股票代码：002724 股票简称：海洋王 公告编号：2024-011 海洋王照明科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月25日、2024 年1月10日分别召开了第六届董事会2023年第四次临时会议、2024年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》，同意公司 使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股A股，用于 后续实施员工持股计划或者股权激励计划等。拟用于回购资金总额不低于人民币 6,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过人民币12.17 元/股。具体回购股份数量以回购期限届满或回购完成时实际回购股份数量为准。 回购股份期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份（2023年修订）》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交 易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司 ...

海洋王照明科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召 开第五届董事会第七次会议审议并通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理 的议案》，同意公司使用人民币不超过 10 亿元的闲置自有资金进行现金管理， 购买短期(不超过一年)、安全性高、流动性好的能保障本金安全的产品，有效期 自获董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及有效期内，资金可以滚动 使用，且公司在任一时点购买现金管理产品总额不超过上述额度。公司董事会、 监事会对上述议案均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近期，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，具体情况如下： 委托方 受托 方 产品名称及产 品代码 产品 类型 金额 （万 元） 起息日 到期日 预期年化 收益率 海洋王照明 科技股份有 限公司 交通 银行 交通银行蕴通 财富定期型结 构性存款 ...

股票代码：002724 股票简称：海洋王 公告编号：2024-009 海洋王照明科技股份有限公司 关于深圳证监局对公司采取行政监管措施决定的整改报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）及相关当事人于 2023 年12月28日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称"深圳证监局"） 出具的《深圳证监局关于对海洋王照明科技股份有限公司采取责令改正措施的决 定》（行政监管措施决定书〔2023〕276 号）、《深圳证监局关于对杨志杰、陈 艳采取出具警示函措施的决定》（行政监管措施决定书〔2023〕277 号）（以下 简称"决定书"）。公司对此高度重视，积极落实整改，针对《决定书》中所提 及的问题，严格按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求，结 合公司现场检查情况，深入分析问题原因，明确责任部门，提出整改措施，制定 整改方案，并形成整改情况报告如下： 整改措施： 1、公司已于2023年12月8日、2023年12月25日召开董事会、股东大会，优化 了《董事、监事及高级管理人员薪酬考核管理办法》 ...

海洋王照明科技股份有限公司 股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2024-007 第六届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年第 一次临时会议于 2024 年 1 月 26 日以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已 于 2024 年 1 月 25 日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位董事。本次会议 为紧急会议，会议召集人对此次召开紧急会议已作出说明。应到董事 11 人，实 到董事 11 人。 1. 《海洋王照明科技股份有限公司第六届董事会2024年第一次临时会议决议》 2. 深圳证券交易所要求的其他文件 一、 审议通过了《关于深圳证监局对公司采取行政监管措施决定的整改报 告的议案》 同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%； 弃权：0 票； 反对：0 票。 根据《深圳证监局关于对海洋王照明科技股份有限公司采取责令改正措施的 决定》（行政监管措施决定书〔2023〕276 号）（以下简称"决定书"）的要 ...

股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号：2024-008 一、审议通过了《关于深圳证监局对公司采取行政监管措施决定的整改报告 的议案》 同意：3 票，占出席会议监事所持表决权的 100%； 弃权：0 票； 反对：0 票。 与会监事一致认为：《关于深圳证监局对公司采取行政监管措施决定的整改 报告》符合相关法律、法规及规范性文件的要求，整改措施符合公司实际情况， 切实可行。监事会将督促公司认真、持续地落实整改，不断提高规范运作水平， 切实维护公司及广大投资者的利益。 海洋王照明科技股份有限公司 第六届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 2024 年第 一次临时会议于 2024 年 1 月 26 日召开，本次监事会会议以通讯表决的方式召开。 召开本次会议的通知已于 2024 年 1 月 25 日通过电话、电子邮件、书面等方式送 达各位监事。本次会议为紧急会议，会议召集人对此次召开紧急会议已作出说明。 应到监事 3 名，实到监事 3 名，分 ...

2024年1月23日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购 公司股份917,900股，占公司目前总股本的比例为0.1190%，最高成交价为6.60元 /股，最低成交价为6.36元/股，成交金额为5,999,369.00元（不含交易费用）， 本次回购股份符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的 委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份（2023 年修订）》的相关规定。具体如下： 股票代码：002724 股票简称：海洋王 公告编号：2024-006 海洋王照明科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月25日、2024 年1月10日分别召开了第六届董事会2023年第四次临时会议、2024年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》，同意公司 使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币 ...

股票代码：002724 股票简称：海洋王 公告编号：2024-005 海洋王照明科技股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）本次回购股份的资金来源于公司自有资金，如回购股份所需资金未能 筹措到位，将导致回购方案无法实施的风险； （3）本次回购计划用于公司员工持股计划或股权激励计划等，存在因员工 持股计划或股权激励计划方案未能经董事会和股东大会等决策机构审议通过、 股权激励对象放弃认购股份等原因，导致已回购的股份无法全部授出或股份被 注销的风险。 （4）若对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司决定终止 1 本次回购股份方案等事项发生，则存在回购股份方案无法顺利实施的风险。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份 回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及《公 司章程》等有关规定，海洋王照明科技股份有限公司编制了《回购股份报告书》， 现将有关内容公告如下： 重要提示： 1、海洋王照明科技股份有限公司（以下简称："公司"）拟使用自有资金 以集中竞价交易方式回 ...

股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2024-004 海洋王照明科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决或修改议案的情况，未变更前次股东大会决议。 2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月10日（星期三）15:00 （2）网络投票时间：2024年1月10日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1 月10日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2024年1月10日9:15—15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长李彩芬女士 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法 ...

中国 深圳 福田区深南大道4011号港中旅大厦21A-3层、22、23、24、25、26层， 21A-3/F.22/F.23/F.24/F.25/F.26/F.,CTSTower,No.4011,ShenNanRoad,ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068,83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于海洋王照明科技股份有限公司 广东华商律师事务所 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 广东华商律师事务所 关于海洋王照明科技股份有限公司 二○二四年一月 法律意见书 致：海洋王照明科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 及规范性文件以及《海洋王照明科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，广东华商律师事务所（以下简称"本所"） ...

近日，公司已完成法定代表人的工商变更登记手续及《公司章程》备案，取 得市场监督管理部门换发的营业执照。本次变更完成后，公司法定代表人由杨志 杰先生变更为成林先生。除前述事项外，公司营业执照其他登记事项未发生变更。 二、新取得《营业执照》相关登记信息 股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号：2024-003 海洋王照明科技股份有限公司 关于变更法定代表人并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次变更的基本情况 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8日、2023 年12月25日分别召开了第六届董事会2023年第三次临时会议、2023年第六次临时 股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司2023 年12月9日、2023年12月26日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 2023年12月29日，公司召开了第六届董事会2023年第五次临时会议，审议通 过了《关于聘任轮值总裁及变更法定代表人的议案》，具体内容详见公司2023年 12 ...