股东大会信息 - 股东大会于2024年10月30日下午14:00召开[2] - 201名股东参与投票，代表909,227,405股，占比34.1895%[3] 投票情况 - 《关于为公司及董监高购买责任险的议案》同意908,542,756股，占比99.9247%[5] - 中小投资者对该议案同意108,316,221股，占比99.3719%[5] 股份数据 - 公司总股本2,669,526,415股，回购专用账户持有10,147,800股[4]

会议信息 - 公司第五届监事会第二十三次会议通知于2024年10月24日发出[2] - 会议于2024年10月30日上午11：00召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》，3票同意[3] - 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，3票同意[5] - 同意续聘北京兴华会计师事务所为2024年度审计机构[5] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》需提交股东大会审议[5]

人员情况 - 2023年末北京兴华有合伙人100人，注册会计师433人，签过证券服务业务审计报告的166人[1] - 项目合伙人尚英伟近三年签署10份、复核9份上市公司审计报告[6] 业务业绩 - 2023年业务收入总额86273.58万元，审计业务收入61308.25万元，证券业务收入4236.42万元[2] - 2023年审计客户21家，收费总额2488万元，同行业上市公司审计客户1家[2][3] 风险情况 - 累计赔偿限额为1亿元，2023年末职业风险基金0万元[4] - 近三年受行政处罚3次、行政监管措施3次，14名从业人员同受相关处罚[5] 费用情况 - 2024年度审计拟收费不超200万元，较上一年减少39.39%[8] 续聘情况 - 董事会、监事会同意续聘，聘期一年，需股东大会审议通过[10][12][14]

营业收入与成本 - 公司2024年第三季度营业收入为86,892,010.23元，同比下降80.39%[2] - 公司2024年第三季度营业总收入为2.77亿元，同比下降78.8%[18] - 营业成本为215,584,802.60元，同比下降81.37%，主要系营业收入下降导致营业成本同比下降[6] - 营业总成本为2.94亿元，同比下降83%[18] 净利润与收益 - 归属于上市公司股东的净利润为4,338,875.12元，同比增长104.62%[2] - 归属于母公司股东的净利润为61.35万元，同比扭亏为盈[19] - 综合收益总额为61.35万元，同比扭亏为盈[19] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为613,543.05元，同比下降520,917,948.43元[20] - 基本每股收益为0.0002元，同比下降0.5500元[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-132,823,102.52元，同比下降126.25%[2] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降126.25%，主要由于本期零售门店铺货导致存货增加[8] - 经营活动产生的现金流量净额为-132,823,102.52元，同比下降58,706,348.08元[21] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降13,062.03%，主要由于公司开展结构性存款业务[9] - 投资活动产生的现金流量净额为-288,454,872.10元，同比下降2,191,568.75元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降119.30%，主要由于公司本期未对外开展融资业务[9] - 筹资活动产生的现金流量净额为-8,181,289.64元，同比下降42,392,668.34元[22] - 现金及现金等价物净增加额同比下降2,220.74%，主要由于经营和投资活动产生的现金流量净额同比减少[9] - 期末现金及现金等价物余额为1,161,246,134.67元，同比下降33,553,427.17元[22] 资产与负债 - 公司总资产为2,185,878,696.97元，同比下降0.37%[2] - 公司资产总计21.86亿元，较年初下降0.4%[16] - 负债合计13.26亿元，较年初下降6.2%[16] - 货币资金期末余额为1,163,020,251.05元，较期初减少430,535,297.14元[15] - 交易性金融资产期末余额为300,010,273.97元，较期初增加300,010,273.97元[15] - 应收账款期末余额为24,910,097.09元，较期初增加10,517,743.84元[15] - 存货期末余额为485,009,474.44元，较期初增加98,106,804.51元[15] - 使用权资产为1470万元，同比下降19.2%[16] - 无形资产为895.66万元，同比下降2.1%[16] - 商誉保持稳定，为879.05万元[16] - 未分配利润为-67.66亿元，较年初略有改善[17] 投资收益与费用 - 投资收益为15,346,230.56元，同比增长3022.95%，主要系利用闲置资金购买结构性存款取得的收益同比增加[7] - 销售费用为46,188,884.67元，同比下降66.45%，主要系合并范围内子公司数量减少及严控费用支出[7] - 营业外支出为1,741,336.49元，同比下降97.70%，主要系合并范围内子公司数量减少及上年同期计提的违约金等因素影响[7] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为22,157名[10] - 北京海鑫资产管理有限公司为公司最大股东，持股比例为24.20%，持股数量为646,084,107股[10] 应收账款与存货 - 应收账款增加10,517,743.84元，同比增长73.08%，主要系商场门店零售销售带动应收账款增加[5] - 存货期末余额为485,009,474.44元，较期初增加98,106,804.51元[15] 交易性金融资产 - 交易性金融资产增加300,010,273.97元，主要系公司使用自有闲置资金购买结构性存款所致[5] - 交易性金融资产期末余额为300,010,273.97元，较期初增加300,010,273.97元[15]

