董事会会议召开情况 - 深圳可立克科技股份有限公司第五届董事会第十次会议于2025年6月12日以通讯方式召开 [1] - 会议应到董事7人，实到7人，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 公司决定终止"惠州充电桩磁性元件智能制造项目"、"安徽光伏储能磁性元件智能制造项目"及"汽车电子研发中心建设项目" [1] - 将未使用的募集资金余额17,391.16万元（约1.739亿元）转投越南生产基地建设项目 [1] - 同意开立专用账户集中管理募集资金，并授权管理层办理相关事宜 [1] 表决结果与后续安排 - 议案获全票通过（7票赞成，0票反对/弃权） [2] - 议案已通过独立董事专门会议、董事会战略委员会和审计委员会审议 [2] - 拟于2025年6月30日召开临时股东大会审议该事项，采用现场+网络投票方式 [2] - 股东大会通知将于2025年6月13日刊登于三大证券报及巨潮资讯网 [2]

募集资金情况 - 2020年8月20日非公开发行42,734,227股，发行价11.45元/股，募资489,306,899.15元，净额480,064,716.11元[1] - 2023年1月，2022年非公开发行13,646,186股，发行价16.52元/股，募资225,434,992.72元，净额216,705,578.36元[8] 项目调整情况 - 2021年“汽车电子磁性元件生产线建设项目”调减投资15,158.00万元补充流动资金[3] - 2021年“电源生产自动化改造项目”终止，已投2,120.20万元，节余资金补充流动资金[4] - “汽车电子磁性元件生产线建设项目”预定可使用状态从2021年12月31日调至2025年12月31日[6] - “汽车电子研发中心建设项目”预定可使用状态从2021年12月31日调至2026年12月31日[6] - “安徽光伏储能磁性元件智能制造项目”和“惠州充电桩磁性元件智能制造项目”预定可使用状态从2024年2月29日调至2025年12月31日[10][11] 项目投入情况 - 截至2025年5月31日，2020年募资累计投入23,894.85万元，补充流动资金20,732.79万元，余额5,599.13万元[7] - 2020年募资计划投入48,930.69万元，涉及4个项目，总投资54,579.61万元[5] - 2022年募资计划投入22,543.50万元，涉及2个项目，总投资39,443.09万元[10] - 安徽光伏储能磁性元件智能制造项目总投资24137.05万元，已投9792.51万元，剩余10603.13万元[12] - 惠州充电桩磁性元件智能制造项目总投资15306.04万元，已投673.87万元，剩余1291.34万元[12] - 截至2025年5月31日，汽车电子研发中心建设项目投入进度21.60%，累计投入1326.27万元[14][15] - 截至2025年5月31日，安徽光伏储能磁性元件智能制造项目投入进度47.46%[14] - 截至2025年5月31日，惠州充电桩磁性元件智能制造项目投入进度35.28%[14] 项目效益情况 - 2024年度安徽光伏储能磁性元件智能制造项目实现效益474.78万元[18] 新项目情况 - 公司拟终止三个募投项目，将17391.16万元用于越南生产基地建设项目[14][18] - 越南生产基地建设项目总投资额18915.78万元，拟用募集资金17391.16万元，不足部分自有资金补充[20] - 越南生产基地建设项目建设周期24个月，地点在越南平阳省[21] - 越南生产基地建设项目中，建设投资占比92.02%，基本预备费占比2.75%，铺底流动资金占比5.23%[22] 决策审议情况 - 2025年6月12日公司第五届董事会第十次会议审议通过变更部分募集资金用途议案[37] - 2025年6月12日公司第五届监事会第十次会议审议通过变更部分募集资金用途议案[38] - 保荐机构认为公司变更部分募集资金用途符合规定，同意提交股东大会审议[40] 项目优势情况 - 建设越南生产基地可提升公司生产能力和交付效率，满足客户需求，巩固合作关系并拓展新客户[24] - 在越南建设生产基地能响应全球供应链多元化布局，提升公司抗风险能力[25] - 国家政策为公司在越南建设生产基地提供政策支撑[28] - 广阔市场空间和丰富客户资源为越南生产基地产能消化提供保障[29] - 公司丰富生产交付和管理经验为越南项目实施提供基础[32] - 越南区位、人力、营商环境为项目建设奠定良好基础[33]

