证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-027 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）等 相关文件更新财务数据的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）已收到中 国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东坚朗五金制品股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2044 号）， 具体内容详见公司 2023 年 9 月 7 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于向特定对象发行股票申请获得 中国证监会同意注册批复的公告》（公告编号：2023-065）。 特此公告。 广东坚朗五金制品股份有限公司董事会 二○二四年四月十一日 鉴于公司已于近日披露了《2023 年年度报告》，公司会同相关中 介机构对募集说明书等申请文件中涉及的财务数据等进行了同步更 新，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的相关公告。 公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信 息 ...

是证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 广东坚朗五金制品股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） 本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书"第七节 与本次发行相关的风险 因素"全文，并特别注意以下风险： （一）经营业绩下滑风险 2022 年公司营业收入为 764,827.03 万元，较 2021 年同比下降 13.16%；2022 年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 3,838.72 万元，较 2021 年同比下降 95.64%。 二〇二四年四月 坚朗五金向特定对象发行股票申请文件 募集说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说 明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、重大风险提示 2022 年度和 2021 年度，公司营业收入、营业成本、期间费用、归母净利 润、扣非归母净利润的变动情况如下： | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 2022 年度 | | | 2021 年度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 占当期营 ...

招商证券股份有限公司 关于广东坚朗五金制品股份有限公司 向特定对象发行股票 之 证券发行保荐书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 二〇二四年四月 3-1-1 坚朗五金向特定对象发行股票申请文件 证券发行保荐书 声 明 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）接受广 东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"坚朗五金"） 的委托，就发行人向特定对象发行股票事项（以下简称"本次发行"）出具本发 行保荐书。 本保荐机构及保荐代表人根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐 业务管理办法》（下称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和中国证监会的有关 规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和 道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与募集说明书一致。 3-1-2 坚朗五金向特定对象发行股票申请文件 证券发行保荐书 第一节 本次证券发行基本情况 （一）保荐机构、保荐 ...

| 3、问：直销渠道方面有哪些优势，公司如何进一步发挥这些优势 | | --- | | 来提升市场份额？ | | 答：投资者您好！公司销售模式以直销为主，并结合网络销售平台 | | 的线上辅助销售。销售团队在市场开拓业务中，公司能够充分发挥 | | 团队协同平台优势，将销售人员与产品经理相结合，通过专业的技 | | 术支持、良好的营销服务能力，发挥信息化管理工具的优势，形成 | | 销售业务前端、订单处理、生产交付、售后服务等整个业务链条的 | | 大协同，解决不同类型客户在项目跟进过程中的需求。未来仍将发 | | 挥公司直销渠道的优势，利用信息化平台和组织化运营的管理优 | | 势，持续围绕建筑和居住领域拓展产品和服务。 | | 4、问：公司在网络销售平台的线上辅助销售方面有哪些具体的战 | | 略和成效？ | | 答：投资者您好！2023 年度公司国内云采平台的使用率在进一步 | | 提高，目前占整体营收接近 50%，其中 80%为大门窗类这类标准化 | | 程度较高的产品，该类产品基本达成自主下单，极大提高了销售效 | | 率。对于工程类、精装集成类、智能化集成等产品，通过云采下单 | | 的占比较低。 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-023 广东坚朗五金制品股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十五次会议于2024年4月3日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号 公司总部会议室，采取通讯方式召开。会议通知于2024年3月29日以 电子邮件等方式向全体董事发出。应出席会议董事11人，实际出席会 议董事11人。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合 《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长白宝鲲先生主持。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 鉴于公司向特定对象发行A股股票的决议有效期即将届满，而公 司尚未完成向特定对象发行A股股票事宜，为保证公司本次发行后续 工作持续、有效、顺利地进行，根据《公司法》《证券法》等有关法律 法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，提请股东大会将授 权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事 宜的有效期自前次有 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-025 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议 有效期及相关授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年 5月9日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公 司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于提请股东大会 授权董事会全权办理公司2023年度向特定对象发行A股股票相关事宜 的议案》等与本次向特定对象发行A股股票相关的议案。根据上述决 议，公司本次向特定对象发行A股股票方案的决议有效期和股东大会 授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关 事宜的授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月，即有效 期至2024年5月9日。 2024 年 4 月 3 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议 通过了《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期 的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对 象发行 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-026 广东坚朗五金制品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于增加临时提案暨召开 2023 年年度股东大会的 补充通知 经广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，公司 定于 2024 年 4 月 17 日（星期三）下午 14:00 召开 2023 年年度股东 大会。2024 年 4 月 3 日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过 了《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议 案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发 行 A 股股票相关事宜有效期的议案》《关于修订公司〈未来三年分红 回报规划（2023 年-2025 年）〉的议案》，上述议案尚须提交至公司股 东大会审议，详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-023）。 为提高决策效率，公司控股股东、实 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-024 广东坚朗五金制品股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 即延长至2025年5月9日。除延长前述有效期外，其他事项保持不变。 本议案尚需提交股东大会审议。 本议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会第十四次会议于2024年4月3日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号 公司总部会议室以通讯方式召开，会议通知于2024年3月29日以电子 邮件等方式向全体监事发出，应出席会议监事3人，实际出席会议监 事3人，公司董事会秘书殷建忠先生列席了本次会议。会议由监事会 主席马龙先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章 程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效 期的议案 鉴于公司向特定对象发行A股股票的决议有效期即将届满，而公 司尚未完成向特定对象发行A股股票 ...

未来三年分红回报规划 1、公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，应重视对投资 1 / 4 广东坚朗五金制品股份有限公司 未来三年分红回报规划（2023年-2025年） 为进一步完善和健全广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简 称"公司"）利润分配决策和监督机制，保障股东的合法权益，增 强现金分红的透明度，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公 司现金分红》、《公司章程》等相关文件规定，制定《广东坚朗五 金制品股份有限公司未来三年分红回报规划（2023年-2025年）》（ 以下简称"本规划"）。 一、本规划的考虑因素及制定原则 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业发展战略、社 会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及 未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求 、银行信贷等情况，平衡股东的短期利益和长期利益，对利润分配 做出制度性安排，从而建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报 机制，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。 二、未来三年（2023年-2025年）具体股东回报规划 未来三年分红回报规划 者的合理 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-022 广东坚朗五金制品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年 年度报告》及摘要经第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十 三次会议审议通过后，已于 2024 年 3 月 27 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露。为便于投资者进一步了解公司 2023 年 度经营管理情况，公司拟举办 2023 年度网上业绩说明会，具体安排 如下： 一、召开时间与方式 公司 2023 年度业绩说明会定于 2024 年 4 月 10 日（星期三）下 午 15:00 至 17:00，以网络远程文字交流的形式进行。 二、出席人员 公司董事长兼总裁白宝鲲先生、董事会秘书殷建忠先生、独立 董事赵正挺先生、财务总监邹志敏先生。 三、参与方式 （一）在微信小程序中搜索"约调研"； 1 / 2 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 （二）微信扫一扫以下二维码： 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年 ...