（二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开日期和时间： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会是定期股东大会，本次股东大会为公司2023 年年度股东大会。 蓝黛科技集团股份有限公司董事会 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年03月27日以现场结 合通讯方式召开了第五届董事会第五次会议，会议拟定于2024年04月26日（星期五） 召开公司2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），审议公司董事会、监 事会提交的相关议案，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2024-022 （1）现场会议召开时间：2024年04月26日（星期五）下午14:50。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024年04月26日09:15— ...

内部控制评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于蓝黛科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"）作为蓝黛科技集团股份 有限公司（以下简称"蓝黛科技"、"公司"或"发行人"）向特定对象发行股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等文件的要求，华泰联合对蓝 黛科技 2023 年度内部控制制度等相关事项进行核查，并发表独立意见如下： 一、蓝黛科技内部控制的基本情况 1 内部控制评价报告的核查意见 究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定的内部控制缺陷认 定标准如下： 1、财务报告内部控制缺陷认定标准 （1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下： （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司、下属控股子公司，纳入评价范围单 位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财 务报表营业收入总额的 100%。纳入评价范围 ...

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2024-015 蓝黛科技集团股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"蓝黛科技"）于2024年03 月27日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2023年度计提资产减 值准备的议案》。现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及其应用指南以及公司会计政策的有关规定，为真 实、准确地反映公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价值及2023年度经营 成果，公司对期末合并报表中各类存货、应收账款、其他应收款、固定资产、商 誉等相关资产进行了全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行了充分的评估和 分析，按资产类别进行了减值测试，根据减值测试结果，基于谨慎性原则，公司 对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 根据减值测试结果，公司拟计提2023年度各项 ...

蓝黛科技集团股份有限公司 2023 年度报表审计 报 告 书 康华表审（2024）A95 号 重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年三月 重 庆 康 华 会 计 师 事 务 所 CHONGQING KANGHUA CPAs 1 审 计 报 告 康华表审（2024）A95 号 蓝黛科技集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"蓝黛科技"或"公司"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 蓝黛科技 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司的财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营 成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于蓝黛科技，并履行了职业道 ...

蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 27 日召开第 五届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司名誉董事长的议案》，同意聘 任朱堂福先生为公司名誉董事长。 朱堂福先生为公司创始人、控股股东、实际控制人之一，自公司创立以来，恪 尽职守、勤勉尽责、兢兢业业，以前瞻性战略眼光和丰富的管理实践，带领公司紧 抓发展机遇，不断发展壮大，于 2015 年在深圳证券交易所上市。朱堂福先生历任 公司第一届至第四届董事会董事长，在公司发展过程中发挥了重要作用。公司董事 会对朱堂福先生为公司发展做出的杰出贡献表示衷心感谢并致以崇高敬意，同意聘 任朱堂福先生为公司名誉董事长，为公司战略发展、管理变革、研发创新、企业文 化传承与发展等方面继续给予指导和帮助。 截至本公告披露日，朱堂福先生持有公司股份 126,260,320 股，占公司股份总 数的 19.25%，其将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人 员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件的规定进行股份管理。 特此公告。 证券代码：00276 ...

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2024-021 蓝黛科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 27 日召开 第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该事项尚 需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 根据中国证券监督管理委员会新修订的《上市公司章程指引》《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件的有关要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分内容进行修 改，具体修订情况如下： 1、公司实施现金分红应同时满 足以下条件： | 序号 | 原条款 | 修改后条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一百五十四条 公司股东大会 | 第一百五十四条 公司股东大会 | | | 对利润分配方案作出决议后，公司董 | 对利润分配方案作出决议后，或公司 | | | 事会须在股东大会召开后 2 个月内完 | ...

蓝黛科技集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （陈耿） 各位股东及股东代表： 作为蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"蓝黛科技"）的独立 董事，报告期内，本人严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司独 立董事规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工 作制度》等相关规定，本着独立、客观、公正的原则，忠实勤勉地履行职责，关注 公司发展情况，特别是重大经营活动、财务状况及规范运作情况，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，独立客观地对相关重大事项做出判断，充分发挥独 立董事的作用，积极维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人陈耿，1973 年 09 月出生，经济学博士、博士后、会计学教授、硕士研究 生导师，非执业注册会计师、注册评估师。现任重庆大学经济与工商管理学院教授； 同时兼任蓝黛科技独立董事、重庆莱美药业股份有限公司独立董事、福安药业（集 团）股份有限公司独立董事、中国天瑞汽车内饰件有限公司（香港上市，股 ...

蓝黛科技集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （冯文杰） 各位股东及股东代表： 本人冯文杰，为蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"蓝黛科技"） 第四届董事会独立董事，于 2023 年 10 月 18 日任期届满离任。任职期间，本人严 格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》有关 规定，恪尽职守，认真履行独立董事职责，一方面积极出席相关会议，认真审议提 交董事会的相关事项，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益；另一方面 充分运用本人在专业领域的经验，为公司发展提供建设性的意见和建议。 现将本人在 2023 年度任职期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人冯文杰，1964 年 03 月出生，硕士研究生、教授。现任重庆理工大学机械 工程学院教授，兼任重庆机电控股（集团）公司董事。 本人曾兼任蓝黛科技第四届董事会独立董事，至 2023 年 10 月 18 日任期届满 离任。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》有关独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 任职期间，公司召开 7 次董事会会议 ...

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2024-013 蓝黛科技集团股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 03 月 27 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预 案的议案》，现将公司 2023 年度利润分配预案的相关情况公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案 经重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司 2023 年 度合并报表归属于母公司股东的净利润为-365,104,429.10 元。截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 111,201,035.64 元，母公司报表未分配利润为 241,291,782.38 元。 鉴于公司 2023 年度业绩亏损，为保障公司经营及未来发展需要，公司拟订的 2023 年度利润分配预案为：2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以 公积 金转 增股本。 该预案尚需提交公司 2023 ...

1、本公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大变化。 2、现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化。 3、公司所处行业形势、市场环境、主要产品和原材料的市场价格和供求关系 未发生重大变化。 4、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司正常运行，投资项目能投入运 营。 蓝黛科技集团股份有限公司 2024年度财务预算报告 根据蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略和经营规 划，参照公司近年来的经营业绩及现时生产能力，结合公司2024年度投资计划、 市场营销计划及生产经营计划，按照合并报表口径，根据企业会计准则及相关规 定，经公司董事会分析研究，编制了公司2024年度的财务预算。 一、预算编制的前提条件 为保持公司的持续发展以及满足生产经营和管理的需要，公司及子公司计划 2024年度固定资产及无形资产投资总额预算为人民币38,523.76万元，其中无形资产 投资1,182.00万元，固定资产投资为37,341.76万元，包括基础设施建设投资15,840.60 万元，生产设备、试验设备、办公设备、运输设备等投资21,501.16万元。 特别提示：本预算指标能否实现取决于宏观环境、市场状况、 ...