审计委员会组成 - 成员至少三名董事，独立董事不少于二分之一，至少一名有会计专业背景[4] 审计委员会运作 - 提案提交董事会审议，部分事项需全体成员过半数同意[7] - 每季度至少开一次会，三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[13] - 三种情形三个工作日内召集临时会议[13] 审计相关工作 - 工作组提供书面资料，含财务报告[9] - 可聘中介机构，费用公司支付[15] - 与事务所协商年报审计时间并督促提交报告[17] - 定期报告财务信息审核后提交董事会[17] 制度实施 - 制度自董事会决议通过实施，解释权归董事会[20]

浙江美大实业股份有限公司 投资者关系管理制度 浙江美大实业股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强浙江美大实业股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者之间的信息沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司诚信自律、规范 运作，提升公司的投资价值，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《公 司法》《证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《公司章程》及其它有 关法律、法规和规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律法 规、证监会颁行的有关规章和证券交易所的相关业务规则。 第四条 公司的投资者关系管理工作应客观、真实、准确、完整地介绍和反 映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者造成的误导。 第二章 投资者关系管理的基本原则与目的 第五条 投资者关系管理的基本原则： 1 ...

离职定义 - 董事、高级管理人员任期届满未连任、辞职等情形视为离职[1] 离职生效与披露 - 董事任期届满前辞任，辞职报告送达董事会时生效[2] - 董事会2个交易日内披露辞任情况[2] 解除职务审议 - 股东会过半数表决权通过可解除董事职务[3] - 董事会过半数董事通过可解除高级管理人员职务[3] 离职后续事项 - 离职应工作交接并办妥移交手续[4] - 公司梳理并监督离职人员公开承诺[4] - 董事、高级管理人员忠实义务任期结束后不少于12个月有效[5] 制度生效与管理 - 制度经董事会审议批准后生效[15] - 董事会负责解释并修订制度[15]

预算范围与依据 - 公司预算涵盖生产、经营、销售和投资各环节，全部经济活动纳入预算管理[8] - 公司预算编制依据包括国家法规、会计准则、市场状况等因素[10] 预算编制与审批 - 每年12月底前下达下一年度预算编制原则和要求，完成预算编制[12] - 分子公司下一年度预算12月末报公司审查，应在下达指标15日前上报正式预算[12] 预算执行与考核 - 财务部每月报告预算执行情况，执行部门每季解释差异并采取措施[17] - 主要预算指标纳入经营考核，每季考核一次，年底年度考核[19] 制度施行 - 本制度经董事会审议通过，自通过之日起施行，解释权在财务部[21]

资金管理范围 - 资金管理包括投资、融资和营运资金[2] 资金筹集与审批 - 公司可多种方式筹资，需履行审批和备案手续[3] - 不同交易金额审批层级不同，如超总资产10%董事会批等[3][4][5] 资金支付流程 - 财务部门支付业务含计划、审批、审核和办理支付[6] 资金管理方式 - 公司资金统一管理，分公司资金由公司统一调度[7] - 所有资金纳入法定会计账册核算[7] 资金支付依据 - 资金支付需有效合同、合法凭据和齐全手续[8]

浙江美大实业股份有限公司 子公司管理制度 浙江美大实业股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强公司对子公司的管理，保证公司投资的安全、完整，确 保公司合并财务报表的真实可靠，根据国家有关法律法规和《企业内部控制基 本规范》《企业内部控制应用指引》等，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司系指被本公司控制的全资子公司和控股子公司。 第三条 本制度关注下列涉及对子公司管理的风险： （一）子公司治理结构不完善、组织架构不健全、人员选任不恰当，可能 导致决策失误、串通舞弊、效率低下等。 （二）子公司超越业务范围或审批权限从事相关交易或事项，可能给企业 造成投资失败、法律诉讼和资产损失。 （三）关联方之间违反公司关联交易规定，可能因关联交易不公允、信息 披露不真实，受到相关监管机构处罚。 第四条 对子公司的内部控制的基本要求： （一）子公司的组织设置应当规范高效、人员配备应当科学合理。 （二）子公司业务权限应当合理授权，重大业务应当经公司相关程序严格 审批。 第二章 对子公司的组织及人员控制 第五条 公司依法制定或参与建立子公司的治理架构，确定子公司章程的 主要条款，选任代表公司利益的董事、经理及 ...

浙江美大实业股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 浙江美大实业股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为了科学地规划公司发展，健全投资决策程序，提高重大投资决 策效益和决策质量，完善公司法人治理结构，促进公司健康、稳定、持续的发展， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关 规定，制定本制度。 第二条 战略委员会是董事会下设的常设专门工作机构，经董事会批准后 成立。遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职权，并直接向董事会负 责。主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第四条 战略委员会委员由董事会委任。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作。 主任委员由战略委员会的委员按一般多数原则选举产生。 第六条 战略委员会任期与同届董事会任期一致。委员任期届满可连选连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，即自动失去委员资格。并由委员根据 本细则的有关规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。 委员连续二次未能亲自出席会议，也未能以书面形式向委员会提交对会议议题的 意见报告，视为不能履行职 ...

浙江美大实业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 浙江美大实业股份有限公司 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第六条 本制度所称内幕信息的范围包括但不限于：（一）《证券法》第五十 二条规定，涉及上市公司的经营、财务或者对上市公司证券市场价格有重大影响的 尚未公开的信息；（二）《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款规定的重 大事项；（三）《上市公司信息披露管理办法》第二十三条规定的重大事件； （四） 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范浙江美大实业股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《上市公司信息披露管理办法》、中国证监会《上市公司监管指引第5号— —上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规的规定及《浙江美大 实业股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由公司董事会负责，董事长为主要责任人，董 事会秘书组织实施，当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘 ...

第二章 决策范围 浙江美大实业股份有限公司 投资管理制度 浙江美大实业股份有限公司 投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司的投资管理,提高公司投资决策的合理性和科学性,规避 投资风险,强化决策责任,实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目标,现依 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件 以及《公司章程》的有关规定,结合公司的实际情况,制定本制度。 第二条 投资决策管理应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则，确保决策科 学民主化、行为规范程序化、投入产业效益化。 第三条 公司所有投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司长远 发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，有利于公司的可持续发展，有预期 的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。 第四条 公司投资原则上由公司集中进行，子公司确需进行投资的，需事先按 照公司规定经公司批准后方可进行。本制度所称子公司是指公司的全资子公司、 控股子公司和公司拥有实际控制权的公司。 第五条 列入本投资管理制度决策范围的交易事项包括： 第 1 页 共 6 页 ...

浙江美大实业股份有限公司 风险投资管理制度 第一条 为规范浙江美大实业股份有限公司（下称"公司"、"本公司"）的 风险投资行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益， 根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，结合本公司的实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所称的风险投资是指在董事会或股东会批准的范围内进行的 包括证券投资、房地产投资、信托产品投资及深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）认定的其他投资行为。 其中，证券投资包括上市公司投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及 其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要 投资标的的理财产品。 以下情形不适用本制度： （一）以扩大主营业务生产规模或延伸产业链为目的的投资行为； （二）固定收益类证券投资行为，但无担保的债券投资仍适用本制度； 浙江美大实业股份有限公司 风险投资管理制度 第一章 总则 （三）参与其他上市公司的配股或行使优先认购权利； （四）以战略投资为目的，购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持 有 3 年以上的证券投资； ...