会议信息 - 公司2024年第三次临时股东会12月13日召开，下午14:30开始，为期半天[1] - 股权登记日为2024年12月6日[3] - 现场会议地点为杭州市滨江区江虹路768号浙农科创园3号楼8楼会议室[2] 投票信息 - 网络投票时间为2024年12月13日9:15至15:00，交易系统投票有三段时间[2][16] - 网络投票代码为362758，投票简称为浙农投票[15] 议案信息 - 会议审议8项议案，2、3项需三分之二以上同意[6][7] - 1 - 5、7 - 8项议案对中小投资者表决单独计票、披露[7] - 2025年度议案涵盖日常关联交易等多项业务[20]

关联交易与担保 - 2025年度拟与关联方开展总额不超过10.9亿元的关联交易[2] - 2025年度拟对合并报表范围内企业开展总额不超过138.92亿元的担保[4] 业务额度 - 2025年度公司及下属控股企业开展票据池业务共享额度不超过13亿元[5] - 2025年公司拟使用自有资金开展外汇套期保值业务交易最高额度为4亿美元或等值货币，商品期货套期保值业务保证金最高额度为4.83亿元[7] - 2025年度公司拟使用不超过39.90亿元闲置自有资金开展投资理财业务[8] - 2025年度公司拟向合作银行申请最高不超过30亿元的综合授信额度[10] 财务资助与捐赠 - 2025年度公司拟向下属控股企业合计提供不超过5.2亿元的财务资助[12] - 向浙江金昌汽车集团有限公司提供不超4亿元财务资助[13] - 向浙江农资集团金诚汽车有限公司提供不超1.2亿元财务资助[13] - 公司及下属控股企业2025年度预计对外捐赠500万元[11] 会议相关 - 《关于公司2025年度向下属控股企业提供财务资助的议案》获第五届董事会审计委员会第八次会议通过[13] - 《关于公司2025年度向下属控股企业提供财务资助的议案》尚需提交2024年第三次临时股东会审议[13] - 《关于提请召开公司2024年第三次临时股东会的议案》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[13] - 公司定于2024年12月13日召开2024年第三次临时股东会[13] 备查文件 - 备查文件包含公司第五届董事会第九次会议决议[14] - 备查文件包含公司第五届董事会第二次独立董事专门会议决议[14] - 备查文件包含公司第五届董事会审计委员会第八次会议决议[14]

票据池业务概况 - 2025年度开展票据池业务议案已审议通过[1] - 有效期不超12个月，自2024年第三次临时股东会通过起[2] - 公司及下属控股企业共享不超13亿元票据池额度[2] 业务优势与风险 - 开展业务可降成本、提效率[4] - 存在流动性和担保风险[5] 应对措施与流程 - 可用新票入池置换保证金解流动性风险[5] - 安排专人对接银行跟踪管理[5] - 事项需股东会审议，董事会授权办理[6] - 监事会同意提交股东会审议[7]

业务额度 - 2025年外汇套期保值业务交易最高额度4亿美元或等值货币[1][4] - 2025年商品期货套期保值业务保证金最高额度4.83亿元[1][4] 业务期限 - 套期保值业务有效期限自2024年第三次临时股东会通过起至下一年度该事项股东会召开日止（不超12个月）[4] 审议情况 - 事项已通过两会审议，尚需提交2024年第三次临时股东会审议[2][6] 业务风险 - 外汇和商品期货套期保值业务均面临市场、信用、操作、法律风险[7][8] 业务意义 - 开展套期保值业务可规避价格波动不利影响，实现稳健经营[11]

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2024-058 号 浙农集团股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议于 2024 年 11 月 19 日以现场送达、邮件等方式发出通知，并于 2024 年 11 月 26 日在杭 州市滨江区江虹路 768 号浙农科创园 3 号楼 8 楼会议室以现场和通讯相结合方 式召开。本次会议由公司监事会主席姜俊先生主持，会议应到监事 3 人，实到监 事 3 人，董事会秘书列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》《公司章程》等有关规定。 一、监事会会议审议情况 2、审议通过了《关于公司 2025 年度对外担保额度和审批权限的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为：本次 2025 年度对外担保额度预计充分考虑了公司控 股企业 2025 年资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源， 解决公司控股企业的资金需要，符合公司和全体股东的利 ...

投资计划 - 2025年度拟用不超39.90亿元闲置自有资金投资理财[2] - 投资期限不超12个月，自2024年第三次临时股东会通过起[3] - 投资主要投向银行理财及信托类产品[2] 审批流程 - 经董事会审议通过后需提交股东会审议[4] - 额度内授权公司及控股企业管理层办理具体事宜[4] 风险与控制 - 投资收益受市场波动影响，短期实际收益不可预期[5] - 采取遵守审慎原则等风险控制措施[5] 决策结果 - 董事会、监事会同意使用不超39.90亿元闲置自有资金投资理财[7][8]

授信额度 - 2025年度拟向银行申请最高不超过30亿元综合授信额度[1] 授信业务 - 额度内可办理流动资金贷款等业务[1] 审批与期限 - 授信以银行实际审批为准，期限自股东会通过至下一年度审议该事项股东会召开[1][2] 额度使用 - 期限内额度可循环使用，授权管理层办理具体事宜[2]

业务计划 - 拟开展尿素等商品期货套期保值业务规避价格波动风险[1] - 2025年业务保证金最高额度4.83亿元，可循环使用[2] - 业务有效期自2024年第三次临时股东会通过起不超12个月[2] 资金与制度 - 资金来源为自有资金，不涉及募集或信贷资金[2] - 制定《商品期货套期保值业务管理制度》[3] 风险与应对 - 业务面临市场、信用等风险[5] - 与经营匹配、控制规模、及时平仓[6] - 建立客户信用管理体系[6] - 加强监控流程，设计算机系统[6] - 选优质期货公司合作，跟踪法规[6]

浙农集团股份有限公司 关于公司 2025 年度对外捐赠额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日召开第五 届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度对外捐赠额度的议案》，同意公司及下属控股企业 2025 年度对外捐赠预计 额度为 500 万元（含）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等相关规定，本次捐赠事项尚需提交 2024 年第三次临时股东会审议。本次捐赠 不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。现将有关情况公告如下： 一、对外捐赠概述 公司及下属控股企业 2025 年度预计对外捐赠 500 万元（含），将用于支持 医疗建设、乡村扶贫助学等在内的各类社会公益事业，捐赠对象与公司不存在关 联关系。 二、对公司的影响 本次对外捐赠资金来源于公司自有资金，不会对公司当期及未来经营业绩产 生重大影响，亦不会损害公司及其他股东特别是中小股东利益。本次对外捐款事 项是公司积极承担社会责任 ...

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2024-059 号 浙农集团股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月26日召开第五届董 事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2025年度日 常关联交易预计的议案》。该议案尚需提交公司2024年第三次临时股东会审议。 现将有关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据日常生产经营的需要，公司对2025年度的日常关联交易情况进行预计。 2025年度，公司拟与浙江省台州市农资股份有限公司等关联方开展总额不超过 109,000万元（含）的关联交易，涉及的交易类型包括采购商品、销售商品、租 入资产等。2024年1-10月同类交易实际发生总金额为95,300.34万元。公司第五届 董事会第九次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2025年 度日常关联交易预计的议案》，关联董事叶伟勇、夏晓峰、姚瑶、曹勇奇、曾跃 芳、王华刚回 ...