证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-071 广东小崧科技股份有限公司 关于第六届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第十一次会议于 2024 年 8 月 1 日以书面及通讯方式发出会议通知，并于 2024 年 8 月 2 日 11:00 以线上会议方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本 公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长彭国宇先生主持，本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议 事规则》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于聘任李晓冬为公司财务总监的议案》 三、备查文件 1.《公司第六届董事会第十一次会议决议》 特此公告。 广东小崧科技股份有限公司董事会 由公司总经理提名，并分别经董事会提名委员会、审计委员会进行任职资格 审查，董事会同意聘任李晓冬先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通 过之日起至第六届董 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-070 广东小崧科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 经广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"小崧股份"）第六届 董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议和 2024 年第二次临时股东大会审 议通过，2024 年度公司为纳入合并报表范围内的全资子公司提供总额不超过人 民币 116,500 万元的担保额度，任一时点的担保余额不得超过上述担保额度，担 保额度期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。 公司于 2024 年 7 月 4 日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十 次会议和于 2024 年 7 月 19 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关 于子公司之间调剂担保额度的议案》，鉴于各子公司的实际生产经营资金需求和 业务发展需求，公司董事会在 2024 年度担保总额度保持不变的前提下，对合并 报表范围内子公司之间的担保额度进行调剂使用。调剂后，公司对资产负债率 70% 以上的子公 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-067 一、特别提示： 1.本次临时股东大会不存在否决议案的情形； 2.本次临时股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形； 3.本次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议通知已 于 2024 年 7 月 4 日在广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行公告。 二、会议召开基本情况 1.会议召集人：公司董事会 广东小崧科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.会议主持人：董事长 彭国宇 3.会议召开方式：现场投票与网络股票相结合的方式 4.现场会议召开时间：2024 年 7 月 19 日（星期五）下午 14：30 5.网络投票时间：2024 年 7 月 19 日（星期五） 6.现场会议地点：广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号公司六楼会议室 7.股权登记日：2024 年 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编码：2024-068 广东小崧科技股份有限公司 关于财务总监辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 7 月 20 日 广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 7 月 19 日收到公司财务总监温琳女士的书面辞职报告，温琳女士因个人原因申请辞去公 司财务总监职务，辞职后仍担任公司第六届董事会董事职务。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，温琳女士的 辞职报告自送达公司董事会之日起生效。温琳女士的辞职不会影响公司的正常经 营。公司将根据相关规定尽快完成财务总监的聘任工作。 截至本公告披露日，温琳女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的 承诺事项。 公司董事会对温琳女士在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 广东小崧科技股份有限公司董事会 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-069 广东小崧科技股份有限公司 关于 2024 年第二季度工程施工业务经营情况的公告 | 项目名称 | 合同金额 | 业务模式 | 签订日期 | 工期 | 项目进展 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 湛江华发新城市北 | 正在履行， | | | | | | | | | | | | 花园项目 | 590C | 及公 | 5.61 | 亿 | 2021 | 年 | 6 | 605 | 日历 | 按合同约定 | 施工总承包 | | 元 | 月 | 天 | 及时结算与 | 配建地块总承包工 | 回款。 | | | | | | | | 程项目 | | | | | | | | | | | | 截至 2024 年第二季度末，公司主要在建项目进度与业主要求及合同约定不 存在重大差异，项目业主履约能力未发生重大变化，项目的结算和回款风险总体 第二季度新中标订单 截至第二季度末累计已签约 未完工订单 截至第二季度末累计已 ...

广东小崧科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 7 月 4 日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 上刊登了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-060）， 公司将于 2024 年 7 月 19 日（星期五）下午 14:30 召开公司 2024 年第三次临时 股东大会。现将本次会议的有关事项提示通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-066 1.会议名称：2024 年第三次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司 章程》等规定。 4.会议召开时间 现场会议召开时间：2024 年 7 月 19 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间：2024 年 ...

盈利预计 - 2024年上半年，公司盈利预计为300万元至450万元，同比下降85.10%至90.07%[3] - 归属于上市公司股东的净利润预计为254万元至404万元，同比下降86.33%至91.40%[5] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益预计为0.0094元/股至0.0142元/股[6] 业务影响 - 公司工程施工业务收入下降，利润受到影响[8] 市场拓展 - 公司推广新产品、新业务，市场拓展和营销费用增加[8]

司法拍卖 - 控股股东15580000股股份被司法拍卖，占其持股31.48%，占总股本4.90%[2] - 2024年6月21日买受人以101456960元竞得[3] - 司法拍卖余款缴纳截止日为2024年7月5日，买受人未交付[3] 影响评估 - 公司与控股股东在资产等方面保持独立[4] - 该事项对公司影响待评估，暂不影响日常运营[4]

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编码：2024-061 广东小崧科技股份有限公司 一、股东大会审议通过 2023 年度利润分配方案的情况 1.公司 2023 年年度股东大会审议通过的 2023 年度利润分配方案为：以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 318,006,876 股为基数，向全体股东每 10 股派发 现金红利 0.19 元（含税），共计派发现金 6,042,130.64 元（含税），不送红股， 不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转至以后年度分配。分配预案公布 后至实施前，公司总股本由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生 变动的，公司按照"现金分红总额固定不变"的原则调整分配比例。 2.自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3.本次实施的分配方案与公司 2023 年年度股东大会审议通过的利润分配方 案一致。 4.本次实施的利润分配方案距离公司 2023 年年度股东大会审议通过的时间 未超过两个月。 二、本次实施的利润分配方案 关于 2023 年度权益分派实施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-063 广东小崧科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"小崧股份"）于 2024 年 1 月 17 日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议和于 2024 年 2 月 2 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度为全资 子公司提供担保额度的议案》，为支持各全资子公司的经营发展，董事会、股东 大会同意 2024 年公司为纳入合并报表范围的全资子公司提供总额不超过 116,500 万元的担保，任一时点的担保余额不得超过上述担保额度，担保额度期 限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。实际担保金额以最终签订的担保合 同为准。 以上事项具体内容详见公司于 2024 年 1 月 18 日、2024 年 2 月 3 日在指定 信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn ...