股东减持计划 - 永东股份持股5%以上股东深圳市东方富海投资管理股份有限公司计划减持不超过公司股本总数的1.26% [1] - 减持股份数量不超过473.38万股 [1] - 减持时间为2025年6月5日至2025年9月4日 [1] - 减持方式包括集中竞价交易和大宗交易 [1]

股东持仓 - 东方富海持有永东股份23,128,750股，占总股本6.16%，占剔除回购股份后总数6.24%[5] 减持计划 - 2025年6月5日 - 9月4日减持不超股本总数1.26%，即4,733,800股[3] - 集中竞价90自然日内减持不超1%，大宗交易不超2%[3] 减持情况 - 原因是自身资金需要，来源为协议转让受让及分红送转[7][8] - 方式为大宗交易和集中竞价，价格依市场定[9][10] 合规情况 - 本次减持与此前承诺一致，不存在相关规定情形[13]

经营情况 - 2024 年度营业收入 42.28 亿元，较上年同期减少 7.35%；利润总额 1.26 亿元，较上年同期增长 12.88%；归属于上市公司股东的净利润 1.11 亿元，较上年同期增长 9.90% [1] - 2025 年一季度营业收入 8.70 亿元，较上年同期减少 9.34%；利润总额 3491.14 万元，较上年同期减少 6.16%；归属于上市公司股东的净利润 2966.33 万元，较上年同期减少 6.16% [1] 利润分配 - 2025 年 4 月 24 日相关会议审议通过 2024 年度利润分配预案，拟以相关股本为基数，每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，议案需提交 2024 年年度股东大会审议 [2] 业务拓展战略 - 煤化深加工产品向新材料领域拓展，现有改质沥青产能 20 万吨/年，“2×10 万吨/年蒽油深加工项目”与“50 万吨/年煤焦油深加工项目”已通过股东大会审议 [3] - 推动炭黑产品向高端延伸，“煤焦油精细加工及特种炭黑综合利用项目”含特种炭黑 7 万吨/年 [3] - 打造百万吨煤焦油加工工厂，50 万吨/年煤焦油深加工项目已获股东大会通过，完工后加工能力达百万吨级别 [3] 未来业绩增长点 - 可转债“永东转 2”募投项目 2024 年陆续完工投产，2025 年产能释放 [4] - 自有资金建设的 50 万吨煤焦油深加工项目和 4 万吨/年炭黑生产线正在建设中 [5] - 2024 年度向特定对象发行股票的募投项目 2×10 万吨蒽油深加工项目 [5] 主要产品产销量（2024 年） - 炭黑产量 36.03 万吨，销量 36.06 万吨 [6] - 改质沥青产量 18.38 万吨，销量 18.47 万吨 [6] - 工业萘产量 8.04 万吨，销量 7.97 万吨 [6] 循环经济产业链优势 - 依托当地资源优势，通过“煤焦油加工 + 炭黑生产 + 尾气发电 + 精细化工新材料”形成可持续循环产业模式，对向新材料领域拓展及产品结构转型升级有重要意义 [8]

业绩数据 - 2024年稷山农商行营收277,316,354.69元，净利润72,768,549.46元[7] - 2024年单日最高存款余额1080.67万元，利息收入46,906.86元[5] - 2025年1 - 3月单日最高余额1017.33万元，利息收入18,337.97元[4] 未来展望 - 公司预计2025年度与稷山农商行单日最高存款余额控在1.5亿元内[3][4][10] 决策进展 - 2025年4月相关议案经董事会、监事会、独立董事会议审议[12][14][15]

山西永东化工股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度,山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关规定，本着对公司及全体股东负责 的态度，积极有效地开展工作，严格执行股东大会的各项决议，认真履行股东大 会赋予的职责，恪尽职守、勤勉尽责地开展了各项工作，推动了公司治理水平的 提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了监事会的作用。 一、监事会会议召开情况 本年度公司召开了 7 次监事会会议，具体情况如下： 1、2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届监事会第十次会议，会议审议并通 过了《2023 年度监事会工作报告》、《2023 年年度报告全文及摘要》、《2023 年度财务决算报告》、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》、《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于 2023 年度募集资金存放与使用情 况的专项报告的议案》、《关于监事 2023 年度薪酬的议案》、《关于 2024 年度 日常关联交易预计的议案》、《关于使用闲置募集资金购买理财产 ...

