业绩总结 - 2023年度计提资产减值准备263,360,828.70元，占净利润绝对值比例39.58%[1] - 考虑影响后，减少2023年净利润246,919,298.95元[2] - 减少2023年末所有者权益246,919,298.95元[3] 资产减值明细 - 应收账款计提90,165,774.35元，占比13.55%[1] - 其他应收款计提130,373,602.37元，占比19.60%[1] - 存货计提6,059,350.49元，占比0.91%[1] - 商誉计提20,185,767.32元，占比3.03%[1] - 无形资产计提16,576,334.17元，占比2.49%[1]

业绩总结 - 2023年度公司净利润665,229,590.72元[1] - 截至2023年末母公司可供分配利润 -6,289,064,757.49元[1] 利润分配 - 2023年度不派现、不送股、不转增[1] - 因未分配利润为负及业务需求不分配[2] - 预案经审议待股东大会通过[3]

业绩相关 - 2023年公司总股本由959,925,877股增至2,669,526,415股[3] 公司治理 - 2023年公司董事会召开7次会议[5] - 2023年召开5次股东大会，含1次年度、4次临时[6] - 2023年审计委开6次会，提名委2次，战略委1次，薪酬委未开[9][10] - 2023年召开1次出资人组会议[8] 经营情况 - 2023年1月被申请破产重整，11月完成[3] - 2023年缩减经营规模，实行精细化管理[3] 未来展望 - 2024年稳中求进，围绕“开源节流”等理念发展[13] - 2024年保障业务运营，增收节支，改善利润和现金流[13] - 2024年打造精干队伍，用考核激发人才活力[13] - 2024年向科技转型，聚焦数字经济资产造新增长点[14]

业绩总结 - 2024年3月27日会计师事务所对公司2023年财报签无保留意见审计报告[2] 资金情况 - 2023年期初占用资金余额903,862.46万元[6] - 2023年占用发生金额（含利息）769.36万元[6] - 2023年占用资金利息4,338万元[6] - 2023年末占用资金余额481,258.2万元[6] - 2023年偿还累计发生金额8,712万元[6] 关联公司往来资金 - 江苏越王珠宝2023年期初往来资金余额2,889.65万元[6] - 江苏海金盈泰2023年期初往来资金余额19,179.57万元[6] - 深圳金一投资2023年期初往来资金余额5,783.93万元[6] - 北京金一安阳珠宝2023年期初往来资金余额64,674.16万元[6]

业绩总结 - 2023年营业收入180,619.07万元，上年度182,335.27万元[14] - 2023年营业收入扣除项目合计1,814.81万元，占比1.21%[14] - 2023年营业收入扣除后金额148,804.26万元，上年度179,697.66万元[14]

财务审计 - 审计北京金一文化公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] 金额相关 - 涉及金额2000万元[11] 报告信息 - 报告日期为2024年3月27日[10] - 北京兴华会计师事务所批准执业文号为京财会许可(2013) 0060号，批准执业日期为2013年10月10日[12]

独立董事核查 - 公司董事会核查在任独立董事独立性并出具专项意见[1] - 独立董事能胜任职责，符合任职资格及独立性要求[1] 意见时间 - 董事会出具意见时间为2024年3月28日[2]

会议情况 - 2023年公司召开7次董事会和6次股东大会[3] - 2023年12月1日第五届董事会第十七次会议审议相关议案[4] - 2023年王金峰参加公司相关会议共计3次[5] 独立董事履职 - 王金峰应参加董事会2次，现场参会2次，出席股东大会1次[3] - 王金峰发表同意独立意见和事前认可意见[4] - 王金峰现场到公司进行三次实地考察[6] - 王金峰未有多项提议情况[10]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额100%[5] 公司治理与制度建设 - 公司建立健全治理结构，设有股东大会、董事会和监事会[6] - 公司调整授权和责任分配办法，按交易金额和性质划分授权[8] - 公司审计部向董事会审计委员会负责，开展多项审计工作[9] - 公司建立人事管理制度，按季度考核员工[10] - 公司构建企业文化理念，注重诚信和道德价值落实[11] 业务制度 - 公司建立采购与付款岗位责任制，执行采购制度[14] - 公司制定客户信用管理制度规范销售业务流程[15] - 公司制定存货管理制度，分离职能并定期盘点[16] - 公司固定资产每年至少清查盘点一次，完善处置报废制度[16] - 公司指定专人每月至少核对一次银行账户并编制余额调节表[19] - 公司制定贵金属套期保值、租赁及组合业务管理制度[22][23][24] - 公司制定关联交易制度，规范决策程序和审批权限并披露[26] - 公司建立财务报告制度，定期取得子公司报告并对外提供[27] - 公司建立信息系统，制定信息安全与运维管理制度[31] 缺陷定量标准 - 财务报告内部控制缺陷按利润总额、资产总额、营业收入、所有者权益设定定量标准[35] - 非财务报告内部控制缺陷按直接财产损失金额与资产总额比例设定定量标准[38] 报告期情况 - 报告期内公司无财务报告内部控制重要、重大缺陷[42] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重要、重大缺陷[43] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[44]

会议情况 - 2023年公司召开7次董事会和6次股东大会[3] - 2023年独立董事石军参加董事会专门委员会及独董专门会议共8次[8][9] 意见发表 - 2023年独立董事石军多次对多项议案发表同意独立意见及事前认可意见[4][5][6][7] 考察与提议 - 2023年独立董事石军现场考察公司并提供专业意见[10] - 2023年独立董事石军未有提议召开董事会等情况[14]