公司基本信息 - 公司股票简称为先锋电子，股票代码为002767，在深圳证券交易所上市[9] - 公司法定代表人为石扬[10] - 董事会秘书为程迪尔，证券事务代表为卢梦瑶[10] - 公司注册地址、办公地址及其邮政编码、网址、电子信箱在报告期无变化[10] - 信息披露及备置地点在报告期无变化[11] 财务数据 - 公司2023年上半年营业收入为257,674,373.88元，同比增长26.56%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为18,134,627.73元，同比增长302.04%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为15,182,248.80元，同比增长1,935.69%[13] - 基本每股收益为0.1209元/股，同比增长301.66%[13] - 总资产为1,093,705,465.85元，同比增长0.95%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为819,918,479.86元，同比增长2.26%[13] - 非经常性损益项目合计金额为2,952,378.93元[15] - 公司2023年上半年营业成本为166,411,193.83元，同比增长20.83%[23] - 公司2023年上半年销售费用为34,745,593.39元，同比增长29.89%[23] - 公司2023年上半年财务费用为-435,966.91元，同比减少496.58%[23] - 公司2023年上半年所得税费用为1,277,121.70元，同比增长463.24%[24] - 固定资产占比从18.68%降至19.55%，下降0.87个百分点[31] - 在建工程金额为6,089,107.48元，占比0.56%，较上期增加0.51%[31] - 使用权资产金额为4,248,744.04元，占比0.39%，较上期增加0.19%[31] - 短期借款金额为5,089,225.00元，占比0.47%，较上期减少0.47%[31] - 合同负债金额为1,029,408.58元，占比0.09%，较上期增加0.03%[31] - 租赁负债金额为2,824,007.22元，占比0.26%[31] - 交易性金融资产期初数为155,242,000.00元，期末数为168,276,262.77元[32] - 其他权益工具投资期初数为9,322,500.00元，期末数为9,322,500.00元[32] - 应收款项融资期初数为13,283,953.72元，期末数为14,640,969.41元[32] - 报告期投资额为4,450,000.00元，较上年同期增加382.38%[32] - 研发投入为15,508,421.90元，同比增长9.01%[24] - 公司2023年上半年营业总收入为257,674,373.88元，较2022年同期的203,606,253.20元有所增长[90] - 公司2023年上半年营业总成本为243,467,145.28元，较2022年同期的205,356,336.22元有所增加[90] - 公司2023年6月30日的资产总计为1,093,705,465.85元，较2023年1月1日的1,083,363,104.99元有所增加[87] - 公司2023年6月30日的流动负债合计为261,568,385.40元，较2023年1月1日的273,674,506.62元有所减少[88] - 公司2023年6月30日的非流动负债合计为3,526,007.22元，较2023年1月1日的702,000.00元有所增加[88] - 公司2023年6月30日的所有者权益合计为828,611,073.23元，较2023年1月1日的808,986,598.37元有所增加[88] - 公司2023年6月30日的母公司资产负债表中，流动资产合计为781,478,392.65元，较2023年1月1日的774,335,942.16元有所增加[89] - 公司2023年6月30日的母公司资产负债表中，非流动资产合计为284,729,521.76元，较2023年1月1日的287,366,693.43元有所减少[89] - 公司2023年6月30日的母公司资产负债表中，流动负债合计为248,803,458.17元，较2023年1月1日的258,544,594.66元有所减少[90] - 公司2023年6月30日的母公司资产负债表中，非流动负债合计为702,000.00元，与2023年1月1日的702,000.00元持平[90] - 公司2023年上半年营业成本为166,411,193.83元，相比2022年同期的137,722,398.38元有所增加[91] - 公司2023年上半年销售费用为34,745,593.39元，相比2022年同期的26,749,787.63元有所增加[91] - 公司2023年上半年研发费用为15,508,421.90元，相比2022年同期的14,226,348.30元有所增加[91] - 公司2023年上半年净利润为19,624,474.86元，相比2022年同期的5,119,233.17元大幅增加[92] - 公司2023年上半年归属于母公司股东的净利润为18,134,627.73元，相比2022年同期的4,510,687.49元大幅增加[92] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.1209元，相比2022年同期的0.0301元有所增加[92] - 公司2023年上半年营业收入为250,575,580.64元，相比2022年同期的199,124,022.36元有所增加[93] - 公司2023年上半年营业利润为14,164,333.74元，相比2022年同期的4,983,151.08元有所增加[94]

杭州先锋电子技术股份有限公司 证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2023-526 杭州先锋电子技术股份有限公司 该关联交易事项已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，关联董事均回 避了表决，公司独立董事发表了事前认可意见以及独立意见。 公司本次交易事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组事项。本次交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大 会审议。 二、 关联方基本情况 关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于受让控股子公司少数股东股 权暨关联交易的议案》，具体情况如下： 一、 关联交易概述 1、 基本交易情况 为进一步增强对控股子公司浙江米特计量有限公司（以下简称"米特计量"、 "标的公司"）的管控力度，提高经营决策效率，公司拟使用自有资金 4,501,765.49 元人民币，购买少数股东石扬持有的米特计量 15.5%的股权。 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023年半年度 编制单位：杭州先锋电子技术股份有限公司 单位：人民币元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023年期初 | 2023年半年度占用 累计发生金额 | 2023年半年度 占用资金的利 | 2023年半年度偿还 | 2023年半年度期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | （不含利息） | 息 （如有） | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | ...