资产负债情况 - 2024年末公司合并资产总计32.64亿元，较期初增长0.32%[2][3][4] - 2024年末公司合并流动资产合计16.48亿元，较期初下降8.77%[2] - 2024年末公司合并非流动资产合计16.16亿元，较期初增长11.69%[3] - 2024年末公司合并负债合计9.28亿元，较期初下降2.10%[3][4] - 2024年末公司合并所有者权益合计23.36亿元，较期初增长1.32%[4] - 2024年末母公司资产总计32.67亿元，较期初增长0.33%[5][6] - 2024年末母公司流动资产合计16.47亿元，较期初下降8.70%[5] - 2024年末母公司非流动资产合计16.20亿元，较期初增长11.54%[6] - 2024年末母公司负债合计9.30亿元，较期初下降2.10%[6] - 2024年末母公司所有者权益合计23.37亿元，较期初增长1.34%[6] 经营业绩情况 - 2024年营业总收入42.28亿元，同比下降7.35%[8] - 2024年营业总成本41.18亿元，同比下降7.54%[8] - 2024年净利润1.11亿元，同比增长9.90%[10] - 2024年综合收益总额1.13亿元，同比增长10.76%[10] - 2024年基本每股收益0.2995元，同比增长11.01%[10] - 2024年稀释每股收益0.2865元，同比增长8.94%[10] - 2024年母公司净利润1.12亿元，同比增长10.12%[12] - 2024年母公司综合收益总额1.13亿元，同比增长10.98%[13] 现金流情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为66013027.99元，2023年为197089105.40元[14] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为11070657.19元，2023年为70030636.44元[14] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 144904367.12元，2023年为 - 187957358.49元[15] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 67648342.48元，2023年为79083852.19元[15] - 2024年母公司经营活动产生的现金流量净额为66028833.37元，2023年为197100479.82元[16] - 2024年母公司投资活动产生的现金流量净额为10419096.91元，2023年为70261696.84元[16] - 2024年母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 144904367.12元，2023年为 - 187957358.49元[16] - 2024年母公司现金及现金等价物净增加额为 - 68284097.38元，2023年为79326287.01元[16] 权益变动情况 - 2024年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为30384874.10元[17] - 2024年综合收益总额为113029377.80元[17] - 上年期末归属于母公司所有者权益小计为2203225463.29元[21] - 本年期初归属于母公司所有者权益小计为2203225463.29元[21] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为10205537元[21] - 本期综合收益总额为102052926.15元[21] - 本期所有者投入和减少资本金额为1989621.05元[21] 专项储备情况 - 专项储备本期提取金额为8600762.88元[19] - 专项储备本期使用金额为8862719.86元[19] - 本期专项储备增加4126792.49[32] - 本期专项储备提取8372725.56[32] - 本期专项储备使用4245933.07[32] 股本及利润分配情况 - 2024年上年期末股本为375,686,457.00元[26] - 2024年上年期末资本公积为511,227,794.20元[26] - 2024年上年期末未分配利润为1,217,453,189.89元[26] - 2024年上年期末所有者权益合计为2,306,283,257.57元[26] - 本期综合收益总额为1,639,097.67元[26] - 本期所有者投入和减少资本为31,595,001.74元[26] - 本期利润分配中提取盈余公积为11,163,554.45元[27] - 本期利润分配中对所有者（或股东）的分配为6005284.32[31] - 2024年本期期末股本为375,693,668.00元[28] - 2024年本期期末所有者权益合计为2,336,913,396.03元[28]

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 2024年12月6日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第18号>的通 知》(财会[2024]24号)，规定了"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证 的会计处理"内容，该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行 山西永东化工股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更，是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行。执行 变更后的会计政策，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响。 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，会议审议通过了《关 于会计政策变更的议案》。本次会计政策的变更无需提交股东大会审议，现将 议案内容公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因： （二）变更日期 公司自 ...

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 公司制度建设 - 公司自2009年6月完成整体变更后建立完善多项治理制度[8] - 以基本制度为基础制定涵盖各环节系列制度[9] 人员与部门管理 - 选聘员工重视职业道德与专业能力并培训[9] - 建立健全各职能部门岗位责任制度[10] 财务制度 - 建立规范完整财务管理控制制度[10] - 制定《货币资金管理制度》实行钱账、印鉴分管[10] - 制定《固定资产管理制度》控制实物资产关键环节[11] - 制定多项制度加强各环节会计控制[12][13][14] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷评价有资产、营收、税前业务利润定量标准[16] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准与财务报告一致[17] - 财务报告内控存在控制环境无效等情形认定为重大缺陷[16] - 非财务报告内控具有经营活动严重违法等特征认定为重大缺陷[17] 评价结果 - 报告期内公司不存在财务报告内控重大缺陷[19] - 未发现公司非财务报告内控重大缺陷[19] - 报告期内公司无其他内控相关重大事项说明[20]

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第 六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于使用闲 置自有资金购买理财产品的议案》。本议案尚需提交股东大会审议，现将有关事宜 公告如下： 一、使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 （一）投资额度 公司拟使用额度不超过 2 亿元人民币的闲置自有资金购买理财产品，未到期理 财产品额度在不超过 2 亿元前提下资金可滚动使用。 （二）决议期限 自公司股东大会审议通过之日起一年之内有效。 （三）投资品种 公司运用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、中低风险、稳健型理财产品， 不向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的理财产品。 （四）资金来源 ...

募集资金 - 2022年4月8日公开发行可转债，募资3.8亿元，净额3.737126415亿元[2] - 资金存入农行稷山县支行2.747亿元、光大银行太原解放南路支行1亿元[3] 资金使用 - 截至2024年12月31日，募投项目投入2.9404507144亿元，本期投入1.4954473438亿元[4] - 补充流动资金9000万元[4] - 2024年度投入募集资金1.495447亿元，累计投入3.840451亿元[17] 项目进度 - “煤焦油精细加工及特种炭黑综合利用项目”投资进度103.64%，补充流动资金100%，合计102.76%[17] - 酚精制生产线2022年4月建成，2024年效益3393.97万元[18] - 其他生产线2024年9 - 12月建成，未规模化生产销售[17][18] 收益情况 - 扣除手续费的理财收益及利息收入净额等为1033.242994万元[4] - 2024年度所有生产线合计效益3555.79万元[18] 其他 - 公司对“7万吨/年特种炭黑生产线”内部结构优化，产能不变[7][8] - 获同意用不超5亿元闲置募集资金买保本理财，2024年12月31日全部到期赎回[11]