证券代码:002716 证券简称:湖南白银 公告编号：2024-059 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 湖南白银股份有限公司（以下简称"湖南白银"或"公司" ） 本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已完成，交易 对象湖南有色产业投资集团有限责任公司（以下简称"有色集团"） 已成为公司控股股东，标的公司湖南宝山有色金属矿业有限责任公司 （以下简称"宝山矿业"）成为了公司全资子公司，交易对象有色集 团、湖南黄金集团有限责任公司（以下简称"黄金集团"）及其控制 的其他企业为公司的关联方。为避免同业竞争，宝山矿业拟受托管理 有色集团、黄金集团控制的湖南金水塘矿业有限责任公司（以下简称 "金水塘矿业"）、桂阳县大坊矿业有限公司（以下简称"大坊矿业"） 等股权（以下简称"本次交易"）。 本次交易构成关联交易，本次交易未构成重大资产重组。 过去 12 个月内，公司未与同一关联人及不同关联人进行过本次 交易类别相同的交易。上述关联交易中，公司与有色集团、黄金集团 进行本次交易事项已经公司董事会审议通过，本次关联交易尚在董事 会审批关 ...

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2024-051 湖南白银股份有限公司 关于公司2024年度投资计划的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"或"湖南白银"） 于2024年4月25日召开的第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二 次会议审议通过了《关于审议〈公司2024 年度投资计划〉的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《湖南白银股份有限公司公司 章程》等规定，该事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。公司 2024 年度投资计划如下： 三、投资原则 1.符合国家法律法规和产业政策基本要求的原则。2.满足企业正 常生产、安全、环保和工作基本需要的原则。3.符合公司长远发展 战略与"十四五"规划的原则，有利于促进公司高质量发展，提高 企业核心竞争力的原则。4.项目投资收益率达到同行业优秀水平的 原则。 四、投资项目 1、生产系统新建项目；2、生产系统技改项目；3、土建工程类 项目4、信息化类项止；5、研发类项目；6、设备购置项目；7、酸性 废水深度处理系统升级改造项目；8、银冶炼 ...

湖南白银股份有限公司 公 司 章 程 2024年4月（修订） 1 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股 | 份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | | 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会提案与通知 | 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | | 公司党委 | 25 | | 第六章 | 董事会 | | 27 | | 第一节 | 董事 | | 27 | | 第二节 | | 董事会 | 29 | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第八章 | 监事会 | | 36 ...

