独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事无影响独立性情况[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月24日[2]

业绩总结 - 2023年度合并归属于母公司净利润380,944,589.50元[1] - 2023年母公司净利润96,484,757.13元[1] 利润分配 - 2023年已分配现金股利156,243,513.57元[1] - 拟每10股派现3元（含税）[2] - 本年度不送红股、不转增股本[2] 财务数据 - 2023年末实际可供分配利润157,223,498.71元[1] - 母公司按10%提取法定盈余公积金9,648,475.71元[1] 决策进展 - 监事会同意2023年度利润分配预案并提交审议[4]

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2024-011 号 浙农集团股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期 解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 本次符合解除限售条件的激励对象共 400 名。 可解除限售的限制性股票数量为 311.25 万股，占目前公司总股本的 0.60%。 本次限制性股票办理完解除限售手续在上市流通前，公司将发布相关提 示性公告，敬请投资者注意投资风险。 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届 董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2021 年限制 性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，现将相关事项说 明如下： 一、2021 年限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）2021年12月23日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过 了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理 ...

公司治理 - 2023年召开9次董事会和5次股东大会，独立董事均亲自参加[4] - 2023年独立董事召集召开董事会薪酬与考核委员会会议1次[6] - 2023年12月完成独立董事制度修订工作[7] 人事变动 - 聘任刘文琪为副总经理、财务总监、董事会秘书[18][21] - 聘任曾跃芳为总经理[21] - 聘任章祖鸣、洪晔为副总经理[21] 财务相关 - 审议通过《2023年第三季度报告》并准确披露财务数据[15] - 拟变更并聘请天职国际为2023审计机构[17] 交易审议 - 审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》[14] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护股东权益[23]

业绩总结 - 天职国际2022年度经审计收入31.22亿元，审计业务25.18亿元，证券业务12.03亿元[1] - 2022年上市公司审计客户248家，收费3.19亿元，同行业客户11家[1] 审计变更 - 2023年11月董事会和监事会通过变更议案[4] - 2023年12月股东大会通过聘任天职国际为2023年审计机构[4] 审计评价 - 天职国际认为公司财报编制合规，出具标准无保留意见[2][3] - 公司认为天职国际态度公允，素质良好[6]

会议召开情况 - 2023年召开9次董事会和5次股东大会[4] - 2023年独立董事召集召开董事会薪酬与考核委员会会议2次[6] - 报告期内公司暂未召开独立董事专门会议[7] 议案审议情况 - 审议通过增加2023年度日常关联交易预计额度议案[14] - 审议通过《2022年年度报告》等报告[16] - 2023年第三次临时股东大会审议通过选举第五届董事会董事议案[21] - 审议通过《关于公司2022年度薪酬执行情况报告的议案》[22] - 多会议审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》[22] 独立董事履职情况 - 独立董事应参加董事会6次，现场出席4次，通讯参加2次，出席股东大会4次[5] - 独立董事对董事会各项议案均投赞成票[5] - 独立董事任职期间未发生聘用、解聘承办审计业务的会计师事务所情形[18][19] 其他情况 - 2023年按内部控制制度开展经营，内控严格、充分、有效[17] - 报告期内公司不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正情形[20] - 报告期内公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形[15] - 报告期内公司不存在被收购的情形[15] - 报告期内公司不存在制定或变更股权激励计划等情形[22]

募集资金情况 - 2018年6月14日发行224万张可转债，募资22400万元，净额21752.51万元[1] - 截至2024年4月12日，募集资金实际投资进度71.50%[8] - 截至2024年4月12日，募集资金专项账户余额95906412.98元[9] 项目投资情况 - 年产10000吨中药饮片扩建项目原投资23166.56万元，拟用募资16413.55万元[3] - 技术研发中心项目原投资11244.87万元，拟用募资5986.45万元（净额5338.96万元）[3] - 2019年调整投资结构，两项目投资分别调至28215.36万元和9820.20万元，建设期延至2021年9月[4][5] - 2021年可转债募投项目延期至2023年12月31日完成[6][7] - 截至2024年4月12日，中药饮片项目投资进度60.34%，技术研发中心项目105.81%[9] 项目结项与终止 - 截至2024年4月12日，技术研发中心项目结项，预计节余97.17万元[10] - 截至2024年4月12日，中药饮片扩建项目拟终止，预计节余8619.20万元[10][12] 资金补充与审议 - 公司拟将剩余募集资金8716.37万元永久补充流动资金[14] - 2024年4月24日，董事会、监事会审议通过相关议案[16] - 监事会、保荐机构认为事项合规，无损害股东利益情形[16][17][18]

浙农集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 及《浙农集团股份有限公司章程》等有关法律法规及公司《独立董事工作制度》 的规定和要求，在 2023 年度工作中，勤勉、忠实、尽责地履行了独立董事的职 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专 门委员会委员的作用，对公司的科学决策和规范运作提出了意见和建议，切实维 护了公司、股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度履职情况述职 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 1 本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对公司报告期内董事会各项议案及公 司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议，也无反对、弃权的情形。 报告期内，本人对董事会的规范运作以及正确、科学的决策发挥了积极作用。 本人认为，2023 年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要 求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立 的意 ...

股东股份情况 - 股东泰安泰持有公司股份63,482,171股，占总股本12.17%[2] 减持计划 - 泰安泰计划减持不超15,646,432股，占总股本3%[2] - 集中竞价减持不超5,215,477股，占1%；大宗交易不超10,430,955股，占2%[4] - 减持期为2024年4月26日 - 7月25日[2][4] 股份锁定 - 泰安泰交易取得股份锁定期36个月，不得质押，增持股份遵守约定[5][6] 减持影响 - 减持计划有不确定性，不影响控制权、股权结构及持续经营[7]

市场扩张和并购 - 2021年4月16日公司审议通过向华通医药集团增资1.6亿元议案，现金出资[1] - 增资后华通医药集团注册资本由5000万元增至2.1亿元[1] 其他新策略 - 公司将未实缴出资部分变更为货币、实物结合方式，实物出资6038万元[1] - 出资方式变更不涉关联交易、不构成重大重组，无需审议[2] - 变更有助于整合资源，不改变投资总额和股权结构，无重大财务影响[3]