浙农集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2025-024 号 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议于 2025 年 5 月 9 日以现场送达、邮件等方式发出通知，并于 2025 年 5 月 16 日在 杭州市滨江区江虹路 768 号浙农科创园 3 号楼 8 楼会议室以现场和通讯相结合的 方式召开。本次会议由董事长叶伟勇先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 一、董事会会议审议情况 经过与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过了《关于以公开挂牌方式转让全资子公司股权的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为进一步优化资源配置，提升公司经营效率，聚焦农业综合服务主业，以及 应对医药流通行业近年来出现的行业政策调整、市场集中度提升、行业整合加速 等相关变化 ...

一、会议召开和出席情况 证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2025-023 号 浙农集团股份有限公司 2024 年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无增加、否决或变更议案的情形； 2、本次股东会无涉及变更前次股东会决议的情形。 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月16日9:15- 9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具 体时间为2025年5月16日上午9:15至下午15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：杭州市滨江区江虹路 768 号浙农科创园 3 号楼 8 楼 会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 5、会议主持 ...

股东会信息 - 公司2025年4月24日决议、4月26日公告，5月16日召开2024年度股东会[5] - 现场投票时间为2025年5月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30及13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[6] 股东投票情况 - 现场出席股东会的8名股东代表259,514,175股，占比50.9340%[9] - 网络投票的170名股东代表12,439,873股，占比2.4415%[9] - 参加表决的178人代表271,954,048股，占公司股份总数的53.3756％[13] - 中小股东及其代理人170人代表12,439,873股，占比2.4415％[13] 议案表决结果 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意271,068,616股，占比99.6744％[14] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意271,069,916股，占比99.6749％[15] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意271,068,916股，占比99.6745％[16] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意271,070,116股，占比99.6750％[17] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》同意271,068,916股，占比99.6745％[19] - 《关于公司2024年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》同意271,066,516股，占比99.6736％[20] - 《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意271,067,516股，占比99.6740％[21][23] 中小投资者表决情况 - 股东代理人所持有效表决权股份中小投资者对利润分配预案同意11,555,941股，占比92.8944%[18] - 中小投资者对募投项目结项议案同意11,553,341股，占比92.8735%[23]

