证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2025-024 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司控股股东珠海正方集团有限公司提名黄少兰女士、林晨萱女士为公司 第五届监事会股东代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代 表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三 年。 具体表决结果如下： 1.01 提名黄少兰女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1.02 提名林晨萱女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人 一、监事会会议召开情况 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二 十五次会议于 2025 年 2 月 27 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知及材料 已于近日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席表决的监事 3 名，实际出席 的监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规范性文件的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2025-023 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第四届董事会第五十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五 十六次会议于 2025 年 2 月 27 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的会 议通知以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事 候选人的议案》 公司控股股东珠海正方集团有限公司提名推荐唐亮先生、郭伟先生、张有文 先生、高志强先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名刘珊 女士、颜如珍女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。 上述候选人已经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名 上述人员为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过 之日起三年。 具体 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2025-021 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于重大仲裁事项的进展及新增累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重大仲裁的基本情况 2023 年，深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）与赛鼎工 程有限公司因装修工程纠纷提起仲裁申请，具体内容详见公司分别于 2023 年 12 月 16 日、2024 年 8 月 17 日、2025 年 1 月 22 日在《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于重大仲裁事项的公告》（公告编号：2023-160）、《关于公司提起重大诉 讼、重大仲裁事项及新增累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2024-075）、 《关于重大仲裁事项的进展公告》（公告编号：2025-007）。 二、上述重大仲裁的进展情况 近日公司收到太原市中级人民法院的传票（案号：（2025）晋 01 民特 55 号， （2025）晋 01 民特 56 号），获悉晋 ...

诉讼情况 - 公司及控股子公司新增累计诉讼、仲裁事项涉及金额约2827.50万元[1] - 新增累计诉讼、仲裁事项涉及金额约占最近一期经审计净资产绝对值的89.45%[1] - 新增累计诉讼、仲裁案件涉案金额均在800万元以下[1] 影响情况 - 案件未开庭审理，对公司本期或期后利润影响不确定[3] 披露情况 - 公司及控股子公司不存在应披露未披露的诉讼、仲裁事项[1][2]

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 关于深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市建艺装饰集团股份有限公司（贵公司） 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托， 指派律师出席并见证贵公司2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《深圳市建艺装饰集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出 席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 法律意见书 二〇二五年二月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月10日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 通过现场和网络投票股东120人，代表股份52,173,663股，占比32.6854％[4][5] 议案表决情况 - 《关于拟开展应收账款保理业务的议案》总表决，同意52,153,063股，占比99.9605％[6] - 中小股东表决，同意678,390股，占比97.0529％[6]

诉讼信息 - 案件由海南省海口市琼山区人民法院受理，未开庭[2] - 公司为原告，被告是三亚恒合融医院投资管理有限公司[2][6] 涉案金额 - 涉案金额暂合计26829878.73元[3][9] 诉求内容 - 要求被告支付拖欠工程款、利息损失、赶工奖[8] - 确认公司对案涉工程折价或拍卖价款有优先受偿权[8] 其他情况 - 截至披露日无其他应披露未披露诉讼仲裁事项[10] - 本次诉讼对利润影响不确定[3][11]

会议情况 - 公司第四届董事会第五十五次会议于2025年1月24日书面传签表决召开[2] - 会议应出席表决董事9人，实际出席9人[2] 业务计划 - 公司及控股子公司拟开展不超15亿元应收账款保理业务[3] - 业务额度有效期12个月，可循环使用[3] 议案审议 - 《关于拟开展应收账款保理业务的议案》待股东大会审议[4] - 两项议案表决均全票通过[5][8] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[6]

业务决策 - 公司2025年1月24日审议通过开展应收账款保理业务议案[1] 业务额度 - 拟开展的应收账款保理业务总额度不超15亿元[1][3] - 额度有效期12个月，可循环使用[1][2] 业务合作 - 合作机构为有相关业务资格的商业银行、保理公司等[2] 业务方式 - 保理方式为有追索权保理[4] 业务影响 - 开展保理业务利于降低财务费用，优化债务结构及现金流[7]

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2025-016 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2025 年第一次临时股东大会 2、召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第五十五次会议审议通过 相关议案，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间 现场会议召开时间为：2025 年 2 月 10 日（星期一）15:00 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第 一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2025 年 2 月 5 日 7、会议出席对象 （1）截至 2025 年 2 月 5 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式 委托代理人出席会 ...