会议信息 - 公司第五届董事会第二十五次会议通知于2024年10月24日发出[1] - 会议于2024年10月30日上午10：00召开[1] - 本次会议应出席董事8名，实际出席8人[1] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》，8票同意、0票反对、0票弃权[2] - 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，8票同意、0票反对、0票弃权[3][4] 审计机构 - 拟续聘北京兴华会计师事务所为公司2024年度审计机构[4] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》尚需提交股东大会审议[4]

股东大会信息 - 金一文化2024年第一次临时股东大会于10月15日公告，10月30日现场和网络投票[4][5][6] - 现场5人代表896,849,935股占比33.7240%，网络196人代表12,377,470股占比0.4654％[7][8] - 中小投资者199名代表109,000,870股占比4.0987％[8] 议案审议结果 - 审议《关于为公司及董监高购买责任险的议案》[10] - 议案同意908,542,756股占99.9247%，反对396,200股占0.0436%，弃权288,449股占0.0317 %[11][12] - 中小投资者同意108,316,221股占99.3719%[12]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年10月30日14:00[3] - 网络投票时间为2024年10月30日9:15 - 15:00[3][19][20] 股权登记 - 会议股权登记日为2024年10月25日[6] 会议地点 - 会议地点为北京市海淀区复兴路69号院11号楼6层公司会议室[7] 审议议案 - 审议《关于为公司及董监高购买责任险的议案》等，对中小投资者单独计票[8][10] 登记信息 - 登记时间为2024年10月29日9:00 - 17:00，登记地点为公司董事会办公室[12] 网络投票 - 网络投票代码为362721，投票简称为金一投票[18] 授权委托 - 授权委托代表出席2024年10月30日股东大会，有效期至会议结束[23][24]

会议信息 - 公司第五届监事会第二十二次会议通知于2024年10月8日发出[2] - 会议于2024年10月14日上午11：00召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3人[2] 议案情况 - 审议《关于为公司及董监高购买责任险的议案》[3] - 全体监事回避表决，结果0票同意等，3票回避[4] - 议案需提交2024年第一次临时股东大会审议[4]

会议信息 - 第五届董事会第二十四次会议通知于2024年10月8日发出[1] - 会议于2024年10月14日上午10：00召开[1] - 本次会议应出席董事8名，实际出席8人[1] 议案表决 - 《关于为公司及董监高购买责任险的议案》8票回避表决，需提交2024年第一次临时股东大会审议[3] - 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》8票同意[3]

责任险议案 - 2024年10月14日会议审议为公司及董监高买责任险议案[1] - 议案将提交2024年第一次临时股东大会审议[1] 保险信息 - 投保人是北京金一文化发展股份有限公司[1] - 被保险人是公司及董监高[1] - 保费支出不超40万元/年[2] - 保险期限12个月，可续保或重投[2] 授权事宜 - 董事会提请授权办理购买及续保或重投事宜[2]