智慧农业与乡村振兴 - 智慧农业以嘉善县“浙农耘”粮油未来农场为例，聚焦粮油全产业链，以“五统一”模式管理种植万亩水稻，实现减肥控药、减碳降人工，入选全国智慧农业建设优秀案例，被央视报道 [1] - 公司诸多业务围绕乡村振兴开展，嘉善万亩水稻项目是乡村振兴工作典型案例，公司获“优秀实践案例”奖，助力磐安中药材产业发展案例入选全省乡村振兴最佳创新实践案例 [2] 农资板块 - 我国农资流通服务主体有供销社系统农资公司、大型农资生产企业、小型民营农资流通企业，供销社系统占据主要地位，行业分散，呈“大行业、小企业”特征，正从传统购销向综合服务转型，集中度加速提升 [2] - 公司作为浙江省供销社下属企业，在农资板块拥有宏观政策、机制人才、行业龙头、资源品牌、渠道网络等优势 [2] 股票回购 - 2024 年 9 月通过股份回购方案，截至 2025 年 4 月，回购约 1189 万股，占总股本 2.28%，成交总金额约 1 亿元，回购仍在进行中 [4] 新能源车业务 - 2024 年销售新能源车 6000 余辆，同比增长 19%，占整车销售数量 17%，将巩固存量品牌业务，探索增量品牌合作 [4] 未来农场业务 - 拥有省级“未来农场”称号的项目有嘉善西塘和海宁马桥项目，兰溪、温岭等多个农场项目正在推进，聚焦粮油全产业链，以“五统一”模式管理，实现减肥控药、减碳降人工 [4][5] 农业社会化服务 - 2024 年底，浙江省内建成农事服务中心 19 家，举办各类会议 3800 余场，开展试验示范 1500 余个，统防统治作业面积超百万亩次，测土配方肥推广面积达 200 余万亩次 [5] - 2024 年以 EPC + O 模式参与项目，承接 7 个项目，施工面积 3.4 万亩，已种植运营面积 2.9 万亩，嘉善未来农场土地流转种植面积达 3 万亩，新增多个土地流转和托管服务项目，开展订单农业 [5] 稳定股价与市值管理 - 全面聚焦产业升级，推动涉农和非农板块发展，提升公司投资价值；持续关注市值管理，提升管理水平，重视投资者回报 [6][7][11][13] - 重组上市 4 年累计分红超 6 亿元，近两年分红比例超 40%；2024 年 9 月开始股份回购，回购比例超 2%，金额超 1 亿元 [11] - 总结限制性股票计划经验，适时深化股权激励，优化员工创业机制；关注战略性资源投资和并购机会；形成投资者可理解的资本故事；做好投资者关系工作，树立资本市场新形象 [6][7][11][13] 医药板块 - 受新医改及医药集采政策影响，2023 - 2024 年医药板块业绩下滑，公司推动农业综合服务与医药板块协同发展，探索中药全产业链模式 [7] - 聚焦中药全产业链，上游完善单品中药材 GAP 标准化种植体系和交易体系，加快浙贝母种苗繁育研究；下游加快区域销售扩张，加强重点客户拓展 [8][12][13] 车后市场与整车板块 - 汽车商贸服务以中高端品牌为主，在江浙多地设品牌公司，有 35 家 4S 店，获多个奖项，与宝马、凯迪拉克有稳定合作关系 [9] - 随着新能源车渗透率提高，组建新能源汽车后市场服务团队，提升客户满意度，优化服务流程，加大营销力度 [10] - 2025 年汽车商贸服务业务精细化管理巩固存量品牌，探索增量品牌合作，延伸服务拓展产业价值链条 [11]

关于参加 2025 年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日 暨 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2025-022号 浙农集团股份有限公司 （互动交流问题征集专题页面二维码） 特此公告。 浙农集团股份有限公司董事会 2025 年 5 月 8 日 为进一步加强与投资者的互动交流，浙农集团股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由浙江证监局指导，浙江上市公司协会主办，深圳市全景网络有限 公司承办的"2025 年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2024 年度业绩 说明会"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 13 日（周二）15:00-17:00。届时，公 司总经理曾跃芳先生，副总经理、财务总监兼董事会秘书刘文琪先生，独立董事 郭德贵先生，将在线就公司 2024 ...

股份回购方案 - 2024年9月13日审议通过，资金1 - 2亿元，价格不超11.14元/股，期限12个月[2] 回购进展 - 截至2025年4月30日，回购11,888,937股，占比2.28%[3] - 最高成交价8.70元/股，最低7.19元/股，成交金额100,449,350.50元[3] 回购限制 - 重大事项披露期不回购，委托价不为涨幅限制价[5] - 不在开盘、收盘集合竞价及无涨跌幅限制日委托回购[5]