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为15.88亿元，同比增长45.33%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为470.4万元，同比增长192.53%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4794.1万元，同比下降557.22%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1733.6万元，同比增长113.73%[5] - 总资产为59.44亿元，同比增长41.96%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为31.25亿元，同比增长89.59%[5] - 货币资金为4.92亿元，同比增长441.91%，主要系湖南有色集团于3月转来股份募集配套资金及本期新增的合并范围宝山矿业货币资金[7] - 衍生金融资产为57.8万元，同比下降100.00%，主要系白银、黄金贵金属价格波动套期保值浮动盈亏所致[8] - 衍生金融负债为2720.8万元，同比增长100.00%，主要系期末白银、黄金贵金属价格波动，导致期货期末持仓浮动盈亏所致[8] - 预计负债为3.53亿元，同比增长28112.53%，主要系宝山计提矿山地质环境保护防治及土地复垦费所致[9] - 营业收入增长45.33%，达到1,588,402,787.77元，主要因产量增加及金属价格上涨[11] - 营业成本增长49.01%，达到1,568,825,929.43元，同样因产量增加及金属价格上涨[11] - 税金及附加增加64.52%，达到8,343,997.26元，主要因新增合并范围的宝山矿业税金及附加[11] - 销售费用增加38.60%，达到1,562,318.54元，因公司经营规模扩大[11] - 管理费用增加39.06%，达到27,090,812.59元，主要因新增合并范围的宝山矿业管理费用[11] - 财务费用增加38.08%，达到26,558,444.02元，因经营规模扩大导致资金占用费增加[11] - 投资收益减少69.83%，为305,461.28元，因套期保值业务平仓无效部分减少[11] - 公允价值变动收益减少206.34%，为-61,300.00元，因套期保值业务持仓无效部分减少[11] - 信用减值损失减少79.01%，为-450,110.22元，因本期计提坏账减少[11] - 营业外收入增加19999.71%，达到52,509,864.94元，因合并日公司发行股票的公允价值低于宝山矿业可辨认净资产公允价值的份额[11] - 公司2024年第一季度营业总收入为15.88亿元，同比增长45.3%[28] - 公司2024年第一季度营业总成本为16.35亿元，同比增长48.7%[28] - 公司2024年第一季度净利润为470.4万元，去年同期为亏损508.4万元[29] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1733.6万元，去年同期为-1.26亿元[31] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为17.32亿元，同比增长42.6%[31] - 公司2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为16.44亿元，同比增长25.7%[31] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.0017元，去年同期为-0.0023元[30] - 公司2024年第一季度资本公积为33.80亿元，同比增长34.8%[28] - 公司2024年第一季度未分配利润为-32.63亿元，去年同期为-32.79亿元[28] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计为31.25亿元，同比增长89.6%[28] - 投资活动现金流出小计为6,991,012.74元，较上期增加30%[32] - 投资活动产生的现金流量净额为1,242,682.26元，较上期减少87%[32] - 筹资活动现金流入小计为301,732,499.93元[32] - 筹资活动现金流出小计为76,819,890.29元，较上期增加270%[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为224,912,609.64元，较上期增加1,184%[32] - 现金及现金等价物净增加额为242,542,881.10元，较上期增加276%[32] - 期末现金及现金等价物余额为491,731,341.79元，较上期增加73%[32] 资产和负债 - 2024年第一季度末，公司货币资金为491,731,341.79元，期初为90,740,171.32元[26] - 2024年第一季度末，公司存货为1,389,511,397.74元，期初为1,685,600,787.97元[26] - 2024年第一季度末，公司固定资产为1,517,771,085.60元，期初为950,431,300.68元[26] - 2024年第一季度末，公司无形资产为2,104,750,293.77元，期初为1,146,644,689.27元[27] - 2024年第一季度末，公司总资产为5,943,748,481.20元，期初为4,186,799,550.62元[27] - 2024年第一季度末，公司总负债为2,818,335,353.16元，期初为2,538,322,944.38元[27] 公司治理和组织结构 - 公司向湖南有色产业投资集团有限责任公司和湖南黄金集团有限责任公司发行股份购买其合计持有的湖南宝山有色金属矿业有限责任公司100%股权，同时向湖南有色集团发行股份募集配套资金[21] - 本次交易完成后，湖南有色集团和黄金集团分别持有公司289,204,302股股份和191,644,339股股份，分别占公司总股份的10.75%和7.12%，合计持股比例为17.87%，公司控股股东变更为湖南有色集团[21] - 公司注册资本由2,210,479,088元变更为2,691,327,729元[22] - 公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票实施完成，新增股份于2024年4月16日上市[21] - 公司与北京中科富海低温科技有限公司合资设立湖南中科金贵气体有限公司，注册资本为4,000万元人民币，其中中科富海出资2,640万元人民币，占注册资本的66%，金

湖南白银股份有限公司 2024 年度财务预算方案 特别提示：本财务预算方案仅为公司2024年度生产经营计划 的前瞻性陈述，并不代表公司管理层对2024年度的业绩、盈利等 情况的承诺，不构成公司对投资者的实质性承诺，由于影响公司 经营效益的各种因素在不断变化，存在一定的不确定性。 根据公司 2024 年全面预算管理工作要求，聚焦成本竞争力，落 实分解年度经营目标，持续推进公司高质量发展，本着求实稳健的 原则，结合市场环境和公司经营计划，在充分考虑以下假设前提下， 编制形成公司 2024 年度财务预算方案。 一、预算编制范围 公司 2024 年度预算编制范围为公司及合并报表范围内的子公司。 二、 预算编制依据 三、预算经营状况 2024 年公司主产品生产计划为：电银 720 吨 ，合质金 2,850 千 克，处理粒料19万吨、粗铅58,500吨、电铅81,500吨、硫酸 68,600 吨，硝酸银 100 吨，氧化锌 10,500 吨，锑烟灰 3,090 吨，电积铜 1,730 吨，粗铋 2,500 吨、精碲 72 吨，钯粉 20 千克，预计营业收入 目标为 70 亿元。 四、财务预算编制说明 1.本预算根据产销平 ...

业绩相关会议 - 2023年监事会召开5次会议[2] - 各次会议审议通过多个议案，含季度、半年度报告议案[2][3][4][5] 担保情况 - 报告期内无新增及违规对外担保[9] 未来展望 - 2024年完善运行机制，加强沟通监督[14] - 强化监督检查，防范经营风险[15] - 加强学习培训，提高管理水平[15]

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2024-062 湖南白银股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二 次会议通知于 2024 年 4 月 19 日以电话和专人送达的方式发出，于 2024 年 4 月 25 日上午 11：00 在郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1 号会议室以现场的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的 监事共 3 人。 会议由吕英翔先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司 规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、《关于审议〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》 内容:公司《2023 年度监事会工作报告》刊登于 2024 年 4 月 26 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了 ...

