿元，下降26.9%[169] - 固定资产从5.95亿元减少至5.69亿元，下降4.2%[168] - 应付职工薪酬从1966.72万元减少至720.71万元，下降63.3%[168] - 应交税费从2022.27万元减少至879.93万元，下降56.5%[168] - 其他权益工具投资从935.26万元大幅增加至1.09亿元，增长1061.2%[168] - 流动负债从2.08亿元减少至1.22亿元，下降41.3%[169] - 母公司层面合同负债从5616.29万元减少至1553.66万元，下降72.3%[172] 业务表现 - 集成灶产品收入同比下降55.38%至1.89亿元，占营业收入比重88.83%[89] - 集成灶行业毛利率同比下降6.19个百分点至38.13%[91] - 母公司营业收入同比下降58.0%至1.75亿元（2024年同期4.17亿元）[177] - 母公司投资收益同比转亏为-124.73万元（2024年同期盈利5967.71万元）[177] 投资活动 - 报告期投资额1.1亿元全部用于汽车智驾项目股权投资[96][98] - 公司投资魔视智能科技总金额1.1亿元[146][148] - 投资后持有魔视智能4.8657%股权[148] - 投资魔视智能新增注册资本100,283美元[148] - 受让魔视智能注册资本22,791美元[148] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少5,546,377股至111,180,928股，占比从18.07%降至17.21%[152] - 无限售条件股份增加5,546,377股至534,870,719股，占比从81.93%升至82.79%[152] - 股份总数保持646,051,647股不变[152] - 原董事钟传良解除离职限售5,546,377股[152] - 钟传良期末限售股数为16,639,131股，较期初减少5,546,377股[154] - 股东夏志生持股21.20%共计136,980,500股且全部为无限售条件股份[156] - 股东夏鼎持股20.99%共计135,616,000股且全部为无限售条件股份[156] - 股东夏兰持股10.22%共计66,000,000股，其中49,500,000股为有限售条件股份[156] - 股东王培飞持股5.00%共计32,302,526股，报告期内减持3,557,500股[156] - 报告期末普通股股东总数为64,554户[156] - 徐建龙持股比例2.93%，持股数量1895.43万股，报告期内减持522.79万股[157][159] - 王培飞持股数量540.75万股（无限售条件），报告期内减持355.75万股[157][159] - 香港中央结算有限公司持股比例0.54%，持股数量351.01万股[157] - 基本养老保险基金一零零三组合持股比例0.44%，持股数量284.61万股[157] - 杭州纯阳十号私募基金持股比例0.57%，持股数量370.42万股且全部冻结[157] 所有者权益和分配 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[6] - 公司年均现金分红占净利润率为76.28%[115] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[112] - 公司承诺每年现金分红不少于当年可分配利润的10%[125] - 公司期初归属于母公司所有者权益为1,654.63亿元[185] - 公司未分配利润本期减少181,533.60万元[185] - 公司期末归属于母公司所有者权益为1,680.79亿元，较期初增长1.6%[186] - 公司资本公积期末余额为104,916.66万元[186] - 公司盈余公积期末余额为325,541.04万元[186] - 公司其他综合收益为-101,772.97万元[186] - 公司专项储备期末余额为494,148.26万元[186] - 少数股东权益期末为209,741.53万元[186] - 所有者权益合计期末为2,107.02亿元[186] - 股东权益合计期初余额为2,028,557,354.77元[188] - 本期综合收益总额为-2,072,577.81元[188] - 利润分配减少所有者权益484,538,735.25元[188] - 所有者投入资本增加权益4,000,000.00元[188] - 本期股东权益变动净减少386,448,259.80元[188] - 期末未分配利润余额为1,049,862,815.53元[188] - 