限制性股票解除限售情况 - 本次解除限售的限制性股票上市流通日期为2025年5月8日[3] - 本次符合解除限售条件的激励对象共371名[3] - 解除限售的限制性股票数量为43.02万股，占目前公司总股本的0.08%[3] 历史限制性股票变动情况 - 2022年1月14日授予登记的限制性股票数量为1251.50万股，上市日期为2022年1月17日[5] - 2022年因7名激励对象离职，回购注销限制性股票56.5万股[6] - 2023年为428名激励对象办理解除限售，数量469.40万股，上市日期为2023年6月13日[7] - 2023年因28名激励对象异动，回购注销限制性股票96.80万股[8] - 2024年为400名激励对象办理解除限售，数量311.25万股，上市日期为2024年5月13日[9] - 2024年因25名激励对象异动，回购注销限制性股票14.85万股[10] 业绩指标完成情况 - 以2020年净利润为基数，2021 - 2024年累计净利润增长率为506.49%，目标为不低于540%[12] - 2021 - 2024年加权平均净资产收益率的平均值为12.01%，目标为不低于13%[12] - 2024年主营业务收入占营业收入比重为97.21%，目标为不低于90%[12] - 农业综合服务业务营业收入较2020年增长率为128.36%，目标为不低于30%[12] 解除限售比例情况 - 2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期可解除限售数量占获授权益数量比例为30%[11] - 公司层面解除限售比例（M）为15%[12] - 剩余371人个人层面解除限售比例（N）均为100%[12][13] 其他情况 - 本激励计划向449名激励对象授予1254.00万股限制性股票，实际完成授予登记1251.50万股[15] - 限制性股票回购价格由5.37元/股调整为4.47元/股[15] - 本次变动前有限售条件股份3,472,950股，占比0.67%，变动后为3,042,750股，占比0.58%[20] - 本次变动前无限售条件股份517,926,349股，占比99.33%，变动后为518,356,549股，占比99.42%[20] - 本次解除限售股份数量为430,200股[20]

财务表现 - 2024年公司实现营业收入41976亿元 同比增长253% [1] - 扣非后归属于上市公司股东净利润331亿元 同比增长395% [1] 农业综合服务主业 - 农业综合服务业务收入26706亿元 同比增长1303% 占公司总收入636% [2] - 化肥销量992万吨 同比增长2351% 近三年复合增速2242% [2] - 建成19家现代化农事服务中心 全年举办农民会和技术推广会3800余场 [2] - 完成试验示范1500余个 统防统治作业面积超百万亩次 测土配方肥推广面积200余万亩次 [2] 重点项目与创新实践 - 浙江开化绿色肥料项目 安徽道尔储备中心 湖北枝江硫铵等重点项目稳步推进 [3] - "未来农场"项目获央视报道 盐碱地改良和中药全链条贯通实践取得突破 [3] - 首次完成GAP浙贝母全流程落地 推动中药与农业深度融合 [3] 未来战略规划 - 上游聚焦产品高端化 品牌化与差异化 优化研发体系与产能布局 [3] - 下游深化农业社会化服务 EPC+O模式落地及中药材标准化种植 [3] - 拓展数字化应用场景 推进汽车商贸和医药业务精细化管理 [3]

股东股份情况 - 泰安泰持有公司股份46,438,204股，占比9.11%[2] - 泰安泰计划减持不超15,286,356股，占比3%[2][4] 减持方式及时间 - 集中竞价减持不超5,095,452股，占比1%[4] - 大宗交易减持不超10,190,904股，占比2%[4] - 减持期间为2025年5月23日 - 8月22日[2][4] 股份锁定及影响 - 泰安泰取得股份锁定期36个月，不得质押[5][6] - 本次减持不影响控制权、股权结构及经营[7]

回购注销事项 - 公司回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票共计259.68万股 [1] - 回购注销原因包括激励对象发生异动以及第三个解除限售期公司业绩考核未全部达成 [1] - 公司已履行必要程序包括2022年第一次临时股东会授权董事会办理相关事宜以及2025年4月23日董事会薪酬与考核委员会审议通过议案 [2] - 2025年4月24日公司第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十次会议均审议通过该议案 [2] 回购原因及细节 - 激励对象异动导致回购注销15.90万股其中因个人原因离职回购注销2.25万股因退休回购注销13.65万股 [3] - 公司2021-2024年业绩考核2024年度仅业绩考核指标3达标对应公司层面解除限售比例为15% [3] - 第三个解除限售期解除限售条件仅部分成就导致回购注销首次授予的第三个解除限售期对应的243.78万股限制性股票 [3] - 回购价格为4.47元/股因公司此前实施权益分派对回购价格做出相应调整 [3] - 回购注销涉及资金总额为11,607,696元及相应利息2.25万股因主动离职而注销的股票不计算利息 [3] 后续安排 - 公司后续需履行信息披露义务并办理减资及股份注销登记相关手续 [4]