证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2023-083 深圳可立克科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第三十四次会议审 议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会召开符合《中华人民共和国公 司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 14 日下午 14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 11 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00－15:00。通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 14 日上午 9:15 ...

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2023-084 深圳可立克科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）颁布及修订的有关会计准则，需对原执行的会计政 策进行变更，本次变更不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损 害公司及全体股东利益的情况。具体内容如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称准则解释第 16 号），其中："关于单 项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理" 自 2023 年 1 月 1 日起施行；"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利 的所得税影响的会计处理"及"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权 益结算的股份支付的会计处理"内容自公布之日起施行。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前 ...

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2023-085 深圳可立克科技股份有限公司 公司及董事会对肖瑾女士在担任副总经理期间勤勉尽责、辛勤付出以及为公 司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 深圳可立克科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 27 日 1 关于公司副总经理辞职的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 副总经理肖瑾女士提交的书面辞职报告。肖瑾女士因个人原因申请辞去公司副总 经理职务，肖瑾女士辞去副总经理后，仍担任公司董事、董事会审计委员会委员 职务。 截至公告日，肖瑾女士通过可立克科技有限公司间接持有公司股份 71,328,139 股。根据有关规定，该辞职报告自送达公司董事会之日生效，肖瑾 女士的辞职不会影响公司正常运营。肖瑾女士辞职后仍将严格遵守证监会对持股 变动的有关规定。 ...

一、监事会会议召开情况 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届监 事会第三十三次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室召开，本次会议通知于 2023 年 10 月 18 日以邮件通知或专人送达的方式发出。会议由监事会主席柳愈 召集和主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的出席人数、召集、召开 程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳可立克科技股份有限 公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2023-077 深圳可立克科技股份有限公司 第四届监事会第三十三次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年第三季度报告》。 经审核，监事会认为《2023 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了 公司 2023 年前三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。 具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（ww ...

关于修订《公司章程》并办理工商变更的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳可立克科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 26 日召 开的第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商 变更的议案》，主要内容如下： 证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2023-082 深圳可立克科技股份有限公司 基于上述情况，根据《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等 公司制度的有关规定，公司需对《公司章程》部分条款内容进行修订，并提请股 东大会授权公司管理层办理工商变更登记相关手续。 具体修订情况如下： 一、公司注册资本及股本变动情况 （一）公司 2023 年限制性股票激励计划 公司于 2023 年 9 月 12 日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过《关 于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，根据公司 2023 年第一次临时股东大会授权，同意确定以 2023 年 9 月 12 日为授予日，授予 58 名激励对象 256.00 万股限制性股票。新增股份 ...

1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二节 | 内部审计 43 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 43 | | 第九章 | 通知和公告 44 | | 第一节 | 通知 ...

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2023-086 深圳可立克科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期 赎回并继续购买的实施公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"可立克"）于 2023 年 2 月 16 日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十五次会议 审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。 为提高公司募集资金使用效率，增加公司收益，在确保募投项目的正常实施和资 金安全的前提下，同意公司及实施募投项目的全资子公司使用不超过人民币 2.4 亿元的暂时闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产 品，使用期限不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使 用，购买的理财产品不得用于质押。 详见公司于 2023 年 2 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 相关公告 。 一、理财产品的基本情况 | | | | | | 购买 | | | | 资 | | | --- ...

二、需债权人知晓的相关信息 公司本次回购注销限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国 公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人有权自接 到公司通知书起 30 日内，未接到通知书的自本通知公告之日起 45 日内，有权要 证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2023-081 深圳可立克科技股份有限公司 关于公司回购注销限制性股票事宜通知债权人 的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、通知债权人的原因 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日 召开第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第三十三次会议，审议通过了 《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。 由于彭敏、朱健、胡林峰、欧占宏、张文林 5 名激励对象与公司解除劳动关 系，其已不符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2020 年限制性股票激 励计划（草案）》(以下简称"《激励计划》")所规定的激励条件，根据《上市 公司股权激励管理办法》和《激励计划》的相关规定，拟对其持 ...

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2023-075 深圳可立克科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期 赎回并继续购买的实施公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"可立克"）于 2023 年 2 月 16 日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十五次会议 审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。 为提高公司募集资金使用效率，增加公司收益，在确保募投项目的正常实施和资 金安全的前提下，同意公司及实施募投项目的全资子公司使用不超过人民币 2.4 亿元的暂时闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产 品，使用期限不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使 用，购买的理财产品不得用于质押。 详见公司于 2023 年 2 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 相关公告 。 1、虽然投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大， 不排除该项投资受到市场波 ...

深圳可立克科技股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划授予登记完成 的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2023-074 股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激 励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。2023年8月29日，公司 披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股 票的自查报告》。 （四）2023年9月12日，公司第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会 第三十二次会议审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议 案》《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公 司监事会对激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，独立董事发表了独立 意见。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规则，经深圳证券交易 所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，深圳可立克科技股份 有限公司（以下 ...