资本公积期末余额为104,916,662.66元[188] - 其他综合收益期末余额为-97,815,677.46元[188] - 盈余公积期末余额为325,541,104.00元[188] - 一般风险准备期末余额为1,611,040.00元[188] - 公司对所有者的分配金额为484,538,735.25元[189] - 公司所有者权益合计年初余额为1,635,867,835.53元[192] - 公司未分配利润减少193,815,494.10元[192] - 公司其他综合收益减少1,353,981.60元[192] - 公司股本余额为646,051,647.00元[192] - 公司资本公积余额为117,317,056.34元[192] - 公司盈余公积余额为100,425,248.07元[192] - 公司专项储备未发生变动[189] - 公司其他权益工具未发生变动[192] - 公司股本为646,051,647元，股份总数646,051,647股[197] - 公司所有者权益合计本期期末余额为8,255,457.98元[196] - 公司未分配利润本期减少318,015,254.41元[194] - 公司其他综合收益本期减少2,072,577.81元[195] - 公司对所有者的利润分配为484,538,735.25元[195] - 公司资本公积为117,317,056.34元[194] - 公司盈余公积为323,025,823.50元[194] - 公司专项储备无变动[193][196] - 公司上年末所有者权益合计为1,946,116,290.18元[194] 非经常性损益 - 非经常性损益项目总额159.65万元，主要来自政府补助178.28万元[23][24] 行业和市场环境 - 2023年集成灶行业零售额首次负增长，2024年市场零售额173亿元同比下滑30.6%[26] - 2016-2018年集成灶行业三年复合增速达55.4%，销售额从61亿元升至136亿元[26] - 2024年集成灶市场零售额同比下滑30.6%至173亿元[26] - 国家以旧换新政策涉及第三、四批共计1380亿元中央资金落地[27] 产品和技术 - 公司拥有自主知识产权229项，含国际专利11项及发明专利31项[29] - 2025年公司品牌价值51.63亿元，品牌强度867[29] - 蒸烤炸炖一体款产品采用90L大容量设计，含39L左烤炸腔和51L右蒸炖腔[39] - 蒸烤一体款集成灶配备65L全304不锈钢内腔及8种预设烹饪模式[36] - 嵌入式电蒸箱采用35L多层容积设计并支持8种烹饪模式[45] - 公司产品涵盖10大系列六百多个品种规格的集成灶产品[31] - 嵌入式洗碗机产品包含14套和20套不同容量配置[52] - 洗碗机采用50000Pa高强度冲洗水压[52] - 洗碗机实现7天无异味抑菌存储[52] - 厨下净水器拥有99.99%超级耐药菌/重金属/微塑料过滤效果[68] - 净水器采用水力驱动漩喷系统实现反冲洗维护[68] - 中央柔水器采用IPSE极能合金材料纯物理阻垢[68] - 蒸烤一体机配备50L烹饪容积[48] - 集成灶产品采用五维一体全嵌式构造[62] - 生产模式以MES系统为中心实现全流程智能化管理[74] - 公司拥有24000平方米研发场地和23个国家认可实验室[72] 公司治理和人员 - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动[111] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[113] - 公司全员五险一金参保率达到100%[117] 社会责任和荣誉 - 公司连续多年被评为海宁市安全文化示范企业、国家安全生产标准化二级企业[119] - 公司荣获嘉兴市绿色工厂、浙江省绿色企业、嘉兴市最具社会责任感环保企业等称号[120] - 公司2023年11月荣获中国集成灶推动落实国务院《大气污染防治行动计划》标杆企业[120] - 公司2024年荣获嘉兴市无废工厂称号[120] - 公司被海宁市消费者权益保护委员会授予体验消费教育基地[118] - 公司2020年2月定向捐款100万元支持公共卫生事件抗击工作[121] - 公司2022年3月定向捐款310万元支持公共卫生事件抗击工作[121] - 公司实际控制人夏志生家庭2022年3月捐款160万元[121] - 公司2021年9月"潮城共富"基金认捐300万元[121] - 公司2021至2023年每年向慈善总会捐款100万元[121] - 公司实际控制人2023至2024年向浙江大学教育基金会捐款600万元[122] - 