股东大会时间 - 现场会议时间为2025年2月7日14:30[2] - 网络投票时间为2025年2月7日[2] - 股权登记日为2025年1月27日[3] - 会议登记时间为2025年2月5日9:30－11:30，14:30－17:30[7] 股东表决权 - 股东陈书智自2024年3月25日起放弃45483664股（占12.18%）表决权，至董事会和监事会改选后24个月[4] 提案通过要求 - 提案2.00为特别决议，需三分之二以上表决权通过；提案1.00为普通决议，需过半数通过[5] 网络投票信息 - 网络投票代码为362769，投票简称为普路投票[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年2月7日9:15－9:25、9:30 - 11:30和13:00－15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年2月7日9:15 - 15:00[15]

会议信息 - 第六届监事会第四次会议于2025年1月18日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过与关联方共同投资设立公司暨关联交易议案，3票同意[3][4] - 审议通过子公司拟开展供应链业务暨关联交易议案，3票同意[5][6] 公告发布 - 两议案公告登载在《证券时报》等媒体及巨潮资讯网[3][5] 备查文件 - 备查文件为第六届监事会第四次会议决议[7]

回购方案 - 2024年2月18日通过回购方案，资金3000 - 5000万元，价格不超10元/股，期限不超12个月[3] 回购成果 - 截至2024年12月31日，回购6829589股，占总股本1.83%[4] - 最高成交价6.34元/股，最低4.83元/股，成交总金额39140342.29元[4] 后续计划 - 后续将根据市场情况在期限内继续实施回购计划[6] - 按规定及时履行信息披露义务[6]

公司变更 - 2024年11月29日和12月17日分别召开董事会和股东大会，通过变更公司名称及注册地址议案[2] - 中文名称变更为广东省普路通供应链管理股份有限公司[2] - 英文名称变更为Guangdong Prolto Supply Chain Management Co.,Ltd[2] 公司信息 - 注册资本为37331.8054万元人民币[3] - 成立日期为2005 - 12 - 19[3] - 住所为深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼[3] 经营范围 - 包括供应链管理、货运代理、实业兴办等多项业务[3] - 许可经营项目有医疗器械生产经营、食品流通等[4] 其他 - 完成工商变更登记，取得《营业执照》[3] - 公告日期为2024年12月24日[6]

股东大会信息 - 公司2024年12月17日召开第三次临时股东大会[7] - 现场会议14:30召开，网络投票9:15 - 15:00进行[9][10] - 出席会议股东及委托代理人224人，代表股份112,131,441股，占比34.9314%[13] 议案审议情况 - 审议3项议案，含变更名称地址、修订章程、2025年度关联交易预计[18] - 《关于拟变更公司名称及注册地址的议案》同意111,837,441股，占比99.7378％[1] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意111,834,741股，占比99.7354％[2] - 《关于2025年度关联交易预计的议案》同意53,356,556股，占比99.4438％[3]

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代表224人，代表股份1.12亿股，占比34.9314%[3] - 现场出席5人，代表股份5163.99万股，占比16.0870%[4] - 网络投票219人，代表股份6049.15万股，占比18.8444%[4] - 中小股东220人，代表股份685.96万股，占比2.1369%[4] 议案表决情况 - 《关于拟变更公司名称及注册地址的议案》同意1.12亿股，占比99.7378％[5] - 《关于修订＜公司章程＞的议案》同意1.12亿股，占比99.7354％[8] - 《关于2025年度关联交易预计的议案》同意5335.66万股，占比99.4438％[12][13] - 中小股东对上述三议案同意占比均超95%[6][10][14]

市场挑战与应对策略 - 公司传统供应链业务受宏观经济和国际贸易环境影响，后续将在业务前端拓展市场和海外市场，内部运营中台整合资源、降本增效，战略和人才方面做好行业研究和人才储备 [1] - 新能源业务坚持研发创新，扶优限劣，拓展海外推广布局，利用国资股东资源协同开发国内市场 [1] 财务状况 - 2024年三季度利润总额同比增长10.91%，主要因供应链ICT板块业务量增长和加强费用控制 [2] - 2024年三季报营收与去年同期相比下降9.31%，主要系交易类业务下降所致 [3] 环保与可持续发展 - 公司作为一体化新能源生态系统解决方案商，通过提供绿电、绿证等服务，帮助企业降低用能成本并减少碳排放量 [2] 供应链管理优化 - 紧跟客户需求开展研发活动，主动降本增效提升供应链运作价值，关注行业与市场动态选择优质客户与重点行业 [2] 钠电池业务 - 持续开展钠离子电池研发及测试工作，通过加强技术迭代、产业化动态降本、差异化竞争和择机扩大产能提升竞争力 [2] - 与合作方钠壹共同打造的基于聚阴离子体系的倍率型产品在钠电行业内率先启用，提升了电池安全和电化学性能 [2] - 已实现首代产品小规模量产，但行业上下游未形成稳定规模与市场，现阶段不具备成本优势，正持续研发、测试并降本增效，根据市场动态规划产能 [3] - 国内未大规模应用钠电池，成本未形成产业化优势，未形成稳定市场，公司将继续研发测试、降本并关注行业动态 [3] 市场开拓 - 2024年服务于高性能服务器领域上游供应链业务，会继续关注行业应用和市场机会 [3] - 子公司普瑞时代2024年实现更稳健销售收入增长，包括售电、并网项目稳步增长 [3] - 子公司普裕时代推动数个海外业务实施和交付 [3]

股价情况 - 普路通2024年12月10 - 12日股价涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 经营与信息披露 - 公司前期披露信息无需更正、补充，无应披露未披露重大事项[4][6] - 近期公司经营正常，内外部环境无重大变化[4] 股份回购 - 2024年2月同意3000 - 5000万元回购股份，价不超10元/股[4] - 截至2024年11月30日，累计回购6829589股，占比1.83%，金额39140342.29元[4] 公司决策 - 2024年5月通过向特定对象发行股票方案，待股东大会审议[5] - 2024年11月通过拟变更公司名称及地址议案，待临时股东大会审议[5]

活动信息 - 公司参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动[1] - 活动2024年12月12日14:30 - 17:00网络远程举行[1] - 投资者通过“全景路演”网站等参与[1] 交流人员 - 公司董事、总经理倪伟雄等将在线与投资者交流[1]

股份回购 - 2024年2月18日通过回购方案，资金3000 - 5000万元[3] - 回购价不超10元/股，期限不超12个月[3] - 截至2024年11月30日回购6829589股，占总股本1.83%[4] - 截至2024年11月30日，最高成交价6.34元/股，最低4.83元/股[4] - 截至2024年11月30日，成交总金额39140342.29元（不含费用）[4]