| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 山西永东化工股份有限公司监事会 二〇二四年四月二十五日 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将届满， 为保证监事会换届工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《山西永 东化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开职工代表大会，选举公司第六届监事会职工代 表监事。经与会职工代表认真讨论，会议选举陈玉杰先生（简历详见附件）为第六 届监事会职工代表监事，陈玉杰先生将与公司 2023 年年度股东大会选举产生的第 六届监事会非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期与第六届董事会一致。 职工代表监事陈 ...

中德证券有限责任公司 关于山西永东化工股份有限公司 部分募投项目产线结构优化的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为山西 永东化工股份有限公司（以下简称"永东股份"或"公司"）的持续督导保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有 关规定，就永东股份本次募投项目中部分募投项目产线结构优化相关事项进行了 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 调整后拟投入募 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1 集资金 | | 1 | 煤焦油精细加工及特种炭黑综合利用项目 | 29,389.38 | 28,371.26 | | 2 | 补充公司流动资金 | 9,000.00 | 9,000.00 | | | 合计 | 38,389.38 | 37,371.26 | 注：该调整后拟投入募集资金已根据实际募集资金净额调整 其中"7 ...

财务表现 - 2023年营业收入为4,562,985,345.63元，同比增长1.31%[8] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为101,360,149.77元，同比增长157.37%[8] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为98,851,203.60元，同比增长166.84%[8] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为197,089,105.40元，同比增长177.61%[8] - 2023年基本每股收益为0.2698元，同比增长157.20%[8] - 2023年稀释每股收益为0.2630元，同比增长150.71%[8] - 2023年加权平均净资产收益率为4.49%，同比增长2.71%[8] - 2023年末总资产为3,253,645,659.05元，同比下降2.98%[8] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,305,389,518.66元，同比增长4.64%[8] - 2023年第四季度营业收入为1,211,910,392.47元，同比增长5.3%[11] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为63,648,561.07元，同比增长204.7%[11] - 2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为62,291,141.99元，同比增长29.7%[11] - 2023年度公司实现营业收入4,562,985,345.63元，同比增长1.31%[24] - 2023年度公司利润总额111,678,691.94元，同比增长184.02%[24] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润101,360,149.77元，同比增长157.37%[24] - 截至报告期末，公司总资产3,253,645,659.05元，同比下降2.98%[24] - 截至报告期末，公司负债948,256,140.39元，同比下降17.57%[24] - 截至报告期末，公司所有者权益2,305,389,518.66元，同比增长4.64%[24] - 2023年公司国内销售收入4,173,185,330.05元，同比增长3.94%[26] - 2023年公司国外销售收入389,800,015.58元，同比下降20.29%[26] - 2023年公司炭黑产品销售收入2,961,172,568.97元，同比下降1.00%[26] - 公司2023年生产量为322,047.48吨，同比增长19.78%[29] - 公司2023年库存量为7,747.04吨，同比下降15.04%[29] - 公司2023年营业成本中，材料费占比87.36%，同比下降1.82%[29] - 公司2023年前五名客户合计销售金额为1,159,083,183.11元，占年度销售总额的25.37%[30] - 公司2023年前五名供应商合计采购金额为805,481,052.64元，占年度采购总额的21.19%[31] - 公司2023年销售费用为15,023,137.57元，同比增长16.16%[31] - 公司2023年研发费用为39,893,803.36元，同比下降28.32%[31] - 公司2023年研发投入金额为139,905,489.51元，同比下降1.68%[35] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为197,089,105.40元，同比增长177.61%[37] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为70,030,636.44元，同比增长133.46%[37] - 报告期经营活动产生的现金流量净额为197,089,105.40元，净利润为101,360,149.77元，差异金额为95,728,955.63元[39] - 投资收益为4,681,171.63元，占利润总额比例为4.19%[40] - 资产减值为-6,917,838.76元，占利润总额比例为-6.19%[40] - 货币资金2023年末为184,770,555.92元，占总资产比例为5.68%，2023年初为105,686,703.73元，占总资产比例为3.15%[42] - 应收账款2023年末为704,271,696.89元，占总资产比例为21.65%，2023年初为752,305,046.29元，占总资产比例为22.43%[43] - 存货2023年末为444,467,597.30元，占总资产比例为13.66%，2023年初为644,528,214.47元，占总资产比例为19.22%[43] - 固定资产2023年末为947,020,185.93元，占总资产比例为29.11%，2023年初为1,005,517,483.22元，占总资产比例为29.98%[44] - 在建工程2023年末为196,750,572.62元，占总资产比例为6.05%，2023年初为110,219,764.03元，占总资产比例为3.29%[44] - 