公司2024年向王国维教育基金等合计捐款70多万元[122] 法律和诉讼事项 - 公司涉及商标侵权诉讼案件29件，涉案总金额1735万元[131] - 已立案待开庭案件20件，涉案金额1075万元[131] - 已开庭待判决案件1件，涉案金额50万元[131] - 已判决案件5件，涉案金额480万元[131] - 已和解案件1件，涉案金额100万元，和解金额50万元[131] - 子公司涉及买卖合同纠纷案件2件，涉案金额160.06万元[131] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用[127] - 公司报告期无违规对外担保情况[128]

板块整体表现 - 厨卫电器板块当日上涨0.48%，领涨个股为奥普科技，涨幅达4.24% [1] - 板块表现优于上证指数（下跌0.39%）和深证成指（上涨0.26%） [1] - 板块内个股涨跌互现，涨幅最高为奥普科技4.24%，跌幅最大为亿田智能-1.91% [1] 个股价格表现 - 奥普科技收盘价12.79元，成交量5.78万手，成交额7301.67万元 [1] - 老板电器收盘价20.24元，涨幅1.20%，成交额2.41亿元 [1] - 亿田智能收盘价57.50元，跌幅1.91%，成交额4.56亿元 [1] - 日出东方成交量最高达36.75万手，成交额2666万元 [1] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出1979.3万元，游资资金净流出1070.05万元，散户资金净流入3049.35万元 [1] - 亿田智能主力净流入3903.96万元，占比8.55%，但游资净流出3912.91万元 [2] - 老板电器主力净流出3052.96万元，占比-12.69%，游资净流入2801.12万元 [2] - 万和电气主力净流入450.91万元，占比6.62%，游资净流出228.22万元 [2] - 帅丰电器主力净流出759.93万元，占比-16.12%，散户净流入733.27万元 [2]

市场整体表现 - 上证综指收于3884.87点，位于半年线之上，单日涨幅0.03% [1] - A股总成交额达21403.55亿元 [1] - 当日共47只A股价格突破半年线技术指标 [1] 高乖离率个股表现 - 豪声电子（838701）乖离率12.03%，涨幅14.32%，换手率7.33% [1] - 森麒麟（002984）乖离率4.06%，涨幅5.90%，换手率6.52% [1] - 曙光股份（600303）乖离率3.72%，涨幅5.15%，换手率10.89% [1] - 正丹股份（300641）乖离率3.70%，涨幅5.11%，换手率7.41% [1] 中等乖离率个股特征 - 天邦食品（002124）乖离率2.74%，涨幅3.30% [1] - *ST海源（002529）乖离率2.53%，涨幅5.06% [1] - *ST万方（000638）乖离率2.42%，涨幅4.95% [1] - 贵广网络（600996）乖离率1.94%，涨幅1.95% [1] 低乖离率突破个股 - 浙江新能、伟星股份、维维股份等个股刚站上半年线 [1] - ST易购（002024）乖离率0.92%，涨幅1.55% [2] - 老板电器（002508）乖离率0.91%，涨幅1.45% [2] - 公牛集团（603195）乖离率0.81%，涨幅2.00% [2]

市场整体表现 - 上证综指收于3888.00点，涨幅0.11%，位于半年线之上 [1] - A股总成交额达16993.57亿元 [1] - 共计46只A股价格突破半年线 [1] 高乖离率个股表现 - 曙光股份（600303）乖离率4.78%，最新价3.92元，半年线3.74元，涨幅6.23% [1] - 正丹股份（300641）乖离率4.68%，最新价25.54元，半年线24.40元，涨幅6.11% [1] - 东百集团（600693）乖离率2.88%，最新价6.45元，半年线6.27元，涨幅3.53% [1] - 天邦食品（002124）乖离率2.74%，最新价3.13元，半年线3.05元，涨幅3.30% [1] - *ST海源（002529）乖离率2.53%，最新价6.85元，半年线6.68元，涨幅5.06% [1] 中等乖离率个股表现 - 森麒麟（002984）乖离率2.43%，最新价20.48元，半年线20.00元，涨幅4.22% [1] - *ST万方（000638）乖离率2.42%，最新价4.66元，半年线4.55元，涨幅4.95% [1] - 