股本变更 - 公司注册资本由2,691,327,729元变更为2,823,088,646元[2] - 2020年12月28日，公司以960,478,192股为基数，按每10股转增13.01436股实施资本公积金转增股本，总股本增至2,210,479,088股[3] - 2024年3月1日，公司发行股份购买资产发行480,848,641新股注册，总股本增至2,691,327,729股[3] - 2024年4月16日，公司发行股份募集配套资金发行131,760,917新股注册，总股本增至2,823,088,646股[3] - 公司股份总数由2,691,327,729股变更为2,823,088,646股[3] 党组织相关 - 企业专职党务工作人员按职工总数1%比例配备[3] - 党组织活动经费按公司上年度工资薪金总额1%的比例纳入年度财务预算[3] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成[3] - 独立董事占比不低于1/3[4] 审议权限 - 一年内购买、出售资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上30%以下事项由董事会审议批准[4] - 公司与关联自然人成交金额超30万元交易由董事会审议批准[4][5] - 公司与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%交易由董事会审议批准[4][5] - 董事会可决定公司资产负债率在70%以内的银行融资，额度循环使用[5] - 股东大会授权董事会对公司中长期和年度投资计划作出不大于20%的调整[5] - 股东大会审批投资额超公司最近一期经审计净资产30%的单个项目，董事会审批不超30%的项目[6] - 股东大会审批投资额超公司最近一期经审计净资产2%的高风险投资项目，董事会审批不超2%的项目[6] - 资产处置涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产20%以上应提交股东大会审议[6] - 资产处置成交金额占公司最近一期经审计净资产20%以上应提交股东大会审议[6] - 股东大会审批一年内计提资产减值准备或资产损失核销金额超最近一期经审计净资产20%的事项，董事会审批不超20%的事项[7] - 股东大会审批公司发行股票、债券及一年内贷款或借款总额超最近一期经审计净资产20%的事项，董事会审批不超20%的事项[7] - 股东大会审批超过最近一期经审计净资产1%的捐赠事项，董事会审批不超1%的事项[7] - 公司订立、变更、终止重要管理合同，涉及资产总额占最近一期经审计总资产20%以上、或营业收入占20%以上、或产生净利润占50%以上且超500万元的，由股东大会审批，未达标准的由董事会审批[7] 独立董事管理 - 独立董事每年对独立性自查并提交董事会，董事会每年评估并出具专项意见，与年报同时披露[7] 章程修订 - 修订《公司章程》需股东大会特别决议，经出席股东及授权代表所持表决权股份总数2/3以上表决通过后实施[8] 其他 - 公告备查文件为《湖南白银股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》[9] - 公告由湖南白银股份有限公司董事会于2024年4月26日发布[11]

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2024-061 湖南白银股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 次会议通知于 2024 年 4 月 19 日以电话和专人送达的方式发出，于 2024 年 4 月 25 日以现场的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。出席现场会议的董事有董事李光梅女士、郭庆锋先生、康如龙 先生、荣起先生、石启富先生、赵雄飞先生；独立董事刘兴树先生、 刘端女士、王辉先生。 会议由董事长李光梅女士主持，公司监事、高级管理人员列席会 议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法 规、规章及《公司章程》的规定。与会董事就议案进行了审议、表决， 本次会议通过了如下议案： 一、《关于审议〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》 内容：公司《2023 年度董事会工作报告》于 2024 年 4 月 26 日 刊登于巨潮资讯网（http://ww ...

本次会计政策变更，是公司根据财政部发布的相关 规定和要求进行，不会对公司财务报表所有者权益、净利润产生重 大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。变更后的会计政策能 够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法 律法规规定和公司实际情况。 湖南白银股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月25日召开第 六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议审议通过了《关于 审议会计政策变更的议案》，同意根据中华人民共和国财政部（以下 简称财政部）发布的财会〔2022〕31 号、财会〔2023〕21 号通知的 相关规定，执行新的会计政策。具体情况如下： 湖南白银股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整 ，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2024-054 1.变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则- 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 计准则解释公告和其他有关规定执行。 2. 变更后采用的会计政策 （一）会计政策变更的原因及内容 1.2 ...