募集资金情况 - 2020年非公开发行A股，发行42,734,227股，价格11.45元/股，募集资金总额489,306,899.15元，净额480,064,716.11元[1] - 2022年非公开发行A股，发行13,646,186股，价格16.52元/股，募集资金总额225,434,992.72元，净额216,705,578.36元[9] 募集资金项目调整 - 2021年调减“汽车电子磁性元件生产线建设项目”募集资金投入15,158.00万元用于补充流动资金[4] - 2021年终止“电源生产自动化改造项目”，已投入2,120.20万元，节余资金补充流动资金[5][6] - 多次延期“汽车电子磁性元件生产线建设项目”和“汽车电子研发中心建设项目”预定可使用日期[7] - 拟终止“惠州充电桩磁性元件智能制造项目”等三个项目，将17,391.16万元用于越南生产基地建设项目[1] - 安徽光伏储能磁性元件和惠州充电桩磁性元件项目预定可使用状态日期从2024年2月29日延期至2025年12月31日[12] 项目投入情况 - 截至2025年5月31日，2020年非公开发行募集资金累计投入23,894.85万元，补充流动资金20,732.79万元，余额5,599.13万元[9] - 截至2025年5月31日，安徽光伏储能磁性元件项目总投资24137.05万元，已投入9792.51万元，募集资金余额10603.13万元；惠州充电桩磁性元件项目总投资15306.04万元，已投入673.87万元，募集资金余额1291.34万元[13] - 汽车电子研发中心建设项目投入进度为21.60%，安徽光伏储能磁性元件项目投入进度为47.46%，惠州充电桩磁性元件项目投入进度为35.28%[16] - 截至2025年5月31日，汽车电子研发中心建设项目已投入1326.27万元，因现有研发中心能满足需求而终止[16,18] - 截至2025年5月31日，惠州充电桩磁性元件项目已投入673.87万元，因现有产能能满足需求而终止[17] - 截至2025年5月31日，安徽光伏储能磁性元件项目已投入9792.51万元，2024年度实现效益474.78万元，因现有产能能满足需求而终止[18] 越南生产基地项目 - 越南生产基地建设项目总投资额18915.78万元，拟使用募集资金17391.16万元，不足部分由自有资金补充[21] - 越南生产基地建设项目建设周期24个月，地点在越南平阳省[22] - 越南生产基地建设项目建设投资占总投资92.02%，基本预备费占2.75%，铺底流动资金占5.23%[23] 市场情况与项目优势 - 公司顺应产业链转移趋势，拟在越南建设生产基地增强盈利能力[27] - 国家政策为公司在越南建设生产基地提供政策支撑[28] - 电源行业市场规模扩大，公司与知名厂商合作，保障越南基地产能消化[30] - 公司有丰富生产交付和管理经验，保障越南基地投产运营[31] - 越南区位、人力、营商环境优势为项目建设奠定基础[32][33] 资金用途变更与审议 - 公司终止“惠州充电桩磁性元件智能制造项目”等三个项目，将暂未投入的17391.16万元募集资金用于越南生产基地建设项目[35] - 本次募投项目资金用途变更利于公司使用资金，提升竞争力[34] - 董事会、监事会、保荐机构均同意变更部分募集资金用途事项并提交股东大会审议[35][37][38]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为6月30日15:00[2] - 网络投票时间为6月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网投票系统）[2] - 股权登记日为2025年6月24日[4] - 登记时间为2025年6月25日8:00 - 12:00、13:30 - 17:30[7] 股东大会信息 - 现场会议地点为深圳市宝安区福海街道新田社区正中工业园七栋二楼公司研发大会议室[4] - 股东大会召集人为公司董事会，由第五届董事会第十次会议审议通过召开议案[2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合方式，股东只能选一种表决方式，重复投票以第一次为准[2][3] - 出席对象包括股权登记日持股股东或其代理人、公司董监高、见证律师等[4] - 授权委托有效期自签署日至本次股东大会结束，法人股东委托需加盖公章[17] 审议议案 - 会议审议《关于变更部分募集资金用途的议案》等，将对中小投资者表决情况单独计票披露[5] 网络投票 - 网络投票代码为362782，投票简称为“可立投票”[12]

