董事会提名 - 张云提名龙子午为公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格要求 - 被提名人需符合相关法律对独立董事任职资格及独立性要求[2] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等需满足多项条件[7][10][11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[12] - 若被提名人不符要求，提名人将报告并督促其辞职[12]

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-065 号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 二次会议决定召开公司2024年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规和规范性文件 的规定。 6、股权登记日：2024年9月27日（星期五） 7、出席对象： （1）2024年9月27日（星期五）15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司全体股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也 可授权他人（被授权人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会 议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票； 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年10月9日（星 ...

人事提名 - 龙子午被提名为公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[6][7] - 本人近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处罚[8][9][10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[10] 承诺履职 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[10] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士将持续履职[12]

董事会换届 - 2024年3月25日公司控股股东、实控人变更，拟提前换届[1] - 9月14日第五届董事会二十二会议通过换届议案[1] - 提名6名非独立董事和3名独立董事候选人[1] - 独立董事候选人数比例不低于三分之一[2] - 第六届董事会董事任期三年[3] 人员持股 - 倪伟雄持股176,572股，比例0.05%[8] - 师帅持股233,860股，比例0.06%[9] - 宋海纲、江为、彭吉福等未持股[7][10][12] 其他 - 柳向东发表论文50余篇[16]

深圳市普路通供应链管理股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人柳向东，作为深圳市普路通供应链管理股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东省绿色投资运营有限公司提名为 深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市普路通供应链管理股份有限公司第五届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________ ...

会议信息 - 普路通于2024年9月14日召开第五届监事会第十七次会议[2] 审议事项 - 审议通过监事会提前换届选举及提名候选人议案[3] 候选人提名 - 提名梅方飞、周靖杰为第六届非职工代表监事候选人[3][4] 后续安排 - 议案需提交股东大会审议并累积投票制表决[4]

独立董事提名 - 赵野提名陈建华担任第六届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需五年以上法律、经济等相关工作经验[6] - 会计专业人士需具注册会计师资格等条件[6] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[7] - 近三十六个月未受证券交易所公开谴责等[10] - 担任境内上市公司独立董事不超三家[10] - 在公司连续任职不超六年[11] 提名人责任 - 保证声明真实准确完整，否则担责[12] - 若任职不符要求，及时报告督促辞职[12]

提名信息 - 广东省绿色投资运营有限公司提名柳向东为普路通第六届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备五年以上法律、经济等相关工作经验[6] - 会计专业人士需有注册会计师资格等条件[6] 限制条件 - 被提名人及其直系亲属持股和任职有相关限制[7][8] - 被提名人无不良记录且任职公司数量有限制[10][11] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿承担法律责任[12]

公司治理变更 - 公司控股股东、实控人于2024年3月25日变更[1] 监事会相关 - 第五届监事会原定任期至2024年12月9日[1] - 2024年9月14日召开第五届监事会第十七次会议[1] - 提名梅方飞、周靖杰为第六届监事会非职工代表监事候选人[1] - 非职工代表监事候选人需股东大会审议，采取累积投票制选举[2] - 第六届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年[2] - 非职工代表监事候选人任职资格符合要求[3] - 新一届监事会就任前，第五届监事会继续履职[3] 人员持股情况 - 梅方飞截至公告披露日未持有公司股份[7] - 周靖杰截至公告披露日未持有公司股份[8]

独立董事提名 - 陈建华被提名为普路通第六届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备注册会计师资格等或有经济管理高级职称且有5年以上会计等专业全职工作经验[6] - 需有五年以上法律、经济等履行职责必需工作经验[6] 合规要求 - 本人及直系亲属持股、任职等多方面需符合规定[6][7] - 近十二个月无特定情形，近三十六个月未受交易所公开谴责等[8][10] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职不超六年[10]