股东出席情况 - 出席股东会股东及代表286人，代表股份281,475,951股，占总股份53.9693％[4] - 现场投票股东8人，代表股份275,084,175股，占总股份52.7438％[4] - 网络投票股东278人，代表股份6,391,776股，占总股份1.2255％[4] 议案投票情况 - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意280,941,508股，占出席会议股份99.8101％[5] - 《关于变更会计师事务所的议案》，同意280,985,908股，占出席会议股份99.8259％[7] - 中小投资者对《关于变更会计师事务所的议案》，同意5,901,733股，占出席会议中小股东股份92.3332％[7]

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2024-056 号 浙农集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第五届董 事会第八次会议和第五届监事会第八次会议审议，通过了《关于回购注销 2021 年 限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》和《关于变更公司注册资本及修订< 公司章程>的议案》，于 2024 年 11 月 11 日召开了 2024 年第二次临时股东会，审议 通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。 因公司 2021 年限制性股票激励计划中共有 25 名激励对象发生了个人异动情形， 公司将回购注销已向其授予但尚未解锁的限制性股票 14.85 万股，其中 6.30 万股限 制性股票回购价格为 4.77 元/股，8.55 万股限制性股票回购价格为 4.47 元/股。由此 导致公司注册资本及股本相应减少，注册资本由 521,547,799 元减至 521,399,299 元， ...

股东会信息 - 2024年11月11日召开股东会，提前15日公告通知股东[5] - 交易系统与互联网投票时间为2024年11月11日[7] - 股东会召集人为公司董事会[10] 参会股东情况 - 现场8名股东，代表275,084,175股，占比52.7438%[9] - 网络278名股东，代表6,391,776股，占比1.2255%[9] - 286人表决，代表281,475,951股，占比53.9693％[13] 议案表决结果 - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》：同意99.8101％，反对0.1434％，弃权0.0465％[16] - 《关于变更会计师事务所的议案》：同意99.8259％，反对0.1319％，弃权0.0422％[17] - 中小投资者对变更会计师事务所议案：同意92.3332%，反对5.8097%，弃权1.8571%[17] 议案性质与决议效力 - 议案（1）为特别决议，其余为普通决议[17] - 律师认为股东会决议合法有效[20]

股份回购方案 - 2024年9月13日审议通过，资金1 - 2亿元，回购价不超11.14元/股[2] 回购进展 - 截至2024年10月31日，回购5610275股，占比1.08%[3] - 最高成交价8.70元/股，最低7.19元/股，成交金额46768236.75元[3] 回购规则 - 不在特定重大事项等期间回购，委托价不为涨幅限制价[5] - 不在开盘、收盘集合竞价及无涨跌幅限制日委托回购[5] 未来展望 - 后续在回购期限内继续实施并履行披露义务[5]

激励计划时间线 - 2021年12月召开会议审议通过激励计划相关议案[12] - 2022年1月股东大会通过议案并完成授予登记[14][15] - 2022 - 2024年多次审议回购注销等议案[15][16][17][18][19][22] 股票数据 - 2022年授予1251.50万股限制性股票[15] - 2022 - 2024年回购注销部分股票，本次8.55万股[16][18][22][23] - 2023 - 2024年为激励对象解除限售，本次311.25万股[17][19] 其他 - 调整后回购价格4.47元/股，涉资382,185元及利息[23]

会议相关 - 公司第五届监事会第八次会议于2024年10月25日召开，3名监事实到[1] 报告审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[2] 股票处理 - 回购注销2021年激励计划中离职退休人员持有的85,500股，回购价4.47元/股[2] 章程变更 - 审议通过变更注册资本及修订《公司章程》议案，待股东会特别决议审议[3][4] 审计机构 - 审议通过变更会计师事务所议案，拟聘天健，待股东会审议[5]

章程修改 - 公司拟修改章程相关条款[2] 资本股份 - 修改前注册资本为521,547,799元[2] - 修改后注册资本为521,399,299元[2] - 修改前股份总数为521,547,799股[2] - 修改后股份总数为521,399,299股[2]

会计师事务所变更 - 公司拟将会计师事务所从天职国际变更为天健[2] - 变更议案已通过会议审议，尚需2024年第二次临时股东会审议[3][11] 天健相关数据 - 2023年末合伙人238人，执业注册会计师2272人，签过证券报告注会836人[4] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[4] - 2023年客户706家，审计收费7.21亿元，同行业上市公司审计客户16家[4] - 截至2023年末，累计计提职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[4] 天健合规情况 - 近三年因执业受行政处罚3次、监管措施15次、自律措施9次[5] - 65名从业人员近三年受行政处罚9人次等[6] 审计费用 - 2024年度审计费用350万元，内控审计费用30万元[8] 天职国际情况 - 为公司提供审计服务1年，2023年出具标准无保留意见审计报告[10]

股票回购 - 2024年4月24日决定回购注销6.30万股限制性股票[1] - 2024年10月25日决定回购注销8.55万股限制性股票[2] - 合计回购注销14.85万股限制性股票[2] 资本变更 - 拟将注册资本由521,547,799元变更为521,399,299元[2] - 拟将股本由521,547,799股变更为521,399,299股[2] 章程修订 - 对《公司章程》部分条款进行修订[3] - 相关文件可在巨潮资讯网查看[4] 审议授权 - 变更及修订事项需提交2024年第二次临时股东会审议[5] - 提请股东会授权董事会，董事会授权董事长修订章程[5] 后续事宜 - 相关部门负责办理工商登记具体事宜[5]

会议相关 - 公司第五届董事会第八次会议于2024年10月25日召开，审议通过《2024年第三季度报告》等议案[1][2] - 公司定于2024年11月11日召开2024年第二次临时股东会[7] 股权与资本 - 2021年限制性股票激励计划中14名激励对象不再具备资格，拟回购注销85,500股限制性股票[2][3] - 因回购注销部分限制性股票，公司拟变更注册资本和股本[4] 审计机构 - 公司拟变更审计机构为天健会计师事务所[5]