股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-003 号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 关于收到董事长、总经理提议回购公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日收 到董事长、总经理张云女士《关于提议深圳市普路通供应链管理股份有限公司回购公司 股份的函》，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司董事长、总经理张云女士 2、提议时间：2024 年 2 月 5 日 二、提议回购股份的原因和目的 鉴于公司股票近期下跌，连续二十个交易日内公司股票收盘价跌幅累计达到 30%。 基于对公司未来持续发展的信心及对公司价值的认可，为增强投资者信心、维护广大投 资者的利益，结合公司经营情况、业务发展前景、公司财务状况以及未来的盈利能力， 公司董事长、总经理张云女士提议公司使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集 中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，并在未来适宜时机 将回购股份用于股权激励或员工持 ...

股权变动 - 2023年9月12日陈书智拟转让5%股份给绿色投资[1] - 陈书智将放弃12.18%股份表决权等权利[1] - 完成后控股股东变绿色投资，实控人变花都区国资局[1] 审批进展 - 2023年11月13日绿色投资获反垄断审查决定[3] - 2024年1月30日绿色投资获市国资委批复[4] 交易情况 - 交易需过深交所审核及办理过户[5] - 交易能否实施不确定，公司将披露进展[5]

公司概况 - 公司名称为深圳市普路通供应链管理股份有限公司，证券代码为002769，证券简称为普路通 [1] - 公司主要从事供应链管理服务、光伏电站投资运营、储能系统集成等业务 [1][2][3][4][5] 钠离子电池技术 - 公司在钠离子电池领域拥有领先的技术研发能力，已实现圆柱形钠电池量产，部分样品进入测试阶段 [2] - 钠电池在材料成本、安全性、低温性能、充放电效率等方面具有优势，可应用于储能领域 [2] - 公司钠电池研发团队占比超过50%，拥有多年研发和产业化经验 [2] 储能业务 - 公司储能业务主体为普裕时代，拥有从项目开发、投资、技术研发到智能制造、智慧运营的全面能力 [3][4][5] - 储能业务核心竞争力包括:产学研合作、智能制造、丰富的应用场景、海外市场布局等 [3][4][5] - 2024年1月,公司在刚果民主共和国获得首个海外储能项目,海外市场整体毛利率较高 [3] 光伏业务 - 公司光伏电站投资运营业务发展良好,在手订单充足,国内外项目投运量将继续增长 [5] - 受益于上游跌价、下游电价上移、发电技术提高等因素,公司光伏项目发展良好 [5] 财务情况 - 公司资产负债率较高,主要是由于供应链管理业务中涉及外币资金支付、组合售汇等特性所致 [5]

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2023-058号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2023年12月28日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2023年12月28日（星期四）9:15—15:00 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月28日9:15 －9:25、9:30-11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2023年12月28日9:15至15:00期间的任意时间。 2、现场会议地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼会议室 3、召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 4、召集人：深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会 5、主持人：董事长张云女 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市普路通供应链管理股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受深圳市普路通供应 链管理股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派程彬律师、周雨翔律师出 席并见证公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）以及《深圳市普路通供应链管理股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、 出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律 ...

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2023-057 号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年12月28日（星期四）下午14:30 （2）网络投票时间：2023年12月28日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月28日9:15－ 9:25、9:30-11:30和13:00－15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023年12月28日9:15—15:00。 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议决定召开公司2023年第三次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规和规范性文件的规 ...

深圳市普路通供应链管理股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第三章 职责权限 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳市普路通供应链管理股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关法律法规的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工 作机构，主要负责制定董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审 查董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数。 第四条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第五条 薪酬与考核委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 ...

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2023-054 号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议届次：第五届董事会第十五次会议 召开时间：2023 年 12 月 11 日 10:00 召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室 召开方式：现场结合通讯表决的方式召开 会议通知和材料发出时间及方式：2023 年 12 月 7 日以电子邮件及微信等方式送达 鉴于前任会计师事务所执行本公司年报审计业务的团队已整体从大华会计师事务所（特 殊普通合伙）分立并被北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）吸收合并，为保持审计 工作的延续性，经综合考虑，公司拟聘请北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，公司已就更换会计师事务所事项与大华会 计师事务所（特殊普通合伙）进行了事前沟通，其知悉本次变更事项并确认无异议。 公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。 表决结果：9 票同意、0 票弃 ...

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2023-055 号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 会议届次：第五届监事会第十一次会议 召开时间：2023 年 12 月 11 日 11:00 召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室 召开方式：现场结合通讯表决的方式召开 会议通知和材料发出时间及方式：2023 年 12 月 7 日以电子邮件及微信等方式送达 会议应参加表决的监事人数：3 人，实际参加表决的监事人数：3 人 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。 经出席本次会议的有表决权监事审议通过如下决议： （一）审议并通过《关于拟变更会计师事务所的议案》； 鉴于前任会计师事务所执行本公司年报审计业务的团队已整体从大华会计师事 务所（特殊普通合伙）分立并被北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）吸收合 并，为保持审计工作的延续性，经综合考虑，公司拟聘请北京大华国际会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2023 ...

第三条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名， 由股东大会选举产生和更换；职工代表监事 1 名，由职工代表大会、职工大会或 者其他形式民主选举产生和更换。监事会设主席 1 人，监事会主席由全体监事过 半数选举产生。公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。监事每届 任期三年，任期届满，连选可以连任。 第四条 监事会是公司的监督机构，对股东大会负责，行使下列职权： 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，保障监事会依法独立行使监督权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳市 普路通供应链管理股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并 结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 监事会是公司的常设监督机构，对股东大会负责。监事会依法检查 公司财务，监督公司董 ...