深圳市普路通供应链管理股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为保障深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保董事会的工作效率和科学决策， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、规范性文件以及《深圳市普路通供应链管理股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，特制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司的经营决策机构，对股东大会 负责，执行股东大会的决议，遵照国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 名，可以设副董事长，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事由股东大会选举产生和更换，可在任期届满前由股东大会解除 其职务。董事任期为三年，任期届满可以连选连任。 第五条 董事会下设董事会秘书 ...

深圳市普路通供应链管理股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第六条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准的程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； 第一条 为规范深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的产生程序，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳市普路通供应链管理股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本工作规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准 和程序等事项进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数。 第四条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 ...

第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、行政法规和《公司 章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）及关联自然人。 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）与 关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为 不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《深圳市普路通供应链管 理股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际 情况，制订本决策制度（以下简称"本制度"）。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者其 他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司及控股子 ...

一、关于拟变更会计师事务所的独立意见 经核查，北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关执业证书和 审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够提供公正、公允、 独立的审计服务，满足公司 2023 年度审计工作的要求，公司已就变更会计师事 务所事项与原审计机构进行了充分沟通，各方均表示无异议。公司拟变更会计师 事务所的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司 及全体股东利益的情形。 因此，我们同意聘任北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交至公司股东 大会审议。 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的 独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们本着审慎负责的态度，在 认真审阅了相关资料后，对深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会第十五次会议审议的相关事项发表独立意见如下： ...

深圳市普路通供应链管理股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计，专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》、《深圳市普路通供应链管理股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关法律法规及规范性文件的规定，公司特设立董事会 审计委员会，并制订本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，并向董事会报告。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立 董事过半数，且至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长，二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主 ...

公司基本信息 - 证券代码为 002769，证券简称为普路通，全名为深圳市普路通供应链管理股份有限公司 [1][2] - 2023 年 11 月 15 日下午 15:30 - 17:00 在全景网“投资者关系互动平台”开展深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，接待人员包括董事长、总经理张云等 [2] 国资入主情况 - 公司变更控制权涉及的股权转让事项需经有权国资主管部门及经营者集中审核部门批准，再向深圳证券交易所等有关部门申请办理及过户，目前正常推进中 [2] - 国资入主将为公司以“光伏 + 储能 + 钠电池”为主要路线的新能源业务体系长期战略发展布局提供全方位支持，在广州市花都区全域支持开展光伏、充电桩、储能等新能源业务 [2] 业务技术优势 - 拥有行业内领先的技术研发与电池产业化能力相结合的复合团队，针对钠电池低温、倍率性能优异特点开发差异化、高性能产品矩阵，已实现量产订单交付，研发中的聚阴离子体系钠电池系列产品可应用在储能领域 [3] 业务参与情况 - 未参与小米汽车的供应链业务 [3] 综合能源服务规划 - 现阶段专注于工商业储能电站投资和运营、储能系统集成、分布式光伏电站开发等，深耕细分领域并扩大运营规模 [3] - 已获得广东省售电牌照，依托电站客户资源推进市场化售电、绿证和碳交易等能源需求侧业务，为富士电机、丰田纺织等提供绿电服务 [3] - 积极布局浙江、广东等区域工商业储能电站投资运营项目，聚合自持电站和企业柔性负荷，参与虚拟电厂调度、需求响应 [3] 产业链优势及合作情况 - 光伏业务涵盖分布式光伏项目投资及运营等，利用工商业屋顶提供清洁能源实现减排增效 [4] - 储能业务集项目开发、投资等一体，电站项目开发涵盖多种应用场景，在惠州建立智能制造基地，具备集成能力，开发运营可采用以投带采等方式 [4] - 18650 等型号钠电池已小规模量产，在手排产订单饱满 [4] - 乌兹别克斯坦总统办公室一行认可公司储能领域发展和技术水平，双方愿在新能源领域合作，具体模式和方案待商榷 [4] 国际市场及融资情况 - 公司在新能源领域逐步拓展国际市场，融资计划与渠道正在规划中，目前资金压力较小 [4]

公司信息 - 股票代码为 002769，股票简称为普路通，公告编号为 2023 - 053 号 [1] - 公司全称为深圳市普路通供应链管理股份有限公司 [1][2] 活动信息 - 活动为 2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日，由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] - 活动采用网络远程方式，投资者可通过“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）、微信公众号“全景财经”、全景路演 APP 参与 [2] - 活动时间为 2023 年 11 月 15 日（周三）15:30 - 17:00 [2] 交流人员 - 公司董事长、总经理张云女士，董事、副总经理、董事会秘书倪伟雄先生，董事、财务总监师帅先生将在线与投资者沟通交流 [2]

深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002769 证券简称：普路通 公告编号：2023-051 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入(元) | 159.542.581. ...

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2023-049 号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议届次：第五届董事会第十四次会议 召开时间：2023 年 10 月 30 日 10:00 召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室 召开方式：现场结合通讯表决的方式召开 会议通知和材料发出时间及方式：2023 年 10 月 26 日以电子邮件及微信等方式送达 会议应参加表决的董事人数：9 人，实际参加表决的董事人数：9 人 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定 本次会议由董事赵野先生主持，全体监事及高级管理人员列席本次会议 二、董事会会议审议情况 经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议： （一）审议并通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》； 《2023 年第三季度报告》请见公司于 2023 年 10 月 31 日登载在《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://w ...

深圳市普路通供应链管理股份有限公司 股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2023-052 号 关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开 了第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于终止 2023 年 度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》。现将具体情况公告如下： 一、公司本次向特定对象发行股票的基本情况 1、公司于 2023 年 3 月 23 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议， 审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。 2、公司于 2023 年 4 月 11 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，同意公司本次向特定对象发行股 票事项，并授权公司董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜。 以上事项具体内容详见公司在巨潮资讯网 ...