证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-049 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第二次临时股东大会 2、召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第四十三次会议审议通过 相关议案，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 现场会议召开时间为：2024 年 6 月 19 日（星期三）15:00 网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 19 日 9:15- 9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024 年 6 月 19 日 9:15-15:00。 5、会议召开方式 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统（htt ...

公司控股子公司广东建星建造集团有限公司（以下简称"建星建造"）拟与 深圳瑞享企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"深圳瑞享"或"合伙企业"） 签订《投资合同》，建星建造拟向深圳瑞享申请可续期债权投资。百瑞信托有限 责任公司（以下简称"百瑞信托"）拟发起设立信托计划，并作为深圳瑞享的有 限合伙人以信托计划项下信托资金向深圳瑞享实缴出资额，并通过深圳瑞享向建 星建造进行可续期债权投资，累计金额为不超过 5 亿元人民币，各笔初始投资期 限 2 年，未发生递延限制事件的，到期后可以递延。 公司拟与百瑞信托、深圳瑞享签订《信托投资及退出协议》，公司在自愿或 在触发特定情形后有义务收购信托计划持有的合伙企业全部有限合伙份额，公司 向信托计划支付权利维持金、收购价款及其他全部款项，同时，根据信托业的相 关要求，公司就信托计划委托百瑞信托认购中国信托业保障基金，为信托资金规 模 1%。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交 易不构成关联交易，不构成重大资产重组，尚需提交公司股东大会审议。 二、交易对方基本信息 证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-048 深圳市建艺装 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-046 4、对上市公司损益产生的影响：本次诉讼由于尚未开庭审理，后续判决结 果尚存在不确定性，暂时无法预计其对公司本期利润或期后利润的影响。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于重大诉讼事项及新增累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次重大诉讼案件所处的诉讼阶段：松潘县人民法院已受理，尚未开庭 审理。 2、上市公司在本次重大诉讼案件所处的当事人地位：深圳市建艺装饰集团 股份有限公司为被告。 3、本次重大诉讼案件涉案金额：暂合计为人民币 19,187,695.27 元。 第三人：朱宏 1 一、本次重大诉讼事项 （一） 本次重大诉讼事项受理的基本情况 近日，深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"或"建艺集团"） 收到法院传票，公司因建设施工合同纠纷被起诉。截至本公告披露日，该案件尚 未开庭。 （二） 有关本案的基本情况 1、受理机构 松潘县人民法院 2、诉讼各方当事人 原告：黄怀国 被告：建艺集团 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-045 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于项目中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司广 东建星建造集团有限公司中标中山湾中新城项目湾中·上城水街（F38 地块）施 工总承包工程，具体情况如下： 一、项目概况 1、招标单位：中山市深业万胜投资有限公司 2、项目名称：中山湾中新城项目湾中·上城水街（F38 地块）施工总承包工 程 3、中标总金额：130,444,607.27 元人民币（合同暂定总价） 4、中标单位：广东建星建造集团有限公司 1、若实施顺利，将会对公司未来经营业绩产生积极的影响。 2、公司与上述招标单位不存在关联关系，该项目不会影响公司业务的独立 性。 三、风险提示 截至本公告披露日，该工程项目已签订合同。由于政策、内外部条件存在变 化的可能性或有不可抗力因素随机发生的影响，在项目实施及采购的过程中可能 存在进度、金额变化，公司将根据相关规定及时披露项目相关进展情况。敬请广 大投资者谨慎决策，注意防 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-044 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所 2023 年年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司收到问询函后，公司董事会高度重视，立即组织相关人员及中介机构对 《问询函》中涉及的问题进行逐项落实并认真准备回复工作。目前相关工作正在 进行中，鉴于回复内容尚需进一步完善，且部分内容需要年报审计会计师进一步 核查并发表意见，为确保回复内容的真实、准确、完整，公司将延期至不晚于 2024 年 6 月 5 日完成回复工作。公司将积极推进《问询函》的回复工作，并及时履行 相关信息披露义务。 公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证 券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司有关信息均以在上述媒体 刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日收到深圳证券交易所上市公司管理一部出具的《关于对深圳市建艺装饰集团 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次重大诉讼案件所处的诉讼阶段：横琴粤澳深度合作区人民法院已受 理，尚未开庭审理。 2、上市公司及子公司在本次重大诉讼案件所处的当事人地位：控股子公司 珠海建采供应链管理有限公司为原告。 3、本次重大诉讼案件涉案金额：暂合计为人民币 10,533,631.92 元。 证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-042 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于重大诉讼事项及新增累计诉讼、仲裁情况的公告 4、对上市公司损益产生的影响：本次诉讼由于尚未开庭审理，后续判决结 果尚存在不确定性，暂时无法预计其对公司本期利润或期后利润的影响。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 一、本次重大诉讼事项 （一） 本次重大诉讼事项受理的基本情况 近日，深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司 珠海建采供应链管理有限公司收到受理案件通知书，珠海建采供应链管理有限公 司因买卖合同纠纷向人民法院提起诉讼并获受理。截至本公告披露日，该案件尚 未开庭。 （二） 有关本案的基本情况 1 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-043 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保金额超过公司最近一期经审 计净资产的 100%、存在对资产负债率超过 70%的子公司提供担保，敬请投资者 充分关注担保风险。 一、担保审议情况概述 为支持深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"建艺集团"、"上市公 司"或"公司"）及子公司的业务发展及日常经营资金需求，保障上述主体融资事 宜顺利进行，公司召开第四届董事会第三十八次会议及 2023 年第九次临时股东 大会，审议通过了《关于公司及子公司对外担保额度预计的议案》，同意公司及 下属控股公司 2024 年度预计对外提供担保总额度为人民币 42.77 亿元，担保额 度可循环使用，但任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。 担保情形包括公司为下属子公司提供担保，下属子公司为公司提供担保，下属子 公司之间相互提供担保（纳入合并报表范围内的公司），担保方式包括但不限于 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-041 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间：2024 年 5 月 21 日 9:15-15:00。 4、现场会议召开地点：深圳市福田区福田保税区槟榔道 8 号建艺集团 6 楼 会议室 5、会议主持人：公司副董事长郭伟先生 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、召集人：深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）第四届董事会 2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）15:00 6、会议的通知：公司于 2024 年 4 ...

上市地：深圳证券交易所 证券代码：002789 证券简称：建艺集团 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）接受委托，担任深圳市建艺 装饰集团股份有限公司（以下简称"建艺集团"、"上市公司"或"公司"）重大资产 购买的独立财务顾问（以下简称"本独立财务顾问"）。 关于 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 重大资产购买 之 2023 年度持续督导意见暨 持续督导总结报告 独立财务顾问 二〇二四年五月 声明 本独立财务顾问按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、 勤勉尽责的态度，出具本持续督导工作报告。 本持续督导工作报告所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供方已承 诺上述有关资料均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专 业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。 本持续督导工作报告不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本持续 督导工作报告所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担 任何责任。 本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本持续督导工 ...