独立董事关于公司第五届董事会第七次会议相关事项之 杭州先锋电子技术股份有限公司 我们已对 2023 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来及公司对外 担保情况进行了审阅。公司能够认真贯彻执行《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》等规定，报告期内公司与关联方的累计和当期资金往 来属正常的经营性资金往来，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资 金的情况；报告期内公司没有发生对外担保事项，也不存在以前年度发生并累计 至报告期的对外担保事项。 （以下无正文） （本页无正文，为《杭州先锋电子技术股份有限公司独立董事关于公司第五届董 事会第七次会议相关事项之独立意见》之签字页） 毛卫民： 钱娟萍： 独立意见 作为杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》等相关规定及《公司章程》的 要求，我们就公司第五届董事会第七次会议相关事项发表独立意见如下： 1.关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的独立意见 公司受让控股子公司少数股东股权暨关联交易事项， ...

证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2023-525 杭州先锋电子技术股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次 会议于 2023 年 8 月 17 日在公司会议室召开。本次监事会会议采用现场表决方式 召开。本次会议由公司监事会主席辛德春先生召集和主持，会议通知已于 2023 年 8 月 4 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公 司章程》的规定，会议合法有效。 经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下： 1.《2023 年半年度报告》及其摘要 公司 3 名监事对此议案进行了表决。 《 2023 年 半 年 度 报 告 》 的 具 体 内 容 于 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。《2023 年半年度报告摘要》的具体内容于同日刊登于 《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则 ...

证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2023-527 杭州先锋电子技术股份有限公司 关于修订《研究开发管理制度》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，为进一步加 强杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制建设，结合公 司实际，于 2023 年 8 月 17 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七 次会议，审议通过了《关于修订<研究开发管理制度>的议案》。现将相关修订 情况公告如下： 条款 修订前 修订后 （一）组织结 构 第一级：公司总工程师办公室 职责：协助总经理研究和制定公司 的研发创新战略和研发创新规划，负责 研发中心的新产品研究开发方向、新技 术改造方向、新产品开发、技术人员培 训和人才开发、产品市场开拓、技术各 部门配备、奖惩政策制定和经费预算等 重大问题的决策等。 第一级：研发中心--总工程师 职责：研究和制定公司的研发创新 战略和研发创新规划，负责研发中心的 新产品研究开发方向、新技术改造方向、 新产品开发、技术人员培训和人才开发、 ...

杭州先锋电子技术股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第七次会议相关事项之 事前认可意见 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》、《杭州先锋电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定拟于 2023 年 8 月 17 日公司第五届董事会第七次会议提交审议《关于 受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章 程》、公司《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，公司董事会为审 议《关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》的相关事项而召开会 议前向独立董事提供了本次董事会的相关材料。作为公司的独立董事，我们就该 议案所涉及的事项进行了充分论证，并对审议议案的相关材料进行了充分审查， 听取了有关人员对审议议案的情况介绍。 经认真审阅相关文件并充分论证后，我们认为：该事项交易完成后，公司对 控股子公司持股比例进一步提升至 90.5%，有利于公司加强对控股子公司管理， 提高运营和决策效率，符合公司 ...

证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2023-524 杭州先锋电子技术股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会 议于 2023 年 8 月 17 日在公司会议室召开。本次董事会会议采用现场表决结合通 讯表决方式召开。本次会议由公司董事长石义民先生召集和主持，会议通知已于 2023 年 8 月 4 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应 到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的 召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法 有效。 1.《2023 年半年度报告》及其摘要 公司 7 名董事对此议案进行了表决。 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规及规范性文件的要求，本公司董事、监事、高级管理人员保证公司《2023 年半年度报告》及其摘要的内容 ...

上海市锦天城律师事务所 关于杭州先锋电子技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于杭州先锋电子技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：杭州先锋电子技术股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州先锋电子技术股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《杭州先锋电子技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会 ...

证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2023-521 2023 年第一次临时股东大会 决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决、修改、增加提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的基本情况： 杭州先锋电子技术股份有限公司 （1）会议召开的日期、时间 （5）现场会议主持人：公司董事长石义民先生。 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和 规范性法律文件的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。 2、会议出席情况 1 现场会议召开时间：2023年8月11日（星期五）下午14:00 网络投票时间：2023年8月11日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为2023年8月11日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票，时间 为2023年8月11日上午9:15至下午15:00期间的 ...