许昌智能（831396）乖离率2.21%，最新价12.04元，半年线11.78元，涨幅3.53% [1] - *ST美谷（000615）乖离率1.62%，最新价3.34元，半年线3.29元，涨幅3.73% [1] - 新乡化纤（000949）乖离率1.44%，最新价4.15元，半年线4.09元，涨幅1.72% [1] 低乖离率个股表现 - 思创医惠（300078）乖离率1.25%，最新价3.80元，半年线3.75元，涨幅2.98% [1] - 智慧农业（000816）乖离率1.13%，最新价3.27元，半年线3.23元，涨幅1.24% [1] - 公牛集团（603195）乖离率1.13%，最新价49.66元，半年线49.10元，涨幅2.33% [1] - 今世缘（603369）乖离率1.13%，最新价44.89元，半年线44.39元，涨幅1.33% [1] - 伟星股份（002003）乖离率1.04%，最新价11.43元，半年线11.31元，涨幅2.24% [1] 微幅突破半年线个股 - 老板电器（002508）乖离率0.95%，最新价20.30元，半年线20.11元，涨幅1.50% [1] - ST易购（002024）乖离率0.92%，最新价1.96元，半年线1.94元，涨幅1.55% [1] - 贵广网络（600996）乖离率0.91%，最新价8.78元，半年线8.70元，涨幅0.92% [1] - *ST返利（600228）乖离率0.88%，最新价4.61元，半年线4.57元，涨幅1.32% [1] - *ST星农（603789）乖离率0.82%，最新价6.07元，半年线6.02元，涨幅1.85% [2]

厨卫电器板块市场表现 - 8月22日厨卫电器板块整体下跌0.74% 领跌个股为奥普科技(-1.52%)和浙江美大(-1.40%) [1] - 板块表现显著弱于大盘 当日上证指数上涨1.45% 深证成指上涨2.07% [1] - 成交量最大个股为日出东方(65.75万手) 成交额最高为亿田智能(2.09亿元) [1] 个股价格变动情况 - 9只成分股全部收跌 跌幅区间从-0.15%(华帝股份)至-1.52%(奥普科技) [1] - 老板电器收盘价19.73元跌幅0.45% 万和电气收盘价12.67元跌幅0.31% [1] - 亿田智能以53.76元成为板块最高价个股 跌幅0.65% [1] 资金流向分析 - 板块整体主力资金净流出8257.3万元 游资净流出159.14万元 散户资金净流入8416.44万元 [1] - 帅丰电器遭遇最大主力资金流出2388.43万元 主力净占比-32.44% [2] - 亿田智能成为唯一获得主力资金净流入个股 净流入760.44万元 主力净占比3.65% [2] - 日出东方主力净流出2349.53万元 但散户资金净流入3531.15万元 [2]

板块整体表现 - 厨卫电器板块当日上涨1.02%，领涨个股为奥普科技（收盘价12.47元，涨幅4.00%）[1] - 板块成交活跃度分化明显，日出东方成交量最高达137.48万手（成交额15.67亿元），帅丰电器成交量最低为2.72万手（成交额4410.79万元）[1] - 板块内9只个股中6只上涨，3只下跌，涨幅最高为奥普科技4.00%，跌幅最大为火星人0.75%[1] 资金流向特征 - 板块整体主力资金净流出1.58亿元，游资资金净流出633.1万元，散户资金净流入1.64亿元[1] - 奥普科技获主力资金净流入449.06万元（净占比5.90%），同时获游资资金净流入875.73万元（净占比11.51%）[2] - 日出东方遭遇主力资金大幅净流出1.40亿元（净占比-8.95%），但获散户资金净流入1.86亿元（净占比11.90%）[2] - 浙江美大主力资金净流出371.78万元（净占比-10.83%），华帝股份主力资金净流出708.65万元（净占比-10.80%）[2] 个股表现差异 - 亿田智能收盘价54.11元（涨幅2.29%）获游资资金净流入1146.07万元（净占比4.00%）[1][2] - 万和电气收盘价12.71元（跌幅0.31%）主力资金净流出600.49万元（净占比-9.44%）[1][2] - 老板电器收盘价19.82元（涨幅0.51%）游资资金净流入981.62万元（净占比5.51%）[1][2]

公司股价表现影响因素 - 上市公司股价受宏观经济 行业环境 市场情绪等多种复杂因素综合影响 [2] 公司经营战略 - 公司一直聚焦主业并积极推动业务发展以提升经营业绩 [2] - 公司将扎实做好主业经营并夯实公司基本面为股价提供坚实业绩支撑 [2] 市值管理措施 - 公司通过公司治理 信息披露 投资者关系管理等举措完善市值管理工作 [2] - 公司致力于增进投资者对公司价值的理解与认同并努力维护市值 [2]