关联交易财务数据 - 2023年12月31日关联方资产31.197509355亿元，负债4.9586680846亿元，净资产26.2388412704亿元[6] - 2024年9月30日关联方资产37.8364604779亿元，负债10.0688537825亿元，净资产27.7676066954亿元[6] - 2023年1 - 12月关联方营收4944.760926万元，利润总额 - 1015.639334万元，净利润497.950393万元[6] - 2024年1 - 9月关联方营收1.5148199401亿元，利润总额4187.137432万元，净利润3787.81303万元[6] - 年初至披露日，公司与关联方累计关联交易金额（含利息）3039.875万元[12] 关联借款与交易情况 - 控股股东拟为公司提供不超5000万元借款，期限6个月，年利率4%[2][7][9] - 关联交易不构成重大资产重组，无需有关部门批准[3] - 关联交易定价遵循公平、合理、公允原则，符合市场价格[10] 内部审议情况 - 独立董事同意关联借款事项并提交董事会审议[13] - 监事会认为关联交易有助于公司经营，定价公允合理[14]

会议情况 - 第六届监事会第二次会议于2024年10月29日召开，3位监事均出席[2] 议案审议 - 审议通过2024年第三季度报告议案，3票同意[3] - 审议关联人借款议案，关联监事回避，2票同意[5][6] 借款信息 - 控股股东拟提供不超5000万元借款，期限6个月，年利率4%[4]

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-071 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议届次：第六届董事会第一次会议 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议： （一）审议并通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》； 召开时间：2024 年 10 月 10 日 召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室 召开方式：现场结合通讯表决的方式召开 会议通知和材料发出时间及方式：经全体董事同意豁免本次会议通知时限要求，于 2024 年 10 月 9 日以电子邮件及微信等方式送达 会议应出席董事人数：9 人，实际出席董事人数：9 人 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。 本次会议由董事倪伟雄先生主持，全体监事列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 经审议，公司董事会同意选举宋海纲先生为第六届董事会董事长，任期自本次董事 会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 表决结果：9 票同意、0 票弃 ...

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-072 号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 会议届次：第六届监事会第一次会议 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经出席本次会议的有表决权监事审议通过如下决议： 召开时间：2024 年 10 月 10 日 召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室 召开方式：现场结合通讯表决的方式召开 会议通知和材料发出时间及方式：经全体董事同意豁免本次会议通知时限要求，于 2024 年 10 月 9 日以电子邮件及微信等方式送达 会议应出席监事人数：3 人，实际出席监事人数：3 人 （一）审议并通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。 经审议，公司监事会同意选举梅方飞女士为公司第六届监事会主席，任期自本次 监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 三、备查文件 1、第六届监事会第一次会 ...

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-069号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024年10月9日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：2024年10月9日（星期三）9:15—15:00 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月9日9:15 －9:25、9:30-11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024年10月9日9:15至15:00期间的任意时间。 2、现场会议地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼会议室 3、召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 4、召集人：深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会 5、主持人：公司董事长张云女士由于工作原因无法现场主持，经公司半数以上董事共 ...

关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实 际控制人于 2024 年 3 月 25 日已发生变更，根据《股份转让协议》的约定，公司 需配合控股股东对董事会、监事会进行改选。鉴于第五届监事会原定任期届满时 间为 2024 年 12 月 9 日，为保持公司治理结构的稳定，公司对监事会提前进行换 届选举。 股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-068 号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2024 年 10 月 9 日 附件：第六届监事会职工代表监事简历 高少鹏：男，1989 年 11 月出生，经济学硕士。2016 年 6 月入职公司，曾先 后任证券投资部专员、投资经理。现任公司投资副总监。 截至本公告披露日，高少鹏先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控 制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 10 月 9 日召开了 职工代表大会 ...

北京大成（深圳）律师事务所 关于深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 北 京 大 成 （ 深 圳 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 深圳市福田区深南大道 1006 号国际创新中心 A 栋 3 层、4、12 层（邮编：518026） 3F、4F、12F, Block A, Shenzhen International Innovation Center, No.1006 Shennan Boulevard, Futian District, Shenzhen, 518026, P.R.China Tel: +86 755 2622 4888/4999 Fax: +86 755 2622 4100/4000 二〇二四年十月 1 北京大成（深圳）律师事务所 关于深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 致：深圳市普路通供应链管理股份有限公司 北京大成（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市普路通供应 链管理股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、 ...

公司治理 - 2024年10月9日选举产生第六届董事会及监事会成员[1] - 第六届董事会9名董事，任期三年[1] - 第六届监事会3名监事，任期三年[3][4] 股权情况 - 张云持股25,877,963股，占6.93%[5] - 赵野持股20,917,401股，占5.60%[5] - 江虹持股30,000股，占0.01%[5] - 胡仲亮等三人未持股[5] - 张云和赵野离任后股份需锁定[5]

股份回购 - 2024年2月18日通过回购方案，资金3000 - 5000万元，价格不超10元/股，期限不超12个月[3] - 截至2024年9月30日，回购6829589股，占总股本1.83%[4] - 截至2024年9月30日，最高成交价6.34元/股，最低4.83元/股[4] - 截至2024年9月30日，成交总金额39140342.29元（不含费用）[4]

担保情况 - 公司为子公司提供不超8.2亿元连带责任担保[3] - 为广州普路通1000万元授信额度提供连带责任保证担保[4] - 过会担保金额8.2亿元，实际担保余额5542.5万元[8] 子公司数据 - 广州普路通2023年末资产负债率36.15%，营收22123.5万元，净利润82.42万元[7] - 2024年中资产负债率30.96%，营收8109.8万元，净利润31.47万元[7]