经核查独立董事郭亚雄先生、胡左浩先生、张善端先生、章永奎先生的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 海洋王照明科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 海洋王照明科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 公司董事会就公司在任独立董事郭亚雄先生、胡左浩先生、张善端先生、章永奎 先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

海洋王照明科技股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，现将相关 事项说明如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更的原因 2022 年财政部颁布了《企业会计准则解释第 16 号》，其中"关于单项交易产 生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容自 2023 年 1 月 1 日起执行。 2023 年财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》，其中 "关于售后租回 交易的会计处理"的内容自 2024 年 1 月 1 日起执行。 股票代码：002724 股票简称：海洋王 公告编号：2024-029 本次变更后，公司将按照财政部修订并发布的《企业会计准则解释第16号》 及《企业会计准则解释第17号》的相关规定执行，其他未变更部分仍按照财政 部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则 应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相 ...

股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号：2024-031 海洋王照明科技股份有限公司 关于 2024 年度续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开第 六届董事会第三次会议，审议通过了《关于2024年度续聘会计师事务所的议案》， 公司拟续聘天健会计师事务所为公司2024年度的审计机构，本事项尚需提交公司 2023年度股东大会审议通过，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：238 人 （一）机构信息 1．基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：2272 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数：836 人 2023 年度业务总收入： 34.83 亿元 2023 ...

海洋王照明科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号：2024-022 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议 于 2024 年 4 月 19 日在深圳市光明新区高新路 1601 号海洋王科技楼 6 楼会议室 召开。召开本次会议的通知已于 2024 年 4 月 9 日通过电话、电子邮件、书面等 方式送达各位监事。应到监事 3 名，实到监事 3 名，分别是卢志丹、曾春莲、李 英伟。会议以现场方式召开。 本次会议由监事会主席卢志丹女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合 有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经审议，本次监事 会会议形成以下决议： 一、审议通过了《关于 2023 年总裁工作报告的议案》 同意：3 票，占出席会议监事所持表决权的 100%； 弃权：0 票； 反对：0 票。 二、审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 同意：3 票，占出席会议监事所持表决权的 100%； 弃权：0 票； ...

海洋王照明科技股份有限公司 各位股东及股东代表： 作为海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规定，认真履行独立董事的职 责和义务，积极促进公司规范运作，恪尽职守、履职尽责，切实维护公司和全体 股东尤其是中小股东的合法权益，现将 2023 年度履行职责的情况向各位股东及 股东代表汇报如下： 2023 年度独立董事述职报告 报告人：张善端 | 本报告期应参加 | 现场出席董事会 | 以通讯方式参加 | 出席股东大会次数 | | --- | --- | --- | --- | | 董事会次数 | 次数 | 董事会次数 | | | 11 | 4 | 7 | 7 | 一、 独立董事的基本情况 本人张善端，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历。2003 年 7 月至今，就职于复旦大学，历任讲师、副教授、研究员，现 任复旦大学电光源研究所所长、复旦大学信息学院光源与照明工程系主任、豪尔 赛科技集团股份有限公司独立董事。2022 年 9 月 14 日 ...

海洋王照明科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会 议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责，依法行使 职权。监事会成员通过列席股东大会和董事会会议以及与公司董事、高级管理人 员沟通访谈、检查财务及相关资料，及时掌握了公司经营状况、财务状况、日常 运作情况以及工作改进情况，通过监督公司董事及高级管理人员履职情况，切实 维护了公司和全体股东利益。现将 2023 年监事会主要工作汇报如下： 一、监事会召开会议情况 2023 年度，公司监事会共召开了 9 次会议，具体情况如下： | 会议届次 | 召开时间 | | | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五届监事会2023 | 2023 | 年 | 3 | 1、《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 | | 年第一次临时会议 | 月 13 | | 日 | | | 第五届监事会第七 | 2023 | 年 | 4 | 1、《关于 2022 年度总裁工作报告的议案》 | | 次会议 | 月 26 | 日 | | 2、《 ...

海洋王照明科技股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第一条 为进一步完善海洋王照明科技股份有限公司(以下简称"公司")治 理机制,强化内部控制制度建设,充分发挥董事会审计委员会在信息披露中的作 用,规范年报编制、审议与披露程序,明确董事会审计委员会在年报编制、审议与 披露工作中的职责和监督作用,公司根据中国证监会的有关要求,结合《公司章 程》、《信息披露事务管理制度》的有关规定,特制定本工作规程。 第五条 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告,并以 书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。 第六条 审计委员会在年审注册会计师进场后,应当加强与年审注册会计师 的沟通,在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表, 并形成书面意见。 第七条 审计委员会应当对年审注册会计师出具的年度财务会计报告进行表 决,形成决议后提交公司董事会审核;同时,还应当向公司董事会提交会计师事务 所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决 议。 第八条 审计委员会在续聘下一年度年审会计师事务所时,应对年审会计师 完成本年度审计工作情况及其执业质量做出 ...

海洋王照明科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露行为，加强信息披露事务管理，不断提升公司信息披露的质量和水 平，维护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布 的《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 发布的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件， 以及公司章程的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息是指所有对公司证券交易价格可能产生重大 影响的信息，以及相关监管机构和深交所要求披露的其他信息。 本制度所称信息披露是指上述信息应当在规定时间内、通过规定的媒体、以 规定的方式向社会公众公告，并送达中国证监会深圳监管局（下称"深圳证监局"） 和深交所备案。 本制度所称信息披露义务人是指公司及其董事、监事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单 位及其相关人员，破 ...

海洋王照明科技股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"证券法"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关法律、行政法规、部门规章及《海洋王照明科技股份有限公司章程》 之规定，制订本办法。 第二条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第三条 本办法所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司提供的担保。 第四条 本办法适用于本公司控股的子公司。 （三）公司全体董事及经营层应当审慎对待对外担保，严格控制对外担保产 生的债务风险，对任何强令公司为他人提供担保的行为应当予以拒绝； （四）公司经营层必须如实向公司聘请的审计机构提供全部对外担保事项； （五）公司必须严格按照有关规定，认真履行对 ...

海洋王照明科技股份有限公司 1、出席董事会及股东大会情况 2023 年度，在本人任职期间内，公司共召开了 7 次董事会、3 次股东大会， 本人均按时出席会议，并认真审议董事会提出的各项议案，认真审阅相关资料， 参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董 事的义务。 | 本报告期应参加 | 现场出席董事会 | 以通讯方式参加 | 出席股东大会次数 | | --- | --- | --- | --- | | 董事会次数 | 次数 | 董事会次数 | | | 7 | 3 | 4 | 3 | 2023 年度独立董事述职报告 报告人：章永奎 各位股东及股东代表： 本人作为海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事制度》等相 关规定和要求，本人诚实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将履行职责的情况向各位股东及股东代 表汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 本人章永奎，男，1973 年出生，中 ...