会议信息 - 公司第五届监事会第十次会议于2025年6月12日召开，通知6月6日发出[2] - 应到实到监事均为3人[2] 议案情况 - 审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，表决3赞成0弃权0反对[3][4] - 议案尚需提请股东大会审议，详情见6月13日巨潮资讯网公告[5]

会议情况 - 公司第五届董事会第十次会议于2025年6月12日通讯召开[2] - 应到董事7人，实到7人[2] 资金用途变更 - 同意终止三个项目，17391.16万元募集资金用于越南生产基地建设[3] - 《关于变更部分募集资金用途的议案》需提交2025年第一次临时股东大会审议[4] 股东大会安排 - 公司将于2025年6月30日召开第一次临时股东大会[7] - 采取现场与网络投票结合方式[7] - 《通知》于2025年6月13日刊载[7]

资金使用 - 公司及全资子公司可用不超1.6亿元闲置募集资金购保本型理财产品，期限不超12个月[1] - 公司及子公司拟用不超1亿元闲置自有资金购保本型理财产品，期限自2025年4月9日起一年内[2] 理财产品情况 - 安徽可立克科技2000万元理财产品到期，收益61268.49元，高档收益率2.09%，低档收益率0.75%[4] - 安徽可立克科技新购3000万元理财产品，高档收益率1.99%，低档收益率0.65%[4] - 惠州市可立克电子2024年6月7日以2000万元自有资金购产品，高档收益率2.80%，低档收益率1.00%[9] - 安徽可立克科技2024年7月12日以10000万元募集资金购产品，高档收益率2.39%，低档收益率1.20%[9] - 深圳可立克科技2024年10月10日以5000万元募集资金购产品，收益A 1.5%，收益B 2.15%，收益C 2.25%[9] - 惠州市可立克电子2024年10月23日以1500万元募集资金购产品，高档收益率2.30%，低档收益率1.30%[9] - 中国工商银行广德支行2024年第409期A款结构性存款产品，募集资金2000，高档收益率2.29%，低档收益率0.40%[10] - 招商证券“搏金”262号收益凭证，募集资金4000，期末价格大于执行价格，收益率（年化）为2.36%；小于或等于执行价格，收益率（年化）为1.60%[10] - 招商证券“搏金”263号收益凭证，募集资金4000，期末价格大于执行价格，收益率（年化）为2.65%；小于或等于执行价格，收益率（年化）为1.50%[10] - 宁波银行惠州市分行2024年结构性存款产品，募集资金2000，高档收益率2.50%，低档收益率1.00%[10] - 中国光大银行深圳分行2025年挂钩汇率对公结构性存款定制一期产品308，募集资金5000，收益A为1.3%，收益B为2.15%，收益C为2.25%[11] - 交通银行深圳南山支行蕴通财富定期型结构性存款190天，募集资金5000，高档收益率2.15%，低档收益率1.50%[11] - 招商证券“搏金”276号收益凭证，募集资金3000，期末价格大于执行价格，收益率（年化）为2.11%；小于或等于执行价格，收益率（年化）为1.50%[11] - 中国银行深圳艺园路支行202501863对公结构性存款，自有资金3000，高档收益率2.30%，低档收益率0.85%[11] - 中国工商银行广德支行2025年第050期A款结构性存款产品，募集资金2000，高档收益率2.09%，低档收益率0.75%[11] - 中国银行深圳艺园路支行202504642对公结构性存款，自有资金3000，高档收益率2.30%，低档收益率0.85%[11] - 深圳可立克科技与中国光大银行合作的2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品211，募集资金5000，收益A为1.3%，收益B为2.1%，收益C为2.2%，期限从2025年4月10日至7月10日[12] - 惠州市可立克电子与银行合作的2025年单位结构性存款，自有资金2000，高档收益率2.30%，低档收益率1.00%，期限从2025年4月15日至7月14日[12] - 深圳可立克科技与招商证券合作的“搏金”314号收益凭证，募集资金1000，若期末价格大于执行价格，收益率（年化）为2.30%；若小于或等于执行价格，收益率（年化）为1.20%，期限从2025年4月29日至10月21日[12] - 深圳可立克科技与招商证券合作的“搏金”315号收益凭证，募集资金1000，若期末价格大于执行价格，收益率（年化）为2.53%；若小于或等于执行价格，收益率（年化）为1.20%，期限从2025年4月29日至10月21日[12] - 安徽可立克科技与中国工商银行合作的区间累计型法人人民币结构性存款产品专户型2025年第206期B款，募集资金3000，高档收益率1.99%，低档收益率0.65%，期限从2025年6月5日至7月7日[12] 其他要点 - 购买理财产品可能受市场波动、收益不可预期、操作监控等风险影响[5] - 购买理财产品不影响日常资金周转和主营业务，可提高资金效率提升业绩[8]