长期借款2023年末为229,751,375.87元，占总资产比例为7.06%，2023年初为130,000,000.00元，占总资产比例为3.88%[45] - 2022年可转债募集资金项目累计投入144,500,337.06元，本年度投入92,292,337.06元[49] - 公司2023年营业收入为4,562,985,345.63元，同比增长1.31%[184] - 公司2023年营业成本为4,309,060,283.22元，同比增长0.09%[184] - 公司2023年净利润为101,376,104.43元，同比增长156.26%[185] - 公司2023年基本每股收益为0.2698元，同比增长157.10%[183] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为197,089,105.40元，同比增长177.61%[186] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为70,030,636.44元，同比增长133.46%[186] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为-187,957,358.49元，同比下降144.03%[186] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为79,083,852.19元，同比增长320.27%[186] - 公司2023年销售商品、提供劳务收到的现金为2,648,407,263.14元，同比增长13.95%[185] - 公司2023年购买商品、接受劳务支付的现金为2,281,235,313.82元，同比下降6.92%[186] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为197,100,479.82元，相比2022年度的-253,924,384.52元有显著改善[187] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为70,261,696.84元，相比2022年度的-209,159,368.38元有所提升[187] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为-187,957,358.49元，相比2022年度的426,882,865.01元有所下降[187] - 2023年度现金及现金等价物净增加额为79,326,287.01元，相比2022年度的-35,776,065.78元有所增加[187] - 2023年度期末现金及现金等价物余额为184,195,038.45元，相比2022年度的104,868,751.44元有所增加[187] - 2023年度销售商品、提供劳务收到的现金为2,648,407,263.14元，相比2022年度的2,324,140,259.20元有所增加[187] - 2023年度购买商品、接受劳务支付的现金为2,281,235,313.82元，相比2022年度的2,450,779,292.58元有所减少[187] - 2023年度取得投资收益收到的现金为14,139,754.45元，相比2022年度的11,357,357.43元有所增加[187] - 2023年度取得借款收到的现金为507,700,000.00元，相比2022年度的586,700,000.00元有所减少[187] - 2023年度偿还债务支付的现金为643,078,408.87元，相比2022年度的71,000,000.00元大幅增加[187] - 公司2023年归属于母公司所有者权益合计为2,204,103,247.54元[199] - 公司2023年综合收益总额为101,376,104.43元[200] - 公司2023年所有者投入和减少资本为1,989,621.05元[200] - 公司2023年利润分配为79,593,467.37元[197] - 公司2023年专项储备本期提取为8,016,667.26元[199] - 公司2023年专项储备本期使用为4,992,492.49元[199] - 公司2023年盈余公积为156,398,389.79元[199] - 公司2023年未分配利润为1,132,219,802.22元[199] - 公司2023年资本公积为104,815,392.13元[199] - 公司2023年股本为375,465,702.00元[199] 利润分配 - 公司计划向全体股东每10股派发现金红利1.37元（含税），不以公积金转增股本[2] - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.37元（含税），现金分红总额为56,806,781.07元，占利润分配总额的50.86%[85] - 公司2023年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的总股本基数最大不超过414,648,037股[86] - 公司2023年度现金分红总额（含其他方式）为56,806,781.07元，可分配利润为1,217,453,189.89元[85] - 公司2023年度利润分配预案实施前可能存在因可转换公司债券转股而引起的股本变动情况[87] - 公司2023年度利润分配预案的股本基数及现金分红总额是假定在可转债全部转股时扣除回购账户持股数量的测算数据[88] 行业与市场 - 2023年全国汽车产销分别完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比增长11.6%和12%[15] - 2023年底我国汽车保有量达到3.36亿辆，同比增长6.3%[15] - 2023年炭黑行业平均开工率为57.67%，行业存在结构性产能过剩[14] - 公司炭黑产品设计产能为34万吨/年，产能利用率达到100%，在建产能为7万吨/年[19] - 公司正在审批中的环评项目包括“2×10万吨/年蒽油深加工项目”和“50万吨/年煤焦油深加工项目”[19] 技术与研发 - 公司炭黑产品生产技术处于成熟阶段，拥有18项发明专利和22项实用新型专利[18] - 公司拥有40项专利，其中18项为发明专利，22项为实用新型专利[21] - 公司自主研发的煤焦油基导电炭黑生产技术达到国际先进水平[21] - 公司2023年新增2项发明专利，专利总数达到40项[25] 环保与可持续发展 - 公司通过循环经济产业链模式，实现了炭黑尾气发电和蒸汽、余热的再利用，提高了能源利用率[21] - 公司采购周边焦化企业的焦炉煤气，有效降低了燃料成本[22] - 公司位于山西南部，交通便利，煤焦油资源丰富，区位优势明显[22] - 公司“永东”牌炭黑产品获得“质量守信企业”和“推荐品牌”荣誉，“煤焦油基导电炭黑”产品获得首批“山西精品”认证[22] - 公司高性能导电炭黑产品达到国际先进水平，性价比优势明显，得到客户普遍认可[23] - 公司生产经营严格遵守多项环境保护法律法规[96] - 公司或子公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[96] - 2023年环保投入2891.87万元，其中运行费用2207.72万元，新增环保固定资产642.65万元，环境保护税41.5万元[103] - 公司炭黑生产装置产生的尾气经

