北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托， 指派律师出席并见证贵公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市建艺装饰集团股份有限公司（贵公司） 法律意见书 二〇二四年六月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 本所律师根据《中华人民共 ...

关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-054 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保金额超过公司最近一期经审 计净资产的 100%、存在对资产负债率超过 70%的子公司提供担保，敬请投资者 充分关注担保风险。 一、担保审议情况概述 为支持深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"建艺集团"、"上市公 司"或"公司"）及子公司的业务发展及日常经营资金需求，保障上述主体融资事 宜顺利进行，公司召开第四届董事会第三十八次会议及 2023 年第九次临时股东 大会，审议通过了《关于公司及子公司对外担保额度预计的议案》，同意公司及 下属控股公司 2024 年度预计对外提供担保总额度为人民币 42.77 亿元，担保额 度可循环使用，但任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。 担保情形包括公司为下属子公司提供担保，下属子公司为公司提供担保，下属子 公司之间相互提供担保（纳入合并报表范围内的公司），担保方式包括但不限于 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-056 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间：2024 年 6 月 19 日 9:15-15:00。 4、现场会议召开地点：深圳市福田区福田保税区槟榔道 8 号建艺集团 6 楼 会议室 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、召集人：深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）第四届董事会 2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 19 日（星期三）15:00 5、会议主持人：公司副董事长郭伟先生 6、会议的通知：公司于 2024 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-055 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交 易所股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计发生的诉 讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下： 一、新增累计诉讼、仲裁事项的情况 截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司及控股子公司新增 累计发生的诉讼、仲裁事项涉及金额合计约为人民币 1,315.38 万元，约占公司 最近一期经审计净资产绝对值的 41.61%，均为涉案金额 800 万元以下案件。 鉴于案件处于尚未开庭审理或尚未结案，其对公司本期利润或期后利润的影 响存在不确定性，公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处 理。公司将密切关注和高度重视相关案件，积极采取各种措施，维护公司的合法 权益并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 特此公告 关于新增累计诉讼、仲裁情况的公告 深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会 截至本公告披露日 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-053 一、项目概况 1、招标单位：珠海正方兴格城市更新有限公司 2、项目名称：香山邻珑花园施工总承包 3、中标总金额：1,180,682,526.53 元人民币 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于项目中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司广 东建星建造集团有限公司中标香山邻珑花园施工总承包工程，具体情况如下： 1、若实施顺利，将会对公司未来经营业绩产生积极的影响。 2、公司控股股东珠海正方集团有限公司间接持有招标单位珠海正方兴格城 市更新有限公司 50%股权，珠海正方兴格城市更新有限公司未纳入控股股东珠 海正方集团有限公司的合并报表范围，该项目不会影响公司业务的独立性。 三、风险提示 截至本公告披露日，该工程项目尚未签订合同。由于政策、内外部条件存在 变化的可能性或有不可抗力因素随机发生的影响，在项目实施及采购的过程中可 能存在进度、金额变化，公司将根据相关规定及时披露项目相关进展情况。敬请 广大投资者谨慎 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-052 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于项目中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）中标华发国际 海岸花园南区主体工程项目外立面幕墙专业分包工程，具体情况如下： 一、项目概况 1、招标单位：建泰建设有限公司 2、项目名称：华发国际海岸花园南区主体工程项目外立面幕墙专业分包工 程 特此公告 2024 年 6 月 12 日 4、中标单位：深圳市建艺装饰集团股份有限公司 二、对上市公司的影响 1、若实施顺利，将会对公司未来经营业绩产生积极的影响。 2、公司与上述招标单位不存在关联关系，该项目不会影响公司业务的独立 性。 三、风险提示 截至本公告披露日，该工程项目已签订合同。由于政策、内外部条件存在变 化的可能性或有不可抗力因素随机发生的影响，在项目实施及采购的过程中可能 存在进度、金额变化，公司将根据相关规定及时披露项目相关进展情况。敬请广 大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会 3、中标 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-051 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于重大诉讼事项及新增累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次重大诉讼案件所处的诉讼阶段：无锡市锡山区人民法院已受理，尚 未开庭审理。 2、上市公司在本次重大诉讼案件所处的当事人地位：深圳市建艺装饰集团 股份有限公司为原告。 3、本次重大诉讼案件涉案金额：暂合计为人民币 41,781,012.96 元。 4、对上市公司损益产生的影响：本次诉讼由于尚未开庭审理，后续判决结 果尚存在不确定性，暂时无法预计其对公司本期利润或期后利润的影响。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 一、本次重大诉讼事项 （一） 本次重大诉讼事项受理的基本情况 近日，深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"或"建艺集团"） 与无锡盛基置业有限公司等因票据追索权纠纷向法院提起诉讼获受理。截至本公 告披露日，该案件尚未开庭。 （二） 有关本案的基本情况 被告三：恒大地产集团有限公司 3、案号 1、受理机构 无锡市锡山区人民法院 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-050 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于深圳证券交易所 2023 年年报问询函的回复 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日收到深圳证券交易所上市公司管理一部出具的《关于对深圳市建艺装饰集团股 份有限公司 2023 年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2024〕第 107 号）（以 下简称"《问询函》"），收到《问询函》后，公司董事会高度重视，对《问询 函》所述事项进行了逐项认真分析，现就有关事项回复如下： 问题 1、年报显示，2023 年你公司实现营业收入 620,047.77 万元，同比增 长 186.32%，实现归属于上市公司股东的净利润（以下简称"净利润"）-56,320.34 万元，同比下降 5,142.03%，实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利 润（以下简称"扣非净利润"）-60,216.04 万元，同比下降 270.15%，你公司 披露的 2023 年三季度报告显示，公司净利润 0 ...

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于 2023 年年报的问询函中 有关财务事项的说明 大华核字[2024] 0011013758 号 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于 2023 年年报的问询函中 有关财务事项的说明 目 录 页 次 一、 关于 2023 年年报的问询函中 有关财务事项的说明 1- 51 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关 于 2023 年 年 报 的 问 询 函 中 有 关 财 务 事 项 的 说 明 大华核字[2024] 0011013758 号 深圳证券交易所上市公司管理一部： 由深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"建艺集团公司" 或"公司"）转来的《关于对深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2023 年年报的问询 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-047 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第四届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四 十三次会议于 2024 年 6 月 3 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的会 议通知已于近日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事 9 人，实际 出席董事 9 人，公司监事、高管列席会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于拟开展可续期债权投资合作的议案》 公司控股子公司广东建星建造集团有限公司（以下简称"建星建造"）拟与 深圳瑞享企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"深圳瑞享"或"合伙企业"） 签订《投资合同》，建星建造拟向深圳瑞享申请可续期债权投资。百瑞信托有限 责任公司（以下简称"百瑞信托"）拟发起设立信托计划，并作为深圳瑞享的有 限合伙人以信托计划项下信托资金向深圳瑞享实缴出资额，并通过深 ...