权益分派方案 - 公司2024年度权益分派方案为以剔除已回购股份后的总股本488,232,013股为基数，向全体股东每10股派1.5元人民币现金（含税），共计派发现金73,234,801.95元，不送红股，不以资本公积转增股本 [2][3] - 因回购专户股份不参与利润分配，实际现金分红总额分摊到每股的比例减小，每股现金红利为0.1486067元/股 [2][10] - 扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.35元 [5] 股权登记与除权除息 - 本次权益分派股权登记日为2025年5月27日，除权除息日为2025年5月28日 [6] - 除权除息价格计算公式为股权登记日收盘价减去0.1486067元/股 [10] 分派对象与方法 - 分派对象为截至2025年5月27日收市后登记在册的全体股东 [7] - A股股东现金红利由中国结算深圳分公司代派，于2025年5月28日划入资金账户，部分股东由公司自行派发 [8][9] 方案实施背景 - 分派方案已获2024年度股东大会审议通过，实施期间股本总额未发生变化，与股东大会审议通过的预案一致 [3][4] - 自派股东若因股份减少导致代派现金红利不足，公司自行承担法律责任 [9]

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2025-032 深圳可立克科技股份有限公司 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 1、公司 2024 年度股东大会审议通过的 2024 年度利润分配方案为：公司拟 以截至 2024 年 12 月 31 日的总股本 492,809,413 股剔除已回购股份数 4,577,400 股后的总股本 488,232,013 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.5 元人民币现金 （含税），共计派发现金 73,234,801.95 元；不送红股，不以资本公积转增股本， 共计派发现金股利 73,234,801.95 元。若在分配方案实施前公司总股本由于可转 债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的， 将按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。 2024 年年度权益分派实施公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度权益分派方案为:以截至 2024 年 12 月 31 日的总股本 492,809,413 股剔除已回购股份数 4,577,40 ...

股东减持计划 - 控股股东盛妍投资及一致行动人可立克科技计划减持不超过14,646,960股，占总股本的3% [1] - 董事及高管伍春霞、顾军农、周正国、周明亮计划合计减持不超过64,937股，占总股本的0.014% [1] - 盛妍投资当前持股151,500,000股（占比31.03%），可立克科技持股142,656,277股（占比29.22%） [1] 高管持股情况 - 伍春霞持股54,000股（占比0.011%），顾军农持股104,500股（占比0.021%） [2] - 周正国与周明亮各持股50,625股（均占比0.010%） [2] 2020年非公开发行股票 - 获准发行不超过85,200,000股，实际发行42,734,227股，发行价11.45元/股 [3] - 募集资金总额489,306,899.15元，净额480,064,716.11元，扣除发行费用9,242,183.04元 [3] - 初始存放金额481,326,899.15元，含中介费用1,262,183.04元 [3] 2022年非公开发行股票 - 获准发行不超过47,672,322股，实际发行13,646,186股，发行价16.52元/股 [4] - 募集资金总额225,434,992.72元，净额216,705,578.36元，扣除发行费用8,729,414.36元 [4] - 初始存放金额218,934,992.72元，含中介费用2,229,414.36元 [4] 累计募集资金 - 两次非公开发行累计募集资金总额714,741,891.87元 [5]