财报披露 - 《2023年年度报告》及摘要于2024年4月29日披露[2] 业绩说明会 - 召开时间为2024年5月9日15:00至17:00[2] - 召开方式为网络远程[2] - 召开地点为上海证券报·中国证券网[2] - 出席人员有董事长刘东杰等[2] 投资者参与 - 可在2024年5月9日15:00 - 17:00在线参加[3] - 可于2024年5月8日17:00前将问题发至公司邮箱[4] 公司信息 - 邮箱为zqb@sxydhg.com[5] - 咨询联系部门为证券部[6] - 咨询联系电话为0359 - 5662069[6]

会议召开 - 2023年公司召开6次董事会及2次股东大会[3] 审计委员会审议 - 2023年2月28日审议通过《2022年度内部审计报告》[4] - 2023年4月17日审议通过《2022年年度财务报告》等议案[4] - 2023年8月17日审议通过《2023年半年度内审报告》[4] - 2023年10月16日审议通过《2023年第三季度内审报告》[4] - 2023年12月8日审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》[4] - 2023年12月29日审议通过《公司2024年审计部工作计划》[5] 薪酬与考核委员会审议 - 2023年4月17日审议通过《关于董事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》[5] 股东大会审议 - 《2022年年度报告》等经2022年年度股东大会审议通过[15] - 2023年第一次临时股东大会审议通过拟变更会计师事务所议案[15] - 2022年年度股东大会审议通过《关于董事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》[15] 其他 - 2023年公司预计与山西稷山农村商业银行发生日常关联交易[14] - 2024年独立董事将持续履职并提建议[16]

募资情况 - 2022年4月8日公开发行380万张可转债，募资3.8亿元，净额3.737126415亿元[2] 项目投资 - 煤焦油项目投资29389.38万元，拟投入募资28371.26万元[6] - 补充流动资金项目投资9000万元，拟投入募资9000万元[6] 产线升级 - “7万吨/年特种炭黑生产线”升级前后产能有变化[7] 项目审议 - 2024年4月25日董事会、监事会通过部分募投项目产线优化议案[11][12] - 保荐机构对产线优化相关事项无异议[14]

第五届董事会第十次会议决议公告 本公司和董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会 议通知于 2024 年 4 月 15 日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全体董事， 会议于 2024 年 4 月 25 日在公司二楼会议室召开。会议采用现场表决的形式召 开，会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司监事、高级管理人员 列席了会议，会议由董事长刘东杰主持。本次会议的召开符合《公司法》及相 关法律、法规以及《公司章程》的规定,本次会议所形成的有关决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | 山西永东化工股份有限公司 1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》； 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 公司独立董事杨庆英女士、苗茂 ...

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 公告编号：2024-025 | | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期和时间： 山西永东化工股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股 东大会的议案》。现就关于召开 2023 年年度股东大会的事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议的召集人：公司董事会，公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第五届董 事会第十次会议决议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》， 决定于 2024 年 5 月 31 日召开公司 2023 ...

| | | 山西永东化工股份有限公司 关于增加注册资本、修订公司章程及办理工商变更登 记的公告 | 照，企业统一社会信用代码：91140800719861645D。 | | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 375,465,702 元 | 第六条 公司注册资本为人民币 375,686,457 元。 | | 第七条 公司营业期限至长期。 | 第七条 公司营业期限为永久存续的股份有限公 | | | 司。 | | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公 | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司 | | 司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 | 的副总经理、董事会秘书、财务总监。 | | 第二十条 公司股份总数为 375,465,702 股，均 | 第二十条 公司股份总数为 375,686,457 股，均为 | | 为人民币普通股。 | 人民币普通股。 | | 第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、 | 第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、 | | 行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的 | 行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股 | | ...

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司和监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会 议通知于 2024 年 4 月 15 日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全体监事， 会议于 2024 年 4 月 25 日以现场表决方式在公司二楼会议室召开。会议应出席 监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由监事会主席毛肖佳主持。本次会议 的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》； 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 《2023 年度监事会工作报告》内容详见同日披露于中国证监会指定信息披 露网站